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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/22 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議不分派108年度員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:109/04/22
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於109年4月22日董事會決議因108年度為待彌補虧損，
故108年度員工酬勞及董事酬勞不予發放。
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| 2020/4/22 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更開會地點、增列 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜(變更開會地點、增列討論事項及其他議案)
1.董事會決議日期:109/04/22
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:嘉義縣鹿草鄉馬稠後園區一路22號 會議室(更新)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)108年度私募有價證券辦理情形報告。
(5)「誠信經營守則」修正案。
(6)「董事會議事規則」修訂案。
(7) 董事及經理人績效評估及薪資報酬案。
(二)承認事項：
(1)108年度營業報告書、財務報表暨決算表冊案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)辦理資本公積轉增資案。(新增)
(四)選舉事項：
(1)改選董事之選舉案。
(五)其他議案：
(1)解除新任董事競業禁止限制案。(新增)
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
股東提案及提名事宜：依公司法第172條之1及第192條之1規定，
擬於109年3月27日至109年4月6日為受理停過時持有本公司
已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名申請。
(1)受理提案時間：109年3月27日至109年4月6日止，
上午8時30分至下午5時。
(2)受理提案處所：凱勝綠能科技股份有限公司(台中市西屯區臺灣大道三段
658號10樓之3)電話：04-24521679
(3)受理方式：
A.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東請
於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
B.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，所提名獨立董事候選人人數不得超過本次
獨立董事應選人數3位。凡有意提名之股東請於民國109年4月6日下午5時前寄達並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。於信封上加註「獨立董事候選
人提名函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
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| 2020/4/22 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議通過總經理室副總經理聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理室副總經理
2.發生變動日期:109/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋育台/總經理室副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:因應本公司營運需求。
7.生效日期:109/04/22
8.新任者聯絡電話:04-24521679
9.其他應敘明事項:經109年4月22日董事會決議任命。
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| 2020/4/22 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議通過發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:109/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：劉弘麟/凱勝綠能研發部暨生產製造部執行副總經理
代理發言人：謝睿蓉/凱勝綠能財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：謝守正/凱勝綠能資深副總經理兼品質管理部主管
代理發言人：陳怡安/凱勝綠能財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:因應本公司組織調整異動。
7.生效日期:109/04/22
8.新任者聯絡電話:04-24521679
9.其他應敘明事項:經109年4月22日董事會決議通過。
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| 2020/4/22 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/04/22
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,710,000
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣17,100,000
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發30股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股
票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足
部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承
購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案擬提報109年股東常會討論。本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，仍請
股東會授權董事會另訂配股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)本次增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀
環境之營運需要須予變更時，或於配股基準日前，因其他因素變動流通在外股份需調
整配股比率者，擬請股東會授權董事會辦理相關調整事宜。
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| 2020/4/22 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:109/04/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司109年股東常會新選任董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第209條之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對
股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
(2)擬提報109年度股東常會討論。
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| 2020/4/22 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/22
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.30000000
(6)股東配股總股數(股)：1,710,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/22 | 立達國際電子 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/22
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/22 | 洋基工程 | 公告本公司承攬無塵室空調工程相關訊息 |
1.事實發生日:109/04/22
2.契約或承諾相對人:大立光電股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/04/22
5.主要內容(解除者不適用):臺中市臺中工業區(西屯區安和段234地號)新廠無塵室空調
工程及設備
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):工程承攬
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/22 | 立達國際電子 興 | 本公司對子公司Dane Elec Corp.USA 之應收帳款轉增資案 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
應收帳款轉股權投資
2.事實發生日:109/4/22~109/4/22
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
本公司100%直接持股之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
改善立達集團整體財務結構
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國109年04月22日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年04月22日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
應收帳款轉增資
28.其他敘明事項:
本案為充份向董事會揭露•待可行性評估後再依取處準則並經董事會通過辦理。
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| 2020/4/22 | 人杰老四川 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/22
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：84,475,616
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/22 | F-楷捷國際投資 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/22
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/22 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司董事會決議不分派108年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:109/04/22
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司109年4月22日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞。
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| 2020/4/22 | F-楷捷國際投資 未 | 本公司董事會審核通過108年度合併財務報表 |
1.事實發生日:109/04/22
2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會審核通過108年度合併財務報表
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司4月22日召開董事會,會中審核通過108年度合併財務報表,
108年度全年合併營業收入為新台幣313,625仟元，合併淨損為
新台幣186,097仟元,合併其他綜合損益為新台幣-33,343仟元，
合併綜合損益總額為-219,440仟元，母公司稅後基本每股損失為新台幣0.99元。
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| 2020/4/22 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事會通過民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/04/22
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
本公司董事會民國109年4月22日決議通過民國108年度員工酬勞及董監酬勞分配案:
(1)員工酬勞:新台幣1,940,000元，均配發現金。
(2)董監酬勞:新台幣970,000元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/22 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:109/04/22
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：109/04/22
二、股利所屬年(季)度：108年度
三、股利所屬期間：108/01/01至108/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,216,400
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/22 | 凌陽創新科技 | 董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:109/04/22
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：109/04/22
(2)股東配發內容：
A.盈餘分配之現金股利(元/股)：2.35元
B.法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0元
C.股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,907,721元
D.盈餘轉增資配股(元/股)：0
E.法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0元
F.股東配股總股數(股)：0
(3)其他應敘明事項：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
其他調整事項(元)：
精算損益認列於保留盈餘增加新台幣737,079元。
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| 2020/4/22 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:109/04/22
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工南一路6號(二樓會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項：
第一案：108年度營業報告。
第二案：審計委員會查核108年度決算表冊報告。
第三案：108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
第四案：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德
行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。
(2)承認事項：
第一案：108年度營業報告書暨財務報表案。
第二案：108年度盈餘分配案。
(3)討論事項：
第一案：本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。(本次增列)
第二案：本公司「股東會議事規則」修訂案。(本次增列)
第三案：申請股票上櫃案。
第四案：上櫃前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/22 | 平和環保科技 | 公告董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:109/04/22
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,389,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣13,895,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50
股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東得自增資配股停
止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍
不足壹股部分，按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股授權由董事長
洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:俟本次股東會通過，呈報主管機關核准後，授權董事會另訂增資配
股基準日、發放日及辦理其他相關事宜。嗣後如因法令變更或主管機關核示變更，或本
公司股本發生變動影響流通在外股份數量，致配股率因此發生變動時，擬請股東會授權
董事會依公司法或其他相關法令規定調整之。
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| 2020/4/22 | 平和環保科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/22
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：111,160,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：1,389,500
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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