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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/25 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:109/03/25
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
6.因應措施:無
1分配一O八年度董事酬勞及員工酬勞討論案
2本公司民國一O八年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一O八年度之盈餘分派案
4討論本公司資本公積發放現金案
5本公司一O八年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書
6討論修訂「董事會議事規則」
7討論修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
8討論修訂「董事選舉辦法」案
9討論修訂核決權限表
10董事全面改選案
11董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案
12解除新任董事競業限制案
13訂定一O九年股東常會召集案暨股東會議題
14本公司薪資報酬委員會所提建議案
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/25 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司109年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:109/03/25
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認本公司一○八度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○八年度虧損撥補案。
二、討論事項
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2020/3/25 | 建德工業 | 更正109/03/19發佈序號2之重大訊 息主旨為:公告本公司審計委員會 |
更正109/03/19發佈序號2之重大訊 息主旨為:公告本公司審計委員會成員就 委員會提案事項表示保留意見
1.董事會日期:109/03/19
2.審計委員會日期:109/03/19
3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
經全體董事通過，本公司財務主管(財
務長)暨會計主管任命案決議為會計主
管由謝旻倫先生擔任，財務主管由原
財務主管沈政侃先生繼續擔任。
4.其他應敘明事項:
審計委員會對於財務主管(財務長)暨會
計主管任命案決議為「建議不由同一人
擔任」，董事會遵照審計委員會決議辦
理。
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| 2020/3/25 | 聯策科技 | 本公司董事會通過之重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/25
2.發生緣由:本公司董事會通過重要決議事項
(1)通過一○九年度營運計畫。
(2)通過一○八年度內部控制制度聲明書。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/25 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司接獲臺灣士林地方法院執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
債權人：三福氣體股份有限公司
債務人：太陽光電能源科技股份有限公司
法院名稱：臺灣士林地方法院
相關文書案號：士院擎109司執助康字第1617號
2.事實發生日:109/03/25
3.發生原委（含爭訟標的）:債權人三福氣體股份有限公司與本公司間損害賠償等強制執
行事件，債權人聲請就本公司對於第三人兆豐國際商業銀行股份有限公司南港分公司之
存款債權，在新台幣壹仟肆佰陸拾捌萬陸仟肆佰玖拾肆元，及本件執行費新台幣壹拾壹
萬柒仟肆佰玖拾貳元之範圍內，予以扣押。
4.處理過程:藉由公開的司法程序處理，以確保股東權益。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因本公司已停止太陽能電池製造，以建置太陽能
工程為主，故對本公司財務業務暫無重大影響。
6.因應措施及改善情形:已委任律師依法上訴，以維護本公司合法權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/25 | 中興紡織廠 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:109/03/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:鮑泰鈞/總經理
4.新任者姓名及簡歷:吳漢雄/董事
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/04/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/25 | 宏芯科技 公 | 更正本公司108年度個體財務報告書 |
1.事實發生日:109/03/25
2.發生緣由:108年度個體財務報告第26頁附註六(十五)員工福利費用，補揭露
未兼任員工之董事人數、平均員工福利費用、平均員工薪資費用以及平均員
工薪資費用調整變動情形。
3.因應措施:上述所作更正並不影響損益及資產負債總額，發佈重大訊息後，
重新上傳財務報告更(補)正申報作業至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/25 | 精碟科技 未 | 公告本公司第一次股東臨時會決議通過撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:109/03/25
2.發生緣由:本公司基於業務規畫及經營策略整體考量於109年第一次股東臨時會
決議通過撤銷公開發行案。
3.因應措施:依據股東臨時會決議，函文行政院金融監督管理委員會證券期貨局申
請撤銷股票公開發行。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日期依金管會證期局公告為準。
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| 2020/3/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:109/03/25
2.發生緣由:本公司發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：發言人
(2)發生變動日期:109/03/25
(3)舊任者姓名、級職:董秋月/財務主管
(4)新任者姓名、級職:王靜/管理部經理兼董事長特別助理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:109/03/25
4.其他應敘明事項:發言人異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。
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| 2020/3/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:109/03/25
2.發生緣由:本公司財務主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務主管
(2)發生變動日期:109/03/25
(3)舊任者姓名、級職:董秋月/財務主管
(4)新任者姓名、級職:黃俊諭/財務主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:109/03/25
4.其他應敘明事項:財務主管異動案將提交最近期董事會通過後，另行公告。
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| 2020/3/25 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版與經濟日報C05版
2.報導日期:109/03/25
3.報導內容:
工商時報，109/03/25
【……於第四季產品上市，也正準備在越南進行2,500人收案的腸病毒疫苗三期審查，
預計6月通過核准。】
經濟日報，109/03/25
【……，預計第2季送件申請藥證，若順利將於年底取證。】
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導係媒體所作之推估，有關本公司之相關
資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於
公開資訊觀測站之資料為主。
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| 2020/3/24 | 膠原科技 未 | 本公司109/03/24董事會通過之各項議案 |
1.事實發生日:109/03/24
2.發生緣由:本公司109/03/24董事會通過之各項議案
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:1、本公司108年度財務報表及營業報告書承認案，提請 承認。
2、本公司108年度盈餘分配案，提請 核議。
3、本公司108年度董監酬勞及員工酬勞分配案，提請 核議。
4、本公司109年度預算案，提請 核議。
5、稽核主管異動案，提請 核議。
6、本公司108年度內部控制制度聲明書承認案，提請 承認。
7、本公司擬訂定受理109年股東常會提案之時間、地點案，提請 討論。
8、本公司「股東會議事規則」部份條文修正案，提請 討論。
9、取消辦理108年股東會通過之私募普通股案執行情形報告，報請 公鑒。
10、本公司109年股東常會召開事宜討論案，提請 討論。
11、本公司向金融機構申請各項融資額度案，提請 討論。
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| 2020/3/24 | 膠原科技 未 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1.事實發生日:109/03/24
2.發生緣由:本公司第六屆第五次董事會重要決議事項
3.因應措施:公告本公司108年度盈餘分配案
一、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,890,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
二、普通股每股面額欄位：新台幣10元
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 中部汽車 公 | 本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:109/03/23
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞
(1)員工酬勞金額:新台幣9,499,674元，現金方式發放
(2)董事酬勞金額:新台幣28,499,023元，現金方式發放
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| 2020/3/24 | 長亨精密 興 | 公告本公司董事辭任。 |
1.發生變動日期:109/03/24
2.舊任者姓名及簡歷:Michael Ling HIM,Tsang/曾令謙，
Total Pioneer Investments Limited Director。
3.新任者姓名及簡歷:該董事席次懸缺。
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。
5.異動原因:因冠狀病毒疫情對該董事自有之業務有較大負面影響，在短期內無法滿足
擔任長亨公司董事的需求及期望。
6.新任董事選任時持股數:不適用。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
8.新任生效日期:不適用。
9.同任期董事變動比率:1/9
10.其他應敘明事項:辭職日自109年3月31日起。
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| 2020/3/24 | 東典光電科技 | 有關武漢肺炎對本公司財務或業務影響(補充說明) |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:東典光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
武漢肺炎災情對本公司財務業務之影響；
本公司108年度中國及南韓地區銷售客戶營收約為288,344千元，占營收比重約80%，
其中包括5G基地台產品的客戶占營收比重36%，受武漢肺炎疫情導致中國客戶延後開工，
故該疫情對本公司產品出貨造成影響，導致本公司短期營收表現不如預期。
109年1月23日武漢封城且各地政府宣告春節假期開工日延後至2月份影響，本公司
109年2月營收僅14,250千元，較109年1月22,051千元衰退35%。本公司原寄望109年網路
通訊產業能藉由5G基礎建設的佈置帶動營收成長，由於中國目前為世界工廠，因武漢肺
炎疫情影響，本公司短期內營收成長動能可能受到抑制。
截至109年3月24日止本公司中國(含武漢地區)客戶已陸續復工，需求逐漸回溫；另
，南韓疫情爆發，導致該國的5G網路布建速度減緩，造成本公司短期出貨遞延，依據客
戶近期回饋資訊將於今年4月份起陸續回復。
6.因應措施:
(1)持續密切注意當地疫情並與客戶密切聯繫，盡速出貨。
(2)本公司持續關注武漢肺炎疫情及狀況，並提供員工適當的防疫資訊。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 維格餅家 興 | 公告本公司第五屆第四次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項如下：
(1)決議本公司108年度個體財務報表及合併財務報表
(2)決議本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(3)決議本公司108年度盈餘分配案
(4)決議出具本公司108年度內部控制制度聲明書案
(5)決議修訂本公司「公司章程」部分條文案
(6)決議召開109年股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/24 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會通過108年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:109/03/24
2.公司名稱:維格餅家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司109年3月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(1)員工酬勞總金額為新台幣163,024元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣163,024元。
上述金額均以現金發放，以上決議數與108年度認列費用估列金額並無差異。
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| 2020/3/24 | 維格餅家 興 | 董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/24
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(二)承認事項:
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項如下：
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份的股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超
過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席
股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司訂於民國109年4月10日起至民國
109年4月20日止，每日上午9點至下午4點受理股東就本股東常會之書面提案。
凡有意提案之股東請於民國109年4月20日下午4時前【郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及並以掛號函件寄達，郵寄者以寄達日期為憑】
另註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。
(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於
公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
(4)受理提案處所：維格餅家股份有限公司(新北市五股區成泰路一段87號6樓)
電話：(02)2291-9122
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| 2020/3/24 | 維格餅家 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/24
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,979,520
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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