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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/29 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:簡士評 本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:簡士評 本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選後，新任董事會推選董事長。
7.新任生效日期:110/07/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:依櫃買中心110年1月26日證櫃審字第1090070901號函辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:98.77%
5.自結速動比率:50.37%
6.自結負債比率:89.94%
7.因應措施:於每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 景凱生物科技 興 | 本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：袁鴻昌
3.許可從事競業行為之項目:
因業務需要，或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 景凱生物科技 興 | 公告110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度營業報告及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 信力生技 未 | 更正公告本公司110年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事(七人):
董事：鄭翔
董事：黃冠榕
董事：林心慈
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：朱士彥
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：蔡易達
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：張建亞
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：蔡易玲
監察人(二人):
監察人：鄭世邦
監察人：李凌淞
3.新任者姓名及簡歷:
董事(七人):
董事：鄭翔
董事：黃冠榕
董事：林心慈
董事：鄭更義
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：朱士彥
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：蔡易達
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：張建亞
監察人(二人):
監察人：鄭世邦
監察人：李凌淞
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭翔 398,600股
董事：黃冠榕 665,400股
董事：林心慈 1,724,400股
董事：鄭更義 497,117股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：朱士彥 1,000股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：蔡易達 1,000股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：張建亞 1,000股
監察人(二人):
監察人：鄭世邦 520,600股
監察人：李凌淞 220,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/24~110/06/25
7.新任生效日期:110/07/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 信力生技 未 | 公告本公司110年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事(七人):
董事：鄭翔
董事：黃冠榕
董事：林心慈
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：朱士彥
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：蔡易達
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：張建亞
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：蔡易玲
監察人(二人):
監察人：鄭世邦
監察人：李凌淞
3.新任者姓名及簡歷:
董事(七人):
董事：鄭翔
董事：黃冠榕
董事：林心慈
董事：鄭更義
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：朱士彥
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：蔡易達
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：張建亞
監察人(二人):
監察人：鄭世邦
監察人：李凌淞
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭翔 398,600股
董事：黃冠榕 665,400股
董事：林心慈 1,724,400股
董事：鄭更義 497,117股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：朱士彥 1,000股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：蔡易達 1,000股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：張建亞 1,000股
監察人(二人):
監察人：鄭世邦 520,600股
監察人：李凌淞 220,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/24~110/06/25
7.新任生效日期:110/07/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 信力生技 未 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之 競業 |
公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之 競業限制
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 鄭 翔
(1)成翔股份有限公司 董事長
(2)豐寅投資股份有限公司 董事長
(3)碩德生技股份有限公司 董事長
(4)豪德生物科技股份有限公司 董事長
(5)首利實業股份有限公司 董事
(6)昱鈊精電股份有限公司監察人
董事 鄭更義
(1)福邦證券股份有限公司 董事
(2)協易機械工業股份有限公司 董事
(3)源創管理顧問股份有限公司 董事
(4)首利實業股份有限公司 董事
(5)立德電子股份有限公司 董事
(6)禾伸堂企業股份有限公司 獨立董事
(7)旺玖科技股份有限公司 獨立董事
(8)福邦創業投資管理顧問股份有限公司 法人董事代表
(9)福友資本股份有限公司 法人董事代表
(10)文曄科技股份有限公司 法人董事代表
董事 黃冠榕
(1)碩德生技股份有限公司 法人代表董事
(2)豪德生物科技股份有限公司 法人代表董事
(3)楊石生技股份有限公司 董事
(4)昱鈊精電股份有限公司 監察人
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的
公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/29~113/07/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 信力生技 未 | 公告本公司110年股東常會改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事(七人):
董事：鄭翔
董事：黃冠榕
董事：林心慈
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：朱士彥
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：蔡易達
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：張建亞
董事：薩摩亞商晶耀有限公司 法人代表：蔡易玲
監察人(二人):
監察人：鄭世邦
監察人：李凌淞
3.新任者姓名及簡歷:
董事(七人):
董事：鄭翔
董事：黃冠榕
董事：林心慈
董事：鄭更義
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：朱士彥
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：蔡易達
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：張建亞
監察人(二人):
監察人：鄭世邦
監察人：李凌淞
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：鄭翔 27,536,890股
董事：黃冠榕 25,540,954股
董事：林心慈 25,540,954股
董事：鄭更義 25,041,970股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：朱士彥 25,041,970股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：蔡易達 25,041,970股
董事：晶耀投資有限公司 法人代表：張建亞 25,041,970股
監察人(二人):
監察人：鄭世邦 25,540,954股
監察人：李凌淞 25,540,954股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/24~110/06/25
7.新任生效日期:110/07/29
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 信力生技 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
(2)重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國109年度虧損撥補表。
(3)重要決議事項三、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。
(4)重要決議事項四、其他事項:通過解除董事及其代表人之競業禁止限制案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 本公司提列資產減損損失 |
1.事實發生日:110/07/29
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依國際會計準則公報第36號「資產減損」進行評估，
一一○年第二季財務報告認列無形資產減損損失新台幣3,830仟元。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
本次資產減損損失因不涉及現金流量，
對本公司營運資金並無重大影響。
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| 2021/7/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司董事會通過110年第二季財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/07/29
2.審計委員會通過財務報告日期:110/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,008
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(1,011)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(9,193)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,870)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,870)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,870)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.77)
11.期末總資產(仟元):38,250
12.期末總負債(仟元):51,322
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(13,072)
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授
(2)獨立董事：曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長
(3)獨立董事：林志成/亞東證券股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：張文俊/南臺科技大學電子工程系副教授
(2)獨立董事：曾治平/居易科技股份有限公司研發一處處長
(3)獨立董事：林怡舟/臺聯貨櫃運通股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:配合110年股東常會全面改選董事，本屆董事會委任
第二屆薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/13~110/06/26
8.新任生效日期:110/07/29
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司民國110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(2)通過「董事選舉辦法」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及 |
公告本公司110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:110/07/29
2.公司名稱:連鋐科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
6.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前
一月底之負債比率、流動比率及速動比率，直至合併財務
報告負債比率下降至60%以下。
110年06月份自結合併財務報告之財務比率:
負債比率=66.43%
流動比率=145.77%
速動比率=113.16%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 連鋐科技 興 | 本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
施炳全先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士 連鋐科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
施炳全先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士 連鋐科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/15 ~ 110/06/20
8.新任生效日期:110/07/29 ~113/07/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會及審計委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)薪資報酬委員會
施炳全先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士 連鋐科技股份有限公司獨立董事
(2)審計委員會
施炳全先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士 連鋐科技股份有限公司獨立董事
4.新任者姓名及簡歷:
(1)薪資報酬委員會
施炳全先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士 連鋐科技股份有限公司獨立董事
(2)審計委員會
施炳全先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
吳俊明先生 連鋐科技股份有限公司獨立董事
李怡倩女士 連鋐科技股份有限公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:
(1)薪資報酬委員會:股東常會全面改選董事後，由董事會委任。
(2)審計委員會:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/11/15~110/06/20
8.新任生效日期:110/07/29~113/07/28
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會推選陳嘉輝先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳嘉輝先生/連鋐科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳嘉輝先生/連鋐科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事
7.新任生效日期:110/07/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制 |
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 陳嘉輝先生
(2)董事 許一科先生
(3)董事 邱奕乾先生
(4)董事 蔡慶煌先生
(5)董事 鵬寶科技股份有限公司法人代表鄭寶瑞先生
(6)董事 朱佩璇女士
(7)獨立董事 施炳全先生
(8)獨立董事 吳俊明先生
(9)獨立董事 李怡倩女士
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司110年股東常會表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司110年股東常會全面改選第七屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:陳嘉輝先生 連鋐科技股份有限公司董事長暨總經理
(2)董事:許一科先生 俊豪精密股工業股份有限公司董事長
(3)董事:邱奕乾先生 技鑫工業股份有限公司董事
(4)董事:蔡慶煌先生 抉泰實業有限公司董事長
(5)法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生
(6)董事:戴日南先生 連鋐科技股份有限公司研發協理
(7)獨立董事:施炳全先生 致和聯合會計師事務所合夥人
(8)獨立董事:吳俊明先生 年程科技股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事:李怡倩女士 威剛科技股份有限公司法務處長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事:陳嘉輝先生 連鋐科技股份有限公司董事長暨總經理
(2)董事:許一科先生 俊豪精密股工業股份有限公司董事長
(3)董事:邱奕乾先生 技鑫工業股份有限公司董事
(4)董事:蔡慶煌先生 抉泰實業有限公司董事長
(5)法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生
(6)董事:朱佩璇女士 嘉澤端子工業股份有限公司總經理室專員
(7)獨立董事:施炳全先生 致和聯合會計師事務所合夥人
(8)獨立董事:吳俊明先生 年程科技股份有限公司獨立董事
(9)獨立董事:李怡倩女士 威剛科技股份有限公司法務處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳嘉輝先生 1,601,489股
(2)董事:許一科先生 3,542,861股
(3)董事:邱奕乾先生 1,100,000股
(4)董事:蔡慶煌先生 1,200,290股
(5)法人董事:鵬寶科技股份有限公司代表人鄭寶瑞先生 2,140,428股
(6)董事:朱佩璇女士 200,000股
(7)獨立董事:施炳全先生 0股
(8)獨立董事:吳俊明先生 0股
(9)獨立董事:李怡倩女士 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
9.新任生效日期:110/07/29
10.同任期董事變動比率:16.67%
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:不適用。
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| 2021/7/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○九年度盈餘分配案
(每股配發現金股利新台幣4元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○九年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事九席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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