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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/16 | 百辰光電 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。
當選名單如下:
董事:賴孟修
董事:巨尚投資有限公司 代表人:林百祁
獨立董事:阮金祥
獨立董事:李浩典
獨立董事:汪輝明
監察人:王經武
監察人:施正暉
監察人:賴建宏
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 巨有科技 | 更正 本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 |
1.事實發生日:110/07/19
2.發生緣由:公告本公司受邀參加華南永昌證券召開之興櫃前
，線上法人說明會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:公司興櫃登錄前之公司財務及經營績效說明
，說明如下：
(1)召開法人說明會日期:110/07/19
(2)召開法人說明會時間:14時00分
(3)召開法人說明會方式:受邀者採視訊方式進行
(4)活動內容詢問電話:(02)25456888分機8733王小姐
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| 2021/7/16 | 佐臻 興 | 本公司董事會通過追認稽核主管解任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:范晉嘉/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:個人生涯規劃離職
7.生效日期:110/07/16
8.其他應敘明事項:本公司已於110/05/21發佈重大訊息公告稽核主管異動，
本案經本公司110/07/16董事會追認通過。
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| 2021/7/16 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告「因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公 告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/16
2.股東會召開日期:110/08/04
3.股東會召開時間:上午十時整
4.股東會召開地點:本公司台灣科學園區T2棟R2樓會議室
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/04/12
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:列載於原定股東會停止過戶日之股東名冊股東，有權出席股東會。
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| 2021/7/16 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/16
(2)股東會召開日期:110/08/05
(3)股東會召開時間:下午二點三十分整
(4)股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
(5)股東常會召集事由:請查閱本公司原發布之重大訊息，公告日期:110年3月24日
(6)股東會召開方式（實體/實體並以視訊輔助，請擇一）：實體
(7)其他應敘明事項:列載於原定股東會110年06月17日停止過戶之股東名冊之股東有權
出席股東會。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100714號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年6月
4.自結流動比率:157.98%
5.自結速動比率:138.53%
6.自結負債比率:70.37%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比
率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 醫影 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/07/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長謝穗徽：
(1)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(2)蒼南頤影健診醫院有限公司(現已更名為:蒼南頤影健康
體檢中心有限公司)/董事
獨立董事 黃崇興：
(1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事長:謝穗徽
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事長:謝穗徽:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司/董事
(2)蒼南頤影健診醫院有限公司(現已更名為:蒼南頤影健康
體檢中心有限公司)/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓
(2)蒼南頤影健診醫院有限公司(現已更名為:蒼南頤影健康
體檢中心有限公司):蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)溫州頤影健診醫院有限公司:健診
(2)蒼南頤影健診醫院有限公司(現已更名為:蒼南頤影健康
體檢中心有限公司):健診
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 醫影 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過本公司一一○年度限制員工權利新股案。
(4)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 英格爾科技 公 | 公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度、 109年第2季及10 |
公告金融監督管理委員會已核准展延重編108年度、 109年第2季及109年度財務報告申報期限
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:金管證審字第1100349610號函。
3.因應措施:請會計師重新查核並重行公告申報。
4.其他應敘明事項:主管機關准予展延至110年08月16日。
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| 2021/7/16 | 宏塑工業 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期 召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/16
(2)股東會召開日期:110/08/10
(3)股東會召開時間:上午九時整。
(4)股東會召開地點: 桃園市大園區大園工業區民權路7-1號
(宏塑工業股份有限公司會議室)召開股東會
4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月22日股東會停止過戶之股東名冊之
股東有權出席股東會。
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| 2021/7/16 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技股份有限公司公告增資基準日 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/07/16
2.發行股數:30,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:300,000,000元
5.發行價格:10元
6.員工認股股數:不適用
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):100%
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:NA
13.最後過戶日:NA
14.停止過戶起始日期:NA
15.停止過戶截止日期:NA
16.股款繳納期間:不適用
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用
18.委託代收款項機構:不適用
19.委託存儲款項機構:不適用
20.其他應敘明事項:增資基準日:110/07/16
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| 2021/7/16 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司主辦輔導推薦券商辭任 |
1.事實發生日:110/07/16
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司主辦輔導推薦券商永豐金證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票
推薦證券商,因本公司無主辦輔導推薦證券商,依『證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則』第38條第1項第1款規定,財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
得停止本公司興櫃股票櫃檯買賣,實際停止交易日期將依照財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心之公告為準
6.因應措施:
本公司已選定證券商,擬於07/30前完成簽約,對於股東所造成之不便,
本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 岱鑫科技 未 | 本公司110年股東常會同意解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆
董事:范國基
3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆先生
(2)董事范國基先生
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆先生/
立訊精密工業(股)公司戰略委員會策略長&行銷業務副總
(2)董事范國基先生/立訊精密工業(股)公司行銷業務總監
8.所擔任該大陸地區事業地址:
立訊精密工業(股)公司地址:深圳市寶安區沙井街道蠔一西部三洋新工業區廠房A棟2層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
立訊精密工業(股)公司營業項目:主要為生產及銷售高速連接頭及電纜產品。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司110年股東常會董事補選 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事： 竑岡科技股份有限公司代表人:林淑蓉/岱煒科技(股)執行副總、
竑岡科技(股)董事、承威投資(股)董事長
自然人董事：劉彥良/茂丞科技(股)董事長、翊電科技(股)董事長、
方成未來(股)監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事 ：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆/宣德科技股份有限公司董事長、
立訊精密工業股份有限公司戰略委員會策略長/
立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總
自然人董事:范國基/立訊精密工業股份有限公司行銷業務總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事補選
7.新任者選任時持股數:
法人董事董事：宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆：持股數7,050,895股
自然人董事：范國基0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:2/9
11.同任期獨立董事變動比率:無
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(3)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及 委任薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會
及委任薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).本公司第二屆薪資報酬委員會成員：洪奇昌先生、吳朝同先生及傅祖聲先生。
(2).本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自110年07月16日起至本屆董事會任期
屆滿時止。
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| 2021/7/16 | 巨生生醫 興 | 公告本公司新任策略長 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:公告本公司新任策略長
3.因應措施:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長
、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部
稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長
(2)發生變動日期:110/07/16
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(4)新任者姓名、級職及簡歷: 蔣為峰/巨生生醫股份有限公司董事長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:新任
(6)異動原因: 配合本公司營運發展需要
(7)生效日期:110/07/16
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 台新藥 | 本公司第一屆薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:本公司董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會成員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:110/07/16
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用
(4)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長
獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理
獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:董事會決議通過第一屆薪資報酬委員會成員
(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
(8)新任生效日期:110/07/16
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| 2021/7/16 | 台新藥 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/07/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:台耀化學股份有限公司法人代表程正禹 /本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:台耀化學股份有限公司法人代表程正禹 /本公司董事長
5.異動原因:董事全面改選並推選董事長
6.新任生效日期:110/07/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 圓裕企業 | 補正本公司109年度合併及個體財 務報告附註七關係人交易及附註十 |
補正本公司109年度合併及個體財 務報告附註七關係人交易及附註十三 資金貸與他人附表資訊
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:本公司109年度合併及個體
財務報告附註七關係人交易及資金貸與
他人附表資訊漏植，故提出補正。
(1)更正資訊項目/報表名稱:
A. 本公司109年度合併財務報告第45頁
附註十三資金貸與他人附表資訊
B. 本公司109年度個體財務報告第39頁
附註七關係人交易及第42頁附註十三資
金貸與他人附表資訊
(2)更正前金額/內容/頁次:
A. 109年合併財務報告附註十三資金貸
與他人:無/45頁。
B. 109年個體財務報告附註七關係人交
易及附註十三資金貸與他人:無/39頁，
無/42頁。
(3)更正後金額/內容/頁次:
A. 109年合併財務報告附註十三資金貸
與他人：COMPLEX MICRO INTERCONNECTION
CO.,LTD 資金貸與圓裕企業股份有限公
司實際動支金額及期末餘額均為NTD 16,931
仟元/45頁。
B. 109年合併財務報告附註十三資金貸與他
人：GOOD VISION ELECTRONIC CO .,LTD資
金貸與德育電子科技股份有限公司實際動支
金額及期末餘額均為NTD 7,411仟元/45頁。
C. 109年個體財務報告附註七關係人交易：
(9)向關係人借款：本公司截止109年12月31
日向子公司－CMI借款金額16,931千元，該借
款未計息且未提供擔保品/39頁。
D. 109年個體財務報告附註十三資金貸與他
人：COMPLEX MICRO INTERCONNECTION CO.,LTD
資金貸與圓裕企業股份有限公司實際動支金額
及期末餘額均為NTD 16,931仟元/43頁。
E. 109年個體財務報告附註十三資金貸與他人
：GOOD VISION ELECTRONIC CO .,LTD資金貸
與德育電子科技股份有限公司實際動支金額及
期末餘額均為NTD 7,411仟元/43頁。
3.因應措施:更正並重新上傳109年度合併及
個體財務報告。
4.其他應敘明事項:上述補正不影響109年度
財務報表之本期損益。
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