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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/22 | 智微科技 興 | 本公司內部稽核主管異動(補充級職及簡歷) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊蕙瑄/本公司內部稽核主管/本公司稽核室管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃惠鈴/本公司內部稽核主管/
本公司總經理室資深主任管理師及內部稽核代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/03/12
8.其他應敘明事項:補充說明新(舊)任者相關級職及簡歷。
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| 2021/7/22 | 穎台科技股份有限公司 興 | 本公司110年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/07/22
2.公司名稱:穎台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限，已於110年07月22日截止，因尚有部份
股東及員工未繳納股款，特此催告。
6.因應措施:依公司法第142條及第266條第3項之規定，股款催繳期間自110年07月23日起
至110年08月23日止，尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內至永豐商業銀行板橋分
行暨全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者，即喪失其認股權利。
7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構中國信託商業
銀行代理部（地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-6636-5566）。
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:周憲聰 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:簡宜彬 雲智匯科技集團董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選董事
7.新任生效日期:110/07/22
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司「審計委員會」任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:110/07/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
黃國雄/新趨勢(股)公司負責人
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
黃國雄/新趨勢(股)公司負責人
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/15
8.新任生效日期:110/07/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司「薪資報酬委員會」任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
黃國雄/新趨勢(股)公司負責人
姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師
張世哲/和鑫投資(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/16~110/10/15
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名及簡歷:吳玉祥/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃文瑞/碩禾電子材料(股)公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.新任生效日期:110/07/22
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:110/07/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳玉祥/總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文瑞/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:110/07/22
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:110/07/22
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃文瑞/總經理
3.許可從事競業行為之項目:
碩禾電子材料股份有限公司總經理
碩鑽材料股份有限公司公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司總經理期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/22 | 上品綜合工業 | 公告本公司彰濱廠於彰化縣線西鄉富貴段等2筆土地之建造執照申請 |
公告本公司彰濱廠於彰化縣線西鄉富貴段等2筆土地之建造執照申請案，處以行政罰鍰相關說明。
1.事實發生日 :109/12/23
2.發生緣由:本公司為強化法規遵循標準並維護公眾安全，針對早期興建部分
未合規之廠房，重行申請建照以符合法規規定。申請彰化縣線西鄉富貴段9
及74地號土地之建造執行申請案經審核准予給照，惟該建築設施因先行建造
及未依規定申報開工處以新台幣883,850元之罰鍰。
3.處理過程:本公司已依法繳納罰鍰883,850元及規費16,717元並領取建造執照。
4.預估可能損失:罰鍰新台幣883,850元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已依法繳納罰鍰及規費並領取建造執照，
嗣後將依建造執照內容進行施工，此事件對本公司財務、業務無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/22 | 上品綜合工業 | 公告本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司處以行政罰鍰相 |
公告本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司處以行政罰鍰相關說明。
1.事實發生日 :110/03/12
2.發生緣由:本公司之子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司經嘉興市應急管
理局檢查部分生產區域存有易燃物質，未依規定使用防爆之電氣設備，被處
以人民幣30,000元之罰鍰並限期改善。
3.處理過程:本公司已依法繳納罰鍰人民幣30,000元，並已於110/3/24提交整
改報告於嘉興市應急管理局，已改善完畢。
4.預估可能損失:罰鍰人民幣30,000元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.預計改善情形及未來因應措施:本公司已依法繳納罰鍰並改善現場設備，此事
件對本公司財務、業務無重大影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/22 | 采鈺科技 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國109年度盈餘分派之議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國109年度營業報告書及財
務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司民國109年度盈餘分派案，嗣後因法令變更或主管機關調整，或
本公司買回股份、因員工認股權憑證之行使發行新股等因素致影響流通在外股份數量致
需調整分配比率時，由董事會調整配息比率等相關事宜。
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| 2021/7/22 | 上品綜合工業 | 代子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司公告盈餘轉增資案 |
1.事實發生日:自民國110/7/22至民國110/7/22
2.本次新增（減少）投資方式:
盈餘轉增資
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上品興業氟塑料(嘉興)有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
美金11,750仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
美金8,250仟元
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
內襯氟塑料儲運設備製造、銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
截至民國109年12月31日財務報表權益總額為人民幣222,791仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
民國109年財務報表稅後淨利為人民幣62,031仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金11,750仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
不適用
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國110年05月28日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年05月28日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣373,284仟元(本次投資不計入本公司經投審會核准赴大陸地區投資總額)
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
54.26%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
8.49%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
12.29%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣373,284仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
54.26%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
8.49%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
12.29%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣740,019仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
新台幣0仟元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| 2021/7/22 | 上品綜合工業 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○九年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○九年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過子公司上品興業氟塑料(嘉興)有限公司盈餘轉增資案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 上品綜合工業 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/07/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/07/01~110/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/07/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第五屆董事選舉案，當選名單如下：
董事7席(含獨立董事3席)
董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人 詹惠如
董事：洲信有限公司
董事：英屬維京群島商 Wise Asia Group Limited代表人 貝南謀
董事：黃宏基
獨立董事：鍾曜唐
獨立董事：許光陽
獨立董事：葛之剛
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事及其代表人競業行為限制案。
(2)通過本公司擬辦理私募發行普通股案。
(3)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)通過本公司「董事選任程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年股東常會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：薩摩亞商Boxy Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司總經理
董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：鍾裕民/台安生物科技(股)
公司副總經理
董事：英屬維京群島商Wise Asia Group Limited代表人：貝南謀/祥翊製藥(股)
公司董事
董事：黃宏基/法德生技藥品(股)公司監察人
獨立董事：鍾曜唐/義守大學通識教育中心講座教授
獨立董事：溫肇東/大同世界科技(股)公司獨立董事
獨立董事：許光陽/瑩碩生技醫藥(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)
公司董事長
董事：洲信有限公司
董事：英屬維京群島商Wise Asia Group Limited代表人：貝南謀/寬譜醫學科技(股)
公司董事
董事：黃宏基/喬集偉思特股份有限公司董事長
獨立董事：鍾曜唐/法德生技藥品(股)公司獨立董事
獨立董事：許光陽/瑩碩生技醫藥(股)公司獨立董事
獨立董事：葛之剛/易威生醫科技(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會依法全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：洲信有限公司：603,000股
獨立董事：葛之剛：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19~110/07/22
9.新任生效日期:110/07/22
10.同任期董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司110年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業行為 |
公告本公司110年股東常會決議解除本公司董事及其代表人競業行為限制
1.股東會決議日:110/07/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事-詹惠如(英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人)
(二)董事-李 欣(洲信有限公司代表人)
(三)董事-貝南謀(英屬維京群島商 Wise Asia Group Limited代表人)
(四)董事-黃宏基
(五)獨立董事-許光陽
(六)獨立董事-葛之剛
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事-詹惠如(英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
佛山德芮可製藥有限公司(為本公司間接80.01%持股之轉投資事業)：法人董事代表
8.所擔任該大陸地區事業地址:
佛山德芮可製藥有限公司：佛山市南海區里水鎮大沖工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
佛山德芮可製藥有限公司：從事藥品生產業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議聘任第四屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/22
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事
溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事
許光陽：瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事
許光陽：瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事
葛之剛：易威生醫科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/12~110/07/22
8.新任生效日期:110/07/22
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
薩摩亞商Boxy Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:
英屬維京群島商Sandex Group Limited代表人：詹惠如/法德生技藥品(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿重新改選
7.新任生效日期:110/07/22
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/22 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司新任第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事
溫肇東：法德生技藥品股份有限公司獨立董事
許光陽：瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
鍾曜唐：法德生技藥品股份有限公司獨立董事
許光陽：瑩碩生技醫藥股份有限公司獨立董事
葛之剛：易威生醫科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:因董事全面改選任期屆滿
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~110/07/22
8.新任生效日期:110/07/22
9.其他應敘明事項:無
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