| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/26 | F-太和 未 | 公告本公司109年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:英屬開曼群島商太和生技集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度現金增資總發行股數4,000,000股，每股發行價
格新台幣25元，實收股款總金額新台幣100,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定109年3月26日為增資基準日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善 |
公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益
持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。
6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)
有限公司案，現因新冠狀病毒疫情影響，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會
依法公告上傳。另，本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司資金貸與超限改善
計畫，會於完成上述處分案時，一併收回貸放金額改善。
7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，逐季提報董事會控管並於下一次的股東會
報告執行情形。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開依一０九年股東常會 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
（南山人壽教育訓練中心203教室）
4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容
一、報告事項
(一)一０八度年度營業報告。
(二)一０八年度審計委員會查核報告案。
(三)一０八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)一０八年度股東紅利分配現金股利情形報告。
(五)採公允價值衡量之投資性不動產，其累積公允價值淨增加額，提列相同數額
之特別盈餘公積。
(六)處份銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。
二、承認事項:
(一)一０八年度營業報告書及財務報表案。
(一)一０八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、臨時動議:無
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:（一）本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權
董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
（二）依據公司法第172條之1規定，擬通過受理股東提案期間及受理場所。
（三）股東資格：依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
（四）受理期間：本公司擬訂於109年4月17日起至109年4月27日止受理本次股東
常會之提案，凡有意提案之股東請於109年4月27日下午5時前寄（送）達本公司財務
部並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
（五）受理處所：銓寶工業股份有限公司 財務部(地址：台中市烏日區中山路三段
688之1號，電話：（04）2338-8289。
（六）提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
（七）本公司董事會得不列入議案之情形：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 銓寶工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/26
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,934,800
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 前源科技 公 | 本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣。 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:前源科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣。
6.因應措施:依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第11款規定，
於109年3月26日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項:新聞稿內容如下：
為節省營運成本及提升營運效益，於中華民國109年3月26日經董事會決議，擬
先撤銷興櫃股票之登錄。
依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向財
團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買
賣日期將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議109年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/24
3.股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷19號
4.召集事由:
股東常會之會議程序及主要議案內容：
壹、宣佈開會：
貳、主席致詞：
參、報告事項：
1.一○八年度營業報告。
2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。
3.資金貸與改善計畫執行情形報告。
肆、承認事項：
1.承認一○八年度決算表冊案。
2.承認一○八年度虧損撥補案。
伍、臨時動議
陸、散會
5.停止過戶起始日期:109/04/26
6.停止過戶截止日期:109/06/24
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
一○八年度虧損撥補案另於股東常會40天前，且04月30日前召開董事會並公告。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司109年第1季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
本公司於109年03月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
依據本公司108年03月21日董事會通過之變更後資金貸與改善計畫，109年第1季，
昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於108年06月~109年03月償還本公司資金貸與金額
共計USD20,565元，已達成改善計畫還款金額USD12,901元。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一○九年第一次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:109/03/26
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司一○九年第一次董事會通過之重要議案:
(1)本公司之轉投資境外子公司不匯回未分配盈餘案。
(2)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案。
(3)民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。
(4)民國一○八年度盈餘分派案。
(5)民國一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配經理人及董事明細案。
(6)本公司一○八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(7)投保董監責任險案。
(8)本公司財務暨會計主管異動案。
(9)本公司發言人異動案。
(10)擬調整經理人薪資結構案。
(11)財務暨會計主管薪資案。
(12)擬對越南隆安普惠醫療工藝責任有限公司提供背書保證案。
(13)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
(14)修訂「公司章程」案。
(15)修訂「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業管理辦法」案。
(16)民國一○九年度股東常會召開事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會重大決議 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重要決議事項如下:
(1)通過一○八年度內部控制制度自行評估及內部控制聲明書案。
(2)通過一○八年度營業報告書暨財務報表案。
(3)通過一○八年度虧損撥補案。
(4)通過辦理資本公積發放現金股利案。
(5)通過董事全面改選案。
(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。
(7)通過修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(9)通過召開股東常會事宜案。
(10)通過一○九年度簽證會計師之委任及簽證公費審核案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/30
3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
4.召集事由:
一、報告事項
(一)民國一○八年度營業報告案。
(二)審計委員會審查本公司民國一○八年度決算報告。
(三)辦理資本公積發放現金股利報告。
(四)本公司修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
二、承認事項
(一)承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一○八年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項。
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(二)董事全面改選案。
(三)解除新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:109/05/02
6.停止過戶截止日期:109/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年05月30日至109年06月
27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
投票。【網址:www.stockvote.com.tw】
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 盛復工業 興 | 公告本公司董事會決議以資本公積發放現金股利 |
1. 董事會決議日期：109/03/26
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20000000
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,208,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資 |
公告本公司新增對單一企業背書保證金額及餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準
1.事實發生日:109/03/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Chumpower (HK) Holding Limited
(2)與提供背書保證公司之關係:
100% 持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):352,418
(4)原背書保證之餘額(仟元):94,662
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60,590
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155,252
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,097
(8)本次新增背書保證之原因:
因營運資金需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):150,310
(2)累積盈虧金額(仟元):-44,455
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行融資合約規定。
(2)日期:
依銀行融資合約規定。
6.背書保證之總限額(仟元):
528,627
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
155,252
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
13.22
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
13.33
10.其他應敘明事項:
無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到臺北市政府勞動局裁處書(補充說明) |
1.事實發生日 :109/03/26
2.發生緣由:
(1)本公司收到臺北市政府勞動局109年2月13日北市勞職字第10960085412號函，因違
反就業服務法第44條規定，經臺北市政府勞動局查證屬實並依同法第63條第1項規
定，處以罰鍰新臺幣15萬元整。
(2)本公司於109年3月2日依法提出訴願程序。
(3)本公司收到臺北市政府勞動局109年3月24日北市勞職字第10960143952號函，撤銷
臺北市政府勞動局109年2月13日北市勞職字第10960085411號裁處書，並經查本公
司於5年內再度違反就業服務法第44條規定，涉觸犯同法第63條第1項後段之刑罰規
定，應移請臺灣士林地方檢察署偵辦。
3.處理過程:無。
4.預估可能損失:應支付裁判費及律師費。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司如收到臺灣士林地方檢察署起訴書，將依規定發
布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會日期相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/18
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.一○八年度營業報告。
2.一○八年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.一○八年度審計委員會決算表冊審查報告。
(二)承認事項
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一○八年度盈餘分派案。
(三)選舉事項
1.本公司第十一屆選舉七席董事(含獨立董事三席)案。
(四)討論事項
1.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
2.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/20
6.停止過戶截止日期:109/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財務報表尚未查核完竣
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂
於109年4月10日起至109年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務必請於109年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：驊陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路1段237號15樓)
，電話：(02)2647-1896。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司總經理退休解任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/26
2.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳正煌/本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:109/03/26
7.其他應敘明事項:邱德釗先生擬於109年5月1日退休
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過總經理任命案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/26
2.舊任者姓名及簡歷:邱德釗/本公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:陳正煌/本公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/03/26
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司財務及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管
2.發生變動日期:109/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳正煌/本公司總管理處總經理財務長(財務及會計主管)
簡歷：巨路國際(股)公司財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
胡育瑋/本公司總管理處處本部協理(財務及會計主管)
簡歷：驊陞科技(股)公司財務協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:配合集團內部職務調整
7.生效日期:109/03/26
8.新任者聯絡電話:(02)2647-1896
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/03/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:潘隆偉/廠務製造處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之業務
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:潘隆偉/廠務製造處副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇驊盛車用電子股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司-江蘇省昆山市張浦鎮花苑路600號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇驊盛車用電子股份有限公司-生產銷售汽車用接插件連接器、排插、電腦連接器及車
載電子等產品
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過108年度財務報表 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:信實保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過108年度財務報表，相關損益情形如下
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、108年度個體財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)
營業收入 22,571 仟元
營業利益(損) (1,297)仟元
稅前淨利 58,197 仟元
本期淨利 58,181 仟元
基本每股盈餘 2.95 元
二、108年度合併財務報表之相關資訊如下(單位:新台幣仟元)
營業收入 1,876,118 仟元
營業利益 61,780 仟元
稅前淨利 72,999 仟元
本期淨利 58,181 仟元
基本每股盈餘 2.95 元
三、有關107年度個體及合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上網傳輸作業，屆時相關訊息請至公開資訊觀測站查詢。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2020/3/26 | 信實保全 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/26
2.公司名稱:信實保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司109年3月26日董事會決議通過108年度員工酬勞新台幣30,000元
,均以現金方式發放。
(2)以上決議數與108年度認列費用無差異。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
