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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/3/20 | 叡揚資訊 | 公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市中山區德惠街9號B1
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司108年度營業報告。
2.本公司108年度審計委員會審查報告。
3.本公司108年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
4.增訂本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、
「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」報告。
(二)承認事項
1.承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司108年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.討論本公司「公司章程」修訂案。
2.討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
4.討論本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
5.討論本公司擬申請股票上櫃案。
6.討論本公司辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷案之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(四)選舉事項
1.補選獨立董事案。
(五)其他議案
1.解除董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/12
6.停止過戶截止日期:109/06/10
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/19
3.股東會召開地點:本公司3樓大會議室 (地址：新北市新店區中正路531-1號3樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)108年度營業及財務報告。
(2)108年度審計委員會審查報告書。
(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)訂定本公司「企業社會責任實務守則」案報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」案報告。
二、承認事項：
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)本公司擬向臺灣證券交易所申請股票上市案。
(3)配合本公司辦理現金增資發行普通股作為初次上市前公開承銷之股份來源，
請原股東放棄優先認購權利案。
四、選舉事項：增選董事2席案。
五、其他議案：解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
六、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:109/04/21
6.停止過戶截止日期:109/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東所提之議案以一項為限，
提案內容不超過三百字，有關審查提案之程序悉依公司法等相關規定辦理。
本次股東常會受理股東提案期間為自109年04月06日至109年04月16日止，受理場所
為威鋒電子股份有限公司財務部(地址: 新北市新店區中正路529-1號7樓，聯絡電話
02-22181838 )，郵寄者以提案函件請於109年04月16日下午5時前寄達受理處所為憑
，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡
人、聯絡地址及聯絡方式。
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| 2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會通過配合辦理現金增資發行普通股作為初 次上市 |
公告本公司董事會通過配合辦理現金增資發行普通股作為初 次上市前公開承銷之股份來源，請原股東放棄優先認購權利案
1.董事會決議日期:109/03/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，應保留發行新股總額10%~15%由本
公司員工認購
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東全數放
棄優先認股權利，全數提撥供本公司辦理上市前公開承銷
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄之部份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:本次增資發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發
行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項），暨
其他一切有關發行計劃之事宜，或未來如主管機關之核定或因法令變更，或因客觀環境
之營運需要須予以修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。
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| 2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:109/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:營運中心陳鴻文副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:109/03/20
8.新任者聯絡電話:02-22181838
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.30000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 威鋒電子 | 公告本公司董事會通過108年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:威鋒電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1) 本公司109年03月20日董事會決議通過108年度員工及董事酬勞分派案
(2) 金額及發放方式：員工酬勞(含經理人酬勞)為新台幣40,000,000元，董事酬勞為新
台幣1,000,000元，並以現金方式發放
(3) 本案業經109年03月06日薪資報酬委員會及109年03月20日董事會決議通過，將依法
提報股東常會。
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| 2020/3/20 | 博晟生醫 | 董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 博晟生醫 | 公告本公司109年度現金增資全體董事放棄認購股數達 認購股數二分 |
公告本公司109年度現金增資全體董事放棄認購股數達 認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:109/03/20
2.董監事放棄認購原因:客觀環境及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
陳德禮 406,514 100%
林滄城 110,162 100%
玉晟生技投資股份有限公司 1,948,922 100%
年興紡織股份有限公司 88,535 100%
馬海怡 0 0%
簡紹峰 0 0%
張軒豪 0 0%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/20 | 博晟生醫 | 公告本公司調整109年現金增資之特定人繳款期間 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:因應特定人申請參與本公司109年現金增資之作業時間考量，
恐未能於原訂之特定人繳款期間109年03月13日至109年03月20日完成，
擬調整特定人繳款期間。
6.因應措施:依據108年12月27日董事會決議，現金增資之相關事宜授權董事長視公司
實際需要及市場狀況處理之；經董事長同意，特此公告調整特定人繳款期間為
109年03月21日至109年04月08日止。
7.其他應敘明事項:現金增資基準日，待實際股款募足後授權董事長訂定。
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| 2020/3/20 | 博晟生醫 | 本公司董事會議決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)108年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫執行報告。
(4)累積虧損達實收資本額1/2報告。
(5)訂定公司治理實務守則。
(6)訂定誠信經營作業程序及行為指南。
(7)訂定企業社會責任實務守則。
(二)承認事項
(1)108年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度虧損撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂股東會議事規則案。
(2)解除董事代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:109/04/13
6.停止過戶截止日期:109/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(一)依公司法165條規定，本公司股東最後過戶日為109年4月12日，因最後
過戶日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國109年4月10日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股
份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手
續，停止股票過戶期間自109年4月13日起至109年6月11日止。
(二)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於109年4月6日起至109年4月16日止，受理股東就本次股東常
會之提案，凡有意之股東務請於109年4月16日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。
(三)受理提案處所：博晟生醫股份有限公司財會部(台北市南港區園區街三
號四樓，00電話：02-2655-8366)
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| 2020/3/20 | 博晟生醫 | 公告本公司董事會決議通過投資成立子公司事宜 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:山東博升生物技術有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司投資之子公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):新設立100%之子公司
5.發生緣由:本公司投資設立子公司，以因應中國市場之開發
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:後續辦理子公司設立及營業項目登記等程序授權董事長全權處理
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| 2020/3/20 | 博晟生醫 | 公告本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:109/03/20
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:擬提請109年度股東常會報告
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/3/20 | 鋒霖科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:109/03/20
2.舊任者姓名及簡歷:黃穎緒 鋒霖科技(股)公司董事長兼任總經理
3.新任者姓名及簡歷:黃柏霖 鋒霖科技(股)公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
5.異動原因:本公司總經理現由黃穎緒董事長兼任，因組織調整請辭總經理職務，並提升
副總經理黃柏霖擔任本公司總經理乙職
6.新任生效日期:109/04/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 歐普羅科技 未 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 歐普羅科技 未 | 歐普羅科技董事會決議召開109年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/17
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○八年度營業報告書。
2.一○八年度審計委員會查核報告書。
(二)承認事項：
1.一○八年度營業報告書及財務報表案。
2.一○八年度虧損撥補案。
5.停止過戶起始日期:109/04/19
6.停止過戶截止日期:109/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/3/20 | 叡揚資訊 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,560,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,790,283
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 詠勝昌 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：109/03/20
2. 股利所屬年(季)度：108年 年度
3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2020/3/20 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司109年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/15
3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號本公司大會議廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)一○八年度營業報告書。
(二)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
二、承認事項
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度盈虧撥補案。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期:109/04/17
6.停止過戶截止日期:109/06/15
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間：109年4月10日
至109年4月20日止。受理處所：臺灣電視事業股份有限公司財務處。地址：台北市八德
路三段10號8樓。
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