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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/7 | 昶昕實業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)本公司修訂「股東會議事規則」案。
(2)本公司擬申請股票上市案。
(3)本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時
公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 昶昕實業 | 公告本公司決議訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發0.9元，計分配新台幣55,871,100元
4.除權（息）交易日:110/07/22
5.最後過戶日:110/07/25
6.停止過戶起始日期:110/07/26
7.停止過戶截止日期:110/07/30
8.除權（息）基準日:110/07/30
9.現金股利發放日期：:110/08/18
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/7/7 | 梭特科技 興 | 公告本公司訂定110年現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/07/07
2.發行股數:2,300,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣23,000,000元(面額)
5.發行價格:每股新台幣136元
6.員工認股股數:345,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，
保留15%員工認股股數345,000股由公司員工承購。
其餘85%認股股數1,955,000股由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購72.06176714股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，
由各股東自行於停止過戶日起五日內向本公司
股務代理機構辦理拼湊成整股或由董事長按發行價格洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置廠辦
12.現金增資認股基準日:110/08/21
13.最後過戶日:110/08/16
14.停止過戶起始日期:110/08/17
15.停止過戶截止日期:110/08/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間自110年8月25日起至110年9月9日止。
(2)特定人認股繳款期間自110年9月10日起至110年9月14日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年7月6日金管證發字
第1100348340號申報生效在案。
(2)另本次現金增資發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項目、
募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、
經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，
授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。
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| 2021/7/7 | 敘豐企業 興 | 公告本公司110/07/07董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:110/07/07
2.公司名稱:敘(余+卜+又)豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/07/07董事會議重大決議事項相關資訊如下:
(1)修訂「收付款管理辦法」及一一Ｏ年稽核計劃。
(2)通過台灣敘豐資金貸與轉投資之敘豐電子科技(昆山)有限公司
額度為新台幣100,000仟元。
(3)通過本公司銀行授信到期續約案。
(4)通過重新訂定本公司110年股東常會召開日期、地點。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣40,760,408元，每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:110/07/29
5.最後過戶日:110/07/30
6.停止過戶起始日期:110/07/31
7.停止過戶截止日期:110/08/04
8.除權（息）基準日:110/08/04
9.現金股利發放日期：:110/08/31
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/7/7 | 達運光電 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 「因應 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/07
2.股東會召開日期:110/08/06
3.股東會召開時間:上午9時30分
4.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/27
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股
東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/7 | 茂德科技 公 | 解除本公司第八屆董事及其代表人競業禁止之限制 |
教授
8.所擔任該大陸地區事業地址:
光菱(深圳)電子公司:深圳市羅湖區紅寶路京基金融中心D區
蔡屋圍金龍大廈1001室
上海友菱電子公司:上海市徐彙區肇嘉?路288號2號樓512室
南昌菱光科技有限公司:江西省南昌市高新北大道以東火炬五路36號
無錫菱光科技有限公司:江蘇省無錫市高新技術產業開發區93號地塊
南昌台商投資企業協會:江西省南昌市高新技術開發區高新7路
萬年青科技園(東門)三樓340室
廈門大學台灣研究院:中國福建省廈門市思明區思明南路422號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
光菱(深圳)電子公司 / 積體電路、電子零組件商品之買賣
上海友菱電子公司 / 積體電路、電子零組件商品之買賣
南昌菱光科技有限公司 / 影像感測產品產銷
無錫菱光科技有限公司 / 影像感測產品產銷
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 茂德科技 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事（含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/07
2.舊任者姓名及簡歷:(就任時)
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理
(2).董事 漢信投資股份有限公司
代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事
(3).董事 東友科技股份有限公司
代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長
(5).獨立董事 蔡南雄；前茂德科技(股)公司總經理
(6).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(7).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司 董事長兼總經理
(2).董事 勝璽投資股份有限公司
代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事
(3).董事 東友科技股份有限公司
代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司 董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiting Research
Fellow
(6).獨立董事 邱靖博；聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
(7).獨立董事 張東隆；茂德科技(股)公司第二屆、第三屆
董監事會之監察人
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
(1).董事：陳民良 314,115股
(2).董事：勝璽投資股份有限公司 4,000,000股
(3).董事：東友科技股份有限公司 5,500,000股
(4).董事：呂東英 0股
(5).獨立董事 林育中 0股
(6).獨立董事 邱靖博 0股
(7).獨立董事 張東隆 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/01/04~111/01/03
7.新任生效日期:110/07/07
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 鍾慶科技開發 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據 金管會『因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施』辦理)
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/07/07
(2)股東會召開日期：110/07/30
(3)股東會召開時間：下午3點整
(4)股東會召開地點：雲林縣麥寮鄉興華村忠興路61號(本公司三樓會議室)
(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常(臨時)會公告，
公告日期：110/04/21
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一)：實體
4.其他應敘明事項:
(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第11032665號公告，本公司依此
重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月25日股東會停止過戶之股東
名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/7 | 三商家購 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長 三商投資控股股份有限公司代表人 陳翔玢
董事 日商住友商事株式會社代表人 宮田佑馬
獨立董事 黃銘傑
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
董事且無損及本公司利益者。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 三商家購 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案，每股配發現金股
利新台幣2.7294855元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「董事選舉辦法」修訂案。
(2)通過「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過解除本公司董事之競業禁止案。
(4)通過轉讓庫藏股予員工暨相關事宜案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 富世達 | 公告本公司除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘轉增資發行新股:新台幣152,725,420元，每仟股無償配發338.02754股。
(2)新台幣19,090,677元，每股配發新台幣0.42253441元。
4.除權（息）交易日:110/07/22
5.最後過戶日:110/07/23
6.停止過戶起始日期:110/07/24
7.停止過戶截止日期:110/07/28
8.除權（息）基準日:110/07/28
9.現金股利發放日期：:110/09/01
10.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定
全權處理之。
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| 2021/7/7 | 敘豐企業 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/07
2.股東會召開日期:110/08/03
3.股東會召開時間:上午9點整
4.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號(本公司)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/3/25
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內
容，請 貴股東持原訂110年06月15日股東常會之開會通知書出席。
(2)本次參加之股東係依列載於原定110年06月15日股東會停止過戶之股東名冊之股東
有權出席股東會。
(3)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，或經連續
量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度者，禁止進入股東會場。
(4)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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| 2021/7/7 | 美賣科技 興 | 公告本公司一一O年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過本公司辦理110年度私募普通股增列應募人名單案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 欣欣水泥 公 | (補充說明)公告本公司董事會決議重新召開110年 股東常會開會時間 |
(補充說明)公告本公司董事會決議重新召開110年 股東常會開會時間及地點。(依據金管會公告「因應疫 情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/06/29
2.發生緣由:原訂開會時間及地點，因110/6/29金管會公告修正「因應疫情公開發行
公司股東會延期召開相關措施」，各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月
30日止，停止召開股東會。故經董事會決議重新訂定召開時間及地點。
3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。
本公司經110年6月29日第20屆第10次董事會決議變更股東常會
開會時間為110年8月12日(四)上午9時30分。
開會地點：台北市復興北路99號15樓(奔亞會議中心15樓FF會議室)。
4.其他應敘明事項:(1)本年度股東常會之重要議案、受擬股東提案權之方式、期間、
處所，及股票停止過戶日，依原第20-8次董事會決議辦理(請查閱本公司110/3/30原
發布之公告)。(2)本公司將於股東常會召開15日前，依原訂股東會停止過戶之股東
名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(3)原訂股東會
之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。(4)110年股東會開會
通知書已於110年5月21日寄出，通知書依然有效，請股東收到後務必妥善保存。
(5)本公司董事會決議，嗣後如主管機關因防疫之故而需再調整開會方式或時間地點時
，授權董事長依實際狀況做適當之調整處置，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息
公告。(6)股東常會召開方式：實體召開。(7)列載於原定110/6/24股東常會停止過戶
之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
曾義雄 本公司獨立董事
湯鵬縉 本公司獨立董事
陳文輝 國立成功大學生命科學系兼任教授
4.新任者姓名及簡歷:尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/07/06
8.新任生效日期:尚未委任。
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立，將於近期董事會委任後，
另行公告。
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| 2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告成立「審計委員會」 |
1.發生變動日期:110/07/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用（初次設立）
4.新任者姓名及簡歷:
曾義雄 本公司獨立董事
蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長
蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度，並由新任獨立董事成立。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用（初次設立）
8.新任生效日期:110/07/07
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 基米董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新選任
7.新任生效日期:110/07/07
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:周孟賢
董事:江俊奇
董事:張佐維
董事:林英子
董事:李婉綺
法人董事：世基生物醫學股份有限公司(法人董事代表人：陳冠志)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 基米110年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事:
周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
游卓遠 基龍米克斯生物科技(股)公司董事
江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事
李清德 達鉅企業有限公司董事
獨立董事:
曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事
湯鵬縉 憶聲電子股份有限公司獨立董事
監察人:
楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事:
周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長
江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理
張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司營運長
林英子 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司董事、監察人
李婉綺 Megakim World Corp.常務董事
法人董事:
世基生物醫學股份有限公司
獨立董事:
曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事
蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長
蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東會全面改選
7.新任者選任時持股數:
周孟賢:1,888,000股
江俊奇:1,162,000股
張佐維:808,000股
林英子:142,000股
李婉綺:1,255,461股
世基生物醫學股份有限公司:2,763,000股
曾義雄:0股
蕭介夫:0股
蕭育仁:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/07/06
9.新任生效日期:110/07/07~113/07/06
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度
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