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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/20 | 久昌科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下:
(1)董 事：葉錦祥
(2)董 事：古明華
(3)董 事：劉文雄
(5)董 事：九鼎創業投資股份有限公司法人代表人 鄭培毓
(5)獨立董事：張文俊
(6)獨立董事：曾治平
(7)獨立董事：林怡舟
6.重要決議事項五、其他事項:(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，提請原股東放棄
優先認股權利案。
(4)資本公積轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 愛爾達科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司109年度營業報告書暨財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過以低於實際買回股份之平均價格轉讓庫藏股予員工暨修訂員工股票轉讓辦法案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一Ｏ九年度營業報告書、財務報表
及盈餘分配表案
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:不適用
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司上櫃辦理現金增資，發行新股公開承銷案。
(2)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 綠界科技 | 公告本公司110年6月份自結個別財務報表之 流動比率、速動比率及 |
公告本公司110年6月份自結個別財務報表之 流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/07/20
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月7日
證櫃審字第1090100517號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.自結流動比率:113.76%
5.自結速動比率:113.72%
6.自結負債比率:88.66%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 平和環保科技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣87,538,500元(每股配發新台幣3元)
4.除權（息）交易日:110/08/04
5.最後過戶日:110/08/05
6.停止過戶起始日期:110/08/06
7.停止過戶截止日期:110/08/10
8.除權（息）基準日:110/08/10
9.現金股利發放日期：:110/08/25
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/7/20 | 平和環保科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣56,000,000元，每股新臺幣2元
4.除權（息）交易日:110/08/05
5.最後過戶日:110/08/06
6.停止過戶起始日期:110/08/07
7.停止過戶截止日期:110/08/11
8.除權（息）基準日:110/08/11
9.現金股利發放日期：:110/08/31
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/7/20 | 富動科技 公 | 公告本公司薪資報酬委員會委員配合董事全面改選解任 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:陳怡文/翰廷精密科技(股)公司副總經理、恆鈺興翰投資(股)公司董事長、
台灣工銀科技顧問(股)公司協理
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:配合董事任期提前改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/08
8.新任生效日期:不適用。
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2021/7/20 | 富動科技 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：洪金柔
富動科技(股)有限公司董事長
(2)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：黃士恭
富動科技(股)有限公司董事
(3)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：陳正育
富動科技(股)有限公司董事
(4)董事：周維昆
富動科技(股)有限公司董事
(5)獨立董事：陳怡文
富動科技(股)有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：黃士恭
富動科技(股)有限公司董事
(2)董事：洪金柔
富動科技(股)有限公司董事長
(3)董事：陳正育
富動科技(股)有限公司董事
(4)董事：銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：楊子威
銘旺科技(股)公司財務部經理
(5)獨立董事：林榮源
東吳大學兼任講師
(6)獨立董事：林胡耀
宸鴻光電(股)公司財務會計處處長
(7)獨立董事：阮瓊華
元和聯合會計師事務所執業會計師兼所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東會提前全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士恭 2,464,340 股。
(2)董事：洪金柔 1,140,830 股。
(3)董事：陳正育 2,298,830 股。
(4)董事：銘旺科技(股)公司代表人：楊子威 3,500,000 股。
(5)獨立董事：林榮源 0 股。
(6)獨立董事：林胡耀 0 股。
(7)獨立董事：阮瓊華 0 股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/08
9.新任生效日期:110/07/20~113/07/19
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/07/20召開，本次新選任董事任期以實際改選日起算。
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| 2021/7/20 | 富動科技 公 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:陳怡文/翰廷精密科技(股)公司副總經理、恆鈺興翰投資(股)公司董事長
台灣工銀科技顧問(股)公司協理
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:林榮源/東吳大學兼任講師
(2)獨立董事:林胡耀/宸鴻光電(股)公司財務會計處處長
(3)獨立董事:阮瓊華/元和聯合會計師事務所執業會計師兼所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東會提前全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/09~112/12/08
8.新任生效日期:110/07/20
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 富動科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:銘旺科技(股)公司法人董事代表人：洪金柔/富動科技(股)公司
董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃士恭/富動科技(股)公司董事、富動科技(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:股東會提前全面改選。
7.新任生效日期:110/07/20
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 富動科技 公 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事之競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/07/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事代表人：楊子威
獨立董事：林榮源
獨立董事：林胡耀
獨立董事：阮瓊華
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 富動科技 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單如下：
(1)董事：黃士恭
(2)董事：洪金柔
(3)董事：陳正育
(4)銘旺科技(股)公司/法人董事代表人：楊子威
(5)獨立董事：林榮源
(6)獨立董事：林胡耀
(7)獨立董事：阮瓊華
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 前源科技 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/19
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(1)民國一○九年度營業報告。
(2)監察人審查民國一○九年度決算表冊報告。
(3)民國一○九年度員工及董監酬勞報告。
二、承認事項
(1)民國一○九年度營業報告書及決算表冊案。
(2)民國一○九年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(1)訂定本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
四、選舉事項
(1)監察人補選案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 相互 興 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:110/07/16
2.辦理資本變更登記完成日期:110/07/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣820,875,000元，流通在外股數82,087,500股，
每股淨值新台幣 15.99元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣783,875,000元，流通在外股數78,387,500股，
每股淨值新台幣 16.74元。
註：依109年度經會計師查核之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年07月20日取得經授商字第11001120620號
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為 3,700,000股。
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| 2021/7/20 | 友松娛樂 興 | 公告本公司決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發4.97元，總計新台幣79,256,590元
4.除權（息）交易日:110/08/05
5.最後過戶日:110/08/06
6.停止過戶起始日期:110/08/07
7.停止過戶截止日期:110/08/11
8.除權（息）基準日:110/08/11
9.現金股利發放日期：:110/09/03
10.其他應敘明事項：:本次現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之
畸零款合計數，擬列入本公司其他收入。
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| 2021/7/20 | 友松娛樂 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過討論本公司「董事選任程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.舊任者姓名及簡歷:邱奕龍 董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:本公司於110年7月20日接獲辭任書，生效日為110年7月20日。
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| 2021/7/20 | 茂丞科技 未 | 本公司110年股東常會增選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
邱奕翔 / 茂丞科技股份有限公司業務處及研發處主管
4.異動原因:新任
5.新任董事選任時持股數:
邱奕翔 100,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
7.新任生效日期:110/07/20
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 茂丞科技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/20
2.發生緣由:
公告本公司110年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
1.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度虧損撥補案。
2.重要決議事項二、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書及財務
報表案。
3.重要決議事項三、董監事選舉:增選董事一席案。
4.重要決議事項四、其他事項:
(1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2) 本公司擬辦理現金私募普通股案。
4.其他應敘明事項: 無
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