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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/1 | 華立捷科技 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事，自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事
董事/汪恩全/華立捷科技(股)公司董事
董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事
董事/弘茂投資(股)公司代表人：張育達/威連科技(股)公司副總經理
董事/李文桐/商棋(股)公司總經理
獨立董事/林森敏/思齊法律事務所合夥律師
獨立董事/林瑞興/誠揚聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事/吳存富/可道律師事務所主持律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事/賴力弘/華立捷科技(股)公司董事
董事/陳江村/華立捷科技(股)公司董事
董事/賴利溫/華立捷科技(股)公司董事
董事/弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/威盛電子(股)公司副總經理
董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/威盛電子(股)公司副總經理兼財會主管
董事/李文桐/商棋(股)公司總經理
獨立董事/謝韻明/泰崙工業(股)公司董事長兼總經理
獨立董事/陳稻松/得魚會計師事務所會計師
獨立董事/張文亮/台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事/賴力弘/862,000股
董事/陳江村/4,824,179股
董事/賴利溫/740,000股
董事/弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫/4,723,888股
董事/弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠/4,723,888股
董事/李文桐/74,000股
獨立董事/謝韻明/0股
獨立董事/陳稻松/0股
獨立董事/張文亮/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:110/07/01~113/06/30
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:
依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，原新任董事
(含獨立董事)任期為110年06月16日起至113年06月15日止，修改為110年07月01日
起至113年06月30日止。
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| 2021/7/1 | 華立捷科技 公 | 公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止 |
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴力弘董事，陳江村董事，賴利溫董事，
弘茂投資(股)公司代表人:黎少倫，弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠，李文桐董事，
謝韻明獨立董事，陳稻松獨立董事，張文亮獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案之投票表決結果，表決時出席股東表決權數53,960,588權，贊成權數53,761,438
權，反對權數41,899權，無效權數0權，棄權及未投票權數157,251權，贊成權數占表決
時之總表決權數99.63%，本案照原案表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:弘茂投資(股)公司代表人:陳寶惠
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長芯盛智連(深圳)科技有限公司監事(法人
代表)
8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華區觀瀾街道桂花社區觀光路1134號廠房二
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光電晶片、光電模組等產品研發、生產、銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 洋基工程 | 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事當選名單:賴有忠、平金興業股份有限公司代表人:林家祿、
力多投資有限公司代表人:劉士源、黃棨淂。
獨立董事當選名單：蔡志瑋、高誌謙、陳育淋。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 洋基工程 | 公告本公司110年股東常會董事(獨立董事)共7席改選案 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:賴有忠/本公司董事長
董事:黃棨淂/本公司董事
董事:星瑞投資有限公司 代表人:鄧玉星/本公司董事
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/本公司董事
董事:林世貞/久舜營造股份有限公司董事長/本公司董事
獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
獨立董事:陳育淋/朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:賴有忠/本公司董事長
董事:黃棨淂/本公司董事
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/本公司董事
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/本公司董事
獨立董事:蔡志瑋/誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
獨立董事:高誌謙/鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
獨立董事:陳育淋/朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:股東常會全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
董事:賴有忠/持股數:978,451股
董事:黃棨淂/持股數:388,400股
董事:力多投資有限公司 代表人:劉士源/持股數:3,864,000股
董事:平金興業股份有限公司 代表人:林家祿/持股數:4,839,640股
獨立董事:蔡志瑋/持股數:0股
獨立董事:高誌謙/持股數:0股
獨立董事:陳育淋/持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/06
9.新任生效日期:110/07/01
10.同任期董事變動比率:9/7
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 洋基工程 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:賴有忠/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:賴有忠/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:股東常會全面改選董事。
7.新任生效日期:110/07/01
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司優學教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市林口區文化一路一段202號3樓及206號3樓
2.事實發生日:110/7/1~110/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：96.43坪
租金總金額：
110/07/01~110/08/31每月新台幣60,751元
110/09/01~112/06/30每月新台幣86,787元(111年起每半年雙方合議調整)
使用權資產金額：新台幣1,916,424元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：三貝德數位文創股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：優先考量集團之關係，且經比較與鄰近地區租金行情相近
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，110/07/01~110/08/31每月新台幣60,751元
110/09/01~112/06/30每月新台幣86,787元(111年起每半年雙方合議調整)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.詳崴聯合會計師事務所
2.估價金額：使用權資產價值為新台幣1,900,006元
11.專業估價師姓名:
徐沛均
12.專業估價師開業證書字號:
高市會證字第1026號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國110年07月01日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國110年07月01日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/7/1 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司優學教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市林口區文化一路一段208號3樓
2.事實發生日:110/7/1~110/7/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：70.04坪
租金總金額：
110/07/01~110/08/31每月新台幣44,125元
110/09/01~112/06/30每月新台幣63,036元(111年起每半年雙方合議調整)
使用權資產金額：新台幣1,391,954元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：三明國際事業股份有限公司
與公司之關係：母公司董事長之二親等投資公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：優先考量集團之關係，且經比較與鄰近地區租金行情相近
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，110/07/01~110/08/31每月新台幣44,125元
110/09/01~112/06/30每月新台幣63,036元(111年起每半年雙方合議調整)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.詳崴聯合會計師事務所
2.估價金額：使用權資產價值為新台幣1,380,030元
11.專業估價師姓名:
徐沛均
12.專業估價師開業證書字號:
高市會證字第1026號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國110年07月01日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國110年07月01日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:1,525,068元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/7/1 | 富利康科技 公 | 公告本公司董事長異動案 |
1.董事會決議日:110/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林永清 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林莉芳 永豐珠寶負責人
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:110/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 利統 興 | 本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：張天鴻
董事：祺驊股份有限公司
獨立董事：陳中成
獨立董事：羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍之行為，
以無損及本公司利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：張天鴻
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張天鴻：上海利統生化制品有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海利統生化制品有限公司 上海市長寧區鎮寧路525號8樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:飼料添加劑、蔬菜水果花卉保鮮劑、食品添加劑、
乳制品添加劑、肥料等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 信東生技 公 | 本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 更正前一則訊息 |
本公司110年度現金增資收足股款暨增資基準日公告 更正前一則訊息誤植為108年度
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告
3.因應措施:本公司110年現金增資發行新股42,000,000股,每股認購價格新台幣15元,
總計募集資金新台幣630,000,000元整,業已收足股款。
增資基準日110年07月01日。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 富利康科技 公 | 公告本公司發言人及財務主管異動 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:
(1)人員變動別：發言人、財會主管
(2)發生變動日期:110/07/01
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：發言人/財會主管 柳溶男
(4)新任者姓名、級職及簡歷：待補；發言人由代理發言人王景良協理代理，
財會主管由財會部課長孫玉玲代理。
(5)異動情形：辭職
(6)異動原因：個人生涯規劃
(7)生效日期:110/07/01
3.因應措施:新任人選待召開董事會，通過發言人及財會主管後另行公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 富利康科技 公 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:
本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並成立薪資報酬委員會
，公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
張威創 / 擔任金廈實業股份有限公司董事長、華芳建設有限公司董事
許建隆 / 擔任中國文化大學專任教授級專業技術人員
許綺礽 / 擔任第一金證券承銷部業務協理
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 富利康科技 公 | 公告本公司第一屆審計委員會委員 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:
本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，並成立審計委員會，公告
第一屆審計委員會委員名單。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
張威創 / 擔任金廈實業股份有限公司董事長、華芳建設有限公司董事
許建隆 / 擔任中國文化大學專任教授級專業技術人員
許綺礽 / 擔任第一金證券承銷部業務協理
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 富利康科技 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除新任董事 競業禁止 |
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林莉芳 董事長
紐立科技工業股份有限公司 董事
張威創 獨立董事
許建隆 獨立董事
許綺礽 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
林莉芳：擔任永豐珠寶負責人
紐立科技工業股份有限公司：擔任展立工程顧問股份有限公司董事
張威創：擔任金廈實業股份有限公司董事長、華芳建設有限公司董事
鑫亞電通股份有限公司監察人、僑光科技大學兼任講師
許建隆：擔任中國文化大學專任教授級專業技術人員
許綺礽：擔任第一金證券承銷部業務協理
4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 富利康科技 公 | 本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
林永清 / 本公司董事長
洪進輝 / 本公司董事
同茂股份有限公司 / 本公司董事
林莉芳/本公司董事
盛達國際投資股份有限公司 / 本公司董事
力馳投資有限公司 / 本公司監察人
洪銘男 / 本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
林莉芳 / 永豐珠寶負責人
尚易工業有限公司 / 本公司董事
紐立科技工業股份有限公司 / 展立工程顧問股份有限公司董事
贊發股份有限公司 / 本公司董事
獨立董事：
張威創 / 金廈實業股份有限公司董事長
許建隆 / 中國文化大學專任教授級專業技術人員
許綺礽 / 第一金證券承銷部業務協理
4.異動原因:因應本公司登錄興櫃需求,提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
林莉芳 / 1,012,000股
尚易工業有限公司 / 1,500,000股
紐立科技工業股份有限公司 / 300,000股
贊發股份有限公司 / 175,000股
獨立董事：
張威創 / 0股
許建隆 / 0股
許綺礽 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/07/01
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 鋐昇實業 公 | 代子公司「煒鈞實業股份有限公司」公告新增資金貸與餘額 達公告 |
代子公司「煒鈞實業股份有限公司」公告新增資金貸與餘額 達公告標準，依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款規定辦理
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第三款規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.事實發生日：民國110年07月01日
2.接受資金貸與之
(1)公司名稱：鋐昇實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係： 100%持有本公司之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元)：45,094
(4)原資金貸與之餘額(仟元)：0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元)：40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與：是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)：40,000
(8)本次新增資金貸與之原因：營運週轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容 ：無
4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元)：0
5.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元)：394,776
6.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：98,402
7.計息方式：依借款合約規定辦理。
8.還款之條件：依借款合約規定辦理。
9.還款之日期：依借款合約規定辦理。
10.迄事實發生日為止，資金貸與餘額（仟元）：179,650
11.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率
：23.55
12.公司貸與他人資金之來源:子公司本身
13.其他應敘明事項：無。
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| 2021/7/1 | 利統 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張天鴻-利統股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張天鴻-利統股份有限公司董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:110/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 醣基生醫 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管 會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/01
2.股東會召開日期:110/07/29
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心(地址：台北市南港區三重
路19之10號A棟2樓)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/25
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 利統 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事 張天鴻
(2)董事 張陳鳴辭
(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事 盛達創業投資股份有限公司
(5)董事 宋濟民
(6)監察人 張天鷞
(7)監察人 俊飛有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事 張天鴻
(2)董事 萬達利有限公司
(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司
(4)董事 祺驊股份有限公司
(5)獨立董事 蕭錫延
(6)獨立董事 羅麗珠
(7)獨立董事 陳中成
4.異動原因:提前全面改選，設置審計委員會替代監察人職務
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事 張天鴻 895,030股
(2)董事 萬達利有限公司 268,239股
(3)董事 五鼎生物技術股份有限公司 842,604股
(4)董事 祺驊股份有限公司 500,109股
(5)獨立董事 蕭錫延 0股
(6)獨立董事 羅麗珠 0股
(7)獨立董事 陳中成 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/24~111/06/23
7.新任生效日期:110/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 圓裕企業 | 公告本公司110年股東常會解除董事競業禁止之事宜。 |
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張志中
董事 杜淑敏
獨立董事 詹朝輝
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上
股東出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，解除董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 張志中
董事 杜淑敏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 張志中：昆山圓裕電子科技有限公司董事長、圓裕電子(昆山)有限公司董事長
董事 杜淑敏：昆山圓裕電子科技有限公司副董事長、圓裕電子(昆山)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
昆山圓裕電子科技有限公司：江蘇省昆山市高科技工業園區漢浦路268號
圓裕電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區青陽北路87號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
昆山圓裕電子科技有限公司：軟性印刷電路板、軟硬綜合版
圓裕電子(昆山)有限公司：電子線材、電子配線盤
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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