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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/30 | 南山人壽 公 | 公告本公司取得台北市信義區信義段四小段27、27-1地號土地設定70 |
公告本公司取得台北市信義區信義段四小段27、27-1地號土地設定70年地上權
1.事實發生日:109/03/30
2.契約相對人:中華民國(財政部國有財產署北區分署)
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):109/03/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司取得70年地上權，
坐落台北市信義區信義段四小段27、27-1地號；
土地：台北市信義區信義段四小段27、27-1地號；
土地面積：16,054平方公尺，折合4,856.34坪；
交易總金額：權利金31,276,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):簽訂設定地上權契約書
之日起3年內，依建築法規定就標得設定地上權之全
部標的取得建造執照並開工。但須經都市設計審議、
與毗鄰私有畸零地協議調整地形、合併使用或申請調
處、申請現有巷道廢止或改道者為4年。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為得標日期，
後續依投標須知辦理，
至於因本案所產生的使用權資產公允價值則以權利金公允價值
加上地租資本化總額加總而得，依據戴德梁行不動產
估價師事務所出具之估價報告，為新台幣39,723,590,537元，
而依據高力國際不動產估價師聯合事務所出具之估價報告，則
為新台幣40,161,700,000元。
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| 2020/3/30 | 台一國際 公 | 公告本公司召開109年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:109/03/30
2.發生緣由:公告本公司召開109年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：109年6月30日(星期二)上午九時整。
二、股東常會地點：台桃園市觀音區富源里3鄰新富路606號（本公司觀音廠）。
三、股票停止過戶期間：109年5月2日至109年6月30日。
四、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司108年度營業報告。
2、本公司108年度監察人查核報告書。
3、報告本公司及子公司108年度背書保證餘額及資金貸與他人情形。
4、其他報告事項。
(二) 承認暨討論事項：
1、本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2、本公司108年度虧損撥補案。
(三) 臨時議案：
五、辦理過戶方式：本次股東常會停止過戶期間為民國109年5月2日至6月30日止，因
最後過戶日為109年5月1日適逢假日，故現場過戶請於民國109年
4月30日16時00分前親臨本公司股務代理機構辦理（地址：台北市
民生東路4段54號4樓 電話：02-27186425）；掛號郵寄者以民國
109年5月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保
管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
六、受理股東提案：
受理期間：109年4月24日起至109年5月4日止。
受理處所：台一國際股份有限公司股務部 台北市民生東路三段129號10樓，
電話：(02)27187333。
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| 2020/3/30 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:109/03/30
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):332,389
(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):381,700
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-326,089
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):282,657
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:34.02%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 台灣金融控股 公 | 本公司魏總經理江霖延任1年至110年2月19日，並續暫兼子公司臺銀 |
本公司魏總經理江霖延任1年至110年2月19日，並續暫兼子公司臺銀證券董事長職務至該公司下一屆董事完成改選。
1.董事會決議日:109/03/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。
3.舊任者姓名及簡歷:魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺灣金控總經理暫兼子公司
臺銀證券董事長。
4.新任者姓名及簡歷:魏江霖，東吳大學經濟學研究所碩士，臺灣金控總經理續暫兼子公
司臺銀證券董事長。
5.異動原因:依據財政部109年3月5日台財人字第10900541720號函及本公司109年3月30
日第5屆第8次董事會決議辦理。
6.新任生效日期:109/03/30
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會決議無股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/30
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司第二次買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):26,250,000
2.原預定買回之期間:109年01月31日起至109年03月30日
3.原預定買回之數量(股)::875,000股以內
4.原預定買回區間價格(元):新台幣18元至30元；惟當公司股價低於上列所
定區間下限時，將繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:109年01月31日起至109年03月30日
6.本次已買回股份數量(股):804,500股
7.本次已買回股份總金額(元):12,630,393
8.本次平均每股買回價格(元):15.69
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,369,200股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.75
11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股
價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司董事會決議第三次執行買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,470,000
5.預定買回之期間:109年03月31日起至109年05月30日
6.預定買回之數量(股):70,000股以內
7.買回區間價格(元):新台幣18元至21元；惟當公司股價低於上列所定
區間下限時，將繼續執行買回股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.24%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,369,200股
11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司已於民國108年11月29日至
109年01月23日買回第一次庫藏股及109年1月31日至109年3月30日執行
買回第二次庫藏股案，共計買回1,369,200股；尚未執行轉讓股數為
1,369,200股，已執行轉讓股數總計為0股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:第一次及第二次未執行完畢之原因:本公司為兼
顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未能執
行完畢。
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開109年股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.召集事由:
(一)報告事項
1.108年度營業報告
2.審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告
3.庫藏股執行情形報告
(二)承認事項
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案
2.承認本公司108年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.董事全面改選案
(四)其他議案
解除本公司新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
待4月財報出具後召開董事會決定。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議召開109股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段82號二樓慕溪園
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司108年度營業報告。
2.監察人審查108年度決算表冊報告。
3.108年度健全營運計劃書執行情形報告。
4.109年私募普通股情形報告。
(二)承認事項
1.本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司108年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董
事會通過
9.其他應敘明事項:
(一)公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點
符號在內)為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親
自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)本公司109年股東常會受理股東提案期間擬訂為109年4月24日起至109年5月4日止。
受理提案處所：創王光電股份有限公司
(地址:新竹縣竹北市復興一街251號9樓之2，電話:(03)550-6609)
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| 2020/3/30 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本私募案之對象以符合證券交易法第43條之6、
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令規定之特定
人為限。
4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數3,590,000股，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:以不超過16,700,000股之普通股為限。第一次預計私募普通股之
股數以15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股之股數以16,700,000股
以內未發行之餘額辦理。本次董事會決議發行私募3,590,000股，佔第一次得
私募額度15,000,000股之23.93%。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十
個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價，為13.14元，或定價日前最近期經會計師查核簽
證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，為2.10元，以上列二基準計算價格較
高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以109年03月30日
為定價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股13.14元。
本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應
屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:因透過公開募集方式籌資之時效需時，恐難迅速挹注
所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之方案，以提高公司
籌資效率
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/03/30
11.參考價格:13.14元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:11元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已
發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8之規定，本公司私募普通股於
交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私
募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜，如經主管機關修正、客觀
事實需要或法令變更，董事會授權董事長全權處理之
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| 2020/3/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司之子公司資金貸與超限改善計畫 |
1.事實發生日:109/03/30
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會109年3月18日金管證審字第1090333355號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司之子公司-視霸光學截至108年底因業務往來資金貸與珠海三獅光學、天珵
光學、昱嘉科技等金額超逾雙方業務往來金額，依規定訂定改善計畫，並於109年
3月24日提報本公司董事會，未來將依計畫確實執行、定期提報董事會控管。
(2)茲訂定改善計畫如下:
珠海三獅光學：預計於7月底前完成增資，返還資金貸與金額。
天珵光學：預計於6月底前完成增資，返還資金貸與金額。
昱嘉科技：已於109年2月收回資金貸與金額。
7.其他應敘明事項:
改善計畫未執行完成前，將定期提報董事會控管。
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| 2020/3/30 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司與ACRO BIOMEDICAL CO., LTD簽訂業務合作合約書 |
1.事實發生日:109/03/30
2.契約或承諾相對人:ACRO BIOMEDICAL CO., LTD
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/03/30
5.主要內容(解除者不適用):本公司與ACRO BIOMEDICAL CO., LTD
簽訂業務合作合約書，擬就蟲草生產栽培及建廠之整合技術進行
共同合作開發。
ACRO BIOMEDICAL CO.,LTD應作技術轉移；本公司則提供廠房及
行銷通路，做為雙方合作的基礎。
6.限制條款(解除者不適用):保密義務條款
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
對公司長短期營運發展具有正面的影響。
8.具體目的(解除者不適用):
為本公司未來擬多角化經營之營運規劃之一，藉由本合作案，可活
化本公司現有土地、廠房，開拓新業務。
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 普生 興 | 澄清經濟日報媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/03/30
3.報導內容:
普生(4117)今(30)日宣布,已完成新冠肺炎檢測大宗的「反轉錄
聚合(酉每)連鎖反應」(RT-PCR)核酸檢測試劑套組研發生產，目前已
小批量出貨東南亞、中東地區，並同步向台灣食藥署（TFDA）和歐盟CE
認證提出許可申請。
另外，今年3月間普生攜手高雄醫學大學共同開發以全自動化儀器研發
生產ELISA快篩抗體試劑，雙方採用檢驗方式是酵素連結免疫吸附分析
法（ELISA），可測定抗原或是抗體，一天24小時可篩檢出約1,440人
的檢體，達到自動化大量快速篩檢效益，透過全自動化快篩試劑不僅可
減少人力、避免操作時檢體遭污染，也可以保護第一線的醫事人員降低
感染風險，普生表示，期待儘速取得抗體，目標於3-4個月完成開發、
實驗、測試至試量產階段。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司產品之重要開發時程等相關資訊，目前RT-PCR產品已符合
試量產階段，小量出貨東南亞、中東地區，待客戶檢驗後始可進入量產。
普生攜手高雄醫學大學共同開發ELISA產品正開發中。
RT-PCR產品擬預計近期向台灣食藥署TFDA和歐盟CE認證提出許可申請。
目前上述產品對業務及營收尚未產生挹注，未來營收及前開產品開發進度
將依相關規定公告揭露。
公司上開產品之重要開發時程，請依本公司於「公開資訊觀測站」揭露之
重大訊息為主。
6.因應措施:
後續公司相關產品之重要開發時程，亦將依相關規定公告揭露。
透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
開發產品未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/3/30 | 立達國際電子 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/03/30
2.舊任者姓名及簡歷:李仁芳/本公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:待補選
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
5.異動原因:個人因素(退休)
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/19~111/06/18
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/7
9.同任期獨立董事變動比率:1/3
10.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事李仁芳先生之通知，欲辭任獨立董事，
辭任生效日為109年3月30日，獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選。
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| 2020/3/30 | 立達國際電子 興 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/03/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:李仁芳-本公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃(退休)
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/19 ~111/06/18
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司接獲獨立董事李仁芳先生之辭任通知，辭任生效日
為109年3 月 30 日，獨立董事(審計委員會委員)缺額將依規定於最近一次
股東會補選；新任薪資報酬委員會成員待董事會委任後再行公佈。
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| 2020/3/30 | 安成生物科技 興 | 本公司總經理暨發言人異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/30
2.舊任者姓名及簡歷:陸光偉/安成生物科技股份有限公司總經理暨發言人
3.新任者姓名及簡歷:翁竹君/安成生物科技股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:因職務調整，陸光偉總經理將轉擔任本公司研發資深副總經理，
總經理暨發言人改由翁竹君小姐暫代。
6.新任生效日期:109/04/01
7.其他應敘明事項:擬請翁竹君小姐暫代本公司總經理暨發言人職務
至董事會選任新任總經理之日為止。
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| 2020/3/30 | 安成生物科技 興 | 本公司董事會決議通過新任副總經理任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:109/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陸光偉/研發資深副總經理
盧威書/產品開發處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整及新任
6.異動原因:因應未來營運管理上之需求，陸光偉總經理轉任研發資深副總經理，
盧威書處長晉升為產品開發處副總經理，任命案由董事會決議通過。
7.生效日期:109/04/01
8.新任者聯絡電話:02-26571788
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/30 | 安成生物科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):109/03/30
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄧聖偉會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾惠瑾會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄧聖偉會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
游淑芬會計師
8.變更會計師之原因:
為配合簽證會計師事務所內部職務調整，擬自民國109年起更換簽證會計師，
簽證會計師將由鄧聖偉會計師及曾惠瑾會計師，更換為鄧聖偉會計師及游淑芬
會計師擔任。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/03/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項:
無
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| 2020/3/30 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/22
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.民國108年度營業報告。
2.審計委員會審查民國108年度決算表冊報告。
3.本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、討論事項暨選舉事項：
1.修訂本公司「股東會議事規範」案。
2.修訂本公司「董事會議事規範」案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/24
6.停止過戶截止日期:109/06/22
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
股東常會召開前另行召開董事會通過虧損撥補案。
9.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
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| 2020/3/30 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會議決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/30
2.股東會召開日期:109/06/20
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室（新北市勞工活動中心）
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)制定「道德行為準則」案。
(5)制定「企業社會責任實務守則」案。
(6)制定「企業誠信經營守則」案。
(7)制定「公司治理實務守則」案。
二、承認事項
(1)本公司108年度營業報告書及決算財務表冊。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/22
6.停止過戶截止日期:109/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:108年度決算
表冊尚未經董事會承認
9.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，109年股東常會受理持股1%以上股東提案。
(2)受理期間：109年4月13日至4月22日下午5點整，
以送達為憑，凡有意提案之股東務必請於109年4月22日下午5點前提出，並敘明
聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(3)受理地點：新北市中和區建康路158號10樓（本公司財務部）收
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