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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/22 | 台灣金融控股 公 | 本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆 第24次 |
本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆 第24次董事會決議通過，本公司總稽核人事異動案。
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:本公司110年7月22日第3屆第1次臨時審計委員會及同日第5屆第24次董事會
決議通過，本公司總稽核職務由臺灣銀行風險管理部經理許素珠陞任。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/22 | 瑞鼎科技 | 本公司董事會決議投資友達光電股份有限公司(補充公告) |
1.證券名稱:
友達光電股份有限公司(以下稱友達光電)
2.交易日期:110/1/29~110/1/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
不高於每股市價新台幣20元，投資金額不高於新台幣3億元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
對本公司採權益評價之關聯企業
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄110/1/29止，累積持有友達光電之數量4,700千股、金額67,022千元、
持股比例0.05%，無權利受限情形。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
迄110/1/29止，累積持有友達光電投資金額67,022千元
(1)占本公司最近期財務報表中總資產之比例為0.82%
(2)占本公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例為1.63%
(3)占本公司最近期財務報表營運資金之比例為2.03%
8.取得或處分之具體目的:
長期持有。本公司與友達光電因營運需求進行策略合作，佈局新世代Mini
LED及Micro LED顯示技術，期望透過與友達光電的交叉持股投資方式，締
造結盟團體戰略，強化技術串流合作，搶占Mini/Micro LED先機。
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
於集中市場買進
12.董事會通過日期:
民國110年1月29日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年1月29日
14.其他敘明事項:
係補充本公司110/1/29董事會決議之內容
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| 2021/7/22 | 瑞鼎科技 | 解除本公司經理人競業行為之限制(補充公告) |
1.董事會決議日期:110/01/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:袁峙/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
至達科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:派任至達科技股份有限公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經董事會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:係補充本公司110/1/29董事會決議之內容。
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| 2021/7/22 | 富動科技 公 | 公告110年06月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/22
2.公司名稱:富動科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
6.因應措施:依按期公告
110年06月份自結財務報告之財務比率
負債比率=66.03%
流動比率=159.99%
速動比率=126.33%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 竹陞科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修正本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/22 | 映智科技 公 | 本公司民國110年股東會重要決議事項。 |
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:110年股東常會
壹、股東常會日期:110年07月22日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司民國一○九年度營業報告暨累積虧損。
(二)監察人審查本公司民國一○九年度決算表冊報告。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告。
二、承認事項
(一)承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司民國一○九年度虧損撥補表案。
三、討論暨選舉事項
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/22 | 圓裕企業 | 公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人 說明會 |
公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人 說明會。
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期:110/07/27(二)
(2)召開法人說明會時間:14時30分
(3)召開法人說明會地點:線上法人說明會
(4)線上法說會報名請洽:https://www.surveycake.com/s/7O8qP
(5)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前
線上法人說明會，會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說
會後揭露於公開資訊觀測站，完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站
之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/7/22 | 聯致科技 興 | 更正本公司董事會通過民國一一○年第二季合併財務報告 (歸屬於母 |
更正本公司董事會通過民國一一○年第二季合併財務報告 (歸屬於母公司業主淨利)
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):310358
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59628
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21311
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21538
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22362
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):1637209
12.期末總負債(仟元):271346
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1271904
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 奔亞證券 公 | 本公司股東會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:
重要決議事項：
(1)承認一O九年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一O九年度盈餘分配案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 來頡科技 | 公告本公司110年除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣18,364,567元，每股配發現金0.5元。
4.除權（息）交易日:110/08/09
5.最後過戶日:110/08/10
6.停止過戶起始日期:110/08/11
7.停止過戶截止日期:110/08/15
8.除權（息）基準日:110/08/15
9.現金股利發放日期：:110/08/31
10.其他應敘明事項：:現金配發至元為止（元以下捨去），配發不足1元之畸零款，
列入公司之其他收入。
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| 2021/7/22 | 來頡科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/07/22
2.股東臨時會召開日期:110/09/09
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓（瑞光創新育成中心）
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過上市（櫃）掛牌前新股承銷增資暨原股東全數放棄認購案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/08/11
11.停止過戶截止日期:110/09/09
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年度股東會如期於110年07月23日召開 不受颱風來襲 |
公告本公司110年度股東會如期於110年07月23日召開 不受颱風來襲影響
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:本公司110年度股東會如期於110年07月23日召開，不受颱風來襲影響。
3.財務業務資訊:無
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 鈺通營造工程 公 | 公告本公司經董事會決議變更110年股東常會召開日期。 |
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東會延期事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/22
(2)股東會召開日期:110/08/13
(3)股東會召開時間:下午二時整
(4)股東會召開地點:嘉義市東區和平路319號（本公司5樓會議室）。
(5)股東會召開方式:實體
4.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月24日股東會停止過戶之股東名冊股東，有權出席股東會。
(2)依金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，不再另
寄郵件通知。
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| 2021/7/22 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會通過民國一一○年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):310358
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59628
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8674
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21311
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21538
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.20
11.期末總資產(仟元):1637209
12.期末總負債(仟元):271346
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1271904
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 智慧光科技 公 | 公告本公司110年度股東常會將如期於110年07月23日召開 ,不受颱風 |
公告本公司110年度股東常會將如期於110年07月23日召開 ,不受颱風來襲影響
1.事實發生日:110/07/22
2.公司名稱:本公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度股東常會將如期於110年07月23日召開
,不受颱風來襲影響。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 華泰商業銀行 公 | 華泰商業銀行股份有限公司公告一一○年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:公告一一○年股東常會重要決議事項。
3.因應措施:
(1)股東會日期:110/07/22
(2)重要決議事項:
（一）通過一Ο九年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過一Ο九年度盈餘分配案。
（三）通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 名超企業 公 | 110年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議
3.因應措施:
(1)股東常會日期：110/07/22
(2)重要決議事項：
一.報告事項:
1.一０九年度營業報告。
2.監察人審查一０九年度決算報告。
3.一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告案
二.承認事項：
第一案.承認本公司一０九年度決算表冊案。
第二案.承認本公司一０九年度盈餘分配案：
現金股利每股配發0.80元。
三.討論事項
第一案:「股東會議事規則」部份條文修訂案。
四.其他議案及臨時動議：無
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/21
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項
重要決議事項一、承認109年度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、承認109年度盈餘分配案。
重要決議事項三、通過改選董事(含獨立董事)案。
重要決議事項四、通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.因應措施:不適用。
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| 2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司股東會決議109年股利不分派 |
1.事實發生日:110/07/21
2.發生緣由:
(1)股東會決議日期:110年7月21日。
(2)發放股利種類及金額:不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/21 | 富基電通 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:楊連芳，本公司董事長兼總經理
董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝，本公司財務會計處協理
董事:蔡競明，英業達股份有限公司資源開發處處長
董事:張永尚，本公司董事
董事:羅振隆，聚能電子科技股份有限公司總經理
董事:鄧建中，迪飛投資有限公司總經理
獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長
獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長
獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事:楊連芳，本公司董事長兼總經理
董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝，本公司財務會計處協理
董事:蔡競明，英業達股份有限公司資源開發處處長
董事:張永尚，本公司董事
董事:羅振隆，聚能電子科技股份有限公司總經理
董事:鄧建中，迪飛投資有限公司總經理
獨立董事:潘志青，國立政治大學商學院整合性策略價值管理研究中心技術長
獨立董事:陳志強，志展實業股份有限公司董事長
獨立董事:黃慶堂，私立銘傳治大學企業管理系兼任副教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:楊連芳 612,254股
董事:皓愷投資有限公司 代表人-郭淑芝 6,635,302股
董事:蔡競明 439,711股
董事:張永尚 700,000股
董事:羅振隆 660,464股
董事:鄧建中 420,372股
獨立董事:潘志青 0股
獨立董事:陳志強 0股
獨立董事:黃慶堂 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
7.新任生效日期:110/07/21
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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