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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
(1)董事會決議日期: 110/07/01
(2)增資資金來源:現金增資。
(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份): 20,000,000股。
(4)每股面額:新台幣10元。
(5)發行總金額:新台幣200,000,000元。
(6)發行價格:每股以新台幣10元發行。
(7)員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計2,000,000股，由本公司
員工認購。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股
總額90%，計18,000,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東持
股比例認購，原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日
內，至股務代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不
足一股之畸零股及原股東或員工認購不足或逾期未認購者，授權董事長洽
特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計畫之重要內容，包括增資之實際發行價格、發行股數、發行
條件及方式、募集金額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產
生效益及其他相關事宜，如有因市場狀況及經主管機關修正，或因法令規定
及因應客觀環境而須變更時，授權董事長視實際情況依相關法令規定全權處
理之。
(2)本次現金增資發行新股案，俟呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、增資
基準日及其他未盡事由，授權董事長視實際情況依相關法令辦理之。
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| 2021/7/2 | 洋基工程 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔡志瑋/本公司獨立董事
誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
高誌謙/本公司獨立董事
鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
陳育淋/本公司獨立董事
朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
蔡志瑋/本公司獨立董事
誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
高誌謙/本公司獨立董事
鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
陳育淋/本公司獨立董事
朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:股東常會全面改選董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/07~110/11/06
8.新任生效日期:110/07/01
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：李景雄
董事：魏劍輝
董事：林茂發
董事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠
董事：勤力合實業(股)公司代表人：王連任
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:110/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李景雄
4.新任者姓名及簡歷:李景雄
5.異動原因:任期屆滿
6.新任生效日期:110/07/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事及監察人任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：李景雄
董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠
董 事：魏劍輝
監察人：林茂發
監察人：陳韋伶
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：李景雄
董 事：魏劍輝
董 事：林茂發
董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠
董 事：勤力合實業(股)公司代表人：王連任
監察人：陳萬彬
監察人：溫順德
4.異動原因:任期屆滿。
5.新任董事選任時持股數:
董 事：李景雄 320,000股
董 事：魏劍輝 500,000股
董 事：林茂發 500,000股
董 事：豐熙投資股份有限公司代表人：林三棠 215,783股
董 事：勤力合實業股份有限公司代表人：王連任 120,000股
監察人：陳萬彬 270,000股
監察人：溫順德 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:110/07/01
8.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項
承認事項
(一) 承認109年度營業報告書及財務報表案。
(二) 承認109年度虧損撥補案。
討論暨選舉事項
(一) 修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(二) 本公司董事及監察人選舉案。
(三) 解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
(四) 本公司減資彌補虧損案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 華德動能科技 興 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/07/02
2.發行股數:15,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:150,000,000元
5.發行價格:每股新台幣36元
6.員工認股股數:保留發行新股總數10%，即1,500,000股，由本公司員工按發行價格認
購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計13,500,000股
由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購，每仟股可認購
158.967769股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日
起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:110/07/26
13.最後過戶日:110/07/21
14.停止過戶起始日期:110/07/22
15.停止過戶截止日期:110/07/26
16.股款繳納期間:原股東暨員工認股繳款期間自110年7月31日起至110年8月30日止。
特定人認股繳款期間自110年8月31日起至110年9月3日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待與銀行簽訂合約後公告。
18.委託代收款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
19.委託存儲款項機構:待與銀行簽訂合約後公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用
項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關
指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為110年10月31日。
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| 2021/7/2 | 湧盛電機 興 | 更正公告本公司董事辭職 |
1.發生變動日期:110/06/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:鈴木勝久/本公司董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:健康因素
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/24 ~ 111/06/23
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:4/7(更正)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(更正)
14.其他應敘明事項:
本公司於109/2/26選任三位獨立董事且董事鈴木勝久於110/6/29辭任，
故同任期董事變動比率更正為4/7。
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| 2021/7/1 | 千附精密 | 公告本公司民國110年第一次股東臨時會重要決議事項。 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:110年第一次股東臨時會
壹、股東臨時會日期:110年07月01日
貳、重要決議事項:
一、討論事項(一)
(一)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(二)通過本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。
二、選舉事項
(一)通過全面改選董事案。
三、討論事項(二)
(一)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 千附精密 | 公告本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如，千附實業股份有限公司董事長
董事:千附實業股份有限公司代表人賴志明，千附實業股份有限公司總經理
董事:千附實業股份有限公司代表人徐嘉謙，千附實業股份有限公司董事
董事:千附實業股份有限公司代表人賴明村，千附精密股份有限公司總經理
董事:千附實業股份有限公司代表人張永輝，千附實業股份有限公司副總經理
監察人:千附實業股份有限公司代表人張美凰，千附實業股份有限公司監察人
監察人:千附實業股份有限公司代表人吳雪真，千附實業股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如，千附實業股份有限公司董事長
董事:徐嘉謙，千附實業股份有限公司董事
董事:廖隆銓，千附精密股份有限公司董事
董事:吳雪真，千附精密股份有限公司董事
獨立董事:陳彥豪，國立台灣大學管理學院兼任助理教授（部定）
獨立董事:游素冠，矽瑪科技(股)公司 總經理
獨立董事:陳年，德昌聯合會計師事務所 會計師
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事:千附實業股份有限公司代表人張瓊如48,900,000股
董事:徐嘉謙400,000股
董事:廖隆銓0股
董事:吳雪真127,448股
獨立董事:陳彥豪0股
獨立董事:游素冠0股
獨立董事:陳年0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/23~112/11/22
7.新任生效日期:110/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用，提前全面改選
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 千附精密 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/07/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:千附實業(股)公司代表人張瓊如董事、徐嘉
謙董事、廖隆銓董事、吳雪真董事、陳彥豪獨立董事、游素冠獨立董事、陳年獨立
董事
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益前提下，不受公司法第209條之限制
4.許可從事競業行為之期間:110/07/01~113/06/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 千附精密 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由全體獨立
董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與新任董事任期相同。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用，本屆為第一屆。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳彥豪 國立台灣大學管理學院兼任助理教授（部定）
獨立董事：游素冠 矽瑪科技(股)公司 總經理
獨立董事：陳年 德昌聯合會計師事務所 會計師
(4)異動情形：新任
(5)異動原因：全面改選，由全體新任之獨立董事組成審計委員會
(6)任期:110/07/01-113/06/30
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| 2021/7/1 | 千附精密 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:千附實業股份有限公司代表人張瓊如
4.新任者姓名及簡歷:千附實業股份有限公司代表人張瓊如
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:110/07/01
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/1 | 鼎恒數位科技 興 | (更正股東會召開方式)公告本公司董事會決議變更110年股東常會日 |
(更正股東會召開方式)公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/06/29
2.股東會召開日期:110/07/29
3.股東會召開時間:上午十時
4.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興二路195號(本公司會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/19
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 萊鎂醫療器材 未 | (更正公告)本公司董事會決議110年第一次辦理私募現金增資發行普 |
(更正公告)本公司董事會決議110年第一次辦理私募現金增資發行普通股定價及增資基準日等相關事宜
1.董事會決議日期:110/07/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年
6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:1,400,000股。
5.得私募額度:不超過12,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
依據本公司110年07月01日股東常會通過之定價原則，擬以110年07月01日為第一
次定價日，定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償
配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為17.56元，或定價日前最近期經
會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為0.74元，以上列基準計算價
格較高者為參考價格，即17.56元為參考價格，並以不低於參考價格之八成及不低
於每股面額新台幣10元訂定之。
私募訂價方式之合理性:私募之訂價原則除依相關法令辦理，且訂價不低於參考
價八成，已足以保障股東權益，應屬合理。
7.本次私募資金用途:本次辦理私募募集之資金用途為充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，將更可確保公
司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理
私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/07/01。
11.參考價格:參考價格為新台幣17.56元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣14.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8之規定，本公司私募普通股於交付日起三
年內，除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交
付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)應募人繳款期間：110年07月01日∼110年07月15日。
(2)私募普通股增資基準日：110年07月15日。
(3)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行股數、發行價格、
發行條件、計畫項目及預計達成效益等相關事項、未來遇法令變更、經主管機關指
示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之
。除上述授權範圍外，擬提請董事會授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、
商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並授權董事長為本公司辦理一切有
關發行私募普通股所需之未盡事宜。
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| 2021/7/1 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修正本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決通過本公司109年度營業報告書
及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.未來處分轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)或放棄
參與向榮生技現金增資，不再由本公司股東依持股比率優先認購。
2.票決通過修正本公司「股東會議事規則」。
3.票決通過修正本公司「董事選舉辦法」。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/1 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司110年度現金股利發放基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣4元
4.除權（息）交易日:110/07/19
5.最後過戶日:110/07/20
6.停止過戶起始日期:110/07/21
7.停止過戶截止日期:110/07/25
8.除權（息）基準日:110/07/25
9.現金股利發放日期：:110/08/06
10.其他應敘明事項：:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
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| 2021/7/1 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:110/07/01
2.公司名稱:麗彤生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經110年7月1日董事會通過終止與兆豐證券股份有限公司之上市櫃輔導契約，
並委任元富證券股份有限公司為本公司新任主辦輔導推薦證券商，
提供輔導上市櫃相關服務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:相關更換作業時程及協辦輔導推薦證券商變動等事項，
授權董事長全權處理。
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| 2021/7/1 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
泓達投資(股)公司 代表人：李展宇 / 台灣微脂體(股)公司法人董事代表人
仁新醫藥(股)公司法人董事代表人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:缺額待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因該公司業務繁忙無法再指派法人代表，自即日起辭去該席法人董事職務。
7.新任者選任時持股數:NA
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
9.新任生效日期:NA
10.同任期董事變動比率:2/11
11.同任期獨立董事變動比率:0/3
12.同任期監察人變動比率:NA
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年7月1日接獲辭任書，辭任生效日為110年7月1日。
(2)本公司董事缺額將於最近一次股東會辦理補選事宜。
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| 2021/7/1 | 華立捷科技 公 | 公告本公司110年股東會重要決議 |
1.股東會日期:110/07/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)共9席選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「股東會議事規則」部分條文
(二)通過修訂108年度限制員工權利新股發行辦法
(三)表決通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
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