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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/15 | 知識科技 興 | 公告本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/07/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 任正偉
董事 鍾金(山+夆)
獨立董事 林明樟
獨立董事 林世勳
獨立董事 林卉娟
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為,
在無損及本公司利益之前提下,解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 知識科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林明樟(希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理)
獨立董事:林世勳(育誠法律事務所律師)
獨立董事:林卉娟(璨揚企業股份有限公司財務長)
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:林明樟(希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理)
獨立董事:林世勳(育誠法律事務所律師)
獨立董事:林卉娟(璨揚企業股份有限公司財務長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/18~110/06/28
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
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| 2021/7/15 | 知識科技 興 | 公告本公司第一屆審計委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事:林明樟(希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理)
獨立董事:林世勳(育誠法律事務所律師)
獨立董事:林卉娟(璨揚企業股份有限公司財務長)
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:林明樟(希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理)
獨立董事:林世勳(育誠法律事務所律師)
獨立董事:林卉娟(璨揚企業股份有限公司財務長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/04~110/06/28
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:第二屆審計委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
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| 2021/7/15 | 知識科技 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理
董事 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理
董事 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長
獨立董事 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
數字力投資股份有限公司董事長
獨立董事 林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 林卉娟 璨揚企業股份有限公司財務長
凱鈺科技股份有限公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 任正偉 知識科技股份有限公司董事長兼總經理
董事 任佩琦 知識科技股份有限公司人事資深經理
董事 蘇彥仁 知識科技股份有限公司管理長
董事 鍾金(山+夆) 華研智能(股)公司董事長兼總經理
誠研創新(股)公司董事長兼總經理
工業技術研究院產業服務中心特聘研究(兼職顧問)
獨立董事 林明樟 希望種子國際企管顧問股份有限公司總經理
瑞氏生技股份有限公司負責人
數字力投資股份有限公司董事長
獨立董事 林世勳 育誠法律事務所律師
勝悅新材料有限公司獨立董事
金穎生物科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 林卉娟 璨揚企業股份有限公司財務長
凱鈺科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事/任正偉/2,410,130股
董事/任佩琦/225,000股
董事/蘇彥仁/99,820股
董事/鍾金(山+夆)/0股
獨立董事/林明樟/37,200股
獨立董事/林世勳/0股
獨立董事/林卉娟/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/28
9.新任生效日期:110/07/15~113/07/14
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月29日起至113年06月28日止，
修改為110年07月15日起至113年07月14日止。
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| 2021/7/15 | 知識科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事7席(含獨立董事3席)，新任董事名單如下：
董事 任正偉
董事 任佩琦
董事 蘇彥仁
董事 鍾金(山+夆)
獨立董事 林明樟
獨立董事 林世勳
獨立董事 林卉娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)109年度盈餘轉增資發行新股案。
(6)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 美萌科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及 開會地點(依 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及 開會地點(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施 」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/15
2.股東會召開日期:110/08/12
3.股東會召開時間:下午二時整
4.股東會召開地點:台南市新市區環東路一段31巷22號2樓(本公司大會議室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/26
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)本次參加之股東係依列載於原定110年6月24日股東會停止過戶之股東名冊
之股東有權出席股東會。
(2)依主管機關規定，股東會開會通知書、議事手冊及會議補充資料仍維持原
應記載內容，請 貴股東持原訂110年6月24日股東常會之開會通知書出席。
(3)貴股東出席股東會現場，請自備口罩且全程佩戴，並配合量測體溫，倘未佩戴口罩，
或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東
會會場。
(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重
大訊息公告。
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| 2021/7/15 | 奇美實業 公 | 更正本公司110年股東常會議事手冊及議事錄 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:因誤植員工酬勞分派金額，更正股東常會議事手冊及議事錄。
3.因應措施:更正後重新上傳。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 錫安生技 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，股東常會展延事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/15
(2)股東會召開日期:110/08/04
(3)股東會召開時間:上午11時整
(4)股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號B棟8樓
(5)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之股東會公告，公告日期:110/03/30
(6)股東會召開方式:實體並以視訊輔助
4.其他應敘明事項:列載原定股東會110/06/30停止過戶股東名冊之股東有權參加股東會
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| 2021/7/15 | 有成精密 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告「因應疫情公開公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
規定辦理。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110年07月15日
(2)股東會召開日期:110年08月12日
(3)股東會召開時間:上午10時整
(4)股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號1樓
(5)股東會召集事由:請查閱本公司110年03月31日公告董事會召開110年股東常會公告。
4.其他應敘明事項:
有權參與110年08月12日股東常會之股東，以原110年04月24日至110年06月22日停止
過戶股東名簿所載之股東為準。
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| 2021/7/15 | 台一國際 公 | 本公司110年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:110/07/15
2.發生緣由:本公司110年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認109年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認109年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 瑋鋒科技 公 | 瑋鋒股東會通過辦理減資案及辦理減資向債權人通知事宜 |
1.事實發生日:110/07/14
2.發生緣由:(1)本公司業經110年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，依公司法
第281條準用同法第73條及第74條規定，辦理致債權人公告事宜。
(2)本公司業於中華民國110年7月14日召開股東會，決議通過減資新台幣63,000,000元
以彌補累積虧損。減資後，本公司實收資本額為新台幣366,510,000元。台端(貴公司)
與本公司間權利義務不受本減資彌補虧損案影響。
(3)為此，特依公司法第281條準用第73條之規定，通知 貴債權人減資事宜，如貴債權
人對於本公司之減資案有所異議，請自即日起三十一日內以書面向本公司表示異議，
逾期視為無異議。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/15 | 達輝光電 興 | 公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:110/07/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)110年06月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:48.51%
流動比率:54.75%
速動比率:39.95%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 110/07 110/08 110/09
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期初金額 211,500 191,680 158,269
現金流入-營運 186,299 134,076 136,159
現金流出-營運 (123,119) (117,487) (89,204)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 (83,000) (50,000) (50,000)
期末現金 191,680 158,269 155,224
(3)本公司110年截至06月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,514,856 1,140,709 374,147
長期借款 NTD 719,400 640,100 79,300
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/14 | 長佳智能 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/14
2.發生緣由:如下說明
(1)取消民國110年第一次股東臨時會案。
(2)提名董事、獨立董事及審核獨立董事候選人資格案。
(3)本公司「公司章程」修訂案。
(4)訂定本公司一一0年第二次股東臨時會日期、時間、地點及召集事由等內容。
(5)受理股東提名董事及獨立董事相關事宜案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2021/7/14 | 統一期貨 公 | 公告修正本公司109年度年報部分內容 |
1.事實發生日:110/07/14
2.發生緣由:修正本公司109年度年報第12頁，3.總經理
及副總經理之酬金(彙總配合級距揭露姓名方式)
3.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/14 | 晉弘科技 | 公告本公司訂定配息及配股基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利新台幣13,507,693元，每股分配新台幣0.6元。
(2)以資本公積配發現金股利新台幣22,512,821元，每股分配新台幣1元。
(3)盈餘配發股票股利新台幣36,020,520元,轉增資發行新股3,602,052股。
(每股無償配發1.6元,每仟股無償配發160股)
(4)資本公積配發股票股利新台幣22,512,820元,轉增資發行新股2,251,282股。
(每股無償配發1元,每仟股無償配發100股)
4.除權（息）交易日:110/07/29
5.最後過戶日:110/07/30
6.停止過戶起始日期:110/07/31
7.停止過戶截止日期:110/08/04
8.除權（息）基準日:110/08/04
9.現金股利發放日期：:110/08/18
10.其他應敘明事項：:本次盈餘轉增資及資本公積轉增資發行新股案，
業經金融監督管理委員會110年07月14日申報生效在案。
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| 2021/7/14 | 漢達生技醫藥 興 | 補充公告本公司110年現金增資發行新股之代收及專戶存儲價款行庫 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/07/14
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣27元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留本次發行新股之10%，計600,000股予本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之90%，計5,400,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例
認購之，每仟股認購46.59068股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放
棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:110/07/25
13.最後過戶日:110/07/20
14.停止過戶起始日期:110/07/21
15.停止過戶截止日期:110/07/25
16.股款繳納期間:110/07/29~110/08/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/07/14。(補充公告)
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行 東台南分行。(補充公告)
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行 敦北分行。(補充公告)
20.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年7月1日金管證發字
第1100348108號函申報生效在案。
(二)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整
時，授權董事長全權辦理之。
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| 2021/7/14 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司申請股票上市(櫃)案。
通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源
案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/14 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用
6.異動原因:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/26
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
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| 2021/7/14 | 高明鐵企業 興 | 更正公告本公司第二屆薪資報酬委員會因董事全面改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
(2)獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
(3)獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:不適用
6.異動原因:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/23~110/09/26
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
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| 2021/7/14 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司110年第一次現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/07/14
2.發行股數:1,200,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣50元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計120,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計1,080,000股，由原股東按照認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購，每仟股得認購51.56361900股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至
股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊
不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:110/08/02
13.最後過戶日:110/07/28
14.停止過戶起始日期:110/07/29
15.停止過戶截止日期:110/08/02
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間自110/08/11 ~110/08/17
特定人繳款期間自110/08/18 ~110/08/24
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/07/12
18.委託代收款項機構:台北富邦銀行竹北分行
19.委託存儲款項機構:台北富邦銀行新竹分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
110年7月9日金管證發字第1100348764號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或
客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。
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