1.發生變動日期:110/07/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、
極品莊園咖啡股份有限公司董事長、
Wealth Milestone Investment Corp.負責人。
(2)董事：韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、
Micro Technology Concepts, Inc.執行長。
(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、
Loveland Products Canada, Inc. President、
Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、
Agricien Sciences Director。
(4)董事：周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、
亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、
亞緻酒店股份有限公司董事長。
(5)獨立董事：賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、
時輝興業股份有限公司董事長、
杏國新藥股份有限公司董事、
德和隆股份有限公司董事、
基亞生物科技股份有限公司獨立董事、
醫行科技股份有限公司董事長。
(6)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、
五世投資有限公司董事、
百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、
聖家生物科技股份有限公司董事。
(7)獨立董事：張富慶、精英聯合法律事務所律師。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、兆淞投資有限公司董事長、
極品莊園咖啡股份有限公司董事長、
Wealth Milestone Investment Corp.負責人。
(2)董事：韓光甫、正瀚生技股份有限公司營運特助、
Micro Technology Concepts, Inc.執行長。
(3)董事：Brent Randall Smith、Loveland Products Inc. VP、
Loveland Products Canada, Inc. President、
Advanced Microbial Solutions dba Agriaen Director、
Agricien Sciences Director。
(4)董事：周永銘、傲士英投資股份有限公司董事長、
亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長、
亞緻酒店股份有限公司董事長。
(5)董事：邱兆宗、正瀚生技股份有限公司總經理、
天珩建設股份有限公司董事長、
天珩營造股份有限公司董事長。
(6)董事：徐顯國、國立台灣大學共同教育中心兼任教授、
中華民國仲裁人協會仲裁人。
(7)獨立董事：賴博雄、克魯斯健康科技股份有限公司董事長、
時輝興業股份有限公司董事長、
杏國新藥股份有限公司董事、
德和隆股份有限公司董事、
基亞生物科技股份有限公司獨立董事、
醫行科技股份有限公司董事長。
(8)獨立董事：郭建忠、長信會計師事務所會計師、
五世投資有限公司董事、
百壽山健康文化科技股份有限公司董事長、
聖家生物科技股份有限公司董事。
(9)獨立董事：謝易宏、裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事、
富邦媒體科技股份有限公司獨立董事、
裕融企業(股)公司獨立董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事長：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦、持股16,457,879股。
(2)董事：韓光甫 0 股。
(3)董事：Brent Randall Smith 0 股。
(4)董事：周永銘 0 股。
(5)董事：邱兆宗 0 股。
(6)董事：徐顯國205,078股。
(7)獨立董事：賴博雄 0 股。
(8)獨立董事：郭建忠 80,000 股。
(9)獨立董事：謝易宏 0 股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04
9.新任生效日期:110/07/06~113/07/05
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/07/06召開。公司法第195條第2項規定:「董事任期
屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

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2021/7/6

正瀚生技

公告本公司董事會決議通過委任第三屆薪資報酬委員會委員

2021/7/6

正瀚生技

公告本公司第二屆審計委員會委員

2021/7/6

正瀚生技

公告本公司董事會選任董事長

2021/7/6

智慧光科技公

變更本公司法人董事代表

2021/7/6

德信綜合證券興

代子公司德信證券投資顧問股份有限公司公告接獲金融監督管理委員

2021/7/5

富邦人壽公

富邦人壽公告解除董事競業禁止之限制

2021/7/5

達航科技

公告本公司董事會重要決議事項

2021/7/5

達航科技

公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制

1.董事會決議日期:110/07/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)陳俊程/副總經理
(2)王維倫/協理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳俊程副總經理兼任上海達航實業有限公司監事。
(2)王維倫協理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表及東莞達程電子有限
公司營業資深協理。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)陳俊程/技術行銷處一部副總經理
(2)王維倫/協理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳俊程技術行銷處一部副總經理兼任上海達航實業有限公司監事。
(2)王維倫協理兼任廣東達航電子有限公司上海分公司法人代表及東莞達程電子有限
公司營業資深協理。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海達航實業有限公司地址：上海市青浦區滬青平公路2266號3幢201室。
(2)廣東達航電子有限公司上海分公司地址：上海市青浦區滬青平公路2266號3幢1層
102、103、104、105、106、107室。
(3)東莞達程電子有限公司地址：廣東省東莞市松山湖園區科技二路10號1棟1單元
604室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海達航實業有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。
(2)廣東達航電子有限公司上海分公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件
販售等。
(3)東莞達程電子有限公司營業項目：印刷電路板設備維修保養及零件販售等。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

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2021/7/5

達航科技

代重要子公司上海達航實業有限公司公告監察人異動暨廣東達航電子