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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/27 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/27
2.股東會召開日期:110/08/18
3.股東會召開時間:上午9時整
4.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/02/25
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事 |
公告本公司董事會決議收回已發行限制員工權利新股辦理註銷減資事宜
1.董事會決議日期:110/07/27
2.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將收買之
限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣105,000元整。
4.消除股份:10,500股
5.減資比率:0.0056%
6.減資後實收資本額:1,870,028,310
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:110/07/27
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/27 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/27
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,006
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,932
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(106,771)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(98,108)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,766)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,766)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.33)
11.期末總資產(仟元):1,768,490
12.期末總負債(仟元):611,481
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,157,009
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 亞洲教育平台 興 | 代子公司新華教育股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市蘆洲區長榮路148號11樓
2.事實發生日:110/7/27~110/7/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
2.5坪
租金金額：每月租金新台幣2,000元
使用權資產金額：新台幣23,897元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：李宏緯
與公司之關係：本公司監察人之配偶
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：優先考量公司員工之關係，
且經比較與鄰近地區租金行情相近。
前次移轉相關資訊：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依合約，租金每月新台幣2,000元
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式、價格決定之參考依據：議價決定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國110年7月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國110年7月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/7/27 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.法人名稱:運賢企業股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:許芳銘(大億金茂股份有限公司財務經理)
4.新任者姓名及簡歷:許芳銘(大億金茂股份有限公司財務經理)
5.異動原因:110年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人行使董事職權
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/09/27~110/09/26
7.新任生效日期:110/07/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司推選第二屆審計委員會之召集人 |
1.發生變動日期:110/07/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
4.新任者姓名及簡歷:游啟璋/台灣大學會計學系兼任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合股東會全面改選董事，推選第二屆審計委員會之召集人
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/07/26
8.新任生效日期:110/07/26
9.其他應敘明事項:
(1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
股東常會延期至110/07/26召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延
長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/26。
(2)第二屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同。
(3)新任審計委員會委員推舉游啟璋委員擔任本屆委員會召集人及會議主席
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| 2021/7/27 | 信實保全 | 公告本公司董事長決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣80,000,000元，每股配發新台幣4元。
4.除權（息）交易日:110/08/26
5.最後過戶日:110/08/29
6.停止過戶起始日期:110/08/30
7.停止過戶截止日期:110/09/03
8.除權（息）基準日:110/09/03
9.現金股利發放日期：:110/09/17
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2021/7/27 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告現金股利除息基準 |
代子公司信實公寓大廈管理維護股份有限公司公告現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣99,176,469元，每股配發新台幣4.20595712元。
4.除權（息）交易日:110/08/18
5.最後過戶日:110/08/19
6.停止過戶起始日期:110/08/20
7.停止過戶截止日期:110/08/24
8.除權（息）基準日:110/08/24
9.現金股利發放日期:110/09/14
10.其他應敘明事項：:無。
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| 2021/7/27 | 富世達 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公 |
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 作為股票初次上巿公開承銷案
1.董事會決議日期:110/07/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,330,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:63,300,000元
6.發行價格:暫定以每股新臺幣180元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷時之新股
承銷價而定
7.員工認購股數或配發金額:949,500股
8.公開銷售股數:5,380,500股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依證券交易法第28條之1及本公司110年4月20日股東常會決議，由原股東全數放棄
優先認購權利，不受公司法第267條第3項之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購
不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計劃項目、募集
金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應
客觀環境需求予以修正變更時，經董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資訂於奉臺灣證券交易所股份有限公司核准及證券主管機關備查後
發行之，並授權董事長辦理訂定增資基準日等發行新股相關事宜。
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| 2021/7/27 | 原創生醫 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東常會延期召開相關措施」
，辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110/07/27
(2)股東會召開日期：110/08/27
(3)股東會召開時間：上午九時整
(4)股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道二段415號6樓
(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息(重大訊息日期:110/04/16)
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
4.其他應敘明事項:
(1)股東會召開地點由台北市內湖區內湖路一段360巷8號8樓變更為台北市內湖區堤
頂大道二段415號6樓。
(2)若未來因疫情變化、政府政策、主管機關要求或環境影響等因素而須變更110年
度股東常會開會日期及地點等相關事宣，擬請董事會授權董事長全權處理之，並
公告於公開資訊觀測站。
(3)列載於原定110年06月29日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/7/27 | 富世達 | 公告本公司董事會通過110年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/27
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/6/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,634,532
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):630,363
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):410,133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):443,549
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):311,672
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):311,672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.00
11.期末總資產(仟元):4,196,168
12.期末總負債(仟元):2,356,275
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,839,893
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/27 | 久裕興業 興 | 公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/07
4.自結流動比率:93.80%
5.自結速動比率:66.43%
6.自結負債比率:69.06%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/27 | 亞果生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/07/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王珮茹 經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒 副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:110/07/27
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/27 | 寶緯工業 | 公告110年06月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率 |
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:182.20%
5.自結速動比率:109.60%
6.自結負債比率:61.04%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 華泰商業銀行 公 | 公告本行總稽核自110年7月27日核准擔任 |
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:華泰銀行代總稽核真除。
3.因應措施:華泰銀行副總經理王明德就任總稽核。
4.其他應敘明事項:新任總稽核業經金融監督管理委員會110/07/27核准擔任。
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| 2021/7/27 | 新唐城有線電視 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司
股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/07/27
(2)股東會召開日期:110/08/16
(3)股東會召開時間:上午十時整
(4)股東會召開地點:新北市新店區中正路37號二樓會議室
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:未來如遇主管機關要求、因故需調整及其
他未盡事宜，授權董事長全權處理，並公告於公開資訊觀測站。
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| 2021/7/27 | 聯致科技 興 | 代子公司公告新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:110/07/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):158,716
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,296
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,860
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):128,156
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
同額本票
(2)價值(仟元):128,156
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,477,817
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,234,059
5.計息方式:
無
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
128,156
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
10.08
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2021/7/27 | 聚恆科技 興 | 公告110年6月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比 |
1.事實發生日:110/07/27
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090101232號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:181.89%
5.自結速動比率:139.54%
6.自結負債比率:58.98%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/27 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限 |
1.股東會決議日:110/07/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：劉熙海
(2)董事：天機創業投資股份有限公司法人代表人 王政松
(3)董事：李忠良
(4)獨立董事：林麗芬
(5)獨立董事：曾國富
(6)獨立董事：陳郁秀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:110/07/27~113/07/26
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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