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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/13 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司第三屆審計委員會任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/07/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張經舟(宏軒集團副總)
劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)
邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:施正偉(必可整合媒體行銷有限公司總經理)
獨立董事:張玉光(圓展科技機構技術部經理)
獨立董事:陳清期(揚曜皮件股份有限公司董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
8.新任生效日期:110/07/13~113/07/12
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/13 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司第四屆薪酬委員會任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/07/13
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
張經舟(宏軒集團副總)
劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)
邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:施正偉(必可整合媒體行銷有限公司總經理)
獨立董事:張玉光(圓展科技機構技術部經理)
獨立董事:陳清期(揚曜皮件股份有限公司董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
8.新任生效日期:110/07/13~113/07/12
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/13 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/13
2.法人名稱:玉祥興投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
玉祥興投資股份有限公司 代表人:馮忠義 玉祥興投資股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
7.新任生效日期:110/07/13
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/13 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其代表人 從事競業禁 |
公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其代表人 從事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:玉祥興投資股份有限公司 代表人馮忠義 (玉祥興投資股份有限公司董事長)
獨立董事:陳清期(揚曜皮件股份有限公司董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席
股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/13 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:玉祥興投資股份有限公司
獨立董事:張經舟(宏軒集團副總)
獨立董事:劉維和(大興電線電纜(股)有限公司副總經理)
獨立董事:邱秋德(樹德科技大學生活產品設計系專任教授)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:張慶杉(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:賴庭興(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:林德豐(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:王保羅(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:陳家興(歐普羅科技(股)公司董事)
董事:玉祥興投資股份有限公司
獨立董事:施正偉(必可整合媒體行銷有限公司總經理)
獨立董事:張玉光(圓展科技機構技術部經理)
獨立董事:陳清期(揚曜皮件股份有限公司董事)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董監任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:張慶杉640,135股
董事:賴庭興686,244股
董事:林德豐385,284股
董事:王保羅563,892股
董事:陳家興392,042股
董事:玉祥興投資股份有限公司2,296,348股
獨立董事:施正偉/0股
獨立董事:張玉光/0股
獨立董事:陳清期/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/24~110/05/23
9.新任生效日期:110/07/13~113/07/12
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/13 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事名單如下
董事:張慶杉
董事:賴庭興
董事:林德豐
董事:王保羅
董事:陳家興
董事:玉祥興投資股份有限公司
獨立董事:施正偉
獨立董事:張玉光
獨立董事:陳清期
6.重要決議事項五、其他事項:照案通過，解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/13 | 全科綜電 公 | 董事會決議110年延後之股東常會 召開日期為110年7月19日 |
1.事實發生日:110/07/13
2.發生緣由:
配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/13
(2)股東會召開日期:110/07/19
(3)股東會召開時間:10時00分(24小時制)
(4)股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號14樓之二會議室
(5)股東會召集事由請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，
公告日期：110/03/16
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):
實體
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/13 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司110年現金增資收足股款暨訂定增資基準日。 |
1.事實發生日:110/07/13
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司110年現金增資總發行股數為9,000,000股，每股發行價格為
新台幣28元,實收股款總金額為新台幣252,000,000元,業已全數收足。
(2)本公司訂定110年07月13日為增資基準日。
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| 2021/7/13 | 斯其大科技 興 | 澄清110年7月13日工商時報報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第C08版
2.報導日期:110/07/13
3.報導內容:有關工商時報主旨為「斯其大今年在手訂單逾14億 晶片等
原物料已陸續到貨，H2業績可望較去年同期大幅成長」之報導內容敘
及「今年初取得台電智慧電表訂單約7億元，通信模組約5.4億元訂單
，再加上其他去年未出貨之訂單，今年合計在手訂單超過14億元。」
及「…下半年業績可望比上半年大幅成長，預期比去年同期大幅成長。
」等報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
說明1:在手訂單逾14億元:本公司確實已取得標案並公告重訊，
2021/01-台電低壓AMI智慧型電表案約新台幣7.01億元，
2020/12-台電低壓AMI通訊介面單元案約新台幣5.41億元，
2020/04-台電智慧型電子式電表案約新台幣1.79億元。
說明2:有關報導所載「…下半年業績可望比上半年大幅成長，預期
比去年同期大幅成長。」係為媒體推估，本公司依台電時程
通知分批出貨，有關本公司之財務業務訊息與實際營收數字
請依公開資訊觀測站公告揭露資訊與會計師查核財報數為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 亞果生醫 興 | 本公司獨立董事林峰輝先生辭任獨立董事及薪酬委員會委員職務。 |
1.事實發生日:110/07/12
2.發生緣由:本公司獨立董事林峰輝先生，因個人因素辭任獨立董事及薪酬
委員之職務。
3.因應措施:召開股東臨時會補選。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 遠鼎投資 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/12
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:（1）董事會決議日期：110/07/12
（2）股東會召開日期：110/07/28
（3）股東會召開時間：14時00分（24小時制）
（4）股東會召開地點：台北市敦化南路二段二○七號三十八樓會議室
（5）股東會召集事由，請查閱本公司原發布之公告資訊，公告日期：110/04/23
（6）股東會召開方式（實體/實體並以視訊輔助，請擇一）：實體
4.其他應敘明事項:列載於原定股東會110/06/29停止過戶之股東名冊之股東有權
參加股東會。
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| 2021/7/12 | 鈺寶科技 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:110/07/12
2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案。
6.因應措施:
(1)本公司業經民國110年7月8日股東常會決議通過，為彌補虧損以改善公司財務結構
，辦理減少資本額新台幣76,075,620元，銷除已發行股份為7,607,562股，減資比
率為19.717904％。
(2)本次減資按減資換股基準日股東名簿記載之股東，依其持有股份比例，每仟股減
除約197.17904股，俟主管機關核准後由董事會另訂減資基準日。減資後實收資本
額為新台幣309,744,380元，每股面額為新台幣10元整，減資後發行股份總數為
30,974,438股。
(3)茲依公司法第二百八十一條準用第七十三條第二項規定公告，凡本公司債權人對
本公司減資案有異議者，請自本公告刊登後三十一日內，以書面向本公司提出異
議，逾期未提出書面聲明書者視為無異議，特此公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/12 | 微邦科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:110/07/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孟憲鎧、董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：李湘萍、會計主管
代理發言人：董永星、製造處資深協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:全面改選
7.生效日期:110/07/12
8.其他應敘明事項:原任發言人孟憲鎧董事長，因110年股東會全面改選，
新任發言人由李湘萍擔任、代理發言人由董永星擔任。
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| 2021/7/12 | 微邦科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
一○九年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
一○九年度營業報告書承認案及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事2席)及監察人2席。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/12 | 微邦科技 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選第十一屆董監事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事 、獨立董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事、孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事長
(2)董事、杜曜宇、稱彩實業股份有限公司董事兼總經理
(3)董事、李欣、創行股份有限公司董事長
(4)法人董事、榮益企業股份有限公司
(5)法人董事、香港商津耀發展有限公司
(6)獨立董事、吳青松、中國文化大學教授兼商學院院長
(7)獨立董事、王主科、台大教授
(8)監察人、高明亮、耀靖企業股份有限公司董事長
(9)監察人、麥勝紘、福勝證券股份公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事、孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事長
(2)董事、陳浴仁、專業投資人
(3)董事、李欣、創行股份有限公司董事長
(4)法人董事、榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇
(5)法人董事、香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰
(6)獨立董事、陳德禮、博晟生醫董事長及總經理
(7)獨立董事、黃聯聰、厚美德生物科技股份有限公司獨立董事
(8)法人監察人、富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火
(9)監察人、李炳煌、長春人造樹脂股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:孟憲鎧2,005,136股
(2)董事:陳浴仁4,094,572股
(3)董事:李欣10,000股
(4)法人董事:榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇1,383,563股
(5)法人董事:香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰15,000,000股
(6)獨立董事:陳德禮0股
(7)獨立董事:黃聯聰0股
(8)法人監察人:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火1,581,080股
(9)監察人:李炳煌335,386股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:110/07/12
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/12 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:孟憲鎧、微邦科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李欣、微邦科技股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會董事全面改選
7.新任生效日期:110/07/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/12 | 微邦科技 興 | 公告本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/07/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-孟憲鎧
(2)董事-陳浴仁
(3)董事-李欣
(4)法人董事-榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇
(5)法人董事-香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰
(6)獨立董事-陳德禮
(7)獨立董事-黃聯聰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,
在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事-孟憲鎧
(2)董事-李欣
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事-孟憲鎧：上海維欣生物科技有限公司董事長
(2)董事-李欣：上海仁度生物科技有限公司董事
蘇州微清醫療器械有限公司董事
上海維欣生物科技有限公司董事
立歐醫藥諮詢(上海)有限公司執行董事及法定代表人
浙江福瑞喜藥業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室
蘇州微清醫療器械有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道88號G2-1601、1602單元
上海仁度生物科技有限公司:上海市張江高科技園區東區瑞慶路528號10幢乙號3層A室
立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區郭守敬路351號2號樓685-09室
浙江福瑞喜藥業有限公司:浙江省紹興濱海新城瀝海鎮海天道21號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務
蘇州微清醫療器械有限公司:生產研發醫藥雷射設備等
上海仁度生物科技有限公司:基因及免疫檢測試劑、生化試劑
化學試劑等產品的技術諮詢和技術服務
立歐醫藥諮詢(上海)有限公司:生物醫藥產品及醫療資訊諮詢等
浙江福瑞喜藥業有限公司:藥品生產、銷售及技術諮詢等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/12 | 微邦科技 興 | 公告本公司新任法人董事香港商津耀發展有限公司改指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/12
2.法人名稱:香港商津耀發展有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:何光杰：天津金耀集團有限公司董事長總經理
天津藥業集團有限公司總經理、總工程師
天津金耀藥業有限公司董事長
天津信諾製藥有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:李靜：天津天藥藥業股份有限公司董事長
天津市醫藥集團有限公司總工程師
天津金耀集團有限公司董事
天津藥業集團有限公司董事
天津醫藥集團研究院有限公司董事長
天津藥業研究院股份有限公司董事長
5.異動原因:新任法人董事改指派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
7.新任生效日期:110/07/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/12 | 亞果遊艇開發 興 | 更正本公司110年4月至6月資金貸與資訊揭露明細表資料 |
1.事實發生日:110/07/12
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年4月至6月資金貸與資訊揭露明細表中有誤，予以更正
6.更正資訊項目/報表名稱:110年4月至6月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:詳下說明
110年4月更正前:
編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際
之公司 餘額 動支
(註6) 金額
(註7)
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0 亞果遊艇 亞澎遊艇 9,900 10,000
開發股份 開發股份
有限公司 有限公司
110年5月更正前:
編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際
之公司 餘額 動支
(註6) 金額
(註7)
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0 亞果遊艇 亞澎遊艇 9,917 10,000
開發股份 開發股份
有限公司 有限公司
110年6月更正前:
編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際
之公司 餘額 動支
(註6) 金額
(註7)
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0 亞果遊艇 亞澎遊艇 9,933 10,000
開發股份 開發股份
有限公司 有限公司
8.更正後金額/內容/頁次:詳下說明
110年4月更正後:
編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際
之公司 餘額 動支
(註6) 金額
(註7)
---- -------- -------- ------ --------
0 亞果遊艇 亞澎遊艇 10,000 9,900
開發股份 開發股份
有限公司 有限公司
110年5月更正後:
編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際
之公司 餘額 動支
(註6) 金額
(註7)
---- -------- -------- ------ --------
0 亞果遊艇 亞澎遊艇 10,000 9,917
開發股份 開發股份
有限公司 有限公司
110年6月更正後:
編號 貸出資金 貸與對象 期末 實際
之公司 餘額 動支
(註6) 金額
(註7)
---- -------- -------- ------ --------
0 亞果遊艇 亞澎遊艇 10,000 9,933
開發股份 開發股份
有限公司 有限公司
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重訊並更正110年4月至6月資金貸與資訊揭露明細表
相關欄位資訊。
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/12 | 燁聯鋼鐵 興 | 說明高雄市政府環保局對本公司110年05月09日火災事故裁處事宜。 |
1.事實發生日 :110/07/12
2.發生緣由:110年5月9日本公司冷軋一廠研磨拋光線生產過程中，因人員操作失誤，
不慎引燃研磨油儲槽，造成明顯粒狀污染物溢散至廠區外，案經高雄市政
府環保局派員稽查，以違反空氣污染防制法第32條第1項第1款規定，爰依
同法第67條第1項規定，對本公司裁處新臺幣15萬元罰鍰。
3.處理過程:對於高雄市政府環保局之裁處，本公司將於法定期限內(110年08月11日前)
依法繳納罰鍰。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣15萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:
一、改善情形如下:
1.110年5月9日火勢撲滅後，即無逸散情事，復原生產設備及消防設施。
2.加強人員生產操作之紀律及安全遵守度，做好防火、防災之應變措施。
二、未來因應措施:
1.除原有自動CO2滅火系統及室內消防水系統外，待產線恢復後增設泡沫消防系統，
以增加應變能力。
2.落實要求及提升人員生產操作安全及消防防護應變之遵守度，避免意外之發生。
7.其他應敘明事項:無
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