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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/19 | 樂揚建設 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/19 | 樂揚建設 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣123,155,254元，每股配發1.25元
4.除權（息）交易日:110/08/05
5.最後過戶日:110/08/07
6.停止過戶起始日期:110/08/08
7.停止過戶截止日期:110/08/12
8.除權（息）基準日:110/08/12
9.現金股利發放日期：:110/08/27
10.其他應敘明事項：:最後過戶日110年8月7日適逢星期例假日，故
現場過戶者請提前於110年8月6日，掛號郵寄者以110年8月7日(最
後過戶日)郵戳為憑。
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| 2021/7/19 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣1元，現金配發總額
新台幣29,373,733元。
4.除權（息）交易日:110/08/04
5.最後過戶日:110/08/05
6.停止過戶起始日期:110/08/06
7.停止過戶截止日期:110/08/10
8.除權（息）基準日:110/08/10
9.現金股利發放日期：:110/08/31
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/7/19 | 穩得實業 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣4,263,630元，每股配發新台幣0.2元。
(2)現金股利:新台幣63,954,450元，每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:110/08/05
5.最後過戶日:110/08/08
6.停止過戶起始日期:110/08/09
7.停止過戶截止日期:110/08/13
8.除權（息）基準日:110/08/13
9.現金股利發放日期：:110/09/08
10.其他應敘明事項：:
(1)盈餘轉增資業經金融監督管理委員會於110年07月16日申報生效在案。
(2)110/07/08召開董事會決定除權息基準日，董事會授權董事長訂定盈餘轉增資之
增資基準日及現金股利除息基準日。董事長決議除權息基準日為110/08/13，
現金股利預計110年09月08日發放。
(3)因最後過戶日110年08月08日適逢星期例假日，股東欲辦理過戶者請提前於
110年08月06日下午四時前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部辦理，
掛號郵寄者以110年08月08日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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| 2021/7/19 | 敘豐企業 興 | 本公司依「資金貸與他人處理辦法」第十條第二項 (更正公告) |
1.事實發生日:110/07/07
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%之轉投資公司
(3)資金貸與之限額(仟元):369,462
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):300,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
擴建廠房資金
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
300,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
32.48
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無。
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| 2021/7/19 | 機光科技 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過109年度資本公積發放現金案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/19 | 正航資訊 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期。 |
1.事實發生日:110/07/19
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
規定辦理。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/19
(2)股東會召開日期:110/08/04
(3)股東會召開時間:上午九時整
(4)股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區瑞光路316巷56號5樓)
(5)股東會召集事由:請查閱本公司110年3月12日公告董事會召開110年股東常會公告。
4.其他應敘明事項:
(1)有權出席本次股東會之股東為列載於
原定110年5月25日股東常會停止過戶之股東名冊者。
(2)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，
本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
(3)因應疫情股東出席股東會，請全程佩戴口罩，
並配合量測體溫，及遵循會場之相關防疫措施。
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| 2021/7/19 | 華勝汽車-KY 興 | 更正本公司110年3月至6月資金貸與明細表資訊 |
1.事實發生日:110/07/19
2.公司名稱:華勝汽車電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年3月至6月資金貸與明細表誤植資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)更正3月份資訊:
(A)華勝汽車電子股份有限公司貸與宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司累計至本月止
最高餘額及期末餘額修正前53,356，修正後34,242；實際動支金額修正前19,114,
修正後0
(B)華勝汽車電子股份有限公司貸與E-Lan Car Components (usa) Inc.累計至本月止
最高餘額及期末餘額修正前0,修正後19,114；實際動支金額修正前0,修正後19,114
(2)更正4月份資訊:
(A)華勝汽車電子股份有限公司貸與宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司累計至本月止
最高餘額及期末餘額修正前52,529，修正後33,516；實際動支金額修正前19,013,
修正後0
(B)華勝汽車電子股份有限公司貸與E-Lan Car Components (usa) Inc.累計至本月止
最高餘額及期末餘額修正前0,修正後19,013；實際動支金額修正前0,修正後19,013
(3)更正5月份資訊:
(A)華勝汽車電子股份有限公司貸與宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司累計至本月止
最高餘額及期末餘額修正前52,287，修正後33,168；實際動支金額修正前19,119,
修正後0
(B)華勝汽車電子股份有限公司貸與E-Lan Car Components (usa) Inc.累計至本月止
最高餘額及期末餘額修正前0,修正後19,119；實際動支金額修正前0,修正後19,119
(4)更正6月份資訊:
(A)華勝汽車電子股份有限公司貸與宜蘭汽車配件製造(平湖)有限公司累計至本月止
最高餘額及期末餘額修正前52,392，修正後33,432；實際動支金額修正前18,960,
修正後0
(B)華勝汽車電子股份有限公司貸與E-Lan Car Components (usa) Inc.累計至本月止
最高餘額及期末餘額修正前0,修正後18,960；實際動支金額修正前0,修正後18,960
7.更正前金額/內容/頁次:同上
8.更正後金額/內容/頁次:同上
9.因應措施:發佈重大訊息並申請更正申報內容
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/19 | 佐臻 興 | 補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告 |
補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/16
2.股東會召開日期:110/08/04
3.股東會召開時間:上午十時整
4.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段239號
（本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室）
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/12
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
（1）列載於原定股東會停止過戶日之股東名冊股東，有權出席股東會。
（2）補充說明股東會召開地點。
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| 2021/7/19 | 萊鎂醫療器材 未 | (更正總計私募金額)公告本公司私募現金增資發行普通股 收足股款 |
(更正總計私募金額)公告本公司私募現金增資發行普通股 收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:110/07/19
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司私募普通股共1,400,000股，每股價格為新台幣14.5元，
總計私募金額為新台幣20,300,000元，業已於110年07月14日確定
繳款完成，本次私募普通股增資基準日為110年07月15日。
6.因應措施:相關資訊已上傳至公開資訊觀測站私募專區。
7.其他應敘明事項:本次私募普通股詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
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| 2021/7/17 | 台灣金融控股 公 | 財政部原派任本公司股權代表林董事三貴自110年8月2日起解任。 |
1.發生變動日期:110/08/02
2.舊任者姓名及簡歷:林三貴勞動部常務次長
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:依據財政部110年7月16日台財庫字第11003718330號函辦理。
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/02~111/09/01
7.新任生效日期:無
8.同任期董事變動比率:46.67%
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 東研信超 | 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 |
1.事實發生日:110/07/22
2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券召開之登入興櫃戰略新板前線上法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:公司登入興櫃戰略新板前之公司業務及經營績效說明，說明如下：
(1)召開法人說明會日期:110/07/22。
(2)召開法人說明會時間:14時00分。
(3)召開法人說明會之地點:Webex連結：https://reurl.cc/xG3m9z
活動號184 149 3766/活動密碼：6840
(4)活動內容詢問電話:欲參加者請洽永豐金鄒小姐(02)23823207
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| 2021/7/16 | 安泰證券 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/15
(2)股東會召開日期:110/08/02
(3)股東會召開時間:下午三時
(4)股東會召開地點:高雄市鳳山區五福二路36號二樓
(5)股東常會召集事由:請查閱本公司原發布之重大訊息，公告日期:110年05月20日
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
(7)其他應敘明事項:列載於原定股東會110年06月18日停止過戶之股東名冊之股東有權
出席股東會
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 千附精密 | 公告本公司成立第一屆薪資報酬委員會事宜 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:本公司成立第一屆薪資報酬委員會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳彥豪 國立台灣大學管理學院兼任助理教授（部定）
獨立董事：游素冠 矽瑪科技(股)公司 總經理
獨立董事：陳年 德昌聯合會計師事務所 會計師
(4)異動情形：新任
(5)任期:110/07/12-113/06/30
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| 2021/7/16 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:
本公司董事會決議設置審計委員會暨委任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:110/07/16
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名：不適用。
(4)新任者姓名及簡歷：
潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事
向志中/中萬(股)公司負責人
周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。
(6)異動原因：
本公司110/7/16董事會決議設置審計委員會暨委任第一屆審計委員會委員
(7)本屆審計委員任期自民國110年7月16日至113年7月6日，與本屆董事會任期截止
日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任期相同。
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| 2021/7/16 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會 |
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:
本公司董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:110/07/16
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名：不適用。
(4)新任者姓名及簡歷：
潘榮春/彰化商業銀行(股)公司常務獨立董事
向志中/中萬(股)公司負責人
周玲臺/台灣水泥(股)公司獨立董事
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任。
(6)異動原因：
本公司110/7/16董事會決議設置薪資報酬委員會暨委任第一屆薪資報酬委員
會委員。
(7)本屆薪資報酬委員會委員任期自民國110年7月16日至113年7月6日，與本屆
董事會任期截止日相同，若本屆董事會任期提前或延後時，與本屆董事會任
期相同。
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| 2021/7/16 | 富基電通 興 | 本公司110年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年7月16日
截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金
增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年
7月17日起至110年8月17日止為催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商
業銀行南港分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者
即喪失認股之權利。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:中國信託商業銀行代
理部(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話:(02)2311-1838)
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| 2021/7/16 | 台灣銀行 公 | 公告本公司李莉總稽核於110年7月16日退休，總稽核職務由盧純真女 |
公告本公司李莉總稽核於110年7月16日退休，總稽核職務由盧純真女士代理。
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:依財政部110年7月14日台財人字第11008624060號
函及本行110年7月16日第6屆第147次常務董事會決議通知單辦
理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 台灣電力 公 | 台電公司董事任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
楊偉甫，現任台灣電力公司董事長
鍾炳利，現任台灣電力公司總經理
林法正，國立中央大學電機工程學系講座教授
(110/2擔任中央大學資訊電機學院院長)
張添晉，國立臺北科技大學環境工程與管理研究所教授
劉佩玲，國立臺灣大學應用力學研究所特聘教授兼智慧生活科技
整合與創新研究中心主任
林子倫，國立臺灣大學政治系教授兼行政院能源及減碳辦公室副
執行長
江雅綺，國立臺北科技大學智慧財產權研究所副教授
鄭英圖，經濟部國營事業委員會第三組組長
(110/2/1自國營會職位退休)
莊銘池，經濟部能源局綜合企劃組組長
丁作一，台灣電力工會代表(電力修護處專員)
彭繼宗，台灣電力工會代表(供電處視察)
游政達，台灣電力工會代表(嘉義區營業處課長)
獨立董事：
方良吉，行政院原子能委員會委員
許志義，國立中興大學資訊管理學系暨應用經濟學系教授
劉啟群，國立臺灣大學管理學院會計學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
楊偉甫，現任台灣電力公司董事長
鍾炳利，現任台灣電力公司總經理
林法正，國立中央大學資訊電機學院院長
張添晉，國立臺北科技大學環境工程與管理研究所教授
林子倫，國立臺灣大學政治系教授兼行政院能源及減碳辦公室副
執行長
江雅綺，國立臺北科技大學智慧財產權研究所副教授
莊銘池，經濟部能源局綜合企劃組組長
郭曉蓉，財政部國有財產署北區分署長
羅翠玲 經濟部法規會執行秘書
丁作一，台灣電力工會代表(電力修護處專員)
彭繼宗，台灣電力工會代表(供電處視察)
游政達，台灣電力工會代表(嘉義區營業處課長)
獨立董事：
周霞麗，台灣經濟研究院副院長
劉嘉雯，國立臺灣大學會計學系教授
劉志文，工業技術研究院綠能與環境研究所副所長
4.異動原因:董事任期屆滿，股東常會改選
5.新任董事選任時持股數:12位董事共同持有31,032,566,507股，
3位獨立董事持股數均為0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/21~110/06/20
7.新任生效日期:110/07/16~112/07/15
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:董事長由現任楊董事長偉甫續任，總經理由
現任鍾總經理炳利續任。另依公司章程規定，不再選任監察人。
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| 2021/7/16 | 汎銓科技 | 公告本公司將受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 |
1.事實發生日:110/07/20
2.發生緣由:公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期:110/07/20(二)
(2)召開法人說明會時間:14時30分
(3)召開法人說明會地點:線上法人說明會
(4)線上法說會報名請洽:https://reurl.cc/KA2qk9
(5)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，
會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財
務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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