| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/14 | 廣閎科技 | 公告本公司民國110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
7.其他應敘明事項:各議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)
「股東會議案決議情形」。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/14 | 全科綜電 公 | 董事會決議110年延後之股東常會 因誤植日期故重新公告 |
1.事實發生日:110/07/14
2.發生緣由:
配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，原公告7月19召開之股東會
因日期誤植，重新公告於7月29日召開。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/13
(2)股東會召開日期:110/07/29
(3)股東會召開時間:10時00分(24小時制)
(4)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號14樓之二會議室
(5)股東會召集事由請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，
公告日期：110/03/16
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):
實體
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/14 | 敘豐企業 興 | 本公司依「資金貸與他人處理辦法」第十條第二項第三款(補公告) |
1.事實發生日:110/07/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%之轉投資公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):369,462
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
擴建廠房
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,836
(2)累積盈虧金額(仟元):-96,970
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
207,016
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.07
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 台灣票券金融 公 | 補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據 |
補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/15
2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召
開相關措施」，辦理股東會延期事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/06/15
(2)股東會召開日期:110/08/03
(3)股東會召開時間:上午10時30分整
(4)股東會召開地點:台北市南京東路二段123號3樓總公司營業處所。
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
(6)股東會召開方式:實體
4.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因疫情影響致法令變動而需因應政府或各主管機關之措施，
授權董事長處理後續事宜。
(2)列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權
出席股東會。依金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期
召開相關措施」，不再另寄郵件通知。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 新彰數位有線電視 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/13
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司
股東常會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/13
(2)股東會召開日期:110/08/10(星期二)
(3)股東會召開時間:下午2時整
(4)股東會召開地點:彰化縣花壇鄉北口村中山路二段725-5號(本公司會議室)
(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，
公告日期：110/04/21
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
4.其他應敘明事項:
(1)依據金管會110年6月29日金管證交第11032665號公告，本公司依此
重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
(2)本次參加之股東係依列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之
股東名冊之股東有權出席股東會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:110/07/13
2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議
(1)辦理全面無實體股票換發案。。
(2)修訂「薪資報酬委員會組織規程」。。
(3)修訂「董事會議事運作管理作業」。
(4)訂定「興櫃公司申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」。
(5)訂定「內部人股權申報或新就(解)任程序」。
(6)訂定「獨立董事之職責範疇規則」。
(7)修訂「防範內線交易管理作業」。
(8)擬廢止「薪資報酬委員會運作管理作業」。
(9)本公司薪資職級職等表及主管獎酬福利辦法。
(10)擬訂定本公司董事酬勞發放辦法。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 聯策科技 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事宜。 |
1.事實發生日:110/07/13
2.發生緣由:本公司110/07/13董事會決議通過股票全面換發無實體相關事宜。
一、依據本公司110年7月13日董事會決議通過辦理全面換發無實體股票案並授權
董事長訂定換發無實體基準日及其相關事宜。
二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:
(一) 本次全面換發無實體發行之股票計普通股27,100,000股，每股面額新台
幣10元，共計新台幣271,000,000元。本次換發無實體新股比率為1：1，
即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股，換發新股之權利義務與原
已發行舊股票相同。
(二) 自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
(三) 全面換發無實體股票相關作業日期：
1.舊股票最後過戶日：110/7/23。
2.舊股票停止過戶期間:110/7/24~110/8/2止。
3.全面換發無實體股票基準日:110/7/28。
4.無實體股票開始換發日期:110/8/3。
(四) 換發無實體股票相關程序及手續：
請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。
1.全部舊股票。
2.本公司寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)。
3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
(1)舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留
印鑑後，再檢附相關文件至本公司股務代理機構辦理。
(2)郵寄辦理者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知
書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司
股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自
行辦理股票掛失手續。
(五) 親自或郵寄辦理處所：
1.股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
2.辦理時間：週一至週五上午8點30分至下午4點30分，星期例假日除外
3.地址：台北市中正區忠孝西路1段6號6樓
4.電話：(02)2371-1658
(六) 其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
(七) 特此公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 連訊通信 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.5元，合計發放新台幣1,100萬元
4.除權（息）交易日:110/07/29
5.最後過戶日:110/07/31
6.停止過戶起始日期:110/08/01
7.停止過戶截止日期:110/08/05
8.除權（息）基準日:110/08/05
9.現金股利發放日期：:110/08/20
10.其他應敘明事項：:
(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。
(2)茲因最後過戶日110年7月31日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，請於民國110年7月30日17時00分前 親臨本公司股務代理機構「凱基
證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國110年7月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管
結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料
逕行辦理過戶手續。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 金萬林企業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司辦理資本公積轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案。
(四)通過本公司股票申請上市(櫃)案。
(五)通過本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，擬提請
原股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:110/07/13
2.捐贈緣由:捐贈「財團法人力晶文化基金會」，落實社會責任並贊助推動藝文活動。
3.捐贈金額:新台幣參仟萬元整。
4.受贈對象:財團法人力晶文化基金會。
5.與公司關係:本公司之實質關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事會通過110年第一季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/13
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,239,060
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,434,680
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,840,356
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2,572,199
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,107,539
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,107,539
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):81,857,913
12.期末總負債(仟元):47,899,319
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):33,958,594
14.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司財務主管、發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管、發言人、代理發這人
2.發生變動日期:110/07/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：戴國明/財會部財務長/台新國際商業銀行副總經理
/台証綜合證券財務長
(2)發言人：戴國明/財會部財務長/台新國際商業銀行副總經理
/台証綜合證券財務長
(3)代理發言人：曾木增/財會部資深經理/光菱電子財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管：曾木增(暫代)/財會部財務長/光菱電子財務長
(2)發言人：曾木增/財會部財務長/光菱電子財務長
(3)代理發言人：葉燦舉/資訊行銷部協理/台灣默克(股)公司資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整
6.異動原因:
(1)原財務主管兼發言人戴國明因個人生涯規劃請職。
(2)原代理發言人曾木增資深經理因職務調整異動。
7.生效日期:110/07/13
8.其他應敘明事項:新任財務主管待董事會通過正式任命後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 普生 興 | 公告本公司GB COVID-19 Ag POCT普生新型冠狀病毒抗原快速檢測試 |
公告本公司GB COVID-19 Ag POCT普生新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(4LCO009E)自我宣告符合歐盟法規要求，獲得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊
1.事實發生日:110/07/13
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司所研發生產之GB COVID-19 Ag POCT
普生新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑(4LCO009E)，符合歐盟法規要求，
自我宣告獲得歐盟體外診斷(CE-IVD)醫療器材標誌並完成註冊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司110年第2季自結合併損益 |
1.事實發生日:110/07/13
2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本季合併營業損益(仟元)：4,227,060
(2)本年累計合併營業損益(仟元)：7,067,416
(3)本季合併稅前損益(仟元)：3,933,577
(4)本年累計合併稅前損益(仟元)：6,505,776
(5)差異原因說明(最多60個中文字)：無
(6)其他應敘明事項: 以上資訊係本公司自結數，尚未經會計師核閱。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功 |
公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書
1.事實發生日:110/07/13
2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部工業局出具之「係屬
科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號中華民國110年07月12日
臺證密字第1100013045號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上市之申請作業。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席，當選名單：謝震武。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)通過本公司資本公積發放現金案。
(4)通過解除本公司新任獨立董事之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 劉承愚，益思科技法律事務所律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:100,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/01 ~ 112/11/30
9.新任生效日期:110/07/13 ~ 112/11/30
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/07/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:劉承愚，益思科技法律事務所律師
4.新任者姓名及簡歷:謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/01 ~ 112/11/30
8.新任生效日期:110/07/13
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 晨暉生物科技 興 | 公告解除本公司新任獨立董事競業限制案 |
1.股東會決議日:110/07/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:謝震武 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:謝震武律師事務所主持律師/合縱連橫工作室負責人
4.許可從事競業行為之期間:110/07/13 ~ 112/11/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/13 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司調整現金股利及資本公司配發現金配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:110/07/13
2.原發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣79,479,826元，分派現金股利每股新台幣2.4元
資本公積發放現金總額新台幣13,246,638元，每股配發現金新台幣0.4元
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利總額新台幣79,479,826元，分派現金股利每股新台幣2.3986962元
資本公積發放現金總額新台幣13,246,638元，每股配發現金新台幣0.3997827元
4.變更原因:本公司因員工行使員工認股權憑證18,000股，配息率因此發生變動。
5.其他應敘明事項:本次調整配息率係依據110/07/13股東常會決議，於通過109年度盈餘
分派案及資本公積發放現金案後，授權董事會全權處理並調整之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
