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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2019年利潤分配 |
代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2019年利潤分配議案
1.董事會決議日期:109/04/24
2.發放股利種類及金額:
(1)擬配發現金股利人民幣11,325,600元(含稅)，每10股配發人民幣1.3元(含稅)
(2)擬以未分配利潤及資本公積轉增資配發股票股利共計人民幣17,424,000股
未分配利潤派送紅股，每10股配發人民幣0.018077股
資本公積轉增資，每10股配發1.981923股
3.其他應敘明事項:每股人民幣1元
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| 2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會通過董事辭任 |
1.發生變動日期:109/04/24
2.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:邱德釗先生因個人因素辭任董事一職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/29~111/01/28
8.新任生效日期:江蘇驊盛車用電子股份有限公司依當地法令程序選任後另行公告。
9.同任期董事變動比率:五分之一
10.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛公告董事會通過以未分配利潤及資本公積轉增資相 |
代子公司江蘇驊盛公告董事會通過以未分配利潤及資本公積轉增資相關事宜
1.事實發生日:自民國109/4/24至民國109/4/24
2.本次新增（減少）投資方式:
未分配利潤及資本公積轉增資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
RMB15,203,661元
4.大陸被投資公司之公司名稱:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
RMB87,120,000元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
RMB17,424,000元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
汽車配線及電子零組件
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
RMB148,224,801.10元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
RMB8,951,062.32元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
USD 5,208 仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
無
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
子公司董事會
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
長期股權投資
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國109年4月24日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年4月24日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
NTD674,683,219元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
101.2066%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
38.5545%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
90.6077%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
NTD589,411,268元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
88.4153%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
33.6817%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
79.1559%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
106年-投資利益新台幣51,330仟元
107年-投資利益新台幣62,594仟元
108年-投資利益新台幣34,929仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
NTD4,306仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
無
36.會計師姓名:
無
37.會計師開業證書字號:
無
38.其他敘明事項:
無
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| 2020/4/24 | 驊陞科技 興 | 代子公司東莞驊國電子有限公司委派董事變更公告 |
1.發生變動日期:109/04/24
2.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/東莞驊國電子有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:何德榮/江蘇驊盛車用電子(股)公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:邱德釗先生因個人因素辭任董事一職
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/04/24
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於109年4月24日董事會通過子公司董事委派案
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| 2020/4/24 | 源大環能 興 | 補充公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜（新增討論事項 |
補充公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜（新增討論事項）
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)
4.召集事由:如下
1.報告事項
(1) 108年度營業報告
(2) 108年度審計委員會審查報告書
(3) 108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4) 修訂「公司治理實務守則」報告
(5) 修訂「企業社會責任實務守則」報告
(6) 修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7) 修訂「董事會議事規範」報告
2.承認事項
(1) 108年度營業報告書及財務報表案
(2) 108年度盈餘分派案
3.討論事項
(1) 股東會議事規範修訂案
(2) 資金貸與他人作業程序修訂案（新增）
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/07
6.停止過戶截止日期:109/06/05
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議如受疫情影響授權董事長變更109年股東常會 |
公告本公司董事會決議如受疫情影響授權董事長變更109年股東常會開會地點
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:源大環能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 109年3月12日董事會決議109年股東常會開會地點為桃園市楊梅區青年路3號
(中華人才培訓中心105會議室)
(2) 本公司董事會決議若受新冠肺炎疫情影響需變更股東會開會地點，
授權董事長全權處理。
6.因應措施:嗣後若受新冠肺炎疫情影響需變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站』更新公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/24 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/24 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更股東會開會 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點、新增議案)
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/09
3.股東會召開地點:新北市三重區龍門路6號7樓(彭園餐廳)
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
貳、承認事項
(1)承認本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認本公司108年度盈餘分派案。
參、討論暨選舉事項
(1)本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增)
(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)董事補選案。
(7)解除新選任董事競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:109/04/11
6.停止過戶截止日期:109/06/09
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/24 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,175,625
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：3.15000000
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)股東配股總股數(股)：14,436,812
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/24 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣10,000,000元及
普通股現金股利新台幣12,000,000元
3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當1.25元，
現金股利按持股比例配發每股約當1.5元
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| 2020/4/24 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議召開109年股東 |
代重要子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/04/24
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程股份有限公司之大會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告
(2)監察人審核108年度決算表冊報告
(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告
二、承認及討論事項
(1)承認108年度營業報告及財務表冊案
(2)承認108年度盈餘分配案
(3)盈餘轉增資案
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/22~109/06/20
6.停止過戶截止日期:109/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於109年4月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)員工酬勞為新台幣990,518元，董事酬勞為新台幣1,782,932元，均以現金方式發放。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
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| 2020/4/24 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議通過108年度員 |
代重要子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配案
1.事實發生日:109/04/24
2.公司名稱:太創能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司之子公司於109年4月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案
(2)員工酬勞為新台幣3,298,000元，董事酬勞為新台幣1,246,119元，均以現金方式發放
(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告
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| 2020/4/24 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:109/04/24
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):
盈餘轉增資10,958,063股暨
資本公積轉增資3,478,750股，
合計發行新股14,436,813股。
4.每股面額:10
5.發行總金額:144,368,130元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫定每仟股無償配發415股
(盈餘轉增資暫定每仟股無償配發315股，資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股。)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，
股東得自除權時股票停止過戶日之五日內，
向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第204條規定，
按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事會決議修改109年股東常會日期 |
1.事實發生日:109/04/24
2.發生緣由:
本公司原訂於109年05月26日召開之股東會，因勤業眾信聯合
會計師事務所無法如期提供本公司經該事務所查核簽證之財
務報表，故擬改期召開。
3.因應措施:由董事會決議再次召開股東會日期後公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/24 | 泰創工程 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:109/04/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):22,364
(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應其營運週轉需要，原資金貸與額度已清償並解除，另新增貸與額度1000萬元。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):282,070
(2)累積盈虧金額(仟元):39,386
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
得提前償還
(2)日期:
2021/4/24
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
77,850
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.01
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/4/24 | 視陽光學 | 代本公司重要子公司Visco Technology Sdn. Bhd.公告配合 馬來西 |
代本公司重要子公司Visco Technology Sdn. Bhd.公告配合 馬來西亞政府實施「行動管制令」再延長兩週至5月12日 之影響事宜
1.事實發生日:109/04/23
2.發生緣由:
為防止新型冠狀病毒疫情擴散，馬來西亞政府將「行動管制令」
再延長兩週至5月12日。
3.因應措施:
(1)配合當地政府防疫規定進行防疫措施，以維持公司環境安全與員工健康。
(2)該公司已取得馬來西亞國際貿易及工業部同意部分復工。
(3)積極調配人力，以降低對公司營運的影響，並待全面復工後，彈性調高產能，
加速出貨。
(4)該公司為本公司直接持股100%之子公司，為重要生產基地，因此「行動管制令」
將影響公司營運活動，實際影響程度視疫情後續發展及復工情形而定。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/24 | 銳捷科技 未 | 公告本公司無法如期申報108年度財務報告 |
1.事實發生日:109/04/24
2.發生緣由:會計師主動終止委任。
3.因應措施:聘請會計師簽證並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/24 | 龍德造船工業 | 公告本公司董事會決議108年度盈餘分派案 |
1.事實發生日:109/04/24
2.發生緣由:本公司董事會決議盈餘分派情形
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.42
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,400,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/24 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：109/04/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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