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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/5 | 精品科技 未 | 本公司董事會決議民國110年因應疫情延期召開之股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/05
2.發生緣由:本公司董事會決議民國110年因應疫情延期召開之股東常會日期為110/7/23。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期: 110/07/05。
(2)股東常會召開日期: 110/07/23上午9時30分。
(3)股東常會召開地點: 精品科技股份有限公司﹝地址：新竹市埔頂路18號8樓﹞。
(4)股東常會召集事由: 請查閱本公司110/03/25之召開股東常會公告。
4.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/5 | 欣湖天然氣 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依據金管會「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司 股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/01
2.發生緣由:
依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會
延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/07/01
(2)股東會召開日期：110/07/26
(3)股東會召開時間：上午10時整
(4)股東會召集地點：台北市內湖區新湖二路180號6樓
(5)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之重大訊息
4.其他應敘明事項:
(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第110362665
號公告，本公司依此重大訊息公告，不寄發明信片
或以簡便郵件通知各股東。
(2)本次參加之股東係依列載於原定110年5月25日股東
會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/5 | 寶陞國際 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過109年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/5 | 力晶積成電子製造 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報及自由時報
2.報導日期:110/07/05
3.報導內容:
經濟日報A11版【力積電明年產能 客戶搶光】
「總經理謝再居看好公司業績可望逐季成長，全年營收將年增30%至40%，法人估，
力積電今年營收有機會站上600億元，每股純益上看4元。」
經濟日報A11版【半導體九命怪貓 力積電董座黃崇仁寫傳奇】
「對力積電的上市申請進度，黃崇仁表示已做好準備，前段時間和主管機關、證交
所等機構溝通很久，最快三、四天內就會提出申請，審查程序約三個多月，預期最
快在12月上市…。」
自由時報A08版【今年獲利增數倍 力積電12月上市】
「晶圓代工廠力積電（6770）昨股東會通過申請股票上市等案，預計依申請程序到
審查，若進行順利，可望12月掛牌上市；拜晶圓代工產能短缺與漲價效益之賜，力
積電總經理謝再居向股東預告，今年營收至少比去年成長3到4成，獲利將有數倍成
長，全年逐季成長可期。」
「…董事長黃崇仁表示，已跟主管機關充分溝通，議案通過將可開始邁向上市之路
，進行申請程序，他估計申請至少1個月，審查需費時3個月，若進行順利，希望今
年12月能掛牌，達成股東多年來期待上市的願望。」
「法人估，力積電今年營收可望突破600億元大關，獲利有機會破百億元…。」
自由時報A08版【黃崇仁︰明年產能已被預訂光】
「黃崇仁曾誇口力積電毛利率要超越世界先進（5347），他指出，晶圓代工價格持
續往上，力積電毛利率已跟世界先進相當，往後將有機會超過。世界先進第一季毛
利率約38.1%，據了解，力積電上季毛利率也差不多，法人看好下半年將達45%上下
。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司依規定逐月公告營收，且因晶圓代工產能供不應求，業務部門因應市場需求
實況，已定期與客戶議價，並將逐漸反映在營收成果對外公告。另本公司已於民國
110年07月02日順利召開股東會，並完成董事會成員調整、公司章程修改等程序，將
依規定備妥相關資料，儘速向主管機關提出股票上市申請，有關進度時程將視主管
機關審查程序而定，本公司全力配合。
有關本公司未來業績成長、毛利率提升、獲利上揚等幅度，以及股票上市時間點等
報導，純屬外界臆測，本公司不予評論。
6.因應措施:
後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露。
透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/5 | 飛虹高科 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依據金管會「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會 召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/03
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/03
(2)股東會召開日期:110/08/05
(3)股東會召開時間:上午9時正
(4)股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室
(5)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之重大訊息，
重大訊息日期:110/05/20。
4.其他應敘明事項:如因疫情需要或經主管機關核示必要變更時，
擬請授權董事長全權處理後續事宜。
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| 2021/7/2 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:110/07/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏
董事：劉振陞
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉
董事：力宸投資股份有限公司
董事：陳金鎰
董事：張書銘
董事：張書華
董事：謝逸東
獨立董事：陳建揚
獨立董事：吳富貴
獨立董事：楊長?
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳勝宏
董事：劉振陞
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正
董事：何利偉
董事：謝逸東
董事：陳伊宸
董事：陳金鎰
董事：張書銘
董事：張書華
董事：林政毓
獨立董事：季延平
獨立董事：吳富貴
獨立董事：吳英世
4.異動原因:本公司110年股東常會改選全部董事。
5.新任董事選任時持股數:
董事：陳勝宏10,197,192股
董事：劉振陞5,458,884股
董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正291,224,593股
董事：何利偉3,659,541股
董事：謝逸東838,922股
董事：陳伊宸0股
董事：陳金鎰4,067,105股
董事：張書銘9,076股
董事：張書華1,857股
董事：林政毓2,789,032股
獨立董事：季延平0股
獨立董事：吳富貴0股
獨立董事：吳英世0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/04~110/06/30
7.新任生效日期:110/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:110年股東常會
(1)承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國一○九年度虧損撥補案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)完成董事全面改選，選出董事八席(含三席獨立董事)。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長：謝達仁
董事：王祿誾
董事：凱爾金生物科技有限公司代表人
董事：楊平政
董事：正好化工股份有限公司代表人
監察人：施純林
監察人：何宗峻
監察人：亨信紙業有限公司代表人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：謝達仁
董事：王祿誾
董事：凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松
董事：楊平政
董事：正好化工股份有限公司代表人 高銓卿
獨立董事：張益順
獨立董事：林峰輝
獨立董事：劉世高
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：謝達仁 選任時持有股數：3,190,641股
董事：王祿誾 選任時持有股數：2,497,558股
董事：凱爾金生物科技有限公司代表人 張肇松 選任時持有股數：2,034,787股
董事：楊平政 選任時持有股數：133,420股
董事：正好化工股份有限公司代表人 高銓卿 選任時持有股數：1,449,074股
獨立董事：張益順 選任時持有股數：0股
獨立董事：林峰輝 選任時持有股數：0股
獨立董事：劉世高 選任時持有股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
7.新任生效日期:110/07/02
8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司110年度股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉世高
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:謝達仁 亞果生醫股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:110/07/02
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名 |
公告本公司第一屆「審計委員會」及「薪資報酬委員會」新任委員名單
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:本公司成立審計委員會及董事會決議設置薪資報酬委員會
與委任薪資報酬委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司由張益順先生、林峰輝先生及劉世高先生三位獨立董事設置審
計委員會取代監察人職權。
(2)本公司7/2經董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任張益順先生
、林峰輝先生、劉世高先生等三位獨立董事及林幸道先生擔任本公司第一
屆薪資報酬委員會委員。
(3)本公司第一屆審計委員會及薪資報酬委員會委員之新任生效日期：110/07/02
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| 2021/7/2 | 亞果生醫 興 | 本公司董事 正好化工股份有限公司 代表人高銓卿辭任董事職務。 |
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:本公司董事 正好化工股份有限公司 代表人高銓卿，
因個人因素辭任董事職務。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 經緯航太科技 公 | 本公司取得交通部公路總局「高精地圖圖資動態設備採購」標案 |
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:依合約規定，製造及供應高精地圖圖資動態設備。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:供應自駕車高精地圖動態圖、建構本國智慧交通之
前瞻測繪能量，加速未來在自駕車產業之技術布局。
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| 2021/7/2 | 天二科技 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 廖震益/本公司董事長
董事 詹清輝/本公司總經理
董事 楊新智/本公司董事
法人董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED/本公司法人董事
法人董事 駿毅管理顧問股份有限公司/本公司法人董事
監察人 吳志遠/國星投資(股)公司董事長
監察人 謝百成/強茂(股)公司會計長
監察人 楊欣蕙
3.新任者姓名及簡歷:
董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長
董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/本公司總經理
董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/世達柏科技(股)公司
營運部副總
董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/駿毅管理顧問(股)公司董事長
董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/熒茂光學(股)公司董事長
董事 吳志遠/國星投資(股)公司董事長
獨立董事 蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
獨立董事 邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師
獨立董事 徐禹銘
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/選任時持股數 1,880,000股
董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/選任時持股數 1,000,000股
董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/
選任時持股數 6,600,000股
董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/選任時持股數 3,000,000股
董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/選任時持股數 3,000,000股
董事 吳志遠/選任時持股數 2,000,000股
獨立董事 邱聰智/選任時持股數 0股
獨立董事 蔡揚宗/選任時持股數 0股
獨立董事 徐禹銘/選任時持股數 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/30
7.新任生效日期:110/07/02
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令自本屆董事選任後，將設置審計委員會以替代監察
人職權，不再設置監察人。
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| 2021/7/2 | 天二科技 | 本公司股東常會決議解除新任董事競業行為之限制 |
1.股東會決議日:110/07/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益
董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
董事 AKANE（H.K.） ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟
董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷
董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
董事 吳志遠
獨立董事 蔡揚宗
獨立董事 邱聰智
3.許可從事競業行為之項目:董事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/02~113/07/01
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
深圳市天二電子實業有限公司 董事
董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
強茂電子(無錫)有限公司 董事
強茂電子(北京)有限公司 董事
蘇州群鑫電子有限公司 董事
無錫至極動能科技有限公司 董事
深圳威銓電子有限公司 副董事長
熒茂科技(無錫)有限公司 董事長兼總經理
熒茂光電(徐州)有限公司 董事長兼總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市天二電子實業有限公司：深圳市寶安區西鄉街道桃源社區富鑫林工業園D棟5樓601
強茂電子(無錫)有限公司：無錫國家高新技術產業開發區漢江路8號
強茂電子(北京)有限公司：北京市朝陽區望京西園425號樓三層3315室
蘇州群鑫電子有限公司：江蘇省蘇州新區獅山路88號一幢903室
無錫至極動能科技有限公司：無錫國家高新技術產業開發區漢江路8號三層
深圳威銓電子有限公司：深圳市龍崗區平湖鎮平湖村富民工業區20棟1-3樓
熒茂科技(無錫)有限公司：江蘇省無錫高新技術開發區35號地塊(漢江路8號)
熒茂光電(徐州)有限公司：徐州經濟開發區清潔技術產業園鳳凰大道東
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳市天二電子實業有限公司：各類電阻等之製造加工及銷售
強茂電子(無錫)有限公司：整流器之加工製造
強茂電子(北京)有限公司：經營新型電子元器件，半導體整流器之買賣
蘇州群鑫電子有限公司：片式二極管、三極管等新型電子半導體元器件及相關產品銷售
，並提供技術和售後服務
無錫至極動能科技有限公司：電池管理系統研究、開發、生產和銷售等技術服務
深圳威銓電子有限公司：經營新型電子元器件、半導體整流器
熒茂科技(無錫)有限公司：研發、生產新型電子元器件
熒茂光電(徐州)有限公司：新型電子元器件與手機玻璃鏡片之製造及買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 天二科技 | 公告本公司成立審計委員會及委員名單 |
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:110年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)，由全體新任獨立董事成
立審計委員會，並擔任第一屆審計委員會委員。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授
邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師
徐禹銘
(3)本屆審計委員會任期：110/7/2~113/7/1，同本屆董事任期屆滿日止。
4.其他應敘明事項:
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組成，替代
執行監察人職權。
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| 2021/7/2 | 天二科技 | 更正公告本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:本公司110年4月7日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業
，相關事項若有異動授權董事長全權處理。因疫情關係股東會展延至110年7月2日召開，
因此更正公告本公司全面換發無實體股票相關日期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股79,827,082股，
每股面額新台幣10元，共計新台幣798,270,820元整。
(二)換發後無實體股票之權利義務與本公司原已發行之股票相同，換發比例：1：1。
(三)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。
(四)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期：
1、舊股票最後過戶日：民國110年8月7日(因最後過戶日為假日，務請股東提前於營業
日辦理股票過戶手續)。
2、舊股票停止過戶期間：民國110年8月8日起至110年8月17日止。
3、全面無實體換發基準日：民國110年8月12日。
4、無實體新股開始換發日期：自民國110年8月18日。
(五)後續相關事宜及若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境而需予以修正變更上述
事項時，擬授權董事長全權處理。
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| 2021/7/2 | 天二科技 | 公告本公司110年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/07/02
2.發生緣由:110年7月2日股東常會決議事項
(1)通過承認109年度營業報告書及財務報表案
(2)通過承認109年度盈餘分配案
(3)通過修訂「公司章程」案
(4)通過修訂「股東會議事規則」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)通過修訂「背書保證作業程序」案
(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(9)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(10)通過本公司申請股票上市案
(11)通過初次申請上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股
權利討論案
(12)全面改選董事案，董事當選名單如下：
董事 麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益
董事 佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
董事 AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟
董事 駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷
董事 金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
董事 吳志遠
獨立董事 蔡揚宗
獨立董事 邱聰智
獨立董事 徐禹銘
(13)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/2 | 天二科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:廖震益/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事後選任
6.新任生效日期:110/07/02
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/2 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司法人董事代表人改派 |
1.發生變動日期:110/07/02
2.法人名稱:新光合成纖維股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:陳淑美，瑞興商業銀行金融顧問、董事長
5.異動原因:改派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/11至111/06/10
7.新任生效日期:110/07/02
8.其他應敘明事項:原代表人於109年4月8日辭任。
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