公告本公司109年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制

1.股東會決議日:109/04/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:立碁電子工業股份有限公司
法人董事代表人:立碁電子工業股份有限公司代表人童義興
獨立董事:陳豊運
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事:立碁電子工業股份有限公司
享慶科技(股)公司法人董事
立展興(股)公司法人董事
詮興開發科技(股) 法人董事
法人董事代表人:立碁電子工業股份有限公司代表人童義興
立碁電子工業股份有限公司-董事長及總經理
LIGITEK SAMOA CO.,LTD-法定代表人
享慶科技(股)公司-法人董事代表人
立聯有限公司-法定代表人
阿波羅光能有限公司-法定代表人
EVER EASE LIMITED-法定代表人
立展興(股)公司-法人董事代表人
享慶科技(股)公司(香港) -法人董事代表人
立基光能(昆山)有限公司-董事長及總經理
廣州番禺立聯電子有限公司-董事及總經理
享慶光電(東莞)有限公司-董事長
詮興開發科技(股)-法人董事代表人
懷藝精密技股份有限公司-董事長
獨立董事:陳豊運
元康健康生活事業有限公司-董事長
4.許可從事競業行為之期間:109/05/01~112/04/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
法人董事代表人:立碁電子工業股份有限公司代表人童義興
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：立碁電子工業股份有限公司代表人童義興
事業名稱:立聯有限公司職務:法定代表人
享慶科技(股)公司(香港) 職務:法人董事代表人
立基光能(昆山)有限公司職務:董事長及總經理
廣州番禺立聯電子有限公司職務:董事及總經理
享慶光電(東莞)有限公司職務:董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
立聯有限公司
地址:香港荃灣沙咀道11-19號達貿中心15樓20室
享慶科技(股)公司(香港)
地址:香港荃灣沙咀道11-19號達貿中心15樓20室
立基光能(昆山)有限公司
地址:江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路325號
廣州番禺立聯電子有限公司
地址:廣州市南沙區環市大道中29號1421房(萬達廣場B5棟)
享慶光電(東莞)有限公司
地址:東莞市厚街鎮白濠村第二工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
立聯有限公司:控股業務
享慶科技(股)公司(香港):控股業務
立基光能(昆山)有限公司:生產發光二極體、太陽能電池模組TFT背光源等電子器件
廣州番禺立聯電子有限公司:生產、銷售各種電子零件(發光二極體、顯示器)
享慶光電(東莞)有限公司:生產及銷售平板顯示器及電子元件
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

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2020/4/10

清淨海生技興

公告本公司「審計委員會委員」因董事改選重新委任

2020/4/10

清淨海生技興

公告本公司「薪資報酬委員會委員」因董事改選，任期至109/04/30

2020/4/10

博謙生技未

公告本公司109年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜

2020/4/10

聯策科技

董事會決議股利分派

2020/4/10

聯策科技

董事會決議召開109年股東常會事宜暨受理股東提案期間及處所

1.事實發生日:109/04/10
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:109/04/10
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:桃園市桃園區龍壽街81巷10號(本公司會議室)
4.停止過戶起始日期:109/05/02
5.停止過戶截止日期:109/06/30
6.一○九年股東常會召集事由：
(一)報告事項：
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)一○八年度員工及董監酬勞案。
(3)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)一○八年度決算表冊案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂背書保證作業程序案。
(2)修訂資金貸與他人作業程序案。
(3)修訂董事會議事運作管理作業。
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告及作業流程：
說明：依據公司法第172條之1規定，受理股東提案：
(一)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以
上之股東得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)提案規定：提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。
(三)受理期間：自109年4月11日起至109年4月20日止，受理股東就本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東，務必請於109年4月20日下午五時前提
出，並敘明聯絡人及方式，以備本公司董事會備查及回覆結果。（郵寄
者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣以掛號郵件寄送。）
(四)受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部 (地址：桃園市桃園區龍
壽街81巷10號，電話：03-3690966)。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)公司董事會對所提議案，得不列入之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於本公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未
達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股
東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

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2020/4/10

聯策科技

公告本公司董事會通過之重要決議

2020/4/10

長亨精密興

本公司董事會決議買回庫藏股事宜。

2020/4/10

立達國際電子興

公告本公司2020年03月份自結合併營收

2020/4/10

久昌科技興

公告本公司董事會通過新任財務暨會計主管追任案

2020/4/10

鑫聖傳媒製作未

公告本公司稽核主管異動

2020/4/10

進金生能源服務

公告109年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

2020/4/10

鈺通營造工程公

本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜。

1.事實發生日:109/04/09
2.發生緣由:董事會決議通過109年股東常會之召集事宜
3.因應措施:
公告事項：
一、董事會決議日期：民國109年04月09日。
二、股東會開會時間：民國109年06月23日下午二時。
三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。
四、會議事項：
（一）報告事項
　　　　1.本公司108年度營業報告書。
　　　　2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度員工及董監酬勞分配情形報告。
4.轉投資子公司－鈺通大飯店股份有限公司案。
　（二）承認事項：
　　　　1.承認本公司108年度各項決算表冊案。
　　　　2.承認本公司108年度盈餘分配案。
（三）臨時動議
五、本公司108年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：
　　盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利，每股配發現金股利0.3元，
俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
六、依公司法第165條規定，自109年04月25日至109年6月23日止，停止股票過　　
　戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於109年04月24日
(星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部
(地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。
七、其他應公告事項：
　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於109年04月16日上午
九點起至109年04月26日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面
　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理
　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。
　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，
　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不
　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。
（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會
開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路
319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代
理部。
八、特此公告。
4.其他應敘明事項:無

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