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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
吳青松、微邦科技(股)公司獨立董事
王主科、微邦科技(股)公司獨立董事
張承能、長庚醫院腦神經外科醫師/教授
4.新任者姓名及簡歷:
黃聯聰、微邦科技(股)公司獨立董事
陳德禮、微邦科技(股)公司獨立董事
賴志輝、祥賀光電(股)董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
6.異動原因:因全面改選,重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/20~113/7/11
8.新任生效日期:110/07/20
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司策略長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:110/07/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孟憲鎧、本公司董事
4.新任者姓名、級職及簡歷:經董事會決議不設置策略長一職
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人規畫辭任策略長一職
7.生效日期:110/07/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司新任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:劉天來、訊聯集團副總裁
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:因應營運發展需要，聘任劉天來擔任本公司總經理
7.新任生效日期:110/08/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議解除總經理其兼職及競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/07/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉天來、總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼職-訊聯集團副總裁
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司總經理期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:總經理自110/8/1就任
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| 2021/7/20 | 大同精密化學 興 | 公告本公司110年股東常會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十四屆董事，當選名單如下:
(1)董 事：大同股份有限公司代表人 吳永從
(2)董 事：大同股份有限公司代表人 李龍達
(3)董 事：大同股份有限公司代表人 蕭啟仁
(4)董 事：大同股份有限公司代表人 張瑞凱
(5)董 事：大同股份有限公司代表人 賀錫耀
(6)董 事：大同股份有限公司代表人 譚志偉
(7)獨立董事：李坤璋
(8)獨立董事：鄭武順
(9)獨立董事：張展鏡
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 大同精密化學 興 | 公告本公司110年股東常會董事改選當選名單(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：吳永從 大同股份有限公司代表人 本公司 董事長
(2)董事：李龍達 大同股份有限公司代表人 尚志半導體(股)公司董事長
(3)董事：陳淑麗 大同股份有限公司代表人 大同(股)公司 投資處副處長
(4)董事：馬嘉應 東吳大學會計系教授
(5)獨立董事：李坤璋 東吳大學學務長
(6)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長
(7)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：吳永從 大同股份有限公司代表人 本公司 董事長
(2)董事：李龍達 大同股份有限公司代表人 尚志半導體(股)公司董事長
(3)董事：蕭啟仁 大同股份有限公司代表人 武漢賽博數碼有限公司 董事
(4)董事：張瑞凱 大同股份有限公司代表人 中華電子投資公司 董事長
(5)董事：賀錫耀 大同股份有限公司代表人 同昱能源科技(股)公司 總經理
(6)董事：譚志偉 大同股份有限公司代表人 大同(股)公司 機電能源系統產品 經理
(7)獨立董事：李坤璋 東吳大學學務長
(8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長
(9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：吳永從 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：吳永從 0 股
(2)董事：李龍達 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：李龍達 0 股
(3)董事：蕭啟仁 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：蕭啟仁 0 股
(4)董事：張瑞凱 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：張瑞凱 0 股
(5)董事：賀錫耀 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：賀錫耀 0 股
(6)董事：譚志偉 大同股份有限公司 37,458,319股/法人代表人：譚志偉 0 股
(7)獨立董事：李坤璋 東吳大學學務長 0 股
(8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長 0 股
(9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授 0 股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11
9.新任生效日期:110/07/20
10.同任期董事變動比率:全面改選
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選
12.同任期監察人變動比率:全面改選
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 大同精密化學 興 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之之限制案 |
1.股東會決議日:110/07/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
( 1 )董 事：大同股份有限公司
( 2 )董 事：大同股份有限公司代表人 吳永從
( 3 )董 事：大同股份有限公司代表人 李龍達
( 4 )董 事：大同股份有限公司代表人 蕭啟仁
( 5 )董 事：大同股份有限公司代表人 張瑞凱
( 6 )董 事：大同股份有限公司代表人 賀錫耀
( 7 )董 事：大同股份有限公司代表人 譚志偉
( 8 )獨立董事：李坤璋
( 9 )獨立董事：鄭武順
(10 )獨立董事：張展鏡
3.許可從事競業行為之項目:於本公司任職期間擔任、投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似職務的競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議取得許可。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)吳永從董事
(2)李龍達董事
(3)蕭啟仁董事
(4)張瑞凱董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳永從董事
尚志造漆(昆山)有限公司 董事長兼總經理
淮安尚志高科技材料有限公司 董事兼總經理
東莞同鋰貿易有限公司 董事兼總經理
(2)李龍達董事
尚志造漆(昆山)有限公司 董事
淮安尚志高科技材料有限公司 董事長
東莞同鋰貿易有限公司 董事長
(3)蕭啟仁董事
武漢賽博數碼有限公司 董事
石家莊賽博數碼科技城有限公司 董事
(4)張瑞凱董事
蘇州福華電子科技有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
尚志造漆(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市千燈鎮聯合路333號
東莞同鋰貿易有限公司:中國廣東省東莞市沙田鎮先鋒村新區三巷5號
淮安尚志高科技材料有限公司:中國江蘇省淮安市經濟開發區城東路20號
武漢賽博數碼有限公司:中國武漢市洪山區珞瑜路39號
石家莊賽博數碼科技城有限公司:中國河北省石家庄市金橋北大街2號
蘇州福華電子科技有限公司:中國江蘇省吳江市運東開發區江陵東路567號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
尚志造漆(昆山)有限公司:塗料及樹脂之製造及銷售
東莞同鋰貿易有限公司:漆料塗料批發、化學製品批發之業務
淮安尚志高科技材料有限公司:塗料及樹脂之銷售
武漢賽博數碼有限公司:計算機產品及配件、通訊設備、家用電器、玩具產品、體育用
品、日用百貨商品的零售和批發
石家莊賽博數碼科技城有限公司:經營電腦、通訊器材、數碼家電、網路器材的銷售人
員提供經營場地與配套服務
蘇州福華電子科技有限公司:背光板、輕觸開關、可變電阻器等產品製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:尚志造漆(昆山)有限公司、東莞同鋰貿易有限公司、淮
安尚志高科技材料有限公司係本公司採權益法認列之子公司及孫公司，武漢賽博數碼
有限公司、石家莊賽博數碼科技城有限公司則對本公司無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳永從(本公司董事長)
4.新任者姓名及簡歷:吳永從(本公司董事長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:本公司第十四屆董事會推選吳永從先生擔任董事長
7.新任生效日期:110/07/20
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 大同精密化學 興 | 公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)李坤璋：東吳大學學務長
(2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長
(3)張展鏡：東吳大學助理教授
4.新任者姓名及簡歷:
(1)李坤璋：東吳大學學務長
(2)鄭武順：有富管理顧問股份有限公司董事長
(3)張展鏡：東吳大學助理教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/12~110/06/11
8.新任生效日期:110/07/20
9.其他應敘明事項:經審計委員相互推選，由李坤璋獨立董事擔任召集人。
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| 2021/7/20 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無此議案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 八方雲集國際 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過解除董事新兼任職務之競業禁止限制案。
(6)通過上市前現金增資原股東全數放棄認股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 八方雲集國際 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長林欣怡
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 八方雲集國際 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/07/20
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣60,000,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫訂每股新台幣145元，惟實際發行價格授權董事長依
當時市場狀況及相關證券法令與證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:900,000股
8.公開銷售股數:5,100,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股之15%，計900,000
股由員工認購外，其餘85%計5,100,000股，擬依證券交易法第28條之1及本公司110年
7月20日股東會決議通過，由原股東放棄認購以供全數提撥辦理公開承銷，不受公司法
第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不
足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」
之規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計畫項目、募集
金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因客觀
環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等
發行新股相關事宜。
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| 2021/7/20 | 八方雲集國際 | 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:110/07/20
2.捐贈緣由:為落實本公司「利他、分享、公益」之經營理念並善盡企業社會責任。
3.捐贈金額:新台幣300萬元整。
4.受贈對象:財團法人新北市私立八方雲集社會福利慈善事業基金會。
5.與公司關係:本公司之實質關係人。
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | 樂揚建設 興 | 公告本公司改選董事、監察人(補充公告) |
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事
、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長
董事：正官投資有限公司(指派代表人:鄒雪娥)、樂揚建設股份有限公司副總經理
董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事
董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事
獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事
獨立董事：簡明仁、樂揚建設股份有限公司獨立董事
監察人：增霈建設有限公司(指派代表人:段旭玶)、國立陽明交通大學兼任講師
監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人
監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長
董事：正官投資有限公司(指派代表人:鄒雪娥)、樂揚建設股份有限公司副總經理
董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事
獨立董事：鍾碧秀、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事
獨立董事：周尹庠、樂揚建設股份有限公司新任獨立董事
監察人：增霈建設有限公司(指派代表人:段旭玶)、國立陽明交通大學兼任講師
監察人：黃旭男、樂揚建設股份有限公司監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會改選董事、監察人
7.新任者選任時持股數:
董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍 9,079,373股
董事：正官投資有限公司 1,003,169股
董事：賴銘毅 1,457,305股
獨立董事：鍾碧秀 0股
獨立董事：周尹庠 0股
監察人：增霈建設有限公司 5,079,336股
監察人：黃旭男 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
9.新任生效日期:110/07/09
10.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/20 | F-納諾 興 | 更正本公司109年度合併財務報告之財務報表及附註揭露 |
1.事實發生日:110/07/20
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司109年度合併財務報表及附註第十二及二十三之部份內容
更正內容如下:
一、合併現金流量表-109年度
更正前 更正後
-------- -------
A23500 處份及報廢不動產、廠房及設備損失 40,575 337
A23600 不動產、廠房及設備減損損失 23,299 63,537
二、財報附註-109年度
更正前
第32頁附註十二
機器設備 合計
--------- ---------
處分 (19,939) (20,310)
認列減損損失 22,970 23,299
故於109 及108 年度分別提列減損損失23,299仟元及1,467 仟元
第41~42頁附註二十三
(三)其他利益及損失
109年度
--------
處份不動產、廠房及設備損失 (40,575)
不動產、廠房及設備之減損損失 (23,299)
(五)減損(損失)迴轉
不動產、廠房及設備(帳列其他利益及損失) (23,299)
更正後
第32頁附註十二
機器設備 合計
--------- ---------
處分 (60,177) (60,548)
認列減損損失 63,208 63,537
故於109 及108 年度分別提列減損損失63,537仟元及1,467 仟元
第41~42頁附註二十三
(三)其他利益及損失
109年度
--------
處份不動產、廠房及設備損失 ( 337)
不動產、廠房及設備之減損損失 (63,537)
(五)減損(損失)迴轉
不動產、廠房及設備(帳列其他利益及損失) (63,537)
6.因應措施:於公開資訊觀測站重新上傳更正後109年度合併財務報告電子書。
7.其他應敘明事項:上述所做更正不影響損益。
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| 2021/7/20 | 台睿生物科技 興 | 本公司口服抗癌新藥CVM-1118用於晚期癌症病患之新給藥頻率人體藥 |
本公司口服抗癌新藥CVM-1118用於晚期癌症病患之新給藥頻率人體藥物動力學臨床試驗獲台灣食品藥物管理署(TFDA)審查通過。
1.事實發生日:110/07/20
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發中口服抗癌新藥CVM-1118速放劑型之新給藥頻率設計臨床試驗
計畫書(計畫代號CVM-006)經台灣食品藥物管理署(TFDA)審查通過，將於台灣進行
CVM-1118每日給藥三次的安全性評估與人體藥物動力學研究，預計提供未來臨床
試驗設計與執行時之新給藥方式之選擇。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：CVM-1118。
二、用途：CVM-1118為抑制腫瘤生長並抑制癌細胞類管道形成之新藥，目前正執行兩項
二期臨床試驗，包含CVM-1118與Sorafenib(蕾莎瓦)併用於晚期肝癌之二期臨床試驗，
以及單獨使用於晚期神經內分泌腫瘤之二期臨床試驗。
三、預計進行之所有研發階段：第一/二期臨床試驗，第二期臨床試驗後擬授權國際大
藥廠進行第三期臨床試驗。
四、目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准：CVM-1118現正執行治療晚期肝癌及晚期神經
內分泌腫瘤人體二期臨床試驗以及緩釋劑型一期臨床試驗。本項通過核准執行之新給藥
頻率為用於晚期癌症病患之一期臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保
障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案13人。核准執行後將依相關法規及進展揭露
相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：依據EvaluatePharm公司的調查，癌症用藥市場於2018年達到1,238億
美元，預估2024年將達到2,366億美元，2018~2024年的年複合成長率為11.4%。根據
Market Data Forecast資料顯示，全球肝癌治療市場規模從2020年的6.8億美元將成長
至2025年的10.5億美元，以年複合成長率9.1%的速度成長。根據Data Bridge Market
Research，全球神經內分泌腫瘤治療市場將在2026年達到28億美元市場，2019~2026年
市場年複合成長率為10.2%。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/7/20 | 山太士 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
獨立董事 陳順隆/山太士股份有限公司獨立董事
獨立董事 蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理
監察人 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司監察人
監察人 邱思謙/常禾菁研科技股份有限公司副總經理
監察人 王殷盛/日弘會計師事務所 會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事長
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌/山太士股份有限公司董事
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人、華宇藥品股份有限公司獨立董事
（M31）獨立董事/菱光科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學材料所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因公司治理需求成立審計委員會,提前於本次股東常會全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事 吳學宗 1,826,000股
董事 吳家宗 732,920股
董事 蔡幸樺 833,000股
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌 2,858,912股
獨立董事 江肇欽 0股
獨立董事 黃詩瑩 0股
獨立董事 莊東漢 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/11~111/06/10
9.新任生效日期:110/07/20~113/07/19
10.同任期董事變動比率:提前全面改選、故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選、故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:本公司成立審計委員會,依法監察人自然解任。
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| 2021/7/20 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過委任第五屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳順隆/本公司獨立董事、輯方技術股份有限公司 副總
陳淑惠/北邑聯合會計師事務所 執業會計師
蔡鴻文/蘇州益晶優商貿有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人、華宇藥品股份有限公司獨立董事
（M31）獨立董事、菱光科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學材料所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/10
8.新任生效日期:110/07/20~113/07/19
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/20 | 山太士 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 江肇欽/法垣法律事務所主持律師
獨立董事 黃詩瑩/志信聯合會計師事務所合夥人、華宇藥品股份有限公司獨立董事
（M31）獨立董事/菱光科技股份有限公司獨立董事
獨立董事 莊東漢/國立臺灣大學材料所教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:依法由全體獨立董事組成審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:110/07/20，任期為110/07/20~113/07/19
9.其他應敘明事項:無
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