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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/16 | 汎銓科技 | 公告本公司將受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 |
1.事實發生日:110/07/20
2.發生緣由:公告本公司受邀參加由台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會日期:110/07/20(二)
(2)召開法人說明會時間:14時30分
(3)召開法人說明會地點:線上法人說明會
(4)線上法說會報名請洽:https://reurl.cc/KA2qk9
(5)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前線上法人說明會，
會中說明本公司財務營運概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，完整財
務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/7/16 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/16
2.發生緣由:110年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下:
一、承認一○九年度財務報表及營業報告書。
二、承認一○九年度盈餘分配案，配發股東現金股利每股2.3元。
三、第19屆董事及監察人任期屆滿全面改選案
選舉結果:
董事當選9席名單如下:
(1)中華汽車工業(股)公司代表人:陳昭文。
(2)中華汽車工業(股)公司代表人:曾鑫城。
(3)基洲企業(股)公司代表人:林宏銘。
(4)黃教信。
(5)日商三菱自動車工業株式會社代表人:加藤壽永。
(6)瑞基投資(股)公司代表人:林宏鍊。
(7)崇隆投資(股)公司代表人:黃教漳。
(8)中華汽車工業(股)公司代表人:陳宗裕。
(9)中華汽車工業(股)公司代表人:錢經武。
監察人當選3席名單如下:
(1)合富環球投資有限公司代表人:淺岡克朗。
(2)裕隆經管企業(股)公司代表人:廖純靖。
(3)葉劉順裕。
四、通過解除第19屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
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| 2021/7/16 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司110年股東常會全面改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.舊任者姓名及簡歷:
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武
董事:黃教信
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:加藤壽永
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊
基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖
合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗
監察人:李榮華
3.新任者姓名及簡歷:
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武
董事:黃教信
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:加藤壽永
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊
基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖
合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗
監察人:葉劉順裕
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 持有股數
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳昭文 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:曾鑫城 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:陳宗裕 132,116,729股
中華汽車工業(股)公司董事代表人:錢經武 132,116,729股
基洲企業(股)公司董事代表人:林宏銘 28,171,465股
董事:黃教信 3,718,698股
崇隆投資(股)公司董事代表人:黃教漳 52,866,115股
瑞基投資(股)公司董事代表人:林宏鍊 30,343,745股
日商三菱自動車工業株式會社董事代表人:加藤壽永 30,989,158股
監察人
合富環球投資有限公司監察人代表:淺岡克朗 2,012,000股
裕隆經管企業(股)公司監察人代表:廖純靖 1,000股
監察人:葉劉順裕 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
7.新任生效日期:110/07/16
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司110年股東常會通過解除第19屆新選任董事及其代表人競 |
公告本公司110年股東常會通過解除第19屆新選任董事及其代表人競業競止之限制案
1.股東會決議日:110/07/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事陳昭文、董事曾鑫城、董事林宏銘、董事黃教信、董事加藤壽永、
董事林宏鍊、董事黃教漳、董事陳宗裕、董事錢經武。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/16~113/07/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事陳昭文、董事曾鑫城、董事錢經武
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)東南(福建)汽車工業有限公司:董事:陳昭文
(2)東南(福建)汽車工業有限公司:董事:曾鑫城
(3)福建奔馳汽車有限公司:董事:曾鑫城
(4)福建台亞汽車工業有限公司:董事:曾鑫城
(5)瀋陽金亞汽車傳動軸有限公司:董事:曾鑫城
(6)福州新密機電有限公司:董事:曾鑫城
(7)福州新衡機械有限公司:董事:曾鑫城
(8)福州新睿機電有限公司:董事:曾鑫城
(9)天津華瑞汽車維修有限公司:董事長:錢經武
(10)東莞華益汽車維修服務有限公司:執行董事:錢經武
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東南(福建)汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮東南汽車城
(2)福建奔馳汽車有限公司:福建省福州市青口投資區奔馳大道1號
(3)福建台亞汽車工業有限公司:福建省福州市閩侯縣青口鎮青口投資區
(4)瀋陽金亞汽車傳動軸有限公司:遼寧省瀋陽市大東區榆林大街5-19號
(5)福州新密機電有限公司:福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路
(6)福州新衡機械有限公司:福建省福州市長樂區文武砂鎮湖文路
(7)福州新睿機電有限公司:福建省福州市羅源縣松山鎮福州台商投資區松山片區創業園
(8)天津華瑞汽車維修有限公司:天津市西青區津南路王蘭莊汽車城A座
(9)東莞華益汽車維修服務有限公司:東莞市寮步鎮莞樟路橫坑路段
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東南(福建)汽車工業有限公司:生產銷售輕、微型汽車及零部件
(2)福建奔馳汽車有限公司:乘用車、商務車和相關零部件設計、生產、銷售
及售後服務，並作為戴姆勒股份有限公司授權的進口汽車車型及其後續產品的
總經銷商
(3)福建台亞汽車工業有限公司:生產汽車關鍵零部件驅動橋總成及其零部件等系列產品
(4)瀋陽金亞汽車傳動軸有限公司:汽車傳動軸、機械傳動軸及零配件設計、研發、
加工、製造、銷售
(5)福州新密機電有限公司:汽車零部件(如前軸總成、汽缸蓋、蓋板、支架
、排氣歧管等)機械加工及鑄件製造(鑄鐵/鑄鋁)
(6)福州新衡機械有限公司:生產鋁合金重力澆鑄件及低壓鑄造件(鋁合金製造)
(7)福州新睿機電有限公司:汽車零部件(如前軸總成、汽缸蓋、蓋板、支架、
排氣歧管等)機械加工及鑄件製造(鑄鐵/鑄鋁)
(8)天津華瑞汽車維修有限公司:開發/生產/銷售汽車零配件、小型客車整車修理
/總成修理/整車維護…等
(9)東莞華益汽車維修服務有限公司:廣汽三菱品牌汽車的銷售（不含批發）
、零配件的批發業務…等
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日:110/07/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳昭文董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任生效日期:110/07/16
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | F-康友 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)(補充公告)
1.事實發生日:110/05/27
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」，
辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/16
(2)股東會召開日期:110/08/30
(3)股東會召開時間:上午10時整。
(4)股東會召開地點:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路一段10號6樓)
4.其他應敘明事項:原地點(典空間)因三級警戒期間暫停對外出借場地，
本公司被迫另租場地與更改開會日期。
列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名冊之
股東有權出席股東會。
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| 2021/7/16 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司110股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁 |
公告本公司110股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案
1.股東會決議日:110/07/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:莊添財
董事:莊瑋欣
董事:莊弘銘
董事:童瑞龍
董事:李芳裕
董事:盧勇宏
獨立董事:胡淑賢
獨立董事:易昌運
3.許可從事競業行為之項目:
(一)莊添財董事
(1)旭冠投資股份有限公司 董事長
(2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
(3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
(4)耀東機械(天津)有限公司 總經理
(二)莊瑋欣董事
(1)旭翔投資股份有限公司 監察人
(三)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨協理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
(3)旭冠投資股份有限公司 監察人
(四)童瑞龍董事
(1)串合企業(股)公司 董事長
(2)童綜合醫療社團法人童綜合醫院 副董事長
(3)財團法人童傳盛文教基金會 副董事長
(4)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長
(五)李芳裕董事
(1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、財團法人永信李天德醫藥基金會
、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
附設臺中市私立松柏園老人養護中心、永信育樂事業有限公司等 董事長。
(2)CHEMIX INC. 董事長、總經理。
(3)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、世信生物科技(股)公司、
YSP INTERNATIONAL CO., LTD.、YUNG SHIN CHINA HOLDING CO., LTD.、CARLSBAD
TECHNOLOGY, INC.、永信藥品工業(昆山)股份有限公司、上海永日藥品貿易有限公司、
香港永信有限公司等 董事
(4)財團法人杏園基金會 常務董事
(六)盧勇宏董事
華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事
聯亞光電工業股份有限公司 董事
(七)胡淑賢獨立董事
(1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理
(2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事
(八)易昌運獨立董事
(1)建智聯合會計師事務所 合夥會計師
(2)政伸企業股份有限公司 獨立董事
(3)友威科技股份有限公司 獨立董事
(4)宇隆科技股份有限公司 獨立董事
(5)定緯建設開發有限公司 負責人
(6)美律實業股份有限公司 薪酬委員
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事:莊添財、本公司董事
董事:莊弘銘、本公司董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(一)莊添財董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
(3)耀東機械(天津)有限公司 總經理
(二)莊弘銘董事
(1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨協理
(2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
(三)李芳裕董事
(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事
(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事
(3)香港永信有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
(3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座
(4)永信藥品工業(昆山)股份有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號
(5)上海永日藥品貿易有限公司:上海市外高橋保稅區(C區)基隆路1號 湯臣國際國貿大廈
1528、1524室
(6)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)~(3)項:機械設備製造及買賣
(4)項:藥品研發生產及買賣
(5)~(6)項:藥品買買
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。
(4)~(6)項:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員
(2)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(3)獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員
(2)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(3)獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選，配合本公司董事任期屆滿於110年股東常會全面改選，
第二屆審計委員會委員任期與第十二屆董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
8.新任生效日期:110/7/16
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司今日召開重大訊息說明記者會之新聞稿內容 |
1.事實發生日:110/07/16
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司110年7月16日下午5點整以視訊方式與財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開投資人可參與之重大訊息說明記者會，公告本公司「治療荷爾蒙受體陽性、
HER-2陰性晚期乳癌的新藥西達本胺(剋必達TM/ Kepida )聯合諾曼癌素(Exemestane)
的第三期臨床試驗」之主要療效指標數據解盲結果。根據解盲數據結果顯示，主要
療效指標(Primary endpoint)呈現統計上的顯著意義。
本公司於取得CSR(臨床研究報告Clinical Study Report)後，將依照新藥查驗登記
審查機制規定，向衛福部食藥署(TFDA)提出新藥查驗登記(NDA)申請。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司係根據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公布之新藥研發重大訊息公
布相關規定辦理。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/7/16 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司「治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥西達 |
公告本公司「治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥西達本胺(剋必達TM/ Kepida )聯合諾曼癌素(Exemestane)的第三期臨床試驗」之主要療效指標數據解盲結果。
1.事實發生日:110/07/16
2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司新藥西達本胺(剋必達TM/ Kepida )係在102年自深圳微芯生物公司取得專利
授權在台灣進行開發、製造及藥證申請與銷售，另外深圳微芯生物公司在95年也將
西達本胺大中華地區之外的專利專屬授權給美國HUYA，近期在109年美國HUYA將日
本、南韓及6個東南亞國家專利專屬授權再授權給日本明治製藥。目前，全球有4家
藥廠與開發公司進行西達本胺多個適應症在全球同步開發。
本臨床試驗(試驗代號: CDM301)是在全球首次驗證新一代表觀遺傳調控劑西達本胺
(Chidamide/Tucidinostat)，和內分泌療法藥物聯合，可以有效治療固體腫瘤-乳癌
，西達本胺聯合諾曼癌素(Exemestane) 可以有效改善乳癌抗藥性問題，並進一步增
敏對內分泌療法藥物的療效，為既往內分泌治療所產生的復發/進展之晚期乳癌患者
提供治療新選擇。
華上生醫研發的新藥西達本胺(台灣商品名：剋必達TM/ Kepida），聯合內分泌療
法藥物諾曼癌素(Exemestane)，經衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准進行樞紐
第三期臨床試驗，本臨床試驗為隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床設計，收案的病患
為停經後、荷爾蒙受體陽性、HER-2 陰性、經既往內分泌治療（輔助或解救）復發
/轉移的晚期乳癌患者。此樞紐第三期臨床試驗，是由華上生醫與深圳微芯生物合作
，從104年7月20日到109年1月7日，在台灣與中國總計完成收納420位病患，共在30
個臨床試驗中心收案。
此臨床試驗之主要療效指標，根據解盲數據結果顯示，西達本胺(Tucidinostat)聯
合諾曼癌素(Exemestane)組與安慰劑聯合諾曼癌素(Exemestane)組相比，本試驗主
要療效指標的中位PFS (Progression-free survival）為 7.4 個月(Tucidinostat
+ Exemestane組, 95% CI 5.6-8.8 ) VS. 3.7 個月(安慰劑 + Exemestane, 95%
CI 3.7-5.5 )，風險比率HR 0.716 [(95% CI 0.562-0.911)]；主要療效指標
(Primary endpoint)呈現統計上的顯著意義(P< 0.0066 )。
6.因應措施:
本公司110年7月16日下午5點整以視訊方式於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
召開線上重大訊息說明記者會，說明主要療效指標數據解盲結果。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：西達本胺（台灣商品名：剋必達TM/ Kepida）
二、用途：西達本胺聯合諾曼癌素(Exemestane)用於荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性、
停經後、經內分泌治療復發或進展的局部晚期或轉移性晚期乳癌患者。
三、預計進行之所有研發階段：申請新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果
／發生其他影響新藥研發之重大事件：
樞紐三期臨床試驗之主要療效指標數據解盲。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達
統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風
險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
申請治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥查驗登記審查。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：
申請治療荷爾蒙受體陽性、HER-2陰性晚期乳癌的新藥查驗登記審查，在
取得台灣衛生福利部核發之上市藥證後方能銷售。
(二)預計應負擔之義務：本公司將支付產品研發等相關費用。
六、市場現況：
乳癌是全球及台灣發病率最高的女性惡性腫瘤。107年台灣癌症登記年報顯示
，乳癌位居女性癌症死因的首位，並且呈現年輕化趨勢。荷爾蒙受體陽性、
Her-2陰性乳癌約佔全部乳癌的70%，內分泌治療是該類患者的主要治療方式，
但經內分泌治療後復發或疾病進展的患者，出現的內分泌抗藥問題，是嚴重影
響該類患者後續治療選擇的重要因素。內分泌治療聯合其他標靶藥物可以克服
內分泌治療所產生抗藥性問題，顯著延長患者的無疾病進展期(PFS)。抗癌標
靶藥物西達本胺聯合內分泌療法藥物，可以改善長期內分泌療法引發的抗藥性
問題，可以增敏內分泌療法的治療效益。
七、單一臨床試驗結果(包含主、次要評估指標之統計學P值及統計學上是否達顯著意
義)，並不足以充分反映未來藥品開發上市之成敗，投資人應審慎判斷謹慎投資。
新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/7/16 | 敘豐企業 興 | 公告本公司實施庫藏股買回期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣56,000仟元。
2.原預定買回之期間:110/05/18∼110/07/17。
3.原預定買回之數量(股):不超過1,400,000股。
4.原預定買回區間價格(元):新台幣20元至40元之間，惟股價若低於買回股份價格
區間下限，仍可繼續執行買回股份。
5.本次實際買回期間:110/05/18∼110/07/16(110/7/17為假日)
6.本次已買回股份數量(股):608,000股。
7.本次已買回股份總金額(元):22,633,585元。
8.本次平均每股買回價格(元):37.2262元。
9.累積已持有自己公司股份數量(股):798,000股。
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.5%
11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益並兼顧市場機制,故本次未執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司代理發言人任命事宜 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:110/07/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:汪俊一/管理處資深專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:原代理發言人離職
7.生效日期:110/06/30
8.其他應敘明事項:本公司於110/06/30公告之代理發言人異動，經110/07/16董事會
正式任命。
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| 2021/7/16 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司營業地址變更案 |
1.事實發生日:110/07/16
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為因應營運發展之需求，擬將公司營業地址由新北市中和區建一路176號8樓之3
遷移至台北市中山區建國北路二段33號13樓。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會通過委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員
(2)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(3)獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所會計師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員
(2)獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
(3)獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27
8.新任生效日期:110/07/16
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 信實保全 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認109年度財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第五屆董事，當選名單如下:
(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮
(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴
(3)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 陸蘊華
(4)獨立董事：陳啟昌
(5)獨立董事：莊昆明
(6)獨立董事：李弘暉
(7)獨立董事：黃映智
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(3)通過本公司申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(4)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/16 | 信實保全 | 公告本公司民國110年股東常會全面改選第五屆董事(含獨立董事)當 |
公告本公司民國110年股東常會全面改選第五屆董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/07/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊盈慧/信實保全(股)公司 協理
董 事：勝誠有限公司
獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副院長
獨立董事：莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
董 事：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實健康生活(股)公司 董事長
董 事：勝誠有限公司 代表人：陸蘊華/信實公寓大廈管理維護(股)公司 採購部處長
獨立董事：李弘暉/元智大學管理學院副院長
獨立董事：莊昆明/全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事：陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師
獨立董事：黃映智/黃映智律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董 事：昭美投資(股)公司(代表人：楊文榮) 4,267,206 股
董 事：勝誠有限公司(代表人：鄭淑鈴) 3,755,222 股
董 事：勝誠有限公司(代表人：陸蘊華) 3,755,222 股
獨立董事：李弘暉 0 股
獨立董事：莊昆明 0 股
獨立董事：陳啟昌 0 股
獨立董事：黃映智 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/25 ~ 110/05/24
9.新任生效日期:110/07/16
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 信實保全 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁 |
公告本公司110年股東常會通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/07/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮
(2)董 事：勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴
(3)獨立董事：陳啟昌
(4)獨立董事：莊昆明
(5)獨立董事：李弘暉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董 事:昭美投資(股)公司法人代表人 楊文榮
昭美投資(股)公司 董事長
(2)董 事:勝誠有限公司之法人代表人 鄭淑鈴
勝誠有限公司 負責人
(3)獨立董事：陳啟昌
相互(股)公司 獨立董事及薪酬委員
味王(股)公司 薪酬委員會委員
(4)獨立董事：莊昆明
安力國際(股)公司 獨立董事
易簡資訊(股)公司 監察人
龍鳳凰國際開發(股)公司 董事長
(5)獨立董事：李弘暉
台灣杏一醫療用品(股)公司 董事
敏成(股)公司 獨立董事暨薪資報酬委員會召集人
4.許可從事競業行為之期間:110/07/16 ~ 113/07/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 信實保全 | 公告本公司董事會選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
董事長：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
副董事長：無
4.新任者姓名及簡歷:
董事長：昭美投資(股)公司 代表人：楊文榮/信實保全(股)公司 董事長兼總經理
副董事長：勝誠有限公司 代表人：鄭淑鈴/信實健康生活(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:董事長為任期屆滿，副董事長為新任
6.異動原因:董事全面改選後選任
7.新任生效日期:110/07/16
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 信實保全 | 公告本公司董事會委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所律師
獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所律師
獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長
獨立董事:黃映智 / 黃映智律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/26 ~ 110/05/24
8.新任生效日期:110/07/16
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/16 | 信實保全 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所律師
獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:陳啟昌 / 陳啟昌律師事務所律師
獨立董事:莊昆明 / 全球專業合署會計師事務所所長
獨立董事:李弘暉 / 元智大學管理學院副院長
獨立董事:黃映智 / 黃映智律師事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/26 ~ 110/05/24
8.新任生效日期:110/07/16
9.其他應敘明事項:無
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