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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/9 | 安格科技 | 本公司於110年7月15日以線上直播方式舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/07/15
1.召開法人說明會之日期：110/07/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上業績發表會
4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，上櫃前業績發表會改以線上直播呈現，敬邀 貴單位觀看。
(2)直播作業委託非凡電視，敬請至YOUTUBE搜尋【非凡電視】頻道https://www.youtube.com/user/ustv，搜尋【安格科技】，QA提問請E-Mail至agir@algoltek.com.tw。
(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.algoltek.com.tw
7.其他應敘明事項：無。
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| 2021/7/9 | 洋基工程 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東股票股利新台幣192,991,400元
(2)股東現金股利新台幣258,690,600元
4.除權（息）交易日:110/07/26
5.最後過戶日:110/07/27
6.停止過戶起始日期:110/07/28
7.停止過戶截止日期:110/08/01
8.除權（息）基準日:110/08/01
9.現金股利發放日期：:110/08/19
10.其他應敘明事項：:
(1)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行
以帳簿劃撥方式交付。
(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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| 2021/7/9 | 洋基工程 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔡志瑋/本公司獨立董事
誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
高誌謙/本公司獨立董事
鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
陳育淋/本公司獨立董事
朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
蔡志瑋/本公司獨立董事
誠一聯合會計師事務所會計師
金山電子股份有限公司獨立董事
昇達科技股有限公司獨立董事
台灣港建股份有限公司監察人
高誌謙/本公司獨立董事
鼎碩聯合會計師事務所執業會計師
鼎駿管理顧問有限公司董事
乙盛機密工業股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
旭然國際股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
乂迪生科技股份有限公司獨立董事/審計委員會委員/薪酬委員
陳育淋/本公司獨立董事
朗維管理顧問有限公司董事長
蕃茄大咖股份有限公司董事長
英屬開曼群島商科絡達股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:股東常會全面改選董事。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/04~110/11/06
8.新任生效日期:110/07/09
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 洋基工程 | 董事會通過110年第一季合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/09
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,036,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):232,548
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,724
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):178,565
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):136,211
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):136,211
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.32
11.期末總資產(仟元):5,469,708
12.期末總負債(仟元):3,197,653
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,272,055
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/07/09
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司訂定110年除權及除息相關事宜
(二)擬修訂本公司「公司治理實務守則」、「對子公司之監督及管理辦法」部分條文案
(三)委任第三屆薪資報酬委員會委任案
(四)本公司一一O年第三季及第四季之財務預測案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 聚恆科技 興 | 代子公司德一能源股份有限公司公告設置儲能系統 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
營業用儲能系統
2.事實發生日:110/5/11~110/7/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
2式,總計新台幣180,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
聚恆科技股份有限公司,該公司為本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款條件
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價,董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司營運需求,設置儲能系統
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年7月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年7月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/7/9 | 立達國際電子 興 | 補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據 |
補充公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/09
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:上午11點整
4.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/03
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
1)股票停止過戶期間、股東會召集事由及會議議程、及受理股東提案期間及受名期間，
依主管機關規定，依本公司董事會民國110年2月3日原決議並公告在案不變。
2)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，須變更股東會開會地點，屆時將於「公開
資訊觀測站」之重大訊息公告。
3)依法應於股東會開會15日前，將開會之日期、時間及地點等，於「公開資訊觀測站」
公告，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/9 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:110/07/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳旭東 財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過委任公司治理主管
7.生效日期:110/07/09
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/07/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉志成/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
劉志成總經理兼任：
(1)香港商真好玩科技有限公司 總經理
(2)香港商真好玩科技有限公司 台灣分公司負責人兼任總經理
(3)永霖投資股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議，
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/09
2.股東會召開日期:110/08/13
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街71號9樓(本公司)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/24
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之
股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/9 | 正基科技 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路15-1號
2.事實發生日:110/7/9~110/7/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)辦公室及實驗室共計241坪及停車位，每單位價格：租金每個月新台幣252,837元
（未稅）。
(2)倉庫127坪，每單位價格：租金每個月新台幣101,600元（未稅）。
(3)設算使用權資產金額總計為4,239,390元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：正文科技股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要。
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月租金新台幣252,837元（未稅）及101,600元（未稅）。
(2)付款期間：依契約規定。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果。
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公室及倉庫使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年7月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年7月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2021/7/9 | 研晶光電 興 | 本公司董事會決議110年股東常會延期召開之日期及地點 |
1.董事會決議日期:110/07/09
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:新北市土城區永豐路173之8號3樓（本公司交誼廳）
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/19
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依據金管會110年06月29日金管證交字第1100362665號函公告，
本公司依重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
(2)原定股東常會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/9 | 力晶創新投資控股 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：110/07/09
(2)股東會召開日期：110/07/29
(3)股東會召開時間：上午9時整
(4)股東會召開地點：新竹煙波大飯店(新竹市明湖路773號)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本
公司董事會決議通過變更110年股東常會召開日期。
(2)因新冠肺炎疫情影響，本次股東常會之各事項如因法令變動，授權董事長處
理後續事宜。
(3)本次股東常會召集事由，請查閱本公司於公開資訊觀測站民國110年4月6日原
發布之訊息。
(4)本公司因疫情關係，股東會延至民國110年7月29日，本次股東常會新選任之
董事九人及監察人三人任期3年，以實際改選日起算，即任期自110年7月29日起
至113年7月28日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
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| 2021/7/9 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/09
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:上午11點整
4.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司(地址：台北市內湖區新湖二路166號4樓)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/03
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
1)股票停止過戶期間、股東會召集事由及會議議程、及受理股東提案期間及受名期間
，依主管機關規定，依本公司董事會民國110年2月3日原決議並公告在案不變。
2)股東會15日前，公司以簡便信函或明信片寄發股東新開會地點及日期；不足千股
本公司依法得以公告為之。
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| 2021/7/9 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2021年06月份自結合併營收 |
1.事實發生日:110/07/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2021年06月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司2021年06月份合併營收為新台幣0.99億元，比去年同期成長12.50%。
2021年累計合併營收為新台幣6.93億元，比去年同期成長37.37%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，累計合併營收共計
新台幣0.64億元，佔整體合併營收64.65%。
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| 2021/7/9 | 詠業科技 | 公告本公司110年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣153,213,637元，每股新台幣3.5元
4.除權（息）交易日:110/07/30
5.最後過戶日:110/08/02
6.停止過戶起始日期:110/08/03
7.停止過戶截止日期:110/08/07
8.除權（息）基準日:110/08/07
9.現金股利發放日期：:110/08/20
10.其他應敘明事項：:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年8月2日(星期一)下午五
時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」台北市建國北
路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年8月2日(最後過戶日)郵
戳日期為憑。
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| 2021/7/9 | 詠業科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公開承銷案
1.董事會決議日期:110/07/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,100,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:視發行價格而定
6.發行價格:發行價格授權董事長決定，實際承銷價格將依公開承銷價格而定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股之10%計410,000股
由員工認購
8.公開銷售股數:3,690,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1及本公司擬於110年股東常會決議，由原股東全數放棄
優先認購權利，不受公司法第267條第3項之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購
不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
本次發行計畫之主要內容，暨其他一切有關發行計畫之事宜，或因應主管機關
之核定內容、法令變更及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬請董事會
授權董事長全權處理之。
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| 2021/7/9 | 詠業科技 | 公告本公司董事會決議110年變更股東常會召開日期為 110年8月5日 |
1.董事會決議日期:110/07/09
2.股東會召開日期:110/08/05
3.股東會召開時間:上午九時正
4.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號2樓（渴望會館208會議室）
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/11
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司110年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股新臺幣1.15元，共計新臺幣17,710,000元。
4.除權（息）交易日:110/07/27
5.最後過戶日:110/07/28
6.停止過戶起始日期:110/07/29
7.停止過戶截止日期:110/08/02
8.除權（息）基準日:110/08/02
9.現金股利發放日期：:110/08/16
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2021/7/9 | 樂揚建設 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選董事、監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
解除新任董事競業禁止案:本次改選董事並無投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司，故無需解除競業禁止之限制，本案不予討論。
7.其他應敘明事項:無。
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