1.董事會決議日期:109/04/17
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。
4.召集事由:
1、報告事項：
1.1、108年度營業報告。
1.2、審計委員會審查108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
1.3、本公司108年度員工及董事酬勞分配案。
1.4、108年度現金股利分派情形報告案。(修正)
1.5、增資發行新股與冠宇國際電訊股份有限公司、全新通科技股份有限公司及捷萌科
技股份有限公司進行股份轉換，執行情形報告案。
1.6、修訂本公司『董事會議事規則』案。
2、承認事項：
2.1、本公司108年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
2.2、本公司108年度盈餘分配案。(新增)
3、討論事項一：
3.1、擬修訂本公司『公司章程』案。
3.2、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。
4、選舉事項：增選董事案。
5、討論事項二：擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
6、臨時動議
7、散會
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
1、依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為109年5月01日，停止股票過戶期
間自109年5月02日起至109年6月30日止。因最後過戶日109年5月01日適逢星期例假
日，故現場過戶者請提前於109年4月30日下午四時前親洽或以掛號郵寄『兆豐證券
股份有限公司股務代理部』，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手
續，掛號郵寄者以109年5月01日郵戳為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2、依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面
向本公司提名董事候選人，應選名額5名及股東常會議案，各股東之提案以一項為限
，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於109年2月3日起至109年2月12日止受理
董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於109年2月12日下午5時
前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』或『股
東常會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。
3、受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2
電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司行政管理處

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2020/4/17

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公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換股

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換股基準日

1.董事會決議日期:109/04/17
2.減資基準日:109/04/17
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司於民國109年3月25日股東常會決議通過辦理減資，計減少資本
新台幣220,279,500元，銷除股份22,027,950股一案，業經金融監督管理委員會
民國109年4月15日金管證發字第1090338697號函申報生效。
二、為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為109年4月17日。
三、另依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票
審查準則」第二十七條，訂定換股作業計畫書如下：
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股24,475,500股，
均為普通股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣244,755,000元。
2、本次減資新台幣220,279,500元，銷除已發行股份22,027,950股用以彌補
虧損；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。
3、減資比例:90%
4、減資後換發之普通股股份總數及總金額:
減資後之普通股總股數(股): 2,447,550股。
每股金額(元):10元。
減資後之普通股實收資本總額(元): 24,475,500元。
5、本次減資銷除股份換發新股票，依減資換股基準日股東名簿所載之
股東持有股份，每仟股減少900.0000股(即每仟股換發100.0000股)，
減資後未滿一股之畸零股，得由股東自停止過戶日前五日起至停止過戶日
前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊之登記，未拼湊或拼湊後仍
不足一股之畸零股，依股票面額計算折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體
登錄費用)，計算至元為止(元以下四捨五入)，不足一股之畸零股授權董事長
洽特定人按面額認購之。
6、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
7、減資換發股票日程
(1)減資基準日：109年4月17日。
(2)舊股票興櫃最後交易日：109年5月27日。
(3)舊股票停止買賣期間：109年5月28日至109年6月4日。
(4)舊股票最後過戶日期：109年5月30日。因最後過戶日109年5月30日
適逢星期例假日，故請於民國109年5月29日下午4時30分前親臨本公
司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年5月30日（最後
過戶日）郵戳日期為憑。
(5)舊股票停止過戶期間：109年5月31日至109年6月4日。
(6)減資換發股票基準日：109年6月4日。
(7)新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：109年6月5日。
(8)前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響
致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
8、本次換發股票之程序及手續:
(1)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司
於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
(2)換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797) 。
9、如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及
其他等因素須予變更時，擬授權董事長全權處理。
4.換發股票基準日:109/06/04
5.減資後新股權利義務:本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行
股票相同。
6.新股預計上市日:109/06/05
7.其他應敘明事項:
(1)原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司
於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。
(2)換發地點：本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市松山區東興路8號地下一樓，電話：(02)2746-3797) 。
如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及
其他等因素須予變更時，擬授權董事長全權處理。

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2020/4/17

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