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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/16 | 信實保全 | 公告本公司推選第二屆審計委員會之召集人 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事，推選第二屆審計委員會之召集人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/26 ~ 110/05/24
8.新任生效日期:110/07/16
9.其他應敘明事項:經新任審計委員會委員推舉莊昆明委員擔任本屆委員會召集人
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| 2021/7/16 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司代理發言人暨副總經理職務調整 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人暨副總經理
2.發生變動日期:110/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱崇汶 台灣圓點奈米技術(股)公司副總經理暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅伊評 台灣圓點奈米技術(股)公司財務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/07/16
8.其他應敘明事項: 朱崇汶副總經理轉任董事長特助。
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| 2021/7/16 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利:每股1元，總計新臺幣78,840,000元
4.除權（息）交易日:110/08/05
5.最後過戶日:110/08/06
6.停止過戶起始日期:110/08/07
7.停止過戶截止日期:110/08/11
8.除權（息）基準日:110/08/11
9.現金股利發放日期：:110/09/03
10.其他應敘明事項：:嗣後如因本公司庫藏股買回、轉讓，致影響流通在外股份數量、
股東配息率因此發生變動者，擬請董事會授權董事長全權處理。
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| 2021/7/16 | 華上生技醫藥 興 | 本公司經櫃買中心同意自110年7月19日起恢復交易 |
1.事實發生日:110/07/16
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:110/07/16
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:110/07/19
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| 2021/7/16 | 天擎生化科技 未 | 公告本公司資本公積轉增資發行新股及現金股利分配基準日等相關事 |
公告本公司資本公積轉增資發行新股及現金股利分配基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣12,188,466元，每股配發新台幣0.5元。
(2)資本公積配發股票股利新台幣12,188,460元，轉增資發行新股1,218,846股。
(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:110/08/02
5.最後過戶日:110/08/03
6.停止過戶起始日期:110/08/04
7.停止過戶截止日期:110/08/08
8.除權（息）基準日:110/08/08
9.現金股利發放日期：:預計110/09/03發放
10.其他應敘明事項：:本次資本公積轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年
07月14日申報生效在案。
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| 2021/7/16 | 安格科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:110/07/16
2.公司名稱:安格科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處裡準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:遠東國際商業銀行新竹巨城分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:國泰世華銀行新生分行
(2)委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行六家庄分行
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| 2021/7/16 | 日南紡織 未 | 公告本公司有價證券停止公開發行 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:本公司經110年度股東常會決議停止股票公開發行，
本案並經金融監督管理委員會以110年7月14日金管證發字第
1100349502號函核准在案(本公司於110年7月16日收文)。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用
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| 2021/7/16 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會決議召開110年股東常 |
代母公司進金生實業股份有限公司公告 董事會決議召開110年股東常會日期
1.董事會決議日期:110/07/16
2.股東會召開日期:110/08/17
3.股東會召開時間:下午二時整
4.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110/04/23、110/05/05、110/06/01
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 和淞科技 興 | 公告本公司董事會決議增資美國子公司事宜 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Propersys Corporation
2.事實發生日:110/7/16~110/7/16
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：449,000股
每單位價格：美金10元
交易總金額：美金4,490,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Propersys Corporation
(2)與公司之關係：本公司100%持有之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：電匯
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持股數：500,000股
累積金額：美金5,000,000元
持股比例：100%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：3.48%
占母公司業主權益比例：11.73%
最近期財務報表中營運資金數額：1,414,106千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國110年7月16日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年7月16日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
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| 2021/7/16 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:110/07/16
2.股東臨時會召開日期:110/09/02
3.股東臨時會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室
(新竹縣湖口鄉光復南路33號)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/08/04
11.停止過戶截止日期:110/09/02
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事、監察人名單:
董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司執行長
董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司總經理
董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事、監察人名單:
董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司執行長
董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司航太處處長
董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨協理
董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員
獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
董事:莊添財16,644,025股
董事:莊瑋欣2,107,454股
董事:莊弘銘1,244,626股
董事:童瑞龍504,296股
董事:李芳裕131,400股
董事:盧勇宏0股
獨立董事:陳滿賢0股
獨立董事:胡淑賢0股
獨立董事:易昌運0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
當選名單如下:
(1)董事：莊添財
(2)董事: 莊瑋欣
(3)董事: 莊弘銘
(4)董事: 童瑞龍
(5)董事: 李芳裕
(6)董事: 盧勇宏
(7)獨立董事:陳滿賢
(8)獨立董事:胡淑賢
(9)獨立董事:易昌運
6.重要決議事項五、其他事項:擬解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/07/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/04/01-110/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/07/16
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2021/7/16 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/16
2.股東會召開日期:110/08/16
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:台北市復興南路二段363號5樓
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/26
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原應記載內
容，請 貴股東持原訂110年06月21日股東常會之開會通知書出席。
(2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連
續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會場。
(3)本公司如因疫情影響或主管機關另有規定，而須變更股東會開會地點，屆時將於
「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
(4)本次參加之股東係依列載於原定110年06月21日股東會停止過戶之股東名冊之股東
有權出席股東會。
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| 2021/7/16 | 振宇五金 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:110/07/16
2.股東會召開日期:110/08/11
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:台中市西屯區環中路二段27號(本公司)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/24
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:列載於原定110年6月25日股東會停止過戶股東名冊之股東有權出席
股東會。
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| 2021/7/16 | 振宇五金 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/07/16
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,000,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:20,000,000元
6.發行價格:現金增資暫定發行價格為每股新臺幣82元溢價發行，惟向金管會委託之機構
申報案件之暫定發行價格及實際價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主
辦證券承銷商共同議定。
7.員工認購股數或配發金額:200,000股
8.公開銷售股數:1,800,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股10%計200,000股由員工認購外，其餘
1,800,000股依證券交易法第28條之1及本公司109年8月25日股東臨時會決議由原股東放
棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先
分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特
定人認購。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商同業公會證券承銷或再行
銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相
關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所訂發行價格、發行條件及其他相關事項，如因法律規定或主
管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予以修正變更時，授權董事長全權處理。
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| 2021/7/16 | 百辰光電 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：賴孟修 本公司董事長
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理
獨立董事：李浩典 義統電子(股)公司副總經理
獨立董事：阮金祥 東吳大學企業管理系教授
獨立董事：汪輝明 南臺科技大學電機工程系副教授
監 察 人：王經武 慶盈聯合會計師事務所所長
監 察 人：施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長
監 察 人：賴建宏 辰煒電子股份有限公司品保經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：賴孟修 本公司董事長
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理
獨立董事：李浩典 義統電子(股)公司副總經理
獨立董事：阮金祥 東吳大學企業管理系教授
獨立董事：汪輝明 南臺科技大學電機工程系副教授
監 察 人：王經武 慶盈聯合會計師事務所所長
監 察 人：施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長
監 察 人：賴建宏 辰煒電子股份有限公司品保經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董 事：賴孟修 2,123,223股
董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 10,212,000股
獨立董事：李浩典 0股
獨立董事：阮金祥 0股
獨立董事：汪輝明 0股
監 察 人：王經武 0股
監 察 人：施正暉 693,444股
監 察 人：賴建宏 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20~110/06/19
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/07/16召開。依公司法第195條及第217條規定，任
期屆滿不及改選時，延長其職務至改選董事及監察人就任時為止。
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| 2021/7/16 | 富利康科技 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:
(1)人員變動別：代理發言人
(2)發生變動日期：110/07/16
(3)舊任者姓名：王景良 富利康科技股份有限公司研發部協理
(4)新任者姓名級職及簡歷：謝佩瑾 富利康科技股份有限公司行政協理
(5)異動情形：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：110/07/16
3.因應措施:本公司代理發言人，俟次期董事會追認
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 富利康科技 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:
(1)人員變動別：財會主管
(2)發生變動日期：110/07/16
(3)舊任者姓名：孫玉玲 富利康科技股份有限公司財會主管代理人
(4)新任者姓名級職及簡歷：謝佩瑾 泰茂實業股份有限公司財會主管
(5)異動情形：新任
(6)異動原因：新任
(7)生效日期：110/07/16
3.因應措施:本公司新任之財務主管及會計主管，俟次期董事會追認
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 富利康科技 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:
(1)人員變動別：發言人
(2)發生變動日期：110/07/16
(3)舊任者姓名：王景良 富利康科技股份有限公司發言人代理人
(4)新任者姓名級職及簡歷：李漢中 富利康科技股份有限公司總經理
(5)異動情形：職務調整
(6)異動原因：職務調整
(7)生效日期：110/07/16
3.因應措施:本公司發言人，俟次期董事會追認
4.其他應敘明事項:無
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