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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/21 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/21
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):784,048
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,773
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,280
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):47,114
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,588
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,588
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59
11.期末總資產(仟元):2,025,127
12.期末總負債(仟元):752,504
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,272,623
14.其他應敘明事項:有關110年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2021/7/21 | 旭東機械工業 興 | 公告110年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/21
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.自結流動比率:149.59%
5.自結速動比率:106.43%
6.自結負債比率:65.15%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司第二屆薪資報酬委員會成員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:將於近期董事會委任後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，董事會將另行委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/20
8.新任生效日期:尚未委任
9.其他應敘明事項:將於最近期董事會委任後，另行公告。
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
陳繼明/碩鑽材料董事長
4.新任者姓名及簡歷:
碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/碩鑽材料法人董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任生效日期:110/07/21
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 110年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：陳繼明/本公司董事長
(2)董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/碩禾電子材料(股)總經理
(3)董事：賴欣儀/閎鼎資本董事總經理
(4)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長
(5)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授
(6)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：陳繼明/本公司董事長
(2)董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/碩禾電子材料(股)總經理
(3)董事：吳錫坤/總太集團集團主席
(4)董事：李瑞珠
(5)獨立董事：羅世蔚/頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長
(6)獨立董事：甘炯耀/國立清華大學材料科學工程系副教授
(7)獨立董事：林博文/國立台灣大學工商管理學系商學研究所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：陳繼明/3,880,000股
董事：碩禾電子材料股份有限公司 代表人：黃文瑞/36,658,046股
董事：吳錫坤/1,982,668股
董事：李瑞珠/0股
獨立董事：羅世蔚/0股
獨立董事：甘炯耀/0股
獨立董事：林博文/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/20
9.新任生效日期:110/07/21
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:否
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司第二屆審計委員會之成員選任 |
1.發生變動日期:110/07/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
羅世蔚(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
甘炯耀(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
林博文(獨立董事)/碩鑽材料獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/20
8.新任生效日期:110/07/21
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限 |
本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/07/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳繼明、碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、李瑞珠、羅世蔚
甘炯耀、林博文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：陳繼明
董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞
獨立董事：羅世蔚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事：陳繼明
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表
董事：碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事
獨立董事：羅世蔚
合肥奕斯偉封測技術有限公司法人董事代表人
合肥奕斯偉材料科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州碩禾電子材料有限公司：蘇州吳中經濟開發區越溪街道塔韻路188號塔韻廣場
13層1301室01-04工位(集群登記)
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
合肥奕斯偉封測技術有限公司：合肥市新站區新站工業物流園內A組團E區宿舍樓15幢
合肥奕斯偉材料科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
合肥奕斯偉封測技術有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產
、封裝和測試、銷售及售後服務。
合肥奕斯偉材料科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:除鹽城碩鑽電子材料有限公司系本公司採用權益法之
間接轉投資公司，其餘對本公司財務業務並無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/21 | 華旭矽材 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事
新任董事如下：
董事：陳繼明
董事：碩禾電子材料(股)公司 代表人：黃文瑞
董事：吳錫坤
董事：李瑞珠
獨立董事：羅世蔚
獨立董事：甘炯耀
獨立董事：林博文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/21 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司110年06月份自結合併報表之負債比率 流動比率及速動比 |
公告本公司110年06月份自結合併報表之負債比率 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/07/21
2.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達65.72%，
依櫃買中心證櫃審字第1080100973號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年6月。
4.自結流動比率:157.61%
5.自結速動比率:156.15%
6.自結負債比率:55.23%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/21 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/21
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/21
(2)股東會召開日期:110/08/20
(3)股東會召開時間:上午十時
(4)股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號401會議室(南科管理局高雄園區)
(5)股東常會召集事由:請查閱本公司原發佈之股東常會公告，公告日期:110年04月26日
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
(7)其他應敘明事項:列載於原定股東會110年06月30日停止過戶之股東名冊之股東有權
出席股東會
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/21 | 展逸國際企業 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/20
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/20
(2)股東會召開日期:110/08/25
(3)股東會召開時間:下午二時整
(4)股東會召開地點:台北市信義區東興路51號11樓(本公司會議室)
4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之
股東有權出席股東會。
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| 2021/7/21 | 恩得利工業 未 | 補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 及地點(依 |
補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/21
2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召
開相關措施」，辦理股東會延期事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/21
(2)股東會召開日期:110/08/06
(3)股東會召開時間:上午9時00分整
(4)股東會召開地點:新北市新莊區中正路82號(翰品酒店新莊館2樓春分廳)。
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
(6)股東會召開方式:實體
4.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因疫情影響致法令變動而需因應政府或各主管機關之措施，
授權董事長處理後續事宜。
(2)列載於原定股東會停止過戶之股東名冊股東，有權出席股東會。依
金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
不再另寄郵件通知。
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| 2021/7/21 | 隨身遊戲 公 | 公告本公司第七屆董監全面改選，代表人改派 |
1.發生變動日期:110/07/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃惠玲
董事：民凱企業股份有限公司代表人林瑞文
董事：金固投資股份有限公司代表人黃振峰
董事：吳尚飛
董事：李香雲
監察人：林榮照
監察人：三立電視股份有限公司代表人林毅南
3.新任者姓名及簡歷:
董事：黃惠玲
董事：廖啟璋
董事：李香雲
董事：吉輝投資股份有限公司代表人林瑞文
董事：三立電視股份有限公司代表人馬震偉
監察人：民凱企業股份有限公司代表人黃振峰
監察人：王明芳
4.異動原因:董監全面改選、代表人改派。
5.新任董事選任時持股數:
董事：黃惠玲-818,043股
董事：廖啟璋-154,385股
董事：李香雲-0股
董事：三立電視股份有限公司-5,033,640股
董事：吉輝投資股份有限公司-1,940,598股
監察人：王明芳- 0股
監察人：民凱企業股份有限公司-1,067,327股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20
7.新任生效日期:110/07/21
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/21 | 昶昕實業 | 代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告 董事會決議不分配109年 |
代重要子公司友緣化學(昆山)有限公司公告 董事會決議不分配109年度股利
1.董事會決議日期:110/07/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配109年度股利。
3.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/21 | 昶昕實業 | 代重要子公司友緣實業股份有限公司公告 董事會決議分配109年度股 |
代重要子公司友緣實業股份有限公司公告 董事會決議分配109年度股利
1.董事會決議日期:110/07/21
2.發放股利種類及金額:董事會決議分配股利新台幣40,709,965元。
3.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/21 | 巨有科技 | 說明媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第C5版金融理財
2.報導日期:110/07/21
3.報導內容:有關本篇報導
為台灣第一家創新ASIC／SOC設計TURNKEY服務廠商，提供
系統單晶片與特殊積體電路設計整合及完整量產服務，更
是台積電第一家的IC設計服務策略聯盟夥伴。
目前台積電已授權巨有科技更先進的16NM、28NM製程技術
，高階奈米製程所帶來營收成長將跳躍式攀升。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務及業務
資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/21 | 晶瑞光電 興 | 澄清經濟日報C03版有關本公司報導說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:110/07/21
3.報導內容:
濾光片廠晶瑞光（6787）昨（20）日指出，公司旗下第二引擎產品業務紅外光窄
帶濾光片業務奏捷，已成功切入日系傳感器大廠供應鏈，並開始分送至多家手機
品牌廠認證，最快第3、4季取得訂單。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
目前公司已於110年6月底前與日本商社簽訂代理銷售合約，然公司實際出貨情形
則依照每月公告之營收為主，特此澄清。
6.因應措施:因應媒體報導澄清
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 君帆工業 | 公告本公司董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:110/07/20
2.發生緣由:董事會決議召開民國110年第一次股東臨時會
相關事宜
(1)董事會決議日期:110/07/20
(2)股東臨時會召開日期:110/09/01
(3)股東臨時會召開地點:台南市永康區永科環路118號(本公司會議室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)訂定本公司『誠信經營守則』報告。
(2)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。
(3)訂定本公司『道德行為準則』報告。
(4)訂定本公司『企業社會責任實務守則』報告。
(5)修訂本公司『董事會議事規範』報告。
二、討論事項：
(1)初次上市(櫃)前辦理現金增資，原股東放棄優先認股權案。
(2)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(3)修訂本公司『董事選舉辦法』案。
三、選舉事項：
(1)補選董事及獨立董事案。
四、其他討論事項：
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
五、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:110/08/03
(6)停止過戶截止日期:110/09/01
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一
第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事、董事候選人名單，
欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任
董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之
聲明書及其他相關證明文件。
有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出
2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，
持股未達百分之一。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
5.被提名人不符法定資格。
6.法人未持股及獨立董事未檢附前述「應檢附資料」所列相關證明文
件。
(2)應選名額:董事二人，獨立董事三人。
(3)提名受理期間：自民國110年07月23日至8月2日止。
(4)提名受理處所：君帆工業股份有限公司財務部。
(地址:台南市永康區永科環路118號)
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| 2021/7/20 | 山太士 興 | 公告本公司選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
吳學宗 山太士股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
吳學宗 山太士股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:提前全面改選董事後選任董事長
7.新任生效日期:110/07/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
吳青松、微邦科技(股)公司獨立董事
王主科、微邦科技(股)公司獨立董事
張承能、長庚醫院腦神經外科醫師/教授
4.新任者姓名及簡歷:
黃聯聰、微邦科技(股)公司獨立董事
陳德禮、微邦科技(股)公司獨立董事
賴志輝、祥賀光電(股)董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
6.異動原因:因全面改選,重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/7/11
8.新任生效日期:110/07/20
9.其他應敘明事項:無
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