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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/23 | 智慧光科技 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董 |
公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董監事發生變動
1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:樵治管理顧問股份有限公司、
(2)董事:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、衛康資訊 印表機 研發經理、
健鼎科技 POS研發主任及顯示智慧卡卡片發明人、
(3)董事:皇積精機興業股份有限公司、
(4)董事:Ｇemalto B.V.、
(5)董事:和創投資股份有限公司
(6)監察:人許興中、
(7)監察:人曾梓桂
4.新任者職稱、姓名及簡歷:(1)董事:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、
衛康資訊 印表機 研發經理、健鼎科技 POS 研發主任及顯示智慧卡
卡片發明人
(2)董事:皇積精機興業股份有限公司
(3)董事:Ｇemalto B.V.
(4)董事:和創投資股份有限公司
(5)獨立董事:王偉權/亞太區塊鏈發展協會 常務監事
、台灣金融法律學會 常務監事、中國文化大學商學院財務金融學系
專任副教授及中國文化大學推廣教育部 財務組組長
(6)獨立董事:李麗君/前燿華電子股份有限公司 副總經理
(7)獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司 顧問。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:董事:(1)林李忠:735,014股
(2)董事:皇積精機興業股份有限公司:3,438,300股
(3)董事:Ｇemalto B.V.:2,954,448股
(4)董事:和創投資股份有限公司:700,000股
(5)獨立董事:王偉權:0股
(6)獨立董事:李麗君:0股
(7)獨立董事:馬繼曾:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28
9.新任生效日期:110/07/23-113/07/22
10.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 智慧光科技 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司 109 年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過報告事項109年度營業狀況報告及承認本公司 109 年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿全面改選
董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下:
董 事:林李忠、皇積精機興業(股)公司、Ｇemalto B.V.(荷蘭)
及和創投資(股)公司。
獨立董事:王偉權、李麗君、馬繼曾。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/23 | 南俊國際 | 南俊國際 110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速 |
南俊國際 110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:110/07/23
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.自結流動比率:109.24%
5.自結速動比率:83.60%
6.自結負債比率:64.56%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/23 | 東元精電 未 | 110年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)東元電機(股)公司代表人 林勝泉/董事
(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/董事
(3)東元電機(股)公司代表人 吳勇潮/董事
(4)蔡松釗/董事
(5)杜啟堯/獨立董事
(6)陳彥君/獨立董事
(7)陳金聖/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)東元電機(股)公司代表人 林勝泉/董事
(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/董事
(3)東元電機(股)公司代表人 吳勇潮/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東元電機(股)公司代表人 林勝泉/董事
無錫東精電微電機有限公司 董事長
台安科技(無錫)有限公司 董事長
(2)東元電機(股)公司代表人 邱純枝/董事
無錫東元精密機械有限公司 董事
(3)東元電機(股)公司代表人 吳勇潮/董事
無錫東元精密機械有限公司 董事
青島東元精密機電有限公司 董事
無錫東元電機有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)無錫東精電微電機有限公司:無錫新區高浪東路29號
(2)台安科技(無錫)有限公司:無錫新區高浪東路29號
(3)無錫東元精密機械有限公司:江蘇省無錫市新興區長江東路17號
(4)青島東元精密機電有限公司:山東省青島市黃島區朝陽山路2179號
(5)無錫東元電機有限公司:江蘇省無錫市新區長江南路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)無錫東精電微電機有限公司/研製開發、生產、銷售產能型精密電動機等
有關產品及零組件，並提供產品銷售技術服務
(2)台安科技(無錫)有限公司/設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷
(3)無錫東元精密機械有限公司/電機及其零件組之產銷
(4)青島東元精密機電有限公司/馬達製造
(5)無錫東元電機有限公司/其他多相交流電動機之生產及銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 東元精電 未 | 公告選任第九屆董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/07/23
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：東元電機(股)公司代表人 林勝泉(簡歷：東元電機(股)公司 協理)
(2)董事：東元電機(股)公司代表人 邱純枝(簡歷：東元電機(股)公司 董事長)
(3)董事：東元電機(股)公司代表人 劉兆凱(簡歷：東訊(股)公司 董事長)
(4)董事：東元電機(股)公司代表人 洪漢青(簡歷：台盛電機(股)公司 董事長)
(5)董事：東元電機(股)公司代表人 高飛鳶(簡歷：東元電機(越南) 董事長)
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：東元電機(股)公司代表人 林勝泉(簡歷：東元電機(股)公司 協理)
(2)董事：東元電機(股)公司代表人 邱純枝(簡歷：東元電機(股)公司 董事長)
(3)董事：東元電機(股)公司代表人 吳勇潮(簡歷：東元電機綠能電機事業部 副廠長)
(4)董事：蔡松釗(簡歷：中國鋼鐵(股)公司 技術部門副總)
(5)獨立董事：杜啟堯(簡歷：勤業眾信聯合會計事務所 執業會計師合夥人)
(6)獨立董事：陳彥君(簡歷：燦坤實業(股)公司 董事長)
(7)獨立董事：陳金聖(簡歷：國立臺北科技大學 教授)
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：東元電機(股)公司代表人 林勝泉(持股10,770,864股)
(2)董事：東元電機(股)公司代表人 邱純枝(持股10,770,864股)
(3)董事：東元電機(股)公司代表人 吳勇潮(持股10,770,864股)
(4)董事：蔡松釗(持股0股)
(5)獨立董事：杜啟堯(持股0股)
(6)獨立董事：陳彥君(持股0股)
(7)獨立董事：陳金聖(持股0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
7.新任生效日期:110/07/23
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 東元精電 未 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/23
2.發生緣由:
一、110年第一次股東臨時會日期:110/07/23
二、重要決議事項：
(1)通過「董事選舉辦法」修正案
(2)通過本公司申請股票上櫃案
(3)通過配合初次上櫃新股承銷相關法規，提請原股東放棄優先認股案
(4)通過「股東會議事規則」修正案
(5)通過「取得或處分資產處理程序」修正案
(6)通過「資金貸與他人作業程序」修正案
(7)通過「背書保證作業程序」修正案
(8)通過「公司章程」修正案
(9)第九屆董事選任案，當選名單：
※董事4席：
a.東元電機(股)公司代表人：林勝泉
b.東元電機(股)公司代表人：邱純枝
c.東元電機(股)公司代表人：吳勇潮
d.蔡松釗
※獨立董事3席：
a.杜啟堯
b.陳彥君
c.陳金聖
(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/23 | F-楷捷國際投資 未 | 接獲金管會核准撤銷公開發行核准函 |
1.事實發生日:110/07/23
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案業經金融監督
管理委員會110年7月20日金管證發字第1100347709號函核准在案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/23 | 新科光電材料 未 | 公告金融監督管理委員會核准本公司有價證券停止公開發行事宜 |
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:
本公司110年7月2日經股東常會決議通過，依「企業併購法」第29條股份轉
換方式，成為新纖公司百分之百持股之子公司。業經金融監督管理委員會
110年7月19日金管證發字第1100349612號函，核准本公司自110年9月1日起
停止股票公開發行。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/23 | 康聯生醫科技 興 | 代子公司鄭州永揚檢測服務有限公司公告， 鄭州水災對本公司營運 |
代子公司鄭州永揚檢測服務有限公司公告， 鄭州水災對本公司營運無影響
1.事實發生日:110/07/23
2.公司名稱:鄭州永揚檢測服務有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:中國鄭州近日發生嚴重水患，對本公司營運無重大影響
6.因應措施:持續關注後續水患情形
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 澤米科技 | 本公司110年現金增資認股基準日、代收及專戶存儲價款行庫機構等 |
本公司110年現金增資認股基準日、代收及專戶存儲價款行庫機構等相關事宜
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:董事長訂定現金增資認股基準日等相關事宜
(1)董事會決議或公司決定日期：110/07/22。
(2)發行股數：普通股7,500,000股。
(3)每股面額：新台幣10元。
(4)發行總金額：新台幣75,000,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣50元溢價發行。
(6)員工認購股數：依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%計750,000股，由
本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總額90%計6,750,000股，由原股東按認股基準日股東
名冊記載之股東及其持有股份比例認購，每仟股得認購135.46544572股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，由股東自
停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員
工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
(10)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。
(11)本次增資資金用途：因應營運資金需求。
(12)現金增資認股基準日：110/07/31。
(13)最後過戶日：110/07/26。
(14)停止過戶起始日期：110/07/27。
(15)停止過戶截止日期：110/07/31。
(16)股款繳納期間：
(a)原股東及員工：自110/08/06起至110/09/06止。
(b)特定人：自110/09/07起至110/09/23止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110/07/22。
(18)委託代收款項機構：玉山銀行竹南分行。
(19)委託存儲款項機構：玉山銀行頭份分行。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司辦理110年現金增資發行普通股7,500,000股乙案，業經金融監
督管理委員會110年7月19日金管證發字第1100349551號函申報生效在案。
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| 2021/7/22 | 立榮航空 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:110/07/22
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事長 長榮物流(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長
董事 長榮國際(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 元大國際資產管理(股)公司董事長
董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 福懋油脂董事
監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部
首席副總經理
監察人 黃蓓蓓 執業律師(真觀國際法律事務所
及大成台灣律師事務所)
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 長榮國際(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長
董事 長榮物流(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長
董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理
董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 元大國際資產管理(股)公司董事長
董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 福懋油脂董事
董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事
獨立董事 王輝賢 志成合署會計師事務所會計師
監察人 長榮航空(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部
首席副總經理
監察人 黃蓓蓓 執業律師(真觀國際法律事務所
及大成台灣律師事務所)
4.異動原因:董事及監察人全面改選
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持有股數(股)
董事 長榮國際(股)公司代表人：林志忠 88,484,894股
董事 長榮物流(股)公司代表人：林寶水 206,000股
董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 88,484,894股
董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 74,979,972股
董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 74,979,972股
董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張耀婷 74,979,972股
獨立董事 王輝賢 0 股
監察人 長榮航空(股)公司代表人：吳光輝 37,606,277股
監察人 黃蓓蓓 0 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/31
7.新任生效日期:110/07/22
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 立榮航空 公 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長
5.異動原因:110年股東常會全面改選董監事
6.新任生效日期:110/07/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 立榮航空 公 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業 |
公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制。
1.股東會決議日:110/07/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林寶水(長榮物流股份有限公司代表人)
董事：戴錦銓(長榮國際股份有限公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/22~113/07/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.1969元，共計新台幣8,002,016元
4.除權（息）交易日:110/08/09
5.最後過戶日:110/08/10
6.停止過戶起始日期:110/08/11
7.停止過戶截止日期:110/08/15
8.除權（息）基準日:110/08/15
9.現金股利發放日期：:110/09/03
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/7/22 | 廣閎科技 | 公告董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/22
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):550,715
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,232
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,483
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,720
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,871
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,871
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
11.期末總資產(仟元):1,126,917
12.期末總負債(仟元):674,534
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):452,383
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 云光科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一O九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一O九年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/22 | 云光科技 興 | 公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣102,070,929元，約每股新臺幣3元
4.除權（息）交易日:110/08/09
5.最後過戶日:110/08/10
6.停止過戶起始日期:110/08/11
7.停止過戶截止日期:110/08/15
8.除權（息）基準日:110/08/15
9.現金股利發放日期：:110/09/09
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司110年股東會決議事項 |
1.股東會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選九席董事(含獨立董事三席)案
董事五位：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人：簡宜彬
黃文瑞
富邦金控創業投資(股)公司代表人：馬寶琳
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人：黃鳳安
富邦金控創業投資(股)公司代表人：林淑禎
英特盛科技(股)公司代表人：吳易座
獨立董事三位：黃國雄、姜振富、張世哲
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂「解除新任董事及其代表人競業禁止之限制」案
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司110年股東會全面改選董事9席(含獨立董事三席)名單，且 |
公告本公司110年股東會全面改選董事9席(含獨立董事三席)名單，且董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:110/07/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事周憲聰/本公司董事長
自然人董事吳玉祥/本公司總經理
自然人董事林榮三/昆盟化學工業(股)公司董事
自然人董事黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
法人董事富邦金控創業投資股份有限公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問
法人董事英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:
黃英士/鴻海精密工業(股)公司資深處長
獨立董事黃國雄/新趨勢(股)公司負責人
獨立董事姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
獨立董事張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬/雲智匯科技集團董事長
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安/廣宇科技(股)公司管理處處長
英特盛科技(股)公司代表人:吳易座/鴻海精密工業(股)公司協理
黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
富邦金控創業投資(股)公司代表人:馬寶琳/富邦人壽保險(股)公司顧問
富邦金控創業投資(股)公司代表人:林淑禎/富邦金控創業投資(股)公司副總經理
獨立董事:
黃國雄/合新材料(股)公司副總經理
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:簡宜彬:20,187,500股
英屬維京群島商廣宇國際(股)公司代表人:黃鳳安:20,187,500股
英特盛科技(股)公司代表人:吳易座:3,000,000股
黃文瑞:0股
富邦金控創業投資股份有限公司代表人/馬寶琳:10,000,000股
富邦金控創業投資股份有限公司代表人/林淑禎:10,000,000股
獨立董事:
黃國雄:0股
姜振富:0股
張世哲:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/15
9.新任生效日期:110/07/22
10.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:110/07/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人簡宜彬
董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人黃鳳安
董事:英特盛(股)公司公司法人董事代表人吳易座
董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人馬寶琳
董事:富邦金控創業投資股份有限公司法人董事代表人林淑禎
董事:黃文瑞
獨立董事:黃國雄
獨立董事:姜振富
獨立董事:張世哲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數84,351,549權，
贊成權數84,298,945權，占總權數99.93%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司法人董事代表人簡宜彬
董事:黃文瑞
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:英屬維京群島商廣宇國際(股)公司董事長簡宜彬
深圳市鼎威信息科技有限公司董事長
董事:黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表
創碩(鹽城)能源有限公司董事
鹽城芯材能源有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市鼎威信息科技有限公司:廣東省深圳市龍華區東環二路富士康科技集團
蘇州碩禾電子材料有限公司:江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場
1幢1101室1102號
鹽城碩禾電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩(鹽城)能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳市鼎威信息科技有限公司:計算機軟硬件、信息管理系統服務等
蘇州碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等
鹽城碩禾電子材料有限公司:光伏制程調試技術服務等
鹽城碩鑽電子材料有限公司:線材材料生產製造與銷售等
創碩(鹽城)能源有限公司:能源材料製造及買賣
鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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