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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:110/07/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
獨立董事：林宗翰、同豐營造工程(股)副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/23~110/07/23
因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，原董事
(含獨立董事)之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)就任時為止。
8.新任生效日期:110/07/23
9.其他應敘明事項:審計委員會、薪資報酬委員會召集人均為施繼昌。
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| 2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限 |
本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/07/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理
陳萬富/旭方建設股份有限公司/董事
陳萬富/太創能源股份有限公司/董事長
陳萬富/創鑫能源有限公司/董事長
陳萬富/晶創能源股份有限公司/董事長
陳萬富/帝太能源股份有限公司/董事
陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長
陳萬富/越南泰創科技一成員責任有限公司/總經理
陳萬富/旭宸實業有限公司/董事長
陳萬富/TTE INTERNATIONAL (SAMOA) LTD./董事
陳萬富/TTE International Corp./董事
陳萬富/TTE(HK)INTERNATIONAL CO., LTD./董事
王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事
楊立帆/太創能源股份有限公司/董事
楊立帆/泰創工程印度私人有限公司/董事
楊立帆/福悅企業有限公司/總經理
楊立帆/聯貿科技有限公司/總經理
楊立帆/台灣艾斯科技股份有限公司/總經理
黃肅雅/永錞工程股份有限公司/董事長
黃肅雅/太創能源股份有限公司/監察人
黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事
黃肅雅/旭方建設股份有限公司/監察人
諶秉宏/德興聯合會計師事務所/所長
施繼昌/大群環控系統股份有限公司/總經理
郭弘祺/萬泰建設股份有限公司/董事長
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理
陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長
王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事
黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理
陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長
王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事
黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室
東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務
東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 美達科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書及決
算財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
（1）通過修訂「股東會議事規則」案。
（2）通過制訂「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/23 | 美達科技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣88,000,000元，每股配發新台幣2.5元。
4.除權（息）交易日:110/08/10
5.最後過戶日:110/08/11
6.停止過戶起始日期:110/08/12
7.停止過戶截止日期:110/08/16
8.除權（息）基準日:110/08/16
9.現金股利發放日期：:110/08/30
10.其他應敘明事項：:嗣後如因本公司庫藏股買回、轉讓，影響流通在外股份數量，致股
東配息率因此發生變動者，擬授權董事長全權處理。
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司第一屆審計委員會之召集人 |
1.發生變動日期:110/07/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新增
6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:110/07/23
9.其他應敘明事項:經新任審計委員會委員推舉柳金堂委員擔任本屆委員會召集人
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| 2021/7/23 | 森崴能源 | 公告110年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/23
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100000851號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年6月30日
4.自結流動比率:376.43%
5.自結速動比率:307.91%
6.自結負債比率:31.11%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/23 | 太康精密 興 | 更正本公司110年4-5月份背書保證資訊揭露明細表資訊 |
1.事實發生日:110/07/23
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正110年4-5月背書保證資訊揭露明細表誤植資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:110年4-5月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
110年4月
被背書保證對象：太康精密(中山)有限公司
累計至本月止最高餘額：99,859 仟元
期末背書保證餘額：97,825 仟元
實際動支金額：0 元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：17.46
本公司合計：97,825 仟元
110年5月
被背書保證對象：太康精密(中山)有限公司
累計至本月止最高餘額：99,859 仟元
期末背書保證餘額：96,800 仟元
實際動支金額：0 元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：17.28
本公司合計：96,800 仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
110年4月
被背書保證對象：太康精密(中山)有限公司
累計至本月止最高餘額：141,784 仟元
期末背書保證餘額：139,750 仟元
實際動支金額：22,360 仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：24.94
本公司合計：139,750 仟元
110年5月
被背書保證對象：太康精密(中山)有限公司
累計至本月止最高餘額：141,784 仟元
期末背書保證餘額：138,285仟元
實際動支金額：22,126 仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：24.68
本公司合計：138,285 仟元
9.因應措施:更新110年4-5月背書保證資訊揭露明細表後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 昱厚生技 興 | 更正公告本公司董事會通過109年財務報告(總負債及業主權益) |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(75,793)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,162)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(70,162)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,162)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.58)
11.期末總資產(仟元):316,257
12.期末總負債(仟元):16,932
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,325
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳萬富，泰創工程股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳萬富，泰創工程股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:
依110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)結果，由第十屆董事會推選董事長。
7.新任生效日期:110/07/23
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 達航科技 | 更正110/03/15公告本公司董事會通過109年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:110/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,001,731
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,840
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,183
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,038
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,295
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.09
11.期末總資產(仟元):2,029,855
12.期末總負債(仟元):958,160
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,071,695
14.其他應敘明事項:
更正說明：不影響損益及權益，將保固費用重分類到銷貨成本及部份科目重分類。
(1)營業毛利(仟元)：更正前 346,796，更正後 336,840。
(2)營業利益(仟元)：更正前 110,037，更正後 110,183。
(3)期末總資產(仟元)：更正前 2,046,496，更正後 2,029,855。
(4)期末總負債(仟元)：更正前 974,801，更正後 958,160。
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人監察人及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問
(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長
(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:設置審計委員會取代監察人職務，原監察人當然解任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理
(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人
(三)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長
獨立董事：
(四)林世釧/駿達科技(股)公司總經理
(五)陳明村/和椿科技(股)公司監察人
監察人：
(一)馬肇雄/富鑫顧問資深顧問
(二)恆陽投資有限公司(代表人:林增祿)/上立生物科技(股)公司董事長
(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)/彥陽科技股份有限公司董事長兼任總經理
(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)/友尚股份有限公司監察人
(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)/通通資訊(股)公司董事
(四)林嘉勳/零壹科技股份有限公司董事長
獨立董事：
(五)林世釧/駿達科技(股)公司董事長暨總經理
(六)柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事
(七)邱欽堂/三鼎生科技(股)公司/晉弘科技(股)獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
(一)衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)；3,993,009股
(二)富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)；4,753,088股
(三)恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)；954,601股
(四)林嘉勳；218,697股
獨立董事：
(五)林世釧；0股
(六)柳金堂；0股
(七)邱欽堂；0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:110/07/23
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:110/07/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
林世釧/駿達科技(股)公司董事長暨總經理
柳金堂/合勤投資控股公司/旺玖科技(股)公司/中美矽晶製品(股)公司獨立董事
邱欽堂/三鼎生科技(股)公司/晉弘科技(股)獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新增
6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:110/07/23
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄
4.新任者姓名及簡歷:衡陽投資有限公司法人代表:吳銘雄
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東會全面改選董事，依法推選董事長。
7.新任生效日期:110/07/23
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 未 | 股東會通過解除本公司110年股東常會 新選任董事(含獨立董事)競業 |
股東會通過解除本公司110年股東常會 新選任董事(含獨立董事)競業禁止案
1.股東會決議日:110/07/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 吳銘雄
董事 劉宏安
董事 陳進貴
董事 林嘉勳
獨立董事 林世釧
獨立董事 柳金堂
獨立董事 邱欽堂
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:吳銘雄
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晏陽科技國際貿易(上海)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區程家橋路258號5樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:IC電子零件買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性，對財務業務並無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 彥陽科技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下：
董事：衡陽投資有限公司(代表人:吳銘雄)
董事：富威科技股份有限公司(代表人:劉宏安)
董事：恆陽投資有限公司(代表人:陳進貴)
董事：林嘉勳
獨立董事：林世釧
獨立董事：柳金堂
獨立董事：邱欽堂
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修正本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。
(4)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，
並更名為「董事選舉辦法」案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司109年度現金股利暨除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1元，共計新台幣28,207,000元。
4.除權（息）交易日:110/08/11
5.最後過戶日:110/08/12
6.停止過戶起始日期:110/08/13
7.停止過戶截止日期:110/08/17
8.除權（息）基準日:110/08/17
9.現金股利發放日期：:110/09/03
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2021/7/23 | 泰創工程 興 | 本公司110年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算
財務表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事 陳萬富、王永池、楊立帆、黃肅雅。
獨立董事 諶秉宏、施繼昌、郭弘祺。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司違反水污染防治法裁罰事宜 |
1.事實發生日 :110/07/23
2.發生緣由:本公司從事水污染防治法列管之金屬表面處理業，因放流水量超過
許可登記核准量，有違反水污染防治法第14條第1項規定。
3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，並接受環境講習2小時整。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣105,000元
5.可能獲得保險理賠之金額:無
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已檢具相關資料向彰化縣環境保護局辦
理許可證(文件)登記事項變更。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司行政訴訟案件判決主文（109年度行專訴字第44號） |
1.法律事件之當事人:
原告：高ＯＯ
被告：經濟部智慧財產局
參加人：本公司及法定代理人
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院行政庭慧股
3.法律事件之相關文書案號:109年度行專訴字第44號
4.事實發生日:110/07/23
5.發生原委（含爭訟標的）:係因107年11月8日、9日高ＯＯ針對台灣發明專利
I629092號所提出之專利舉發案，後經相關主管機關審理後，高ＯＯ因不服經濟部
智慧財產局108年11月28日（108）智專三（五）01021字第10821136730號舉發審定
書及經濟部109年7月31日經訴字第10906303170號訴願決定，依法向經濟部智慧財產
局提出行政訴訟。由於本公司為發明專利權人，故以參加人身分參與本案訴訟。
6.處理過程:本公司今日透過司法院主文公告查詢系統知悉，本案已由智慧財產及商
業法院行政庭109年度行專訴字第44號進行判決，目前尚未有完整判決內容，僅先公
告主文，判決之主文為「一、訴願決定及原處分關於「請求項3 至12、14至15、18、
22至46、48至49、55至57舉發不成立」部分均撤銷。二、被告就第I629092號發明專
利應為「請求項3 至12、14至15、18、22至46、48至49、55至57舉發成立撤銷專利權」
之處分。三、訴訟費用由原告負擔。」
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受該判決影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司尚未收到判決書，未能得知判決具體理由。待收到判決書後，如有需要會再
行補充說明並與律師研議後續事宜。
9.其他應敘明事項:無。
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