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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/30 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
【舊任董事姓名】 【簡歷】
(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長
(2)伍豐科技(股)公司代表人:朱聖昉 碩豐數位科技(股)公司董事
(3)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理
(4)蔡文賢 匯揚創業投資(股)公司董事長
【舊任獨立董事姓名】 【簡歷】
(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授
(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師
【舊任監察人姓名】 【簡歷】
(1)梁世豪 中詠企業有限公司董事長
(2)徐律哲 碩豐數位科技(股)公司監察人
(3)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
【新任董事姓名】 【簡歷】
(1)伍豐科技(股)公司代表人:徐明哲 碩豐數位科技(股)公司董事長
(2)許尚毅 碩豐數位科技(股)公司董事兼總經理
(3)梁世豪 中詠企業有限公司董事長
(4)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 信錦企業(股)公司董事長特助
【新任獨立董事姓名】 【簡歷】
(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授
(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師
(3)彭糸秀娟 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:股東常會全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
【新任董事姓名】 【選任時持股數】
(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲 13,747,121股
(2)許尚毅 82,881股
(3)梁世豪 0股
(4)信錦企業(股)公司代表人:黃逸群 1,332,132股
【新任獨立董事姓名】 【選任時持股數】
(1)胡同來 0股
(2)楊晴翔 0股
(3)彭糸秀娟 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15~110/06/14
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月16日起至113年06月15日止，
修改為110年07月30日起至113年07月29日止。
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| 2021/7/30 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論修正本公司「章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○九年度決算
表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第六屆董事選舉案。
【董事當選名單】
(1)伍豐科技股份有限公司代表人:徐明哲
(2)許尚毅
(3)梁世豪
(4)信錦企業股份有限公司代表人:黃逸群
【獨立董事當選名單】
(1)胡同來
(2)楊晴翔
(3)彭糸秀娟
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(四)通過討論修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(五)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動 |
公告本公司110年06月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年06月
4.自結流動比率:121.37%
5.自結速動比率:85.19%
6.自結負債比率:47.56%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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融資額度 313,383 311,306 309,228
已用額度 113,087 111,010 138,932
額度餘額 200,296 200,296 170,296
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(2)110/06月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
---------------------------------------------------------
期初金額 267,839 259,258 233,373
現金收入 60,500 80,300 75,300
現金支出 69,081 106,185 98,567
期末餘額 259,258 233,373 210,106
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
黃懷慶(本公司獨立董事) / 天津百里富有限公司董事長特助
4.新任者姓名及簡歷:
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長
雍興精機股份有限公司董事長
福展開發股份有限公司董事長
加勤物流資材股份有限公司董事長
日月千禧酒店股份有限公司董事
福容企業股份有限公司董事
日月千禧酒店股份有限公司董事
中華民國對外貿易發展協會董事
台中市商業會常務理事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/24
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事、自然人董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 : 謝樹林 / 本公司董事長
董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事
董事 : 李淑民 / 本公司董事
董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師
/ 上緯國際投資控股股份有限公司董事
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
獨立董事 : 陳中河 / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
獨立董事 : 黃懷慶 / 天津百里富有限公司董事長特助
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 : 謝樹林 / 本公司董事
董事 : 林瑟瑟 / 本公司董事
董事 : 李淑民 / 本公司董事
董事 : 楊盤江 / 楊盤江律師事務所律師
/ 上緯國際投資控股股份有限公司董事
董事 : 楊協益建設股份有限公司
董事 : 睿蓁投資股份有限公司
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
獨立董事 : 陳中河 / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
徐秀滄(本公司獨立董事) / 哈林企業股份有限公司董事長
雍興精機股份有限公司董事長
福展開發股份有限公司董事長
加勤物流資材股份有限公司董事長
日月千禧酒店股份有限公司董事
福容企業股份有限公司董事
日月千禧酒店股份有限公司董事
中華民國對外貿易發展協會董事
台中市商業會常務理事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 : 謝樹林 / 1,276,221股
董事 : 林瑟瑟 / 5,523,800股
董事 : 李淑民 / 1,964,757股
董事 : 楊盤江 / 25,351股
董事 : 楊協益建設股份有限公司 / 3,900,639股
董事 : 睿蓁投資股份有限公司 / 3,538,125股
獨立董事 : 陳貴端 / 0股
獨立董事 : 陳中河 / 0股
獨立董事 : 徐秀滄 / 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/24
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不
適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
陳貴端(本公司獨立董事) / 建智聯合會計師事務所會計師
上緯國際投資控股股份有限公司董事
承業生醫投資控股股份有限公司獨立董事
利奇機械工業股份有限公司獨立董事
陳中河(本公司獨立董事) / 信永中和聯合會計師事務所執業會計師
朝陽科技大學兼任講師
黃懷慶(本公司獨立董事) / 天津百里富有限公司董事長特助
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事會任期屆滿另行委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/25~111/01/24
8.新任生效日期:待董事會委任
9.其他應敘明事項:待近期董事會委任後公告。
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事楊協益建設股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.法人名稱:楊協益建設股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
楊協益建設股份有限公司 代表人:黃懷慶
5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司新任法人董事睿蓁投資股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.法人名稱:睿蓁投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
睿蓁投資股份有限公司 代表人:楊仁耀/銓寶工業股份有限公司副總經理
5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後指派代表人行使董事職權
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 澤米科技 | 公告本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員，委員姓名及簡歷:
獨立董事 朱祖琪-嘉基科技(股)公司財務副總
均英精密工業(股)公司監察人
獨立董事 李振瑞-創量科技(股)公司總經理
獨立董事 高誌廷-普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
百川資本有限公司董事
明達醫學科技(股)公司法人董事代表人
安格科技(股)公司董事
海韻電子工業(股)公司董事
科際精密(股)公司董事
邑達電子(股)公司董事
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司係依證券交易法第14條之6及其相關規定設置薪資報酬委
員會，並委任獨立董事朱祖琪、李振瑞及高誌廷擔任薪資報酬委員會委員。本屆
薪資報酬委員會任期自董事會通過委任之日起至本屆董事會任期屆滿日。
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| 2021/7/30 | 澤米科技 | 公告本公司董事會推選第七屆董事長 |
1.董事會決議日:110/07/30
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:何昆年-澤米科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:全珩投資股份有限公司代表人：何昆年-澤米科技股份有限公司
董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選，並由董事會推選董事長。
6.新任生效日期:110/07/30
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 澤米科技 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 全珩投資股份有限公司代表人：何昆年
董事 何信俊
董事 莊進茂
董事 鍾聰明
獨立董事 朱祖琪
獨立董事 李振瑞
獨立董事 高誌廷
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/30~113/07/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 澤米科技 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:110/07/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：何昆年-澤米科技(股)公司董事長
董事：何瑞堂-三將空調工程有限公司董事
董事：阿波羅國際開發有限公司
董事：卡索得投資股份有限公司
董事：中華開發資本股份有限公司
董事：莊進茂-冠橙科技(股)公司董事長
董事：鍾聰明-順達科技(股)公司董事長
遠東國際商銀(股)公司執行董事
之初創業投資管理顧問(股)公司董事
監察人：楊聰河
監察人：宏泰電工股份有限公司
3.新任者姓名及簡歷:
董事：全珩投資股份有限公司代表人：何昆年-澤米科技(股)公司董事長
董事：何信俊-阿波羅國際開發有限公司董事
董事：莊進茂-冠橙科技(股)公司董事長
董事：鍾聰明-順達科技(股)公司董事長
遠東國際商銀(股)公司執行董事
之初創業投資管理顧問(股)公司董事
獨立董事：朱祖琪-嘉基科技(股)公司財務副總
均英精密工業(股)公司監察人
獨立董事：李振瑞-創量科技(股)公司總經理
獨立董事：高誌廷-普訊創新(股)公司副總兼合夥人及董事
百川資本有限公司董事
明達醫學科技(股)公司法人董事代表人
安格科技(股)公司董事
海韻電子工業(股)公司董事
科際精密(股)公司董事
邑達電子(股)公司董事
4.異動原因:任期屆滿經股東常會全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
全珩投資股份有限公司代表人：何昆年 持有股份數額：5,378,518股
何信俊 持有股份數額： 716,352股
莊進茂 持有股份數額： 461,884股
鍾聰明 持有股份數額： 0股
朱祖琪 持有股份數額： 0股
李振瑞 持有股份數額： 0股
高誌廷 持有股份數額： 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/19~110/06/18
7.新任生效日期:110/07/30
8.同任期董事變動比率:全面改選(不適用)。
9.其他應敘明事項:本公司依公司章程及證券交易法第14條之4規定，自本屆董事選
任後設置審計委員會取代監察人，審計委員會成員由全數獨立董事組成，故經股
東會選任本屆獨立董事後，不再設置監察人。本屆審計委員會委員為獨立董事朱
祖琪、李振瑞及高誌廷，任期與董事會任期相同。
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| 2021/7/30 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:
本公司股務代理業務原委由宏遠證券股份有限公司辦理，經民國110年4月23日董事會
決議授權董事長更換股務代理機構。本公司董事長於民國110年7月30日核決股務代理
機構更換為統一綜合證券股份有限公司。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自110年09月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理
掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄
至統一綜合證券股份有限公司股務代理部地址、電話及傅真：105412臺北市松山區
東興路8號B1樓，(02)2746-3797，傳真(02)2746-3695。
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| 2021/7/30 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司民國110年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:110年07月30日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司109年度虧損撥補暨不分派股利案
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司『董事選舉辦法』案
(二)通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代 |
公告本公司110年度股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
謝樹林 / 董事
林瑟瑟 / 董事
李淑民 / 董事
徐秀滄 / 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（含獨立董事）職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
謝樹林董事
李淑民董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
謝樹林董事 / 全冠(福建)機械工業有限公司董事
/ 銓寶精密機械(嘉興)有限公司董事
李淑民董事 / 銓寶精密機械(嘉興)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
全冠(福建)機械工業有限公司 / 福建省莆田市涵江區江口鎮石西村國歡東路4090號
銓寶精密機械(嘉興)有限公司 / 浙江省平湖經濟開發區平湖大道3588號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
全冠(福建)機械工業有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。
銓寶精密機械(嘉興)有限公司 / 全電式高速吹瓶機、模具之製造加工買賣。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選任程序」案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:賀方涓-龍翩真空科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:楊尚霖-修平科技大學電子工程系教授/國學院及博雅學院院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/19
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事-賀方涓(龍翩真空科技股份有限公司獨立董事)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事-楊尚霖/修平科技大學電子工程系教授/國學院
及博雅學院院長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20-111/06/19
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司1110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-楊尚霖。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 影一製作所 興 | 公告本公司薪資報酬委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
洪春麟/本公司獨立董事
高逢明/應華精密科技股份有限公司總管理處副總
蔡思玟/北辰法律事務所律師
4.新任者姓名及簡歷:董事會尚未委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/10~110/07/30
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會將於近期董事會委任後另行公告。
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