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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/12 | 學習王科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(3)通過辦理股票初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/12 | 華旭矽材 興 | 更正本公司110年06月資金貸與明細表資訊 |
1.事實發生日:110/07/12
2.公司名稱:碩鑽材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年06月資金貸與明細表資訊”累計至本月最高餘額”誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:資金貸與及背書保證明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
110年6月碩鑽材料股份有限公司貸與鹽城碩鑽電子有限公司資金貸與
累計至本月最高餘額205,885仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
110年6月碩鑽材料股份有限公司貸與鹽城碩鑽電子有限公司資金貸與
累計至本月最高餘額238,203仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 王座國際餐飲 | 110年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)六角國際事業股份有限公司 代表人:王耀輝
(2)六角國際事業股份有限公司 代表人:林子恒
(3)六角國際事業股份有限公司 代表人:王漢彬
(4)湯鵬縉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)王耀輝:擔任六角國際事業股份有限公司 董事長、Chatime Group Pty.Ltd. 董事、
Catime Australia (Infinite Plus) Pty. Ltd. 董事、
Chatime Franchising Pty. Ltd. 董事、Goobne Operations Pty. Ltd. 董事、
Bao Division Pty. Ltd. 董事、Cloud Thief Pty. Ltd. 董事、
Chatime USA, LLC 董事、Bake Code USA,LLC 董事、Chatime HK Ltd. 董事、
Kevito Group Ltd. 董事、王座國際餐飲(股)公司 董事長、
王座餐飲管理(上海)有限公司 董事、春上(股)公司 董事長、
天恩粉圓(股)公司 董事、Kingza HK Limited 董事、萬豐國際有限公司 董事、
東暘國際有限公司 董事、瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事、
寬容投資有限公司董事長、允浩投資有限公司 董事長
(2)林子恒：擔任春上股份有限公司 董事。
(3)王漢彬：擔任天恩粉圓(股)公司 總經理。
(4)湯鵬縉：擔任渴樂園有限公司 董事。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/12~113/07/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:王耀輝(六角國際事業股份有限公司 代表人)。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王座餐飲管理(上海)有限公司 董事長、
萬豐國際有限公司 董事、東暘國際有限公司 董事、
瑞里(杭州)餐飲管理有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海、杭州。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:連鎖式餐飲店之加盟及相關產品之銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 王座國際餐飲 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/12
2.舊任者姓名及簡歷:
董事
(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝(六角國際事業股份有限公司 董事長)
(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒(王座國際餐飲股份有限公司 執行副總)
(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬(天恩粉圓股份有限公司 總經理)
(4)陳柏錩(富邦證創業投資股份有限公司 業務副總經理)
獨立董事:
(1)湯鵬縉(健暘會計師事務所 顧問)
(2)黃精培(中山普萊聯合會計師事務所 會計師)
(3)莊銘鴻(新生資本顧問股份有限公司 副總經理)
3.新任者姓名及簡歷:
董事
(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝(六角國際事業股份有限公司 董事長)
(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒(王座國際餐飲股份有限公司 執行副總)
(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬(天恩粉圓股份有限公司 總經理)
(4)陳柏錩(富邦證創業投資股份有限公司 業務副總經理)
獨立董事:
(1)湯鵬縉(健暘會計師事務所 顧問)
(2)黃精培(中山普萊聯合會計師事務所 會計師)
(3)莊銘鴻(新生資本顧問股份有限公司 副總經理)
4.異動原因:任期將屆全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事
(1)六角國際事業股份有限公司 代表人：王耀輝 12,531,487股
(2)六角國際事業股份有限公司 代表人：林子恒 12,531,487股
(3)六角國際事業股份有限公司 代表人：王漢彬 12,531,487股
(4)陳柏錩 ０股
獨立董事:
(1)湯鵬縉 ０股
(2)黃精培 ０股
(3)莊銘鴻 ０股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
7.新任生效日期:110/07/12
8.同任期董事變動比率:因任期屆滿，全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 王座國際餐飲 | 公告本公司新任董事推選董事長 |
1.董事會決議日:110/07/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王耀輝 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:王耀輝 本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，配合110年股東常會全面改選。
6.新任生效日期:110/07/12
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 王座國際餐飲 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/12
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議。
重要決議事項一、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○九年度虧損撥補案。
重要決議事項三、討論事項:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法案」。
重要決議事項四、選舉事項:
通過改選董事7名(含獨立董事3名)案。
重要決議事項五、其他議案:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 華豫寧 興 | 董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應 |
董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.董事會決議日期:110/07/12
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:上午十點整
4.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路16號5F(國際會議廳)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/18
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
(2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。
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| 2021/7/12 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/12
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:下午二時整
4.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1 (本公司會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110/03/12 (110/05/12更正討論事項)
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。
7.其他應敘明事項:
(1)本次參加之股東係依列載於原定110年6月17日股東會停止過戶之股東名冊
之股東有權出席股東會。
(2)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原
應記載內容，請 貴股東持原訂110年6月17日股東常會之開會通知書出席。
(3)股東出席股東會，請全程佩戴口罩並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，
或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止
進入股東會場。
(4)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆
時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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| 2021/7/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會通過財務主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:110/07/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:端木玉小姐/會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:游升志先生/財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/07/12
8.其他應敘明事項:110/07/12董事會決議通過任命案。
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| 2021/7/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司110年第一次私募普通股應募人相關事宜 |
1.事實發生日:110/07/12
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司110年度第一次私募普通股已洽定之應募人對象
6.因應措施:依法公告之
7.其他應敘明事項:
本公司110年度第一次私募普通股已洽定之應募人及其與公司之關係：
鄧潤澤/本公司董事長、持股10%以上之大股東
李亦華/本公司董事
梁國雄/本公司董事
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| 2021/7/12 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司董事會決議110年第一次私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/07/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限。
4.私募股數或張數:普通股3,030,330股
5.得私募額度:
以不超過10,000,000股為限，第一次發行以不超過6,000,000股為上限；
第二、三次發行為加計前次實際發行股數，以不超過10,000,000股為上限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格，以兩者計算價格孰高者為私募參考價格，
並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦
議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以
每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回
減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
本公司109年年底淨值偏低，且透過公開募集方式籌資恐難迅速挹注所需資金，
故擬以私募方式於適當時機向特定人籌措資金，以提高公司籌資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/07/12
11.參考價格:8.15元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.6元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，
惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。
本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦
公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間自110年7月13日起至110年7月14日止。
(2)本次私募普通股增資基準日為110年7月15日，實際作業時程因故
有所變動時，授權董事長視實際情形調整之。
(3)為配合本次私募普通股，授權董事長或其指定之人，代表本公司簽署、商議、變更
一切有關之契約及文件，如有其他未盡事宜及因法令修正或主管機關要求而有所
變更之必要時，提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2021/7/12 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:110/07/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事、郭土木、輔仁大學法律學院院長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:因個人業務需要，辭去董事職務
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
9.新任生效日期:不適用
10.同任期董事變動比率:1/9
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:董事辭任生效日110年07月12日
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| 2021/7/12 | 秀育企業 興 | 公告110年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率及 負債比率 |
1.事實發生日:110/07/12
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100713號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:110年6月份
4.自結流動比率:156.51%
5.自結速動比率:95.76%
6.自結負債比率:59.98%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/12 | 前源科技 公 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.舊任者姓名及簡歷:董事 吳慶輝先生/東貝光電科技股份有限公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:因個人因素請辭本公司董事乙職
5.新任董事選任時持股數:NA
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:2/7
9.其他應敘明事項:本公司於110年7月9日接獲辭任書，辭任生效日為110年7月9日，並於
110年7月12日收到辭任書正本。
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| 2021/7/12 | 芯鼎科技 | 本公司澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:財訊快報
2.報導日期:110/07/12
3.報導內容:
”……而法人圈也傳出，芯鼎營運已突破損平點，第二季可望由虧轉盈，單季每股獲利
可挑戰1元，後續隨車用晶片繼續放量，下半年單月營收仍有持續創高的機會，今年
全年挑戰每股淨利2.5-3元。”
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)該篇報導非本公司之新聞發佈，為避免誤導投資人及社會大眾，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，
該報導有關財務數字內容係屬媒體臆測及推論，本公司所有財務資訊均依法公告於公
開資訊觀測站，敬請依本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 凌陽創新科技 | 澄清媒體自行報導內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第B03版
2.報導日期:110/07/12
3.報導內容:
…法人看好，目前筆電相關訂單動能依舊相當強勁，凌陽創新進入第三季業績
有望持續創高。…
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務及業務資訊，以「公開
資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 昱厚生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果新聞網及雅虎新聞網
2.報導日期:110/07/12
3.報導內容:
節錄應說明蘋果新聞網之報導內容：
...鼻噴新冠藥AD17002-SC......昱厚生技預計最快Q4完成收案...將會跟衛福部
申請緊急授權（EUA），力拼Q4上市。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務及業務資訊，本公司財務業務相關資訊均
以「公開資訊觀測站」公告為準。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 友霖生技醫藥 興 | 澄清110年7月11日蘋果新聞網之報導 |
1.傳播媒體名稱:蘋果新聞網
2.報導日期:110/07/11
3.報導內容:摘錄媒體報導--
友霖生技將自行開發的降血脂複方新藥，技轉浙江京新藥將獲得包含簽約金及產品
開發里程金以及銷售里程金上看1億2000萬台幣(約2800萬人民幣)，另在授權市場擁
有銷售分紅。這項降血脂複方新藥目前正在澳洲、紐西蘭和台灣進行第3期臨床研究
，預定下半年完成。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關本公司降血脂複方新藥之開發里程金將依開發時程分段收取；銷售里程金將
依浙江京新的銷售里程碑達成情形分段收取。
(2)本公司降血脂複方新藥現正進行第三期臨床試驗中，後續臨床進度及資訊，將以
本公司公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/7/12 | 泰創工程 興 | 有關110/07/10新聞媒體報導澄清說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:110/07/10
3.報導內容:經濟日報第A16版企業巡禮報導標題提到「今年有望上看30億元預定年底
辦理增資」及內文提到「泰創的成長動能不斷.......；而依在手案量及完工進度，全
年可望再次刷新紀錄，法人更估計上看30億元。」及「泰創從去年營收20億元，
跳增到今年30億元.......。但在泰創的發展藍圖裡，30億元還未到頂，未來要朝40億
元、50億元的營業額衝刺。」及「目前泰創手中案量超過50億元，仍持續蓄積明、
後年的能量，但對於接案有所選擇，並非來者不拒..........。」及「近期承攬台灣石
英元件大廠1.8億工程款的擴廠工程，僅以3個月快速完成；中國光學大廠在印度
的新建廠房，也均由泰創一手承包。雖未資產重估，泰創的淨值大幅回升，而為
因應業務成長之需，將提前進行財務面規劃，預定今年底辦理增資。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到關於本公司之財務及業務資訊，
純屬記者臆測、推估，特此澄清。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:有關本公司及重要子公司之財務與業務資訊，以公開資訊觀測站之
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| 2021/7/11 | 國鼎生物科技 興 | 澄清媒體報導-補正110年7月5日重大訊息5(3)之說明內容 |
1.傳播媒體名稱:CNEWS 匯流新聞網
2.報導日期:110/07/02
3.報導內容:
「國鼎公司每一療程美金1,680元，約5萬台幣；已跟國際代工廠洽談初步需求1,000萬
個療程，如全數售出，金額為5,000億台幣。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)原重大訊息5(3)之說明內容：
本公司於110/1/4與韓國BNC簽署新冠肺炎新藥之開發合作及授權合約，依據本公司
臨床設計之療程，每位新冠肺炎(Covid-19)病患的療程費用預估為1,680美元(參閱
110/1/4重大訊息)，本公司將於取得美國EUA後依合約銷售予韓國BNC；另本公司為
因應未來取得美國EUA之產能需求，已與CDMO業者簽訂新冠肺炎新藥Antroquinonol
(HOCENA)代工生產契約(參閱110/5/20重大訊息)，目前尚未有明確之委外代工數量
(2)補正重大訊息5(3)之說明內容：
報導所稱每一療程美金1,680元係本公司被授權方BNC Korea Co,, Ltd.對外之銷售
價格，非本公司實際銷售之價格；另本公司與CDMO業者所簽代工生產契約之目前進
展係屬小批量試產階段，尚未有約定量產數量，無法據以推估相關營收。
6.因應措施:依主管機關110年7月11日通知再次發布重大訊息澄清及說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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