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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/7 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成本公司第七屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：
董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司
獨立董事名單：曾義雄、蕭介夫、蕭育仁
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「董事選任程序」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
(3)修訂「背書保證作業程序」案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 泰創工程 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) (更正召開方式)
1.董事會決議日期:110/07/07
2.股東會召開日期:110/07/23
3.股東會召開時間:上午9點30分
4.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/29
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 擎力科技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/07
2.股東會召開日期:110/08/11
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:台北市南港區園區街H棟3-2號10樓(南港IC設計育成中心1018室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/24
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內
容，請 貴股東持原訂110年06月16日股東常會之開會通知書出席。
(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連
續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。
(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月16日股東會停止過戶之股東名冊之股東
有權出席股東會。
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| 2021/7/7 | 泰創工程 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/07
2.股東會召開日期:110/07/23
3.股東會召開時間:上午9點30分
4.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/29
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 久尹 公 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:楊進興
(2)董事:官德華
(3)董事:佳邦科技(股)公司代表人 陳培真
(4)董事:佳邦科技(股)公司代表人 潘宜邦
(5)董事:佳邦科技(股)公司代表人 曾明燦
(6)獨立董事:高繼祖
(7)獨立董事:錢盡忠
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1)董事:佳邦科技(股)公司代表人 陳培真
佳邦科技(股)公司-董事長
精成科技(股)公司-協理
華科事業群-策略長
(2)董事:佳邦科技(股)公司代表人 曾明燦
佳邦科技(股)公司-總經理
(3)獨立董事:高繼祖
台灣工研新創協會-理事長
復盛應用科技(股)公司-獨立董事
佳邦科技(股)公司-獨立董事
升茂投資(股)公司-董事
達裕科技(股)公司-董事
蘋果芽數位科技(股)公司-董事
捷能材料(股)公司-監察人
冠緯科技(股)公司-董事
4.許可從事競業行為之期間:110/07/07~113/07/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司110年07月07日股東常會，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：官德華
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞久尹電子有限公司；董事：官德華。
香港歡進電子有限公司；董事：官德華。
合肥久尹電子有限公司；董事：官德華。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞久尹電子有限公司：中國廣東省東莞市南城區周溪環博將軍路9號
香港歡進電子有限公司：香港九龍九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心3樓19室。
合肥久尹電子有限公司：安徽省合肥市高新區黃山路626號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻等元件。
香港歡進電子有限公司：經營電子零件買賣。
合肥久尹電子有限公司：生產與銷售壓敏電阻及光電產品等元件。
10.對本公司財務業務之影響程度:
東莞久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
香港歡進電子有限公司：係本公司持股99.75%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
合肥久尹電子有限公司：係本公司持股100%之轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
香港歡進電子有限公司；董事：官德華；投資金額HKD50,000；持股比例0.25%。
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 久尹 公 | 本公司110年度董事及監察人全面改選情形 |
1.發生變動日期:110/07/07
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：官德華／東莞久尹電子有限公司董事長
董事：駱榮富／奧斯來科技公司研發經理
董事：景發科技顧問股份有限公司
獨立董事：郭仲乾／安可光電股份有限公司監察人
獨立董事：劉富光／財團法人台灣區養殖漁業發展基金會董事
監察人：危建華／兆豐國際商業銀行分行經理
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊進興／久尹(股)公司董事長
董事：官德華／香港歡進電子有限公司董事長
董事：佳邦科技(股)公司之代表人:陳培真／佳邦科技(股)公司董事長
董事：佳邦科技(股)公司之代表人:潘宜邦／久尹(股)公司總經理
董事：佳邦科技(股)公司之代表人:曾明燦／佳邦科技(股)公司總經理
獨立董事：高繼祖／佳邦科技(股)公司獨立董事
獨立董事：錢盡忠／允中會計師事務所執業會計師
監察人：江榮國／景發科技顧問(股)公司董事長
監察人：華新科技(股)公司之法人代表人:沈金陵／華新科技(股)公司會計經理
4.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：楊進興 ／ 11,892 股
董事：官德華 ／ 5,032,756 股
董事：佳邦科技(股)公司之代表人:陳培真 ／ 14,847,108 股
董事：佳邦科技(股)公司之代表人:潘宜邦 ／ 14,847,108 股
董事：佳邦科技(股)公司之代表人:曾明燦 ／ 14,847,108 股
獨立董事：高繼祖 ／ 0 股
獨立董事：錢盡忠 ／ 147,964 股
監察人：江榮國 ／ 106,464 股
監察人：華新科技(股)公司之法人代表人:沈金陵 ／ 2,591,957 股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/26
7.新任生效日期:110/07/07
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 久尹 公 | 公告本公司董事會決議推舉楊進興先生擔任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:景發科技顧問股份有限公司(法人代表:江榮國 先生)
4.新任者姓名及簡歷:楊進興,本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，第九屆董事會選任
6.新任生效日期:110/07/07
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 信力生技 未 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
1.事實發生日:110/07/07
2.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召
開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/07/07
(2)股東會召開日期：110/07/29
(3)股東會召開時間：下午2時整
(4)股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷11號3樓（信力生技股份有限公司)
(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助,請擇一):實體
4.其他應敘明事項:
1.依金管會公告修正「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，不再
另寄郵件通知。
2.列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/7 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/07
2.股東會召開日期:110/07/27
3.股東會召開時間:上午十時整
4.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110年03月26日
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月18日股東會停止過戶之股東
名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/7 | 精拓科技 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣45,259,670元，
每股配發約新台幣1.5元。
4.除權（息）交易日:110/07/23
5.最後過戶日:110/07/26
6.停止過戶起始日期:110/07/27
7.停止過戶截止日期:110/07/31
8.除權（息）基準日:110/07/31
9.現金股利發放日期：:110/08/13
10.其他應敘明事項：:依據本公司110年7月7日股東會決議通過，
授權董事長訂定除息基準日等相關事宜。
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| 2021/7/7 | 精拓科技 | 本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳神寶/董事長
黃德燻/董事
3.許可從事競業行為之項目:
陳神寶/董事長:瞻誠科技(股)公司 策略長
黃德燻/董事:瞻誠科技(股)公司 總經理及研發主管
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東意見後，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/7 | 精拓科技 | 110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修正本公司「股東會議事規則」。
通過解除董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 燁聯鋼鐵 興 | 說明110年07月07日媒體之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版
2.報導日期:110/07/07
3.報導內容:報導”受到歐美市場需求強勁激勵，不銹鋼上下游大廠包括燁聯等相關鋼廠
7月接單暢旺，甚至提前接滿第三季訂單，推升第三季業績唱旺 ”
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(一).媒體報導內容提及”對於7月接單情況，燁聯表示，該公司受到內外銷市場
需求熱絡影響，目前不僅7月接單已達標，而且也接滿訂單。”
(二).公司說明:報載內容係屬媒體自行報導，有關本公司營運概況與財務資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/7 | 華立捷科技 公 | 公告本公司審計委員會/薪酬委員會委員因董事全面改選， 任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會/薪酬委員會委員
3.舊任者姓名及簡歷:
林森敏/思齊法律事務所合夥律師
林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
吳存富/可道律師事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
陳稻松/得魚會計師事務所會計師(預計110/7/15董事會宣布成立後生效)
謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理(預計110/7/15董事會宣布成立後生效)
張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授(預計110/7/15董事會
宣布成立後生效)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
8.新任生效日期:尚未委任，預計110/7/15董事會宣布成立後生效
9.其他應敘明事項:
110/7/1股東常會選任新任董事與獨立董事，預計於110/7/15董事會中宣布成立審計委
員會/薪酬委員會。新任審計委員/薪酬委員將於當次董事會委任後生效並另行公告
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| 2021/7/6 | 仲博科技 公 | 取得或處分不動產及其他固定資產者修正公告 |
1.事實發生日:110/07/05
2.發生緣由:申報序號1之處分不動產標的物樓層誤植,更正前誤植為5樓，更正後應為4樓
3.因應措施:已更正誤植之樓層
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/6 | 仲博科技 公 | 代子公司仲博股份有限公司(吉隆坡)公告配合當地政府法令停工7月5 |
代子公司仲博股份有限公司(吉隆坡)公告配合當地政府法令停工7月5日至7月16日
1.事實發生日:110/07/05
2.發生緣由:馬來西亞政府為防疫新型冠狀病毒，於7月5日起實施加強
行為管制令(EMCO)至7月16日，配合政府政策暫時停工。
3.因應措施:
(1)配合當地政府政策進行防疫並在善盡企業社會責任之前提下
保障顧客及員工的安全與健康，並持續密切注意當地疫情。
(2)通知客戶及供應商調整進出貨時間。
(3)視客戶訂單需求彈性調整產能。
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| 2021/7/6 | 桃苗汽車 公 | 董事會決議110年延後之股東常會召開日期為110年7月27日 |
1.事實發生日:110/07/06
2.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/06
(2)股東會召開日期:110/07/27
(3)股東會召開時間:10時50分(24小時制)
(4)股東會召開地點:桃園市中壢區中園路一六二號總公司六樓禮堂
(5)股東會召集事由請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，
公告日期：110/04/01
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):
實體並以視訊輔助
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/6 | 桃苗汽車 公 | 董事會決議110年延後之股東常會召開日期為110年7月27日 |
1.事實發生日:110/07/06
2.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/06
(2)股東會召開日期:110/07/27
(3)股東會召開時間:10時50分(24小時制)
(4)股東會召開地點:桃園市中壢區中園路一六二號總公司六樓禮堂
(5)股東會召集事由請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，
公告日期：110/03/23
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):
實體並以視訊輔助
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/6 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/06
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項
ㄧ、承認事項
(一)承認一○八年度財務報告。
(二)承認一○九年度決算表冊。
(三)承認一○九年度盈餘分配。
二、討論暨選舉事項
(一) 通過修訂本公司「公司章程」案。
(二) 通過增訂「董事選舉辦法」案。
(三) 通過修訂「股東會議事規則」案。
三、選舉事項
(一)完成本公司全面改選董事案(董事7席，含獨立董事3席) 。
四、討論事項二
(一)通過解除本屆新任董事競業禁止案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/6 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達 |
公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/07/06
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業(股)公司 董事長
(2)董事：南緯實業(股)公司代表人-姚萬貴，南緯實業(股)公司 副董事長
(3)董事：南緯實業(股)公司代表人-蕭金沐，金鼎聯合科技纖維(股)公司總經理
(4)董事：陳明俊，卓越成功(股)公司董事長
(5)董事：林宗頤，南緯實業(股)公司 總經理室營運副總經理
(6)監察人：楊維漢，南緯實業(股)公司 總經理
(7)監察人：吳健中，南緯實業(股)公司 財務長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：南緯實業(股)公司代表人-林瑞岳，南緯實業(股)公司 董事長
(2)董事：南緯實業(股)公司代表人-蕭金沐，金鼎聯合科技纖維(股)公司總經理
(3)董事：南緯實業(股)公司代表人-林宗頤，南緯實業(股)公司 總經理室營運副總經理
(4)董事：陳明俊，卓越成功(股)公司董事長
(5)獨立董事：葉明水 中華民國進出口公會聯合會顧問
(6)獨立董事：黃子坤 國立臺北科技大學 教授
(7)獨立董事：周惠玉 旭暉應材(股)公司 獨立董事
4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：南緯實業(股)公司代表人:林瑞岳 13,217,428股
(2)董事：南緯實業(股)公司代表人:蕭金沐 13,217,428股
(3)董事：南緯實業(股)公司代表人:林宗頤 13,217,428股
(4)董事：陳明俊 0股
(5)獨立董事：葉明水 0股
(6)獨立董事：黃子坤 0股
(7)獨立董事：周惠玉 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/12/23~112/12/22
7.新任生效日期:110/07/06
8.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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