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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/15 | 展頌 公 | 公告本公司110年股東常會解除新任董事競業情形 |
1.股東會決議日:110/07/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：黃呈玉
董事：中國石油化學工業開發股份有限公司代表人:余建松
董事：陳俊茂
獨立董事：吳孟璇
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/15~113/07/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 進金生能源服務 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度財務報表暨
營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 詠勝昌 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長
董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理
董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理
法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦
獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長
董事:吳明星，詠勝昌股份有限公司總經理
董事:黃進華，潤泰精密材料股份有限公司業務部業務協理
法人董事: 沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦
獨立董事:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
獨立董事:黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
獨立董事:鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
董事:吳書杰，持股數1,834,000股
董事:吳明星，持股數100,000股
董事:黃進華，持股數100,000股
法人董事:沃資股份有限公司，代表人:吳亞琦，持股數2,050,000股
獨立董事:王耀賢，持股數0股
獨立董事:黃英忠，持股數0股
獨立董事:鄭聖穎，持股數0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/26
9.新任生效日期:110/07/15
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 詠勝昌 興 | 本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:吳書杰
(2)法人董事代表人:吳亞琦
(3)獨立董事:王耀賢
(4)獨立董事:黃英忠
(5)獨立董事:鄭聖穎
3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:110/07/15-113/07/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本公司110年07月15日股東常會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人
4.新任者姓名及簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/06/26
8.新任生效日期:110/07/15
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 詠勝昌 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問
黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授
鄭聖穎，中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人
4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/06 ~ 110/06/26
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2021/7/15 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳書杰，詠勝昌股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:依110年股東會全面改選董事結果，由第十一屆董事會推選董事長。
7.新任生效日期:110/07/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:110/07/15
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,039,702
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,436,836
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):83,670
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,520,506
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):508,757
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):67,299
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,059,553
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,642,882
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
80.55
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
116.80
10.其他應敘明事項:
110/07/15新增背書保證美金3,000仟元
原舊合約於新約簽訂後一併取消
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| 2021/7/15 | 永豐餘消費品實業 | 代子公司永豐餘投資有限公司公告董事及監察人任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.法人名稱:永豐餘消費品實業投資公司
3.舊任者姓名及簡歷:
董事
永豐餘消費品實業投資公司代表人-何奕達/永豐餘投資有限公司董事長
永豐餘消費品實業投資公司代表人-殷國堂/永豐餘投資有限公司董事
永豐餘消費品實業投資公司代表人-李宗純/永豐餘投資有限公司總經理
監察人
永豐餘消費品實業投資公司代表人-陳佩雯/永豐餘投資有限公司監事
4.新任者姓名及簡歷:
董事
永豐餘消費品實業投資公司代表人-何奕達/永豐餘投資有限公司董事長
永豐餘消費品實業投資公司代表人-殷國堂/永豐餘投資有限公司董事
永豐餘消費品實業投資公司代表人-李宗純/永豐餘投資有限公司總經理
監察人
永豐餘消費品實業投資公司代表人-陳佩雯/永豐餘投資有限公司監事
5.異動原因:任期屆滿
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/7/20至110/7/19
7.新任生效日期:110/07/15
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
曾義雄 本公司獨立董事、中興大學名譽教授
湯鵬縉 本公司獨立董事
陳文輝 國立成功大學生命科學系兼任教授
4.新任者姓名及簡歷:
曾義雄 本公司獨立董事、中興大學名譽教授
蕭介夫 中興大學前任校長、義守大學前任校長
蕭育仁 台北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:任期屆滿重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/07/06
8.新任生效日期:110/07/15。
9.其他應敘明事項:110/07/15董事會通過委任薪資報酬委員會成員，任期自新任生效日
至本屆董事任期屆滿止。。
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| 2021/7/15 | 凌陽創新科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:凌陽創新科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣50,600,000元，
發行普通股5,060,000股，每股面額新台幣10元，
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年6月16日證櫃審字第1100005835號
函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股
新台幣128.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣201.50元，
高於最低承銷價格的1.25倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣160元發行。
三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，
發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2021/7/15 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分 |
公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購
1.事實發生日:110/07/15
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 朱凱民 387,568 100%
董事 楊宇浩 985,690 100%
董事 熊正輝 155,468 100%
董事 鑽石生技投資股份有限公司 737,461 48%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 欣耀生醫 興 | 本公司110年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年07月15日截止，尚有
部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年07月20日起
至110年08月20日止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股
繳款書前往合作金庫商業銀行西湖分行暨全省各分行繳納，若有繳納股款相關
問題，請洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事
宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。
(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放
，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。
7.其他應敘明事項:
若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司
股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)
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| 2021/7/15 | 百聿數碼創意 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/15
2.股東會召開日期:110/08/11
3.股東會召開時間:上午10點30分。
4.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓。
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):
110/03/19及110/04/22
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 百聿數碼創意 興 | 代子公司上海佑達營銷諮詢有限公司公告資金貸與達「公開發行公司 |
代子公司上海佑達營銷諮詢有限公司公告資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款規定標準
1.事實發生日:110/07/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
同為母公司百聿數碼100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):169,699
(4)原資金貸與之餘額(仟元):27,890
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34,552
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):62,442
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):55,978
(2)累積盈虧金額(仟元):-5,706
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清
(2)日期:
視接受資金貸與公司之營運狀況，於借款期限內還清
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
62,442
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.30
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
美金匯率：台灣銀行110/07/15 即期中價匯率：27.89
人民幣匯率：台灣銀行110/07/15 即期中價匯率：4.319
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| 2021/7/15 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/15
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
王照明
4.舊任簽證會計師姓名2:
徐明釧
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
虞成全
7.新任簽證會計師姓名2:
陳重成
8.變更會計師之原因:
配合公司營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國110年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2021/7/15 | 微邦科技 興 | 更正公告本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/07/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-孟憲鎧
(2)董事-陳浴仁
(3)董事-李欣
(4)法人董事-榮益企業股份有限公司法人指派代表杜曜宇
(5)法人董事-香港商津耀發展有限公司法人指派代表何光杰
(6)獨立董事-陳德禮
(7)獨立董事-黃聯聰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,
在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事-孟憲鎧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事-孟憲鎧：上海維欣生物科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上海維欣生物科技有限公司:上海市浦東新區哈雷路866號101~105室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上海維欣生物科技有限公司:生物科技領域的技術開發和技術服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:刪除董事李欣大陸地區事業之營業說明
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| 2021/7/15 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師
盧繼剛：學而會計師事務所會計師
李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人
4.新任者姓名及簡歷:
蔡雪苓：蔡雪苓律師事務所主持律師
盧繼剛：學而會計師事務所會計師
李福彬：大橋聯合會計師事務所負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~111/02/18
8.新任生效日期:110/07/15
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/15 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司總公司登記遷址相關事宜 |
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依110年股東會修章之決議續辦,董事會通過變更本公司登記地址。
變更前：高雄市苓雅區海邊路31號15樓之5
變更後：台南市安平區新港路二段777號
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/07/15
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行30,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:預計發行新台幣300,000,000元
6.發行價格:暫定每股發行價格新台幣32元
7.員工認購股數或配發金額:本次增資發行新股依公司法第267條規定，保留15%股份
計4,500千股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%
計25,500千股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經
拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:安平遊艇城第二期開發工程。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股之股數、發行價格、發行條件、資金運用計畫
、認股基準日、增資基準日、股款繳納期間及代收股款銀行等相關事項，擬提請董事會
授權董事長全權處理;如因法令規定或經主管機關修正或基於營運評估或客觀環境改變而
有修正變更之必要時，暨本案其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理。
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