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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/9 | 台灣虎航 | 補充公告本公司與Tiger Airways Holdings Pte Ltd簽訂購買商標合 |
1.事實發生日:110/07/10
2.契約或承諾相對人:Tiger Airways Holdings Pte Ltd
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/10
5.主要內容(解除者不適用):本公司向Tiger Airways Holdings Pte Ltd購買商標案，
於110/04/09簽訂意向書，現已完成正式合約之簽署。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響:解決本公司長期支付商標授權使用費之情事。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:品牌永續經營。
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 利統 興 | 公告本公司董事會決議辦理110年現金增資發行新股 |
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/09
(2)增資資金來源:現金增資
(3)發行股數:普通股1,500,000股
(4)每股面額:新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣15,000,000元
(6)發行價格:暫訂每股新台幣20元
(7)員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定，提撥發行新股總額15%，
計225,000股由本公司員工認購。
(8)公開銷售股數:無
(9)原股東認購比例:本次發行新股總額85%，計1,275,000股由原股東按認股
基準日之股東名簿所載持股比例認購，預計每仟股可認購198.42705704股。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 原股東認購不足一股之畸零股，
由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股，
逾期未辦理及原股東、員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股份，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
(12)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股
基準日、增資基準日及辦理後續增資事宜。
(2)嗣後因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致認股率因此
發生變動者，擬請董事會授權董事長按實際流通在外股份數量調整股東
認購比例，並以變動後之比率為準。
(3) 本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、預計完成日期、計劃
項目、預計進度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況、
主管機關指示、相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，
授權董事長全權處理之。
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| 2021/7/9 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議。
重要決議事項一、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
重要決議事項三、討論事項:通過修訂「公司章程」部分條文案。
重要決議事項四、選舉事項:通過全面改選董事九席(含三席獨立董事)案。
重要決議事項五、其他議案:通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 祥翊製藥 興 | 本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安
董事：大華創業投資股份有限公司
董事：李聰榮
董事：黃金鼎
董事：林東和
監察人：楊文禎
監察人：鄭憲誌
3.新任者姓名及簡歷:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安
董事：大華創業投資股份有限公司
董事：李聰榮
董事：黃金鼎
董事：林東和
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事：吳永連，選任時所持股數：2,300,753股
董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安，選任時所持股數：12,819,515股
董事：大華創業投資股份有限公司，選任時所持股數：2,077,053股
董事：李聰榮，選任時所持股數：7,500,000股
董事：黃金鼎，選任時所持股數：0股
董事：林東和，選任時所持股數：0股
獨立董事：劉致宏，選任時所持股數：0股
獨立董事：李連滋，選任時所持股數：0股
獨立董事：孫一明，選任時所持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/07/08
7.新任生效日期:110/07/09
8.同任期董事變動比率:全面改選
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 祥翊製藥 興 | 公告110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:110/07/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳永連
董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安
董事：大華創業投資股份有限公司
董事：李聰榮
董事：黃金鼎
董事：林東和
獨立董事：劉致宏
獨立董事：李連滋
獨立董事：孫一明
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為
4.許可從事競業行為之期間:110/07/09~113/07/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司新任董事推選董事長 |
1.董事會決議日:110/07/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳永連 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳永連 本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，配合110年股東常會全面改選。
6.新任生效日期:110/07/09
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 汎銓科技 | 公告本公司董事會通過子公司南京泛銓電子科技有限公司購置廠房事 |
公告本公司董事會通過子公司南京泛銓電子科技有限公司購置廠房事宜
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:董事會通過子公司南京泛銓電子科技有限公司授權董事長於
人民幣1,800萬元額度內進行南京廠房購置事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 汎銓科技 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:董事會通過成立薪酬委員會並公告第一屆薪資報酬委員會委員名單。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
崔長風 中華大學校友總會秘書長
袁鴻昌 景凱生物科技股份有限公司總經理
詹定勳 聯捷聯合會計師事務所會計師
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:
依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東常會
延期召開事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:民國110年7月9日。
(2)股東常會召開日期:民國110年7月30日(星期五)。
(3)股東常會召開時間:上午10時整。
(4)股東常會召開地點:台中市大雅區科雅路43號3樓。
(5)股東常會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:修正本公司110年3月26日申報股東會相關事宜資訊中
主旨及發生緣由之年度,由原109年更正為110年。
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| 2021/7/9 | 凱撒大飯店 公 | 本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師事宜 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/09
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王照明會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
支秉鈞會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃金連會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
支秉鈞會計師
8.變更會計師之原因:
資誠聯合會計師事務所內部職務調動
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/06/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/7/9 | 凱撒大飯店 公 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
1.事實發生日:110/07/09
2.發生緣由:
配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會
延期事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/07/09
(2)股東會召開日期：110/08/27
(3)股東會召開時間：下午2時30分
(4)股東會召開地點：台北新板希爾頓酒店宴會樓(新北市板橋區中山路一段139之6號)
(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，
公告日期：110/3/26
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司與浙江京新藥業簽訂一項降血脂產品之授權合約 |
1.事實發生日:110/07/09
2.契約或承諾相對人:浙江京新藥業股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/07/09
5.主要內容(解除者不適用):(1)依本公司開發時程，技術轉移予該公司；(2)授權該
公司在中國進行產品登記、生產及銷售
6.限制條款(解除者不適用):禁止契約轉移
7.對公司財務、業務之影響:根據授權合約條款，本公司將於簽約後收取500萬元人民
幣之簽約金，後續將依里程碑達成情形收取產品開發里程金、銷售里程金等，以上
合計最高可達2,800萬元人民幣；此外本公司將於產品上市銷售後收取銷售分成。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:創造營收，增加獲利。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/9 | 世基生物醫 興 | 公告本公司董事會通過設置第一屆審計委員會，及監察人自然解任 |
1.發生變動日期:110/07/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院婦產部主治醫師
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所執業會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:由全體獨立董事組成審計委員會，取代監察人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:110/07/09
9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下:
(1)監察人:鍾坤南先生
(2)監察人:洪玄如小姐
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| 2021/7/9 | 建德工業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂股東會議事規則案。
(2)通過修訂董事選舉辦法案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 泰創工程 興 | 更正本公司110年6月營收公告數 |
1.事實發生日:110/07/09
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年6月當月合併營業收入誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
110年6月合併營業收入淨額260,614仟元，
本年累計營業收入淨額1,745,263仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
110年6月合併營業收入淨額241,466仟元，
本年累計營業收入淨額1,726,115仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/9 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司擬自110年第二季起更換簽證會計師事宜 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/09
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
虞成全
4.舊任簽證會計師姓名2:
陳重成
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
寇惠植
7.新任簽證會計師姓名2:
郭欣頤
8.變更會計師之原因:
配合集團政策及管理考量
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止並不再繼續委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/7/9 | 建德工業 | 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣2.0元，現金配發總額新台
幣195,247,566元
4.除權（息）交易日:110/07/26
5.最後過戶日:110/07/27
6.停止過戶起始日期:110/07/28
7.停止過戶截止日期:110/08/01
8.除權（息）基準日:110/08/01
9.現金股利發放日期：:110/08/20
10.其他應敘明事項：:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國110年07月27日16:30前親臨本
公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」100台北市許昌街17
號2樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年07月27日(最後過戶日)郵戳日期為
憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2021/7/9 | 碩辣椒 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/09
2.股東會召開日期:110/07/30
3.股東會召開時間:上午11點30分
4.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷31號
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/19
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載
內容，請 貴股東持原訂110年6月11日股東常會之開會通知書出席。
(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經
連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會
會場。
(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
(4)依法應於股東會開會15日前，將開會之日期、時間及地點等，於「公開資訊觀測站
」公告，且列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/9 | 安格科技 | 本公司於110年7月15日以線上直播方式舉辦上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/07/15
1.召開法人說明會之日期：110/07/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上業績發表會
4.法人說明會擇要訊息：(1)因受新冠肺炎影響，上櫃前業績發表會改以線上直播呈現，敬邀 貴單位觀看。
(2)直播作業委託非凡電視，敬請至YOUTUBE搜尋【非凡電視】頻道https://www.youtube.com/user/ustv，搜尋【安格科技】，QA提問請E-Mail至agir@algoltek.com.tw。
(3)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.algoltek.com.tw
7.其他應敘明事項：無。
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| 2021/7/9 | 洋基工程 | 公告本公司董事會決議除權息增資基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東股票股利新台幣192,991,400元
(2)股東現金股利新台幣258,690,600元
4.除權（息）交易日:110/07/26
5.最後過戶日:110/07/27
6.停止過戶起始日期:110/07/28
7.停止過戶截止日期:110/08/01
8.除權（息）基準日:110/08/01
9.現金股利發放日期：:110/08/19
10.其他應敘明事項：:
(1)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行
以帳簿劃撥方式交付。
(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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