| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/2 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過109年度盈餘暨資本公積及法定盈餘公積轉增資發行新股案。
(3)通過本公司初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 銓寶工業 興 | 因新冠肺炎疫情，金管會指示董事會更改後之股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:上午10時
4.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
（南山人壽教育訓練中心203教室）
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
請查閱本公司03月26日原發布之重大訊息。
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)如因法令變動，授權董事長處理後續事宜。
(2)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 銓寶工業 興 | 公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改 |
公告本公司之子公司銓寶精密機械(嘉興)有限公司 資金貸與超限改善計畫
1.事實發生日:110/07/02
2.公司名稱:銓寶精密機械(嘉興)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:因銓寶精密機械(嘉興)有限公司自民國100年經投審會核准後未達預期效益
持續虧損，使淨值下降，故造成資金貸與餘額超過自訂對個別公司資金貸與限額。
6.因應措施:本公司於108/3/29董事會通過處分銓寶精密機械(嘉興)
有限公司案，尚未執行處分，後續若有確定之交易對象會依法公告上傳。
另，銓寶精密機械(嘉興)有限公司有關資金貸與超限案，因銓寶精密機械(嘉興)
有限公司出租資產採公允價值評價而調整增加股權淨值，使資產貸與總限額增加，
致CHUMPOWER (HK) HOLDING LIMITED 資金貸與銓寶精密機械(嘉興)有限公司之款項於
總限額內，未超限並已改善。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 洋基工程 | 公告本公司之子公司缺失改善計畫 |
1.事實發生日:110/07/02
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會110年6月24日金管證發字第1100345353號函辦理。
6.因應措施:
(1)本公司之子公司從事金融商品交易，部分未依公開發行公司取得或處分資產處理
準則及子公司所訂相關處理程序之缺失，訂定改善計畫送審計委員會，並請董事會
控管改善情形。
(2)茲訂定改善計畫如下：
<1>子公司召開董事會：報告從事金融商品交易之情事；修訂相關處理程序，增訂對
金融商品(含衍生性商品)之取得或處分，須經母公司財會部門覆核；指定人員注意相
關風險之監督與控制。
<2>本公司訂定內部重大資訊處理及公告作業程序，並由發言人或財會主管填寫檢核
表。
<3>本公司對高層主管、財會部門及相關單位進行內部宣導及教育訓練，另將派員參
加主管機關於最近期舉辦之內部控制相關講習課程。
<4>子公司補更正相關內部表單。
<5>本公司稽核單位將改善事項列入專案稽核項目，並向董事會報告。
7.其他應敘明事項:改善計畫未執行完成前，將定期由董事會控管。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 彥陽科技 未 | 本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五 |
本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理準則第二十五 條第一項第一至三款公告，且公司本身對集團企業背書保證之總額 達公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:110/07/02
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Promaster (brunei) Technology Corp.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):401,430
(4)原背書保證之餘額(仟元):167,220
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):68,700
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):235,920
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):151,324
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司Promaster (brunei) Technology Corp.與永豐銀行簽訂融資合約，
由本公司提供子公司貸款擔保USD2,465仟元。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,305
(2)累積盈虧金額(仟元):145,625
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與永豐銀行簽訂融資合約終止
(2)日期:
與永豐銀行簽訂之融資合約合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
501,787
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
235,920
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
47.02
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
125.19
10.其他應敘明事項:
1.本公司109/12/31經會計師核閱淨值為新台幣501,787仟元，外幣部分以中央
銀行110/6/30公告平均匯率27.87換算。
2.本公司經103/06/24股東會通過，背書保證總額度以本公司淨值之百分之一百
為限，單一保證對象以不超過淨值百分之八十為限。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 彥陽科技 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召 開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/23
3.股東會召開時間:上午10時
4.股東會召開地點:新北市新店區中興路二段192號9樓
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/26
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司董事會決議召開110年第二次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東臨時會召開日期:110/08/20
3.股東臨時會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（二）本公司總公司登記所在地變更案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/07/22
11.停止過戶截止日期:110/08/20
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告 因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/26
3.股東會召開時間:上午10時
4.股東會召開地點:桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司4F會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/22
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/26
3.股東會召開時間:上午10時整
4.股東會召開地點:新竹縣竹北市自強南路8號3樓(愛因斯坦大樓3樓大會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110年4月12日
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣0.4元
4.除權（息）交易日:110/07/20
5.最後過戶日:110/07/21
6.停止過戶起始日期:110/07/22
7.停止過戶截止日期:110/07/26
8.除權（息）基準日:110/07/26
9.現金股利發放日期：:110/08/06
10.其他應敘明事項：:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 秀育企業 興 | 公告本公司訂定109年下半年現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣178,450,200元(每股股利3.0元)
4.除權（息）交易日:110/07/19
5.最後過戶日:110/07/20
6.停止過戶起始日期:110/07/21
7.停止過戶截止日期:110/07/25
8.除權（息）基準日:110/07/25
9.現金股利發放日期：:110/08/05
10.其他應敘明事項：:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 漢達生技醫藥 興 | 公告本公司110年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/07/02
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣27元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留本次發行新股之10%，計600,000股予本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之90%，計5,400,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例
認購之，每仟股認購46.59068股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放
棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:110/07/25
13.最後過戶日:110/07/20
14.停止過戶起始日期:110/07/21
15.停止過戶截止日期:110/07/25
16.股款繳納期間:110/07/29~110/08/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年7月1日金管證發字
第1100348108號函申報生效在案。
(二)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整
時，授權董事長全權辦理之。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 詠勝昌 興 | 公告本公司授權董事長於股東會通過前訂定除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/02
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配股東現金股利新台幣27,000,000元，每股配發2元。
4.除權（息）交易日:110/07/27
5.最後過戶日:110/07/28
6.停止過戶起始日期:110/07/29
7.停止過戶截止日期:110/08/02
8.除權（息）基準日:110/08/02
9.現金股利發放日期：:110/08/27
10.其他應敘明事項：:
(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年7月28日下午四時前，
親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(104台北市南京
東路二段85號7樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年7月28日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。
(2)依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集”
之規定辦理。
(3)依110年3月23日董事會、110年7月2日董事會決議通過及電子投票結果辦理，
並授權董事長訂定除息基準日。
(4)該議案尚待股東會通過。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/07/02
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
本公司依據“因應新冠肺炎影響延期召開股東會上(興)櫃公司應注意事項參考問答集”
之規定，提前辦理現金股利除息公告之事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 欣泉投資 公 | 榮僑投資股份有限公司110年股東常會日期與地點公告 |
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
本公司110年股東常會，經7月2日董事會決議於7月27日，假本公司會議室召開。
3.因應措施:經由7月2日董事會決議通過後，於110年7月27日上午十點
假本公司會議室召開。若是日仍無法如期召開，擬配合8月份董事會日期一併辦理
，另訂110年8月11日(週三)下午二時，假本公司會議室召開。
4.其他應敘明事項:110年股東會開會通知書已於110年5月10日寄出，
通知書依然有效，故不重新寄發，請股東妥善保管
，將於近日寄發延期通知予各股東。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 前源科技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:依據金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理股東會展延事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/7/01
(2)股東會召開日期:110/7/19
(3)股東會召開時間:上午九時整
(4)股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號
4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權
出席股東會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 芯測科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/26
3.股東會召開時間:下午2時整
4.股東會召開地點:竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(多功能會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/12
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
1.董事會決議日期:110/07/02
2.股東會召開日期:110/07/26
3.股東會召開時間:上午十時整
4.股東會召開地點:桃園市中壢區新生路二段466號
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/14
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月25日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經
連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會
場。
(3)日後如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開地點 |
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:因110年6月23日中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒確定延長至7月12日，
除可開放營業場所外均不對外營業，故本公司董事會決議變更原股東會開會
場所。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/02
(2)股東常會召開日期:110/07/08
(3)股東常會召開時間:下午二時
(4)股東常會召開地點:臺南市新市區南科二路9號3樓(本公司會議室)
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/01
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蘇定堅
4.舊任簽證會計師姓名2:
顏曉芳
5.新會計師事務所名稱:立本聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張宜鈞
7.新任簽證會計師姓名2:
程建憲
8.變更會計師之原因:
長期業務發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/01
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項:
無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
