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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/15 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)股東常會日期：110/07/15
(2)重要決議事項：
一、報告事項：
(一)本公司民國109年度營業報告。
(二)本公司民國109年度審計委員會查核報告。
(三)本公司民國109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)通過承認本公司民國109年度營業報告書及財務報告案。
(二)通過承認本公司民國109年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(一)通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(四)通過補選本公司1席董事案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司110年股東常會補選董事當選名單 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:補選董事一席
一、舊任者姓名及簡歷：吳盈慧 浚鑫投資有限公司 董事
新任者姓名及簡歷：浚鑫投資有限公司代表人：黃睿縈
二、異動原因：補選
三、新任董事選任時持股數：浚鑫投資有限公司代表人黃睿縈 7,479,600股
四、原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/6/18~112/6/17
五、新任生效日期:110/07/15
六、同任期董事變動比率:1/7
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會決議現金股利之除息基準日 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:
(1)本公司109年度盈餘分派案業經股東常會決議，配發現金股利每股新台幣1.6元，
合計現金股利總額為新台幣39,996,800元。
(2)股票停止過戶期間:自110年8月1日至8月5日止。
(3)除息基準日:110年8月5日。
(4)現金股利發放日:110年8月19日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 雄順金屬 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:本公司向關係人至盈實業(股)公司取得使用權資產
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)標的物之名稱及性質:路竹區順安段1307-0、1308-0、1318-0地號全部及1249-0地號
(10000分之5)、路竹區順安段175-0建號。
(2)交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
a.土地面積2,012.82平方公尺(折合608.88坪)、建物面積1,619平方公尺(折合489.75
坪)。
b.每月租金未稅金額為150,000元(約為每月246元/坪)。
c.使用權資產總金額:16,970,708元。
(3)交易相對人及其與公司之關係:至盈實業(股)公司；與本公司董事長為同一人。
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人
、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
a.選定關係人為交易對象之原因:考量生產調度運輸與管理及地利之便，故向關係人
承租。
b.前次移轉之所有人:不適用。
c.前次移轉所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用。
d.前次移轉日期及金額:不適用。
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日
期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。
(6)預計處分利益或損失:不適用。
(7)交付或付款條件、契約限制條款及其他重要約定事項:依使用權資產租賃契約書約定
(8)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
a.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依據附近地區行情議定。
b.決策單位:董事會。
(9)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。
(10)專業估價師姓名:不適用。
(11)專業估價師開業證書字號:不適用。
(12)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:不適用。
(13)是否尚未取得估價報告:不適用。
(14)尚未取得估價報告之原因:不適用。
(15)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。
(16)會計師事務所名稱:靜誠會計師事務所。
(17)會計師姓名：林宜靜。
(18)會計師開業證書字號:金管會證字第6786號。
(19)經紀人及經紀費用:不適用。
(20)取得或處分之具體目的或用途:作為生產基地與備料區。
(21)本次交易表示異議之董事之意見:無。
(22)本次交易為關係人交易:是。
(23)董事會通過日期:110/07/15
(24)監察人承認或審計委員會同意日期:110/07/15
(25)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是。
(26)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
84,010,455元。
(27)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用。
(28)其他敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 台灣金融控股 公 | 本公司110年7月15日第5屆第4次臨時董事會決議通過，本公 司總稽 |
本公司110年7月15日第5屆第4次臨時董事會決議通過，本公 司總稽核人事異動案。
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:本公司110年7月15日第5屆第4次臨時董事會決議通過，本公司總稽核王素娥
110年7月16日屆齡退休，並奉財政部110年7月14日台財人字第11008624060號函同意，其
遺缺由臺灣銀行董事會稽核處專門委員黃亦泉暫代。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年7月 110年8月 110年9月
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期初餘額 53,849 34,114 36,707
現金流入 18,996 23,546 6,367
現金流出 38,731 20,953 14,080
期末餘額 34,114 36,707 28,994
(2)本公司110年截至6月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 217,000 159,918 57,082
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 常廣 興 | 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派每壹股配發現金(股利)新台幣0.8元，現金配發總額
新台幣25,600,614元。
4.除權（息）交易日:110/08/02
5.最後過戶日:110/08/03
6.停止過戶起始日期:110/08/04
7.停止過戶截止日期:110/08/08
8.除權（息）基準日:110/08/08
9.現金股利發放日期：:110/08/20
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2021/7/15 | 普生 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 威睿科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/15
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
潘慧玲會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
張淑瓊會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃珮娟會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
顏裕芳會計師
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所維持會計師之獨立性及落實事務所內部會計師之輪調機制。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/7/15 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會 公 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/15
2.股東會召開日期:110/08/04
3.股東會召開時間:上午9時30分
4.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/26
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
(2)依據金管證交字第1100362665號函補充公告。
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| 2021/7/15 | 創益生技 未 | 更正公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
更正公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率、速動比率及預估未來三個月現金收支情形及銀行可 使用融資額度情形
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:依據櫃買中心108年8月2日證櫃審字第10800600812號函及109年5月12日
證櫃審字第1090100518號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.自結流動比率:211.66%(更正後)
5.自結速動比率:181.09%(更正後)
6.自結負債比率:43.38%(更正後)
7.因應措施:依規定公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：新台幣仟元）
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 123,888 123,752 119,956
現金流入 16,829 12,908 13,288
現金流出 (14,075) (14,814) (16,757)
投資流入(出) 0 0 0
金融機構借(還)款 (2,890) (1,890) (1,890)
非金融機構(還)款 0 0 0
期末餘額 123,752 119,956 114,597
(2)銀行可使用融資額度情形
融資額度：新台幣120,000仟元
已用額度：新台幣120,000仟元
額度餘額：新台幣0仟元
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| 2021/7/15 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
3.財務業務資訊:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初金額 8,175 7,762 9,041
現金流入-營運 6,430 7,590 7,225
現金流出-營運 (6,701) (6,168) (5,856)
現金流入-融資
現金流出-融資 (142) (143) (143)
期末餘額 7,762 9,041 10,267
(2)本公司110年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 40,800 21,000 19,800
長期借款 NTD NA 34,642 NA
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無。
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依據 金管會 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期及地點(依據 金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.董事會決議日期:110/07/15
2.股東會召開日期:110/08/12
3.股東會召開時間:上午10點整
4.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會（台北市松山區八德路三段2號）
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110年3月18日及110年4月22日
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:本次股東會如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權
董事長全權處理。
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| 2021/7/15 | 相互 興 | 公告110年6月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
110年6月份自結財務報告之財務比率:
負債比率= 62.52%
流動比率=223.82%
速動比率=197.04%
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 久禾光電 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會之委員 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/22-111/06/24
8.新任生效日期:待補選後另行公告。
9.其他應敘明事項:
本公司於110年7月15日接獲辭職書，辭任生效日為110年7月16日。
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| 2021/7/15 | 久禾光電 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:蔣森秋先生 久禾光電(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
6.異動原因:個人因素
7.新任者選任時持股數:NA
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25-111/06/24
9.新任生效日期:待補選後另行公告。
10.同任期董事變動比率:1/8
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
本公司於110年7月15日接獲辭職書，辭任生效日為110年7月16日。
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| 2021/7/15 | 久禾光電 興 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄認股案。
(2)通過一○九年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 正瀚生技 | 董事會決議110年度第一次股東臨時會召開日期、召集事由 |
1.董事會決議日期:110/07/15
2.股東臨時會召開日期:110/09/01
3.股東臨時會召開地點:南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)辦理現金增資發行新股作為初次上市公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」。
(4)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/08/03
11.停止過戶截止日期:110/09/01
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於106年09月13日證櫃審字第1060024719號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 150,619 140,560 133,151
現金流入 3,705 7,390 10,238
現金流出 13,764 14,799 12,822
期末餘額 140,560 133,151 130,567
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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融資額度 40,000 40,000 40,000
已用額度 - - -
額度餘額 40,000 40,000 40,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息均如期
償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有董事或法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2021/7/15 | 正瀚生技 | 公告本公司董事會通過股票初次上市前辦理現金增資 發行新股以供 |
公告本公司董事會通過股票初次上市前辦理現金增資 發行新股以供公開承銷，提請原股東放棄認購案
1.董事會決議日期:110/07/15
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股
總數之10%~15%由員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東全數放棄認購並全數提撥公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權由董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上市前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計劃之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計劃之事宜，
或未來如主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股東臨時會
授權董事會全權處理。
(2)本次現金增資發行新股案待股東臨時會決議通過，並呈奉主管機關核准後，
另行召開董事會決議認股繳款及現金增資基準日等相關事宜。
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