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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/8 | 聯寶電子 | 本公司110年度股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王志隆/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
王志隆/獨立董事:勤崴國際科技(股)公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/8 | 聯寶電子 | 110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司「董事會議事規範」。
修訂本公司「誠信經營守則」。
修訂本公司「道德行為準則」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理現金增資作為初次上櫃新股承銷來源，並請全體股東放棄優先認購權案。
通過本公司「公司章程」。
通過本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過本公司「背書保證作業程序」案。
通過本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過本公司「股東會議事規則」案。
通過本公司「董事選任程序」案。
通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/8 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:110/07/08
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:上午10：30
4.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110/03/23及110/04/12
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會
延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
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| 2021/7/8 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/08
2.股東會召開日期:110/07/29
3.股東會召開時間:上午9點整
4.股東會召開地點:高雄市前鎮區復興四路12號A棟301室(高雄軟體園區會議中心)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/22
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內
容，請 貴股東持原訂110年06月29日股東常會之開會通知書出席。
(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連
續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。
(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東
有權出席股東會。
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| 2021/7/8 | 雷虎生技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (依據金管會公告:因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 (依據金管會公告:因應疫情公開發行公司股東會 延期召開相關措施)
1.董事會決議日期:110/07/08
2.股東會召開日期:110/07/27
3.股東會召開時間:下午一時三十分
4.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路7號(本公司會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/16
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/8 | 華德動能科技 興 | 公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:110/07/08
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：110/07/08
(2)委託代收款項機構：彰化商業銀行豐原分行
(3)委託存儲款項機構：彰化商業銀行大雅分行
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| 2021/7/8 | 穩得實業 | 公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利:盈餘轉增資新台幣4,263,630元，每股配發新台幣0.2元。
(2)現金股利:新台幣63,954,450元，每股配發新台幣3元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:NA
9.現金股利發放日期：:NA
10.其他應敘明事項：:本公司依法向金融監督管理委員會證券期貨局申報盈餘轉增資案
生效後，擬請董事會授權由董事長訂定除權息基準日(盈餘轉增資基準日)、發放日
及調整配股(息)率等相關事宜。
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| 2021/7/8 | 穩得實業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過本公司109年度營業報告書暨
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股之討論案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過現金增資發行新股供上櫃掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/8 | 瑞卬細胞生物製藥 未 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 之「 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/08
2.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期
召開相關措施」辦理
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/08
(2)股東會召開日期:110/07/28
(3)股東會召開時間:上午10時00分
(4)股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段68號6樓
(5)股東會召開事由:請查閱本公司原發布之重大訊息(重大訊息日期:110/04/14)
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
4.其他應敘明事項:
(1)若日後因新冠肺炎疫情影響而需延期召開或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
(2)列載於110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/8 | 瑞卬細胞生物製藥 未 | 公告本公司發言人及財務主管異動 |
1.事實發生日:110/07/08
2.發生緣由:本公司發言人及財務主管異動
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:吳世揚/本公司總經理
財務主管:陳玉霞/本公司財務會計處處長
(2)新任者姓名、級職及簡歷:
發言人暨財務主管:潘啟明財務長/友威科技股份有限公司總經理特助
(3)異動原因:新任及職務調整
(4)生效日期:110/07/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經本公司110/07/08董事會決議通過
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| 2021/7/8 | 優頻科技材料 公 | 本公司第一屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人 |
1.發生變動日期:110/07/07
2.舊任者姓名及簡歷:無
3.新任者姓名及簡歷:
周賢榮/本公司獨立董事
張永河/本公司獨立董事
郭春煌/本公司獨立董事
4.異動原因:新任
5.新任董事選任時持股數:
周賢榮 0股
張永河 0股
郭春煌 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/07/07
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
第一屆審計委員會推選周賢榮獨立董事為召集人。
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| 2021/7/8 | 優頻科技材料 公 | 本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:110/07/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興，優頻科技材料股份有限公司董事長
副董事長:無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長:智柏宇投資公司代表人:陳建興，優頻科技材料股份有限公司董事長
副董事長:施志儒，優頻科技材料股份有限公司董事
5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
6.新任生效日期:110/07/07
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/8 | 優頻科技材料 公 | 本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長
董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事
董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理
董事:黃騰逸/優頻科技材料(股)公司董事
董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司海外業務部副總經理
董事:富世全投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事
獨立董事:周賢榮/實踐大學商學與資訊學院院長
獨立董事:蔡哲瑋/國立清華大學材料科學工程學系助理教授
獨立董事:楊美津/台灣東洋藥品工業股份有限公司-會計部經理暨管理中心資深經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興/優頻科技材料(股)公司董事長
董事:施志儒/蘇州優霹耐磨複合材料有限公司董事
董事:林琪正/優頻科技材料(股)公司董事兼總經理
董事:中華開發資本股份有限公司/優頻科技材料(股)公司董事
董事:張鈞傑/優頻科技材料(股)公司董事
董事:雲端投資有限公司/優頻科技材料(股)公司董事
獨立董事:周賢榮/優頻科技材料(股)公司獨立董事
獨立董事:張永河/行政院經濟建設委員會財務處長
獨立董事:郭春煌/ATLAS PROCESS Corp.(阿特拉司科技股份有限公司)CEO
4.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事:智柏宇投資有限公司代表人:陳建興2,808,858股
董事:施志儒2,077,351股
董事:林琪正83,916股
董事:中華開發資本股份有限公司4,651,344股
董事:張鈞傑:423,193股
董事:雲端投資有限公司1,804,806股
獨立董事:周賢榮 0股
獨立董事:張永河 0股
獨立董事:郭春煌 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
7.新任生效日期:110/07/07
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:原監察人任期屆滿即廢除，改設置審計委員會取代監察人之職責。
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| 2021/7/8 | 優頻科技材料 公 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:110年股東常會重要決議事項：
(一)承認109年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認109年度盈餘分配案。
(三)通過設置審計委員會暨訂定「審計委員會組織規程」案。
(四)通過修訂本公司「公司章程」案。
(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(七)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(八)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(九)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(十)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(十一)選舉董事九席(含獨立董事三席)。
董事當選名單：
智柏宇投資有限公司代表人:陳建興
施志儒
林琪正
中華開發資本股份有限公司
張鈞傑
雲端投資有限公司
獨立董事當選名單：
周賢榮
張永河
郭春煌
(十二)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/8 | 昱厚生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版
2.報導日期:110/07/08
3.報導內容:
節錄應說明經濟日報第C05版之報導內容：
...鼻噴新冠藥AD17002-SC....最快於第4季完成所有受試者收案...
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊，本公司財務業務相關資訊均
以「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司110年第一次現金增資募集資金案及全面換發無實體股票 |
公告本公司110年第一次現金增資募集資金案及全面換發無實體股票案日程延後,正確日程另行公告
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:因配合申請股票興櫃、上櫃/市案,原預計上櫃/市前
辦理現金增資發行新股案及及全面換發無實體股票案日程延後
3.因應措施:待登錄興櫃日程確定後另行公告
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 亞洲基因科技 未 | 公告本公司110年度股東常會議事手冊及股東會各項議案參考資料修 |
公告本公司110年度股東常會議事手冊及股東會各項議案參考資料修正事宜
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:本公司110年度議事手冊章程修正條文對照表
第50~61頁及公司章程(修正前)第108~111頁部分內容印刷錯誤，
內容修正後重新上傳。
3.因應措施:110年度股東常會議事手冊及股東會
各項議案參考資料修正後重新上傳。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 北都數位有線電視 公 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110年07月07日
(2)股東會召開日期：110年07月26日(星期一) 上午九時整
(3)股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓
4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之股東名冊之
股東有權出席股東會。
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| 2021/7/7 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點。 |
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一一○年七月二十九日(星期四)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，
重大訊息日期(x月x日):110/05/21。
(四) 其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股。 |
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/7/7
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數:發行普通股不超過2,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:實際募集總額依實際發行股數而定。
(6)發行價格:暫定每股新台幣45~55元發行，實際發行價格、股數及發行條件
擬授權董事長於上述區間內，依相關法令規定暨視實際情況訂定之。
(7)員工認購股數或配發金額:增資發行股數之10%。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購比例:原股東依認股基準日持有股份比例儘先分認。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：如有認股不足或認購不足一股之，
畸零股，授權董事長洽特定人認足之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或
因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，董事會授權董事長依相關法令訂定認股
基準日、停止過戶日、原股東及員工股款繳納期限、畸零股及放棄認購洽特定
人補足、認股率及辦理其他增資發行相關事宜。
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