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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/22 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會決議日期：109/04/22
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議通過一○八年度虧損撥補案，無股利發放。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/22 | 宏塑工業 公 | 宏塑連任三屆獨立董事蔡溫喜先生及林建平先生 繼續提名擔任獨立 |
宏塑連任三屆獨立董事蔡溫喜先生及林建平先生 繼續提名擔任獨立董事之理由
1.事實發生日:109/04/21
2.發生緣由:蔡溫喜先生及林建平先生已擔任本公司獨立董事超過三屆
因考量其具有企業管理、商務、財經等領域之工作經驗及公司治理專才經驗
對公司有明顯之助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人
藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給與董事會適時監督並提供專業意見
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/22 | 三竹資訊 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:109/04/22
2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣51,500,000元，發行普通
股5,150,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
109年3月30日證櫃審字第1090001936號函核准在案。
二、本次現金增資發行普通股5,150,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷
價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個
營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上
限，定為每股新臺幣37.5元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，
並以最低承銷價格之1.2倍為上限，故每股發行價格暫定為新臺幣45元溢價發行。
三、本次發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，計515,000股供本
公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之
，其餘90%計4,635,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：109/04/27~109/04/29
(2)公開申購期間：109/05/06~109/05/08
(3)員工認股繳款期間：109/05/07~109/05/11
(4)競價拍賣扣款日期：109/04/30
(5)公開申購扣款日期：109/05/11
(6)特定人認股繳款日期：109/05/12~109/05/14
(7)增資基準日：109/05/14
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/4/22 | 三竹資訊 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:109/04/22
2.公司名稱:三竹資訊股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓
(3)股務代理機構聯絡電話：(02)3393-0898
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| 2020/4/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司109年3月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債 |
公告本公司109年3月份自結合併報表之流動比率、速動比率 及負債比率情形
1.事實發生日:109/04/22
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1030101287號函公告辦理
3.財務業務資訊:
本公司109年3月自結合併報表之部份財務比率如下:
流動比率=133.72%
速動比率=110.22%
負債比率=72.90%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否
6.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/21 | 富邦綜合證券 公 | 富邦證券補入經董事會決議資料 |
1.事實發生日:109/04/21
2.發生緣由:補入本期淨利及盈餘公積資料
3.因應措施:本期淨利2,901,637,657元,法定盈餘公積272,619,968元
特別盈餘公積588,398,896元,其他調整事項175,437,980元
4.其他應敘明事項:NA
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| 2020/4/21 | 金品軒鍊金廠 未 | 公告金品軒集團配合法務部調查局搜索事宜。 |
1.事實發生日:109/04/21
2.發生緣由:本集團於今日配合法務部調查局搜索。
3.因應措施:
(一)本公司會全力配合調查。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/21 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司取得上海商業儲蓄銀行融資額度案 |
1.事實發生日:109/04/21
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司向上海商業儲蓄銀行申請長、短期擔保放款並於109年4月21日
取得上海商業儲蓄銀行授信核定通知書，融資額度為新台幣4億7仟萬元整。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:本案經本公司109年3月16日董事會決議通過。
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| 2020/4/21 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股執行完畢事宜 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,000,000元。
2.原預定買回之期間:自109年04月01日至109年05月29日止。
3.原預定買回之數量(股):300,000股。
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣70元至100元之間，惟公司股價低於所定區間價格
下限時，仍將繼續執行買回公司股份。
5.本次實際買回期間:自109年04月08日至109年04月21日止。
6.本次已買回股份數量(股):300,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):新台幣25,365,078元。
8.本次平均每股買回價格(元):平均每股新台幣84.55元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):300,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.5%。
11.本次未執行完畢之原因:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/21 | 意德士科技 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增召集事由及變更開會 |
公告本公司董事會決議召開109年股東常會(新增召集事由及變更開會地點)
1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/04
3.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮工業二路96號
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業報告書。
(2)108年度審計委員會查核報告。(新增)
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)、承認事項：
(1)108年度營業報告及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
(三)、討論事項：
(1)本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)配合初次上櫃案，擬通過過額配售及協調特定股東自願集保案
(3)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/06
6.停止過戶截止日期:109/06/04
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間：自109年3月30日起至109年4月9日止，每日上午9時~下午5時。
二、受理股東提案處所：本公司總管理處，台北市民生東路二段170號4樓。
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| 2020/4/21 | 意德士科技 | 公告本公司取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
使用權資產─不動產(辦公室)坐落於台北市民生東路二段170號4樓
2.事實發生日:109/4/21~109/4/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：租賃面積92.06坪
每單位價格：每月租金約新台幣123,810元
交易總金額：使用權資產金額約新台幣6,950,654元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：毅曄股份有限公司
與公司之關係：本公司之董事及大股東
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：原辦公場所續租。
前次移轉之所有人：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月支付租金約新台幣123,810元
付款期間：依合約起始日起算共5年
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.華信不動產估價師聯合事務所
2.估價金額：5年期之使用權資產價值為新台幣7,186,950元
11.專業估價師姓名:
江晨旭
12.專業估價師開業證書字號:
(103)中市地估字第000060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109年4月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年4月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:6,950,654元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2020/4/21 | 三商家購 | 公告109年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/04/21
2.公司名稱:三商家購股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年3月份自結財務報告之財務比率：
負債比率 = 75.10%
流動比率 = 79.85%
速動比率 = 17.47%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/21 | 叡揚資訊 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:109/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林縣城 處長、倪文君 處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林縣城 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整及晉升。
7.生效日期:109/05/01
8.新任者聯絡電話:(02)2586-7890
9.其他應敘明事項:異動案將於最近期董事會通過。
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| 2020/4/21 | 欣訊科技 興 | 董事會分發股利公告 |
1. 董事會決議日期：109/04/21
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,661,949
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/21 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議108年盈餘轉增 資發行新 |
代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議108年盈餘轉增 資發行新股案
1.董事會決議日期:109/04/21
2.增資資金來源:108年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,001,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:20,010,000元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發460股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:鳳嘉實業(股)公司為單一法人股東平和環保科技
(股)公司百分之百持有，故無畸零股之情形。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，由子公司-鳳嘉實業(股)公司董事會代行
股東會職權。
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| 2020/4/21 | 平和環保科技 | 代子公司鳳嘉實業(股)公司公告董事會決議盈餘分配 |
1.董事會決議日期:109/04/21
2.發放股利種類及金額:股票股利新台幣20,010,000元。
3.其他應敘明事項:配發對象為單一法人股東-平和環保科技(股)公司。
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| 2020/4/21 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/21
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.召集事由:
(一).報告事項
1.108年度營業報告案。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告案。
3.大陸投資情形報告案。
4.本公司108年度員工及董監事酬勞分配情形案。
5.本公司108年度盈餘分配現金股利案。
6.修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
7.修訂本公司『企業社會責任實務守則』部份條文案。
8.修訂本公司『誠信經營作業程序』部份條文案。
(二).承認事項
1.本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
(三).討論事項
1.修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
2.修訂本公司『取得或處分資產處理辦法』部份條文案。
3.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
4.修訂本公司『衍生性金融商品交易處理辦法』部份條文案。
(四).臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/21 | 欣訊科技 興 | 公告本公司109年04月21日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/04/21
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司108年度員工酬勞及董監酬勞擬分配情形案。
(2)本公司108年度營業報告書及財務決算表冊案。
(3)本公司108年度盈餘分配案。
(4)本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(5)修訂本公司『集團企業特定公司及關係人交易管理辦法』、
『對子公司監督與管理辦法』部份條文案。
(6)增訂『公司治理實務守則』、『處理董事要求之標準作業程序』案。
(7)擬訂本公司 109 年股東常會召集事由案。
6.因應措施:不適用
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| 2020/4/21 | 昶昕實業 | 更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內 |
更補正本公司民國109年股東常會獨立董事被提名人名單 公告部份內容
1.事實發生日:109/04/21
2.公司名稱:昶昕實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因民國109年股東常會獨立董事被提名人名單公告部份內容誤植，
更補正說明如下：
被提名人陳吉宏原經歷「吉興工程顧問(股)公司-董事長」，更補正為現職。
6.因應措施:於公開資訊觀測站做更正公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/21 | 康聯生醫科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版
2.報導日期:109/04/21
3.報導內容:
康聯生醫配息4.5元殖利率6.2% 康聯生醫(6665)去年受惠精密醫療器材業績
成長22.2%，全年營收19.6億，年增14%，稅後淨利2.9億元，EPS6.32元........
子公司康儀科技2020年甫取得「克雷伯氏肺炎桿菌血清分型快篩卡K1/K2」
獨家專利代理權.............。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
一、本公司109年4月20日董事會通過108年度合併財務報告，
茲將相關財務資訊摘要如下：
(1)合併營業收入：新台幣1,964,615仟元。
(2)合併營業利益：新台幣 378,544仟元。
(3)合併稅後淨利：新台幣 286,220仟元。
(4)基本每股盈餘：新台幣6.32元。
二、子公司康儀科技與碁米庫斯生物科技(股)公司簽約取得「克雷伯氏肺炎桿菌
K1/K2血清分型快篩卡」，期間為109年1月1日至109年12月31日止，
地區為台灣地區，不包括台南市、高雄市與屏東縣市之醫療院所。
6.因應措施:
本公司108年度個別及合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，
屆時相關訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
7.其他應敘明事項:無
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