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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/24 | 榮輪科技 公 | 代子公司SR Suntour (samoa), Inc.公告 董事會決議通過盈餘匯回 |
1.事實發生日:109/04/24
2.發生緣由:SR Suntour (samoa), Inc.董事會決議盈餘分配美金150萬元。
3.因應措施:授權董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:
(1)SR Suntour (samoa), Inc.係為本公司直接持股100%之子公司。
(2)上述盈餘全數匯回本公司。
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| 2020/4/24 | 津綻石英科技 公 | 津綻石英科技股份有限公司更新上傳108年度合併財報 |
1.事實發生日:109/04/24
2.發生緣由:本公司因108年度合併財報內容誤繕,更新上傳
3.因應措施:重新上傳正確版本108年度合併財報
4.其他應敘明事項:被投資公司等相關資訊第三項投資比率誤繕為85.4%,正確應為85.04%
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| 2020/4/24 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司109年03月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動 |
公告本公司109年03月份自結合併報表之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:公勝保險經紀人股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年03月份自結合併財務報告之財務比率如下：
負債比率：51.56%
流動比率：153.71%
速動比率：152.99%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/24 | 洋基工程 | 澄清109年04月24日有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/04/24
3.報導內容:有關該報導內容敘及「..去年稅後純益5.3億元估算，去年EPS為12.9元」及
「..今年將配發去年獲利8元現金股利，及4元股票股利共計配息12元。」報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本篇報導公司去年EPS係屬媒體自行推估，非本公司發佈之消息，特此澄清。
(2)本篇報導公司股利共計配息12元實屬108年資訊，有關盈餘分配情形請以公開資訊觀
測站之資訊為準。
6.因應措施:發布重大訊息澄清
7.其他應敘明事項:媒體發布上述訊息等內容，純屬媒體自行推估，本公司財務之相關資
訊，皆依法規定期公告揭露，謹此說明。
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| 2020/4/23 | 台原藥 未 | 本公司董事會決議通過不繼續辦理108年第一次股東臨時會通過之減 |
本公司董事會決議通過不繼續辦理108年第一次股東臨時會通過之減資補彌虧損案。
1.事實發生日:109/04/23
2.發生緣由:
一、本公司109年04月23日董事會決議通過不繼續辦理108年第一次
股東臨時會通過之減資補彌虧損案。
二、本公司前於108年2月25日經108年第一次股東臨會決議通過辦理
減資補彌虧損案。
三、因本公司原計畫之調整，迄今尚未辦理，董事會決議不繼續辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/23 | 花旗台灣商業銀行 公 | 公告本公司109年第一次股東臨時會補選乙席獨立董事 |
1.事實發生日:109/04/23
2.發生緣由:王友華先生經109年股東臨時會選任為本行獨立董事乙職
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:任期自109年4月23日至111年6月27日
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| 2020/4/23 | 海樂影業 未 | 本公司股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：109/04/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/23 | 海樂影業 未 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會（新增議案） |
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市三重區重新路四段97號2樓（國際星鑽大樓會議廳）
4.召集事由:
（一）報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文
5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文
（二）承認事項
1.108年度營業報告書及財務報表案。
2.108年度盈餘分配案。
（三）討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」。
2.修訂本公司「董事會議事規範」。
3.修訂本公司「董事選舉辦法」。
4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
6.修訂本公司「背書保證作業程序」。
7.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。
8.修訂本公司「公司章程」（新增）
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢 電話：（02-25048125）
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。
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| 2020/4/23 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法」取得台灣發明專 |
公告本公司「用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法」取得台灣發明專利
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申請之「用於提升昆蟲免疫力之組合物及方法」，取得台灣第106128193號發明
專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經本公司董事會決議，本公司股務作業原委請台新國際商業銀行股務代理部
辦理，擬自民國109年8月20 日起改由國票綜合證券股份有限公司股務代理
部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國109年8月20日起委由國票綜合證券
股份有限公司股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、
領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至國票綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理。
2.國票綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：臺北市重慶北路三段199號4樓
電話：(02)2593-6666
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| 2020/4/23 | 鑫品生醫科技 興 | 更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列召集事 |
更正公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列召集事由)
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號四樓
4.召集事由:
一、 報告事項
(一) 108年度營業報告。
(二) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(三) 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(四) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(更正)
二、 承認事項
(一) 108年度營業報告書及財務報表案。
(二) 108年度虧損撥補案。
三、 討論暨選舉事項
(一) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二) 修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
(三) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四) 本公司擬以私募方式辦理增資發行新股案。(更正)
(五) 補選本公司董事一席及獨立董事一席案。
(六) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、 臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運需求及整體考量，擬變更興櫃股票主辦輔導證券商，原
為華南永昌綜合證券股份有限公司，改由國票綜合證券股份有限公司
擔任。原華南永昌綜合證券股份有限公司則將轉為協辦輔導券商。
實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交109年度股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 鑫品生醫科技 興 | 本公司董事會決議擬以私募方式辦理增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/04/23
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之應募對象係以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員
會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之選擇特定人為限。目前應募
人暫定為內部人、關係人、策略性投資人或符合主管機關規定之特定人等。
(1)本次私募擬參與應募人之公司內部人、關係人者名單如下;
弘磐投資有限公司/為本公司之關係人
張所鑄 / 為本公司之關係人 -弘磐投資有限公司負責人
(2)選擇方式與目的：對本公司營運相當了解，對未來營運能產生直接或間接助益。
(3)法人應募人之股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與公司之關係：
弘磐投資有限公司/為本公司之關係人
張所鑄 (5%)/弘磐投資有限公司負責人
張佳卉 (5%)
張中安 (45%)
張正安 (45%)
(4)應募人選擇之方式與目的：
對公司能直接或間接助益為考量，可提供公司各項支援包含提供產品技術開發
合作，銷售及經營諮詢等有利公司未來營運發展，以協助本公司改良經營體
質、增進經營效率、擴大市場等效益為對象。
(5)應募人之必要性：
考量生醫科技於市場發展需長遠規劃，產品開發期及認證時間長、且研發、檢測
及生產等設備需要較高水位之資金、須為充實營運資金、擴充產能與強化財務結構
擬引進策略夥伴，確保公司長期營運發展。
(6)預計效益：
由策略投資人引進更深耕免疫細胞治療市場並開發海外市場、提升公司競爭力、
獲利能力創造股東長期價值。
4.私募股數或張數:發行總股數不超過15,000,000股
5.得私募額度:擬請股東常會授權董事會於15,000,000股額度內辦理私募普通股，
將於股東常會決議日起一年內一次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日，興櫃股票電腦議價點選系
統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股
數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價
日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計
算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之，惟實際定價日及實際
私募價格，擬提請股東常會於不低於股東常會所決議成數範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形與市場狀況決定之。
本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌營運狀況、
未來展望以及訂價日參考價格情形因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
預計償還銀行借款5仟萬元，另餘額即充實營運資金，以擴展營運規模及提升市
場競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為償還銀行借款及充實營運資金，考量實際籌資市場狀況掌握不易及籌集資本
之時效性、便利性、發行成本等私募可達籌資之機動性與靈活性，有助公司未來穩定
發展，是以採私募方式辦理現金增資發行新股確有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:否
10.實際定價日:待股東常會決議通過後，授權董事會全權辦理。
11.參考價格:待股東常會決議通過後，授權董事會全權辦理。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:
依據證券交易法第43 條之8規定，除符 合特定情形外均不得自由轉讓，私募普通股
於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，本公司將依相關
法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。除以上規定外，本次私募之普通
股其權利義務，與本公司已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本私募案之計畫，除私募訂價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價格、發行
條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能達成效益及其他未盡事宜或嗣後如因法令
變更、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，擬請股東常會授
權董事會全權處理。
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| 2020/4/23 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司109年現金增資委託代收價款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:佳得股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期：109/04/23
(2)代收價款行庫：永豐商業銀行 士林分行
(3)存儲專戶行庫：永豐商業銀行 長安分行
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| 2020/4/23 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會決議變更109年股東常會召開事宜(補充) |
1.董事會決議日期:109/04/23
2.股東會召開日期:109/06/03
3.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司108年度營業報告案。
(2)本公司審計委員會審查108年度決算報告案。
(3)本公司108年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。
(4)報告大陸投資情形。
(5)本公司「董事會議事規則」修訂案。
(6)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增)
(7)本公司108年度私募有價證券辦理情形報告案。(新增)
二、承認事項：
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈虧撥補案。
三、討論事項(一)：
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(3)本公司章程修訂案。(新增)
四、選舉事項：
全面改選董事案。
五、討論事項(二)：
解除新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議。
七、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/05
6.停止過戶截止日期:109/06/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、依據公司法第165條規定，本公司109年4月5日起至109年6月3日止停止
股票過戶，因最後過戶日109年4月4日適逢星期例假日，故現場過戶請提前
於109年4月1日，掛號郵寄者以109年4月4日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。
二、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東
，得以書面向本公司提名董事、獨立董事候選人，應選名額7名（含獨立董事
3名）。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於
109年4月6日至109年4月15日止受理董事候選人提名及股東提案，凡有意提名
及提案之股東，請於109年4月15日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及
聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請
於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』
字樣，以利掛號函件寄送﹞。
受理提名提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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| 2020/4/23 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至108年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司經108年度股東常會通過之私募發行普通股案不繼續辦理 |
1.董事會決議變更日期:109/04/23
2.原計畫申報生效之日期:108/05/16
3.變動原因:本公司於108年5月16日經股東常會通過之私募發行普通股，
總發行股數不逾25,000仟股，因辦理期限將屆不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:擬提報109年06月03日股東常會報告。
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| 2020/4/23 | 床的世界 興 | 公告本公司109年3月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比 |
公告本公司109年3月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:109/04/23
2.公司名稱:床的世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
財務資訊年度月份:109年3月份
自結流動比率:175.91%
自結速動比率:109.61%
自結負債比率:64.79%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/23 | 明躍國際健康科技 未 | 本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：109/04/23
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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