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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/4/8 | 床的世界 興 | 代本公司重要子公司床的世界床業股份有限公司公告董事會決議發放 |
代本公司重要子公司床的世界床業股份有限公司公告董事會決議發放股利事宜
1.董事會決議日期:109/04/08
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣19,656,000元。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2020/4/8 | 床的世界 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/04/08
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,350,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/8 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司法人董事代表人辭任 |
1.發生變動日期:109/04/08
2.法人名稱:新光合成纖維股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:莊信義，新光合成纖維股份有限公司法人董事代表人
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:本公司法人董事新光合成纖維股份有限公司原指派之董事代表
人莊信義，因個人因素請辭本公司董事一職。
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
7.新任生效日期:NA
8.其他應敘明事項:本公司待法人董事新光合成纖維股份有限公司指派新任
董事後另行公告。
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| 2020/4/8 | 美達科技 | 公告本公司董事會決議增列109年股東常會議案 |
1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2舉行
4.召集事由:
一、報告事項：
(1) 一O八年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查一O八年度決算表冊報告。
(3) 一O八年度員工及董監酬勞分派情形。
(4) 制訂「企業社會責任實務守則」案。
(5) 制訂「企業誠信經營守則」案。
(6) 制訂「道德行為準則」案。
(7) 修訂「董事會議事規則」部份條文案。
二、承認事項：
(1) 本公司一O八年度營業報告書及決算財務表冊。
(2) 本公司一O八年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 一O八年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4) 修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6) 修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
四、選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事三席)。(新增)
五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(新增)
六、臨時動議：無。
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待董事會決議通過後再補行公告。
9.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第一百六十五條規定，自民國109年5月2日起至109年6月30日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於民國109年4月30日
（因最後過戶日5月1日適逢假日，故提前至4月30日）下午四時三十分前駕臨本公司
股務代理機構「群益金鼎證券(股)公司 股務代理部」，地址:台北市大安區敦化
南路二段97號B2，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國109年5月1日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，109年股東常會受理持股1％以上股東提案
及獨立董事提名之期間地點如下：
受理期間：109年4月24日至109年5月4日下午五點整，以寄(送)達為憑，
凡有意提案及提名之股東務請於109年5月4日下午五時前提出並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案
及獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。
受理處所：新北市中和區中正路716號7樓之1，電話：02-82273822。
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| 2020/4/8 | 前源科技 公 | 說明本公司董事長因涉及東貝光電公司法律案件遭法院裁定羈押禁見 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:東貝光電公司董事長吳慶輝
2.事實發生日:109/04/08
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長與東貝光電公司董事長為同一人，因東貝公司
董事長吳慶輝被新北地方法院裁定羈押禁見，其法律案件與本公司營運無關。
4.處理過程:不適用
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:公司營運一切正常，不受影響。
6.因應措施及改善情形:本公司預計召開臨時董事會，處理後續相關事宜。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/8 | 國鼎生物科技 興 | 補充說明新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A16版新聞【新冠肺炎、血癌新藥 國鼎研發進展順利】
https://news.cnyes.com/news/id/4453386
2.報導日期:109/03/31
3.報導內容:內文提到以下事項：
(1)新聞標題:國鼎新藥在新冠肺炎研發、血癌臨床進展順利。
(2)國鼎生技(4132) 研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena)在新冠肺炎研發、血
癌臨床進展順利。近期由於全球疫情爆發且尚無核准藥物而使美國也急迫需求檢測試
劑與治療的藥物並加速批准流程，國鼎現已著手進行向美國FDA申請新冠肺炎(Covid
-19)的人體臨床試驗。
(3)國鼎生技臨床醫學部醫師陳佩妮表示，若一切順利很快就可開始病人的收案與治療
效果的功效性驗證。
(4)在血癌臨床方面，國鼎Antroquinonol於2019年1月獲得俄羅斯聯邦衛生部(MOH)
核准同意在俄羅斯執行急性骨髓性白血病(AML,血癌)人體功效性及安全性臨床二期試
驗，近日已完成全部病人的臨床試驗並進行統整數據，目前收案進行病人均繼續存活。
(5)陳佩妮醫師指出，國鼎Antroquinonol的急性骨髓性白血病(AML,血癌)臨床試驗的特
點是針對復發的病人，為突破性地採用單一治療，而且持續安全地治療，並非如目前標
準療法，採用複合式多種化療之合併治療造成許多副作用及危險。此次試驗設計是開標
籤、單獨治療用於急性骨髓性白血病患者，進行臨床治療劑型為100mg Antroquinonol
口服劑型，臨床評估目標為血球量測數據以及分別於4週及24週時的存活狀況。
(6)她表示，目前正在進行資料分析中，確實結果將在最終報告完成後以重訊方式公布。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上列報導內容(2)所述”近期由於全球疫情爆發且尚無核准藥物而使美國也急迫需求
檢測試劑與治療的藥物並加速批准流程，國鼎現已著手進行向美國FDA申請新冠肺炎
(Covid-19)的人體臨床試驗”、報導內容(3)所述” 國鼎生技臨床醫學部醫師陳佩妮
表示，若一切順利很快就可開始病人的收案與治療效果的功效性驗證”，本公司目前
進度為正在與美國CRO洽談臨床試驗計畫書及規劃向美國FDA提出申請之時程，因目前
美國FDA審核以Covid-19為優先，為加快核准速度，本次申請案之適應症專以Covid-19
為準。
(2)上列報導內容(4)(5)所述內容，均於俄羅斯進行人體臨床試驗，請詳本公司108年1
月16日重大訊息。
(3)上列報導內容(6)所述” 目前正在進行資料分析中”，係指已於俄羅斯進行並已
完成人體功效性及安全性臨床二期試驗，然因需針對所獲資料進行分析並完成試驗報告
，俟取具CRO最終正式報告再以重大訊息方式正式公布。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資
訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/4/8 | 國鼎生物科技 興 | (更正新聞連結)補充說明新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第A16版新聞【新冠肺炎、血癌新藥 國鼎研發進展順利】
https://money.udn.com/money/story/5724/4458997
2.報導日期:109/03/31
3.報導內容:內文提到以下事項：
(1)新聞標題:國鼎新藥在新冠肺炎研發、血癌臨床進展順利。
(2)國鼎生技(4132) 研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena)在新冠肺炎研發、血
癌臨床進展順利。近期由於全球疫情爆發且尚無核准藥物而使美國也急迫需求檢測試
劑與治療的藥物並加速批准流程，國鼎現已著手進行向美國FDA申請新冠肺炎(Covid
-19)的人體臨床試驗。
(3)國鼎生技臨床醫學部醫師陳佩妮表示，若一切順利很快就可開始病人的收案與治療
效果的功效性驗證。
(4)在血癌臨床方面，國鼎Antroquinonol於2019年1月獲得俄羅斯聯邦衛生部(MOH)
核准同意在俄羅斯執行急性骨髓性白血病(AML,血癌)人體功效性及安全性臨床二期試
驗，近日已完成全部病人的臨床試驗並進行統整數據，目前收案進行病人均繼續存活。
(5)陳佩妮醫師指出，國鼎Antroquinonol的急性骨髓性白血病(AML,血癌)臨床試驗的特
點是針對復發的病人，為突破性地採用單一治療，而且持續安全地治療，並非如目前標
準療法，採用複合式多種化療之合併治療造成許多副作用及危險。此次試驗設計是開標
籤、單獨治療用於急性骨髓性白血病患者，進行臨床治療劑型為100mg Antroquinonol
口服劑型，臨床評估目標為血球量測數據以及分別於4週及24週時的存活狀況。
(6)她表示，目前正在進行資料分析中，確實結果將在最終報告完成後以重訊方式公布。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上列報導內容(2)所述”近期由於全球疫情爆發且尚無核准藥物而使美國也急迫需求
檢測試劑與治療的藥物並加速批准流程，國鼎現已著手進行向美國FDA申請新冠肺炎
(Covid-19)的人體臨床試驗”、報導內容(3)所述” 國鼎生技臨床醫學部醫師陳佩妮
表示，若一切順利很快就可開始病人的收案與治療效果的功效性驗證”，本公司目前
進度為正在與美國CRO洽談臨床試驗計畫書及規劃向美國FDA提出申請之時程，因目前
美國FDA審核以Covid-19為優先，為加快核准速度，本次申請案之適應症專以Covid-19
為準。
(2)上列報導內容(4)(5)所述內容，均於俄羅斯進行人體臨床試驗，請詳本公司108年1
月16日重大訊息。
(3)上列報導內容(6)所述” 目前正在進行資料分析中”，係指已於俄羅斯進行並已
完成人體功效性及安全性臨床二期試驗，然因需針對所獲資料進行分析並完成試驗報告
，俟取具CRO最終正式報告再以重大訊息方式正式公布。
6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資
訊觀測站揭露之資訊為準。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等
可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/4/8 | 敏成健康科技 興 | 本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資 |
本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，謹公告相關訊息以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:109/04/08
2.公司名稱:敏成股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
6.因應措施:
依主管機關規定公告如下：
(1)最近一個月單月資訊
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項目/月份 109年02月 108年02月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 31,070 35,652 -12.85%
稅前純益(仟元) 1,246 1,114 11.85%
稅後純益(仟元) 997 870 14.60%
每股盈餘(元) 0.048 0.043 11.63%
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(2)最近二個月資訊
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項目/月份 109年01月-109年02月 108年01月-108年02月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 62,499 79,504 -21.39%
稅前純益(仟元) 2,294 3,864 -40.63%
稅後純益(仟元) 1,821 3,051 -40.31%
每股盈餘(元) 0.088 0.153 -42.48%
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(3)最近一季單季資訊
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項目/月份 108年12月-109年02月 107年12月-108年02月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 92,910 116,174 -20.03%
稅前純益(仟元) 1,523 281 441.99%
稅後純益(仟元) 1,050 (532) 297.37%
每股盈餘(元) 0.051 (0.023) 321.74%
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(4)最近二季資訊
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項目/月份 108年09月-109年02月 107年09月-108年02月 與去年同期增減%
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營業收入(仟元) 185,566 202,571 -8.39%
稅前純益(仟元) 2,453 4,062 -39.61%
稅後純益(仟元) 2,225 3,131 -28.94%
每股盈餘(元) 0.112 0.159 -29.56%
-------------------------------------------------------------------------
7.其他應敘明事項:
以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。
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| 2020/4/8 | 安普新 | 董事會決議股利分派及資本公積發放現金、配發新股 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：108/04/08
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.35000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,160,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.49618320
(6)股東配股總股數(股)：5,200,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/8 | 安普新 | 公告董事會決議召開109年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.召集事由:
召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)本公司108年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)以資本公積發放現金情形報告。
(5)本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(6)修定「誠信經營作業程序及行為指南」及訂定「企業社會責任實務守則」案。
召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司108年度盈餘分配表。
召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發新股案。
(2)修訂「本公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則管理辦法」案。
(4)本公司擬申請股票上巿案。
(5)初次上巿辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
召集事由四、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：109/04/17~109/04/27
(2)因最後過戶日109年5月1日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國109年4月30日前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部
(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者仍以民國109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
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| 2020/4/8 | 柏登生醫 未 | 本公司董事會決議私募現金增資發行普通股發行與定價 等相關事宜 |
1.事實發生日:109/04/07
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:109/04/07
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:擬授權董事長依符合證券交易法第43條之6及其他
相關法令規定之應募對象全權處理之。
(4)私募股數或張數:3,000,000股。
(5)得私募額度:20,000,000股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
1.本公司109年04月07日董事會依109年03月05日109年第二次股東臨時會之授權決
議109年04月07日為本次私募現金增資發行普通股定價日，以定價日最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告，本公司每股淨值為0.31元，故本次私募
現金增資發行普通股每股價格不得低於0.31元。
2.綜合考量本公司股東會決議通過之參考價格，本公司自結財務報表每股淨值，
同業股價淨值比，生物科技產業趨勢、本公司未來展望，股東權益、私募現
金增資股票具閉鎖期等因素後，本次私募現金增資發行普通股以每股新台幣
2元折價發行，其發行價格高於參考價格545%，故本次私募現金增資發行普通
股每股價格訂定方式及條件尚能符合法令規定，應尚屬合理。
(7)本次私募資金用途:充實營運資金。
(8)不採用公開募集之理由:
採私募方式籌資主要考量其具有迅速簡便之特性，可於較短期間內引進營運資
金，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定可增進本公司與私募特定人間
之長期合作關係，相較於公開募集發行有價證券方式籌資，因籌資市場狀況較
不易掌握，故不採公開募集尚有其必要性。
(9)董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:109/04/07
(11)參考價格:0.31
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:1.00
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募現金增資發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依
證券交易法之規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第
四十三條之八規定轉讓對象外，餘不得自由轉讓；另本次私募普通股自交付日
起滿三年後，授權董事會在符合相關法令規範之前提下向金融監督管理委員會
及相關證券主管機關申請補辦公開發行等相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司109年03月05日召開109年第二次股東臨時會決議通過於20,000,000股額度內辦
理私募現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元。該股東臨時會決議通過以定價
日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格，實際發
行價格以不低於參考價格100%為訂定私募現金增資發行普通股價格之依據，其餘重
要內容包含但不限於定價日、發行價格、發行股數、募集金額、計劃項目、預定資
金運用進度及預計可能產生效益暨其他相關事宜，及嗣後如遇法令變更，經主管機
關修正及基於營運評估或因應客觀環境而須訂定或修正時，授權董事會依相關規定
全權處理之。
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| 2020/4/8 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增選舉事項) |
1.董事會決議日期:109/04/08
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)
4.召集事由:
壹、報告事項：
(一)本公司一Ｏ八年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告。
(三)修訂本公司董事會議事規則。
貳、承認事項：
(一)本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○八年度虧損撥補案。
參、討論事項
(一)修訂本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
(二)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)新訂本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。
肆、選舉事項
補選本公司獨立董事案
伍、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
該議案預定於4月份提報董事會後再行公告。
9.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國一○九年四月九日起至一○九年四月二十日止。
受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區
新湖二路166號4樓)。
受理方式：書面方式。
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| 2020/4/8 | 鋒霖科技 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款 及第2項 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款 及第2項規定，自109年4月23日起終止本公司股票在證券商營業 處所買賣
1.事實發生日:109/04/08
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司輔導推薦證券商永豐金證券股份有
限公司及台中銀證券股份有限公司分別申請辭任本公司之輔導推薦證券商，櫃檯買賣
中心證櫃審字第10901003593號函示，依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定公告，自
109年04月23日起終止本公司普通股股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/04/23
4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。對於股東所
造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
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| 2020/4/8 | 全訊科技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/04/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣110,311,800元，每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:109/05/21
5.最後過戶日:109/05/22
6.停止過戶起始日期:109/05/23
7.停止過戶截止日期:109/05/27
8.除權（息）基準日:109/05/27
9.現金股利發放日期：:109/06/12
10.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
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| 2020/4/8 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會通過業務主管異動 |
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:公告本公司董事會通過業務主管異動
3.因應措施:
舊任者姓名:張尚為/本公司業務處長。
新任者姓名:張哲榮/本公司業務代理主管。
異動情形:職務調整。
異動原因:職務調整。
生效日期:109/04/08
4.其他應敘明事項:於109/04/08第5屆第10次董事臨時會決議通過。
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| 2020/4/8 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會通過發言人異動 |
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)公告本公司發言人異動
舊任者姓名:張尚為、業務處長
新任者姓名:廖芳群、財務處長
異動情形:職務調整
異動原因:原任發言人職務異動
生效日期:109/04/08
4.其他應敘明事項:於109/04/08第5屆第10次董事臨時會決議通過。
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| 2020/4/8 | 益通光能科技 | 召開一○九年第二次股東臨時會公告修正 |
1.事實發生日:109/04/08
2.發生緣由:召開一○九年第二次股東臨時會
一、開會日期：109年4月29日(週三)上午九時正。
二、開會地點：台南市安南區工業二路31號舉行（經濟部南台灣創新園區服務館）
三、會議主要內容：
報告事項：
(1)本公司一○八年度財務報表之監察人審查報告書。
(2)本公司解散基準日財務報表及財產目錄之監察人審查報告書。
承認事項：
(1)本公司一○八年度財務報表案。
(2)本公司解散基準日之財務報表及財產目錄案。
臨時動議
散會
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自109年4月15日起至109年
4月29日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於最後過戶日109年4月14日（星期二）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠
孝東路二段95號1樓本公司股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理
過戶手續，掛號郵寄者以109年4月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
五、股東臨時會開會通知書及委託書將於開會前十日寄發，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。
六、本次股東臨時會未發放紀念品。
七、本次股東臨時會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
八、股東報到時間為8:00或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。
九、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/8 | 西北台慶科技 | 更正本公司股東配發之現金(股利)總金額 |
1. 董事會決議日期：109/04/07
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：245,700,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司股利配發如下:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.7 元 154,700,000元
(2)資本公積發放之現金(元/股):1 元 91,000,000元
合計股東配發之現金(股利)總金額245,700,000元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/4/7 | 匯豐汽車 公 | 本公司董事會通過子公司匯龍汽車維修(深圳)公司及深圳市恒馳汽車 |
本公司董事會通過子公司匯龍汽車維修(深圳)公司及深圳市恒馳汽車貿易公司辦理解散清算
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:本公司董事會通過子公司匯龍汽車維修(深圳)公司及深圳市恒馳汽車
貿易公司辦理解散清算
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/4/7 | 智微科技 興 | 公告本公司董事會決議通過現金減資案 |
1.董事會決議日期:109/04/07
2.減資緣由:為提升股東權益報酬率及調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
3.減資金額:209,209,470元
4.消除股份:20,920,947股
5.減資比率:30%
6.減資後實收資本額:488,155,440 元
7.預定股東會日期:109/06/19
8.其他應敘明事項:
(1)本案於股東會通過並呈主管機關核准後，由股東會授權董事長另訂減資基準日
與減資換發股票基準日等相關事宜。
(2)嗣後如有其他相關未盡事宜、經主管機關要求或其他因素影響，
致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與每股退還金額者，
擬請股東會授權董事會處理之。
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