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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/31 | 三竹資訊 | 本公司於109年4月9日以線上直播方式舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/04/09
1.召開法人說明會之日期：109/04/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，上櫃前業績發表會改以線上直播呈現，敬邀 貴單位觀看。
(2)直播作業委託非凡電視，敬請至YOUTUBE搜尋【非凡電視】 頻道 https://www.youtube.com/user/ustv，搜尋【三竹資訊】，QA提問請MAIL至8284@mitake.com.tw。
(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.mitake.com.tw/investors_7.aspx
7.其他應敘明事項：無
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| 2020/3/31 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司重要營運主管及研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管及研發主管
2.發生變動日期:109/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
簡瑞耀/龍翩真空科技(股)公司技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
官家麟/重要營運主管及研發主管/龍翩真空科技(股)公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:109/03/31
8.新任者聯絡電話:04-26595018
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/31 | 普惠醫工 興 | 更正109/03/27依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 |
更正109/03/27依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:109/03/31
2.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新
增背書保證之金額及原因:
被背書保證之公司名稱：越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司。
與公司之關係：本公司100%轉投資之子公司。
背書保證之額度：103,424仟元。
原背書保證之金額：0元。
本次新增背書保證之金額：60,530仟元。
本次新增背書保證之原因:因應投資擴廠之需要，以利該子公司向銀行融資，資金
靈活調度及應用。
3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:無、0元。
4.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:69,095仟元、0元。
5.解除背書保證責任之條件或日期:所有合約義務均履行完畢或解除合約之時。
6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:11.71%
7.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之
比率:0
8.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期
財務報表淨值之比率:68.61%
9.其他應敘明事項:因原迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放
金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率誤植為62.52%，實際應為68.61%，
特此更正。
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| 2020/3/31 | 創益生技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1)108年度營業報告。
(2)108年度審計委員會審查報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(本次增列)
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(本次增列)
(二)、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。(本次增列)
(三)、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/18
6.停止過戶截止日期:109/06/16
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司擬定於109年4月10日起至109年4月20日止，受理截至本次股東停止過
戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於109年4月20日上午十時前以書面方式提出辦理提案
，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信
封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所
：創益生技股份有限公司(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話
：02-26557339)。其他未盡事宜，均依公司法第172之1條規定辦理。
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| 2020/3/31 | 創益生技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:創益生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提109年股東會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 創益生技 未 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:109/03/31
2.法人名稱:台灣東洋藥品工業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:施俊良/台灣東洋藥品工業(股)公司 營運長
4.新任者姓名及簡歷:屈志源/台灣東洋藥品工業(股)公司 重症醫療事業群 副總經理
5.異動原因:改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/15~112/01/14
7.新任生效日期:109/03/31
8.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 創益生技 未 | 公告本公司臨時董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:施俊良；台灣東洋藥品工業(股)公司 營運長
3.新任者姓名及簡歷:屈俊良；台灣東洋藥品工業(股)公司 重症醫療事業群 副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:
法人董事改派代表人致原任董事長解任，經臨時董事會決議推選新任董事長。
6.新任生效日期:109/03/31
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 創益生技 未 | 公告本公司臨時董事會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:屈志源董事
3.許可從事競業行為之項目:台灣東洋藥品工業(股)公司 重症醫療事業群 副總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除董事屈志源依法迴避外，經主席徵詢其他出席董事無異議照案通過，
解除董事競業禁止之限制案並提請股東會討論。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 創益生技 未 | 公告本公司臨時董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:施俊良；台灣東洋藥品工業(股)公司 營運長
3.新任者姓名及簡歷:屈志源；台灣東洋藥品工業(股)公司 重症醫療事業群 副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:
法人董事改派代表人致原任董事長卸任，經臨時董事會決議推選新任董事長。
6.新任生效日期:109/03/31
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 創益生技 未 | 更正公告本公司臨時董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:施俊良；台灣東洋藥品工業(股)公司 營運長
3.新任者姓名及簡歷:屈志源；台灣東洋藥品工業(股)公司 重症醫療事業群 副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:
法人董事改派代表人致原任董事長卸任，經臨時董事會決議推選新任董事長。
6.新任生效日期:109/03/31
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 穎崴科技 | 本公司接獲智慧財產法院民事訴訟函 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)原告:旺矽科技股份有限公司
被告:本公司、負責人王嘉煌先生及李O哲等8人
(2)法院名稱:智慧財產法院
(3)相關文書案號:智院維審五109民營訴3字第1090000942號函
2.事實發生日:109/03/13
3.發生原委（含爭訟標的）:旺矽公司於108年9月19日向智慧財產法院
具狀對本公司及負責人王嘉煌先生等人提起營業秘密之民事訴訟，
向本公司、王嘉煌先生及員工李O哲等4人連帶求償新臺幣5,327萬元，
及自起訴狀送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。
旺矽公司於提出起訴後聲請證據保全，智慧財產法院於109年2月6日
裁定准許，並於同年3月5日前往穎崴公司進行證據保全，惟保全之
手段僅限於取樣、拍照、攝影、複製及備份，並無任何公司財產遭扣押
、凍結。遂本公司於109年3月13日接獲智慧財產法院所寄送之通知書及
起訴狀繕本，始知上開起訴情事。
4.處理過程:本公司自接獲起訴狀後，已委請律師處理，以維護本公司權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案始進入訴訟程序，本公司不予
評論。以目前所得資訊及前開金額，該訴訟案件並未對本公司財務及業務
造成重大影響。
6.因應措施及改善情形:本公司將會就上開訴訟積極回應以維護公司之權益。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/31 | 泰宗生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/31
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,796,915
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/31 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議召開109年股東常會各項事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:南港展覽館2館401室
(地址：台北市南港區經貿二路 2 號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項
1.108年度營業報告。
2.審計委員會審查108年度決算表冊報告。
3.108年員工及董事酬勞分派情形報告。
4.108年度盈餘分配現金股利情形報告。
5.庫藏股買回執行情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部份條文報告。
8.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
9.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
二、承認事項
1.本公司108年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司108年度盈餘分配案。
三、討論事項
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、選舉事項：
全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。
五、其他議案：
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
六、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案。
本公司擬自109年4月10日起至109年4月20日止每日上午九點至下午五點，
於本公司管理部為受理提案處所
﹝地址：新北市汐止區新台五路一段97號24樓之8﹞
受理股東就本次股東常會之書面提案。
2.請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決
權。
3.股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程配戴，且配合量測體溫。倘股東
發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合『因應防疫召開股東會之作業指
引』相關作業。
3.本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。
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| 2020/3/31 | 優你康光學 興 | 公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比 |
公告本公司109年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:優你康光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
(1)109年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:55.61%
流動比率:137.47%
速動比率:76.96%
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
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融資額度 661,330 654,416 647,501
已用額度 433,044 413,391 391,149
額度餘額 228,287 241,025 256,352
---------------------------------------------------------
(3)109/01月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月
---------------------------------------------------------
期初金額 255,136 220,147 163,939
現金收入 164,056 90,471 93,344
現金支出 199,045 146,679 148,808
期末餘額 220,147 163,939 108,474
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 創王光電 未 | 更正公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜( |
更正公告本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價相關事宜(更正參考價)
1.董事會決議日期:109/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本私募案之對象以符合證券交易法
第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機
關相關函令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:本次私募普通股之股數3,590,000股，每股面額
新台幣10元。
5.得私募額度:以不超過16,700,000股之普通股為限。第一次預計私
募普通股之股數以15,000,000股以內辦理，第二次預計私募普通股
之股數以16,700,000股以內未發行之餘額辦理。本次董事會決議發
行私募3,590,000股，佔第一次得私募額度15,000,000股之23.93%。
6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定
價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通
股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計
算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，為
12.39元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯
示之每股淨值，為2.10元，以上列二基準計算價格較高者為參考價
格，以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以109年03月30日為定
價基準日，依上述定價方式計算，本次私募之參考價格為每股12.39
元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，
訂價之依據應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:因透過公開募集方式籌資之時效需時，恐難
迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票之
方案，以提高公司籌資效率
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:109/03/30
11.參考價格:12.39
12.實際私募價格、轉換或認購價格:11元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與
本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43 條之8之規定，本
公司私募普通股於交付日起三年內，除依證券交易法規定之轉讓對象
外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關
法令規定向主管機關補辦公開發行程序。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之其他未盡事宜，如經主管機關修
正、客觀事實需要或法令變更，董事會授權董事長全權處理之
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| 2020/3/31 | 三商家購 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/31
2.買回股份目的:轉讓予員工。
3.買回股份種類:普通股。
4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,000仟元。
5.預定買回之期間:自109年04月01日至109年05月29日止。
6.預定買回之數量(股):300仟股。
7.買回區間價格(元):每股新台幣70元至100元之間，惟公司股價低於所定區間價格下限時
，仍將繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.5%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 人杰老四川 興 | 公告本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法案， |
公告本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法案，經臺灣高等法院高雄分院判決，駁回檢察官上訴，維持一審無罪判決。
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)當事人:本公司經理人梁朝辰及吳明翰
(2)法院名稱及處分機關:臺臺灣高等法院高雄分院
(3)相關文書案號:108年度上訴字第1306號
2.事實發生日:109/03/31
3.發生原委（含爭訟標的）: 本公司經理人梁朝辰及吳明翰涉嫌違反商業會計法及公司法
，經臺灣高雄地方法院一審判決無罪，因承辦檢察官不服原判決提起上訴。今經臺灣高
等法院高雄分院審理終結，判決上訴駁回，維持原無罪判決。
4.處理過程:依法答辯。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 無。
6.因應措施及改善情形: 無。
7.其他應敘明事項: 無。
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| 2020/3/31 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表109年1月底之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司自結合併財務報表109年1月底之負債比率、流動比率及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:震南鐵線股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
109年2月底負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:73.06%
流動比率:91.29%
速動比率:46.88%
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/31 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/03/31
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，會中重要決議如下：
(1)通過本公司108年度董事及員工酬勞分派情形。
(2)通過本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司108年度盈餘分派案。
(4)通過本公司108年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過解除本公司法人董事代表人競業禁止案。
(7)通過訂定本公司召開民國109年股東常會相關事宜。
(8)通過依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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