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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/1 | 圓裕企業 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：潘慶豐、李志廣及詹朝輝三位獨立董事。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年07月01日起至本屆董事會任期屆滿時止。
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| 2021/7/1 | 圓裕企業 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
審計委員:潘慶豐 曾任職浩鑫股份有限公司總經理
審計委員:李志廣 永旭聯合會計師事務所會計師
審計委員:洪宗賢 約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務合夥人及主持律師
審計委員:詹朝輝 力聖鋼模股份有限公司業務協理
(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會，取代監察人職權。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:110/07/01
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| 2021/7/1 | 華安醫學 | 本公司依據ENERGI-F703糖尿病足新藥之美國/台灣 二期臨床試驗結 |
本公司依據ENERGI-F703糖尿病足新藥之美國/台灣 二期臨床試驗結果，完成與美國FDA 共同召開二期 試驗後 (End-of-Phase 2、EOP2) 會議。
1.事實發生日:110/07/01
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據研發中新藥ENERGI-F703糖尿病足潰瘍凝膠之美國/台灣二期臨床
試驗結果與美國FDA共同召開二期試驗後 (End-of-Phase 2、EOP2) 會議，美國FDA就
本公司申請美國三期臨床試驗與申請藥證前所需申請文件內容及臨床試驗設計給予建
議，本公司將就美國FDA建議事項申請執行美國及全球三期臨床試驗。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：ENERGI-F703糖尿病足潰瘍凝膠。
二、用途: ENERGI-F703凝膠係用於治療糖尿病足部潰瘍病人傷口癒合。
三、預計進行之所有研發階段: 本公司後續將規畫進行美國及全球臨床三期試驗，並
積極尋找授權合作對象。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
本公司將準備申請執行美國及全球三期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：本公司後續將規畫進行全
球三期臨床試驗，並積極尋找授權合作對象。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
並為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：實際時程將依美國及全球三期臨床試驗執行進度調整之。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、ENERGI-F703糖尿病傷口癒合藥市場狀況與現有治療相同病症之主要藥物：
(一)市場現況:
根據2018 IQ4I Research & Consultancy市場調查報告顯示，全球糖尿病盛行
率約5.5%，診斷率約50%，其中約25%糖尿病患者會患有糖尿病足部潰瘍。如以
全球平均盛行率6.3%計算，糖尿病族群每年罹患糖尿病足潰瘍人數約1400萬，
其中約20%糖尿病足潰瘍病患會面臨截肢。
(二)治療藥物：
目前市場仍缺乏普遍接受的有效慢性傷口治療藥物產品，唯獲美國FDA許可治
療糖尿病足部潰瘍(Diabetic ulcer foot)的藥物Regranex，於2008年6月美國
食品藥品管理局發佈使用Regranex 3條以上，可能對癌症患者增加致死風險。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/7/1 | 圓裕企業 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:110/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
張志中 圓裕企業(股)公司董事長
杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長
4.新任者姓名及簡歷:
張志中 圓裕企業(股)公司董事長
杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:110/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 圓裕企業 | 公告本公司110年度股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：張志中 圓裕企業(股)公司董事長
董 事：杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長
董 事：邱國桐 曾任職佳值電子執行副總
董 事：郭明豐 圓裕企業(股)公司副總經理
董 事：鍾志龍 圓裕企業(股)公司副總經理
監 察 人：張志芳 德育電子科技股份有限公司副理
監 察 人：賴瑞甜 曾任職中國力霸(股)公司會計
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：張志中 圓裕企業(股)公司董事長
董 事：杜淑敏 圓裕企業(股)公司副董事長
董 事：邱國桐 曾任職佳值電子執行副總
董 事：郭明豐 圓裕企業(股)公司副總經理
董 事：鍾志龍 圓裕企業(股)公司副總經理
獨立董事：潘慶豐 曾任職浩鑫股份有限公司總經理
獨立董事：李志廣 永旭聯合會計師事務所會計師
獨立董事：洪宗賢 約瑟爵濱法律事務所(JTJB-TAIPEI)大中華服務合夥人及主持律師
獨立董事：詹朝輝 力聖鋼模股份有限公司業務協理
4.異動原因:任期屆滿改選。
5.新任董事選任時持股數:
董 事 張志中：5,018,403股
董 事 杜淑敏：4,789,391股
董 事 邱國桐：50,000股
董 事 郭明豐：241,921股
董 事 鍾志龍：373,144股
獨立董事 潘慶豐：0股
獨立董事 李志廣：0股
獨立董事 洪宗賢：0股
獨立董事 詹朝輝：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:110/07/01~113/06/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事當選後將以審計委員會替代監察人職權
，不再設置監察人。
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| 2021/7/1 | 圓裕企業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項:
一、報告事項:
1.一○九年度營業報告書。
2.一○九年度監察人審查報告書。
3.訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。
4.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.訂定本公司「誠信經營守則」案。
6.修訂本公司「董事會議事規範暨運作之管理辦法」部分條文案。
7.本公司一○九年度員工及董監酬勞分配案。
二、承認事項:
1.承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
2.承認一○九年度盈餘分配案。
三、討論事項:
1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.通過重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」，
並更名為「董事選任程序」案。
4.通過股票申請上市(櫃)案。
5.通過辦理初次申請股票上市(櫃)現金增資暨原股東
全數放棄認購權案。
6.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
四、選舉事項:完成全面改選董事。
新任董事名單如下：
1.董事:張志中
2.董事:杜淑敏
3.董事:邱國桐
4.董事:郭明豐
5.董事:鍾志龍
6.獨立董事:潘慶豐
7.獨立董事:李志廣
8.獨立董事:洪宗賢
9.獨立董事:詹朝輝
五、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議:無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 龍生工業 未 | 代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準， |
代子公司ALLIED ACE LIMITED公告新增資金貸與 餘額達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準 則」第二十二條第一項第二款規定辦理。
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款規定公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)事實發生日：110/07/01
(2)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南龍生工業有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:關係企業,本公司持股100%之子公司。
(c)資金貸與之限額(仟元):445,978
(d)原資金貸與之餘額(仟元):139,300
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):139,300
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):278,600
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運周轉
(3)接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
(4)接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
(5)接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):263,454
(6)接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):19,742
(7)計息方式:利率0%。
(8)還款之條件:依合約規定(可依動用金額一次或分次償還)
(9)還款之日期:以一年為期限
(10)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):334,320
(11)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:26.9%
(12)公司貸與他人資金之來源:子公司本身
(13)其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 利統 興 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:110年7月1日股東常會決議事項
(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認109年度盈餘分派案
(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案
(4)通過修正「公司章程」部分條文案
(5)通過修正「取得或處分資產管理辦法」部分條文案
(6)通過修正「背書保證管理辦法」部分條文案
(7)通過修正「資金貸與他人管理辦法」部分條文案
(8)通過修正「股東會議事規則」部分條文案
(9)通過修正「董事及監察人選任程序」部分條文案
(10)董事全面改選案，董事當選名單如下：
董事 張天鴻
董事 萬達利有限公司
董事 五鼎生物技術股份有限公司
董事 祺驊股份有限公司
獨立董事 蕭錫延
獨立董事 羅麗珠
獨立董事 陳中成
(11)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 富利康科技 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:
一、臨時股東會日期: 110/07/01
二、重要決議事項:
(一)通過本公司「公司章程」修訂案。
(二)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(三)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(四)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(五)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(六)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(七)通過本公司「衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(八)本公司第五屆董事七席（含獨立董事三席）選舉案。
當選名單如下:
一般董事：林莉芳、尚易工業有限公司、
紐立科技工業股份有限公司、贊發股份有限公司
獨立董事：張威創、許建隆、許綺礽
(九)通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 汎銓科技 | 本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司成立審計委員會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:110/07/01
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：崔長風 中華大學校友總會秘書長
獨立董事：袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：詹定勳 聯捷聯合會計師事務所會計師
獨立董事：王健王民 三禾法律事務所主持律師
(4)異動原因: 110年股東常會全面改選董事，由新任之獨立董事組成審計委員會
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
(6)新任生效日期:110/07/01
(7)其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會，由全體獨立董事組成
審計委員會。
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| 2021/7/1 | 汎銓科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柳紀綸-現任本公司董事長兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:柳紀綸-現任本公司董事長兼總經理
5.異動原因:全面改選
6.新任生效日期:110/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 汎銓科技 | 公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：順順投資(股)公司代表人 柳紀綸
(2)董事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽
(3)董事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順
(4)董事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達
(5)董事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩
(6)獨立董事：崔長風
(7)獨立董事：袁鴻昌
(8)獨立董事：詹定勳
(9)獨立董事：王健王民
3.因應措施:
1.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，
在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止限制。
2.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間(110/07/01~113/06/30)。
3.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席微詢全體出席股東無
異議照案通過。
4.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
5.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
6.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
8.對本公司財務業務之影響程度:無
9.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 汎銓科技 | 本公司110年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司110年股東常會重大決議事項
(一)承認事項
(1)通過一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過一○九年度盈餘分配案。
(二)討論事項(一)
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(2) 通過修訂「取得處分資產處理程序」修訂案
(3) 通過修訂「資金貸與作業程序」 及「背書保證作業程序」修訂案
(4) 通過修訂「股東會議事規則」修訂案
(5) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(6)通過申請股票上市(上櫃)案
(7)上市(櫃)股票承銷配售方式
(三)選舉事項
本公司董事及獨立董事當選名單如下：
董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸
董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽
董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順
董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達
董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩
獨立董事：崔長風
獨立董事：袁鴻昌
獨立董事：詹定勳
獨立董事：王健王民
(四)討論事項(二)
通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 汎銓科技 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸
董 事：陳榮欽
董 事：廖永順
董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達
董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩
監察人：陳金富
監察人：蔡維城
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸
董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽
董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順
董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達
董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩
獨立董事：崔長風
獨立董事：袁鴻昌
獨立董事：詹定勳
獨立董事：王健王民
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董 事：順順投資(股)公司代表人:柳紀綸 2,514,815股
董 事：加承投資(股)公司代表人:陳榮欽 1,097,544 股
董 事：喬讚投資(股)公司代表人:廖永順 783,485股
董 事：中華開發優勢創業投資有限合夥代表人：王永達 5,275,000股
董 事：牧泊投資(股)公司代表人：林信彩 1,580,231股
獨立董事：崔長風 0股
獨立董事：袁鴻昌0股
獨立董事：詹定勳 0股
獨立董事：王健王民 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
7.新任生效日期:110/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 信東生技 公 | 本公司108年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告
3.因應措施:本公司110年現金增資發行新股42,000,000股,每股認購價格新台幣15元,
總計募集資金新台幣630,000,000元整,業已收足股款。
增資基準日110年07月01日。
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| 2021/7/1 | 總格精密 未 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會成員異動 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
劉福運，碁元會計師事務所主持會計師
林紹源，天一法律事務所主持律師
賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長
4.新任者姓名及簡歷:
劉福運，碁元會計師事務所主持會計師
林紹源，天一法律事務所主持律師
賴文祥，逢甲大學企業管理系教授/逢甲大學國際事務處國際事務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/26
8.新任生效日期:110/07/01
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 華信光電科技 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:110/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁燕夫 華信光電科技(股)公司行政處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:任德翔 華信光電科技(股)公司業務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/07/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 秀育企業 興 | 公告本公司110年股東會重要決議 |
1.股東會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事運作程序」案。
(2)通過現金增資發行新股供初次上市掛牌承銷並提請原股東放棄優先認股權案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 萊鎂醫療器材 未 | 董事會決議一○九年限制員工權利新股 第二次增資基準日 |
1.事實發生日:110/07/01
2.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)本公司已於109年09月30日股東臨時會決議通過發行一○九年第一次限制員工權利
新股250,000股，每股面額10元，總額新臺幣2,500,000元，業經金融監督管
理委員會109年10月30日金管證發字第1090372138號函申報生效。
(2)本公司於110年7月1日董事會決議通過發行一○九年度限制員工權利新股第二次
發行91,000股，增資基準日訂為110年10月15日，嗣後如因法令修訂或證券主管機
關要求而發生異動，造成增資作業不及需調整時，擬授權董事長依實際情形另訂之。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:本案發行相關未盡事宜，授權董事長全權處理之。
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| 2021/7/1 | 宏碁資訊服務 | 公告本公司調整110年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分配之現金股利：127,571,500元/每股配發3.5元
4.除權（息）交易日:110/07/16
5.最後過戶日:110/07/19
6.停止過戶起始日期:110/07/20
7.停止過戶截止日期:110/07/24
8.除權（息）基準日:110/07/24
9.現金股利發放日期：:110/08/13
10.其他應敘明事項：:
本次除息基準日之調整係經延期召開之股東會決議通過並授權董事長訂定之。
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