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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/3 | 眾福科技 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
1.董事會決議日期:110/08/03
2.股東會召開日期:110/08/24
3.股東會召開時間:下午2時整
4.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/18
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 富味鄉食品 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款規定公告
1.事實發生日:110/08/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,039,702
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,042,276
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):474,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,516,276
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):518,859
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，向銀行申請共用授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):186,025
(2)累積盈虧金額(仟元):67,299
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依銀行契約而定
(2)日期:
依銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
3,059,553
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,639,220
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
80.37
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
116.60
10.其他應敘明事項:
110/08/03新增背書保證新台幣3.9億及美金300萬元
(即新台幣84,000仟元)，原舊合約於新約簽訂後一併取消。
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| 2021/8/3 | 傑智環境科技 興 | 更正110/08/02 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準 |
更正110/08/02 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第二款公告
1.事實發生日:110/08/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:杰志環境科技(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):124,187
(4)原資金貸與之餘額(仟元):54,075
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):54,075
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過授信期限之應收帳款轉列為資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,280
(2)累積盈虧金額(仟元):16,086
5.計息方式:
年息2.366%計收
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定償還,若有展延需經母公司同意
(2)日期:
依合約規定償還,若有展延需經母公司同意
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
54,075
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.42
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次資金貸與金額為CNY12,491,252.82元整，匯率換算為CNY/NTD:4.329
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| 2021/8/3 | 機光科技 興 | 公告本公司109年度資本公積發放現金除息基準日暨發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:資本公積發放現金25,161,278元
4.除權（息）交易日:110/08/25
5.最後過戶日:110/08/26
6.停止過戶起始日期:110/08/27
7.停止過戶截止日期:110/08/31
8.除權（息）基準日:110/08/31
9.現金股利發放日期：:110/10/15
10.其他應敘明事項：:無
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| 2021/8/3 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):645,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,060
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,897
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,578
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,845
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,845
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.10
11.期末總資產(仟元):902,357
12.期末總負債(仟元):284,854
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,503
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 長佳智能 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:110/08/03
2.發生緣由:原陳明豐總經理改由財務部經理梁詠鈞為本公司發言人。
3.因應措施:
(1)舊任者姓名:陳明豐總經理
(2)新任者姓名:梁詠鈞經理
(3)異動情形:職務調整
(4)異動情勢:職務調整
(5)生效日期:110/08/03
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 長佳智能 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/03
2.發生緣由:如下說明
(1)本公司發言人變動案。
(2)110年度第二季財部報表案。
(3)「核決權限表」修訂案。
(4)「組織圖」修正案。
(5)「關係人交易管理辦法」修訂案。
(6)「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」修訂案。
(7)「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」修訂案。
(8)「股務作業管理辦法」修訂案。
(9)訂定本公司「公司獨立董事之職責範疇規則」案。
(10)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
(11)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2021/8/3 | 合迪 公 | 公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行， 合作金庫 |
公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行， 合作金庫銀行及華南商業銀行為共同主辦行之授信銀行團簽訂 聯合授信合約案
1.事實發生日:110/08/03
2.契約相對人:以臺灣土地銀行為統籌主辦銀行，合作金庫銀行及
華南商業銀行為共同主辦行之授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):
與統籌主辦行臺灣土地銀行，共同主辦行合作金庫銀行及華南商業銀行
所代表之授信銀行團簽署3年期金額為新台幣6,000,000,000元之
聯合授信合約
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道
以支應本公司未來營運成長資金需求
8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構
9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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| 2021/8/3 | 台灣電視 興 | 110年1月~110年6月合併營收更正公告 (合併營收更正對本公司合併 |
1.事實發生日:110/08/03
2.公司名稱:臺灣電視事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:110年1月~110年6月當月合併營業收入誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:每月合併營業收入淨額公告數
7.更正前金額/內容/頁次:
110年1~6月合併營業收入淨額:
當月 累計
------------ -----------
更正前 更正前
------------ -----------
01月 98,901 98,901
02月 104,626 203,527
03月 76,280 279,807
04月 80,534 360,341
05月 65,342 425,683
06月 66,503 492,186
8.更正後金額/內容/頁次:
110年1~6月合併營業收入淨額:
當月 累計
------------ -----------
更正後 更正後
------------ -----------
01月 87,741 87,741
02月 104,626 192,367
03月 75,680 268,047
04月 79,934 347,981
05月 64,742 412,723
06月 65,303 478,026
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報
事項。
10.其他應敘明事項:本次調整為關係人間交易，對本公司合併
損益並無影響。
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| 2021/8/3 | 芯測科技 興 | (補充公告)公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:110/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李玉如 /本公司業務協理、代理發言人/極特先進科技經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝太平 /本公司技術服務部資深經理/晶心科技技術經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:原代理發言人暨業務協理李玉如因個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:係補充公告本公司110/7/30代理發言人異動重大訊息之簡歷
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| 2021/8/3 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度第二季個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,287
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,336
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,354
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,819
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,820
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,820
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):361,640
12.期末總負債(仟元):19,106
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,534
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 岱鑫科技 未 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條 第1項第1款之情事 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條 第1項第1款之情事，自110年08月10日起停止 股票在證券商營業處所買賣。
1.事實發生日:110/08/03
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
因主辦輔導推薦證券商永豐金證券股份有限公司申請辭任，櫃檯買賣中心依興櫃審查準
則第38條第1項第1款規定公告，本公司股票自110年08月10日起停止在證券商營
業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:110/08/10
4.其它應敘明事項:
依興櫃審查準則第39條及第40條規定，本公司得於前開所列原因消滅且無其他各款原因
時，檢具相關證明書件，申請恢復交易:本公司若停止股票買賣逾三個月，而停止交易
原因仍未消滅，櫃檯買賣中心得終止本公司股票在證券商營業處所買賣。
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| 2021/8/3 | 帝圖科技文化 興 | 更正公告本公司110年股東常會提前全面改選董 事(獨立董事)-持股 |
更正公告本公司110年股東常會提前全面改選董 事(獨立董事)-持股數誤植
1.發生變動日期:110/08/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長
(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理
(3)廖振德 帝圖科技文化股份有限公司董事
(4)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事
(5)林秀戀 品佑聯合會計師事務所所長
(6)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長
(7)盧錫炯 中華民國畫學會理事會主席
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)劉熙海 帝圖科技文化股份有限公司董事長
(2)劉家蓉 帝圖科技文化股份有限公司副總經理
(3)天機創業投資股份有限公司 帝圖科技文化股份有限公司董事
(4)李忠良 帝圖科技文化股份有限公司董事
(5)林麗芬 林麗芬會計師事務所所長
(6)曾國富 正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(7)陳郁秀 公共電視文化事業董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:提前全面改選
6.異動原因:提前全面改選董事
7.新任者選任時持股數:
(1)劉熙海 持股數：3,764,613股
(2)劉家蓉 持股數：1,247,200股
(3)天機創業投資股份有限公司 持股數：1,628,333股
(4)李忠良 持股數： 0股
(5)林麗芬 持股數： 0股
(6)曾國富 持股數： 0股
(7)陳郁秀 持股數： 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/10~111/06/09
9.新任生效日期:110/07/27
10.同任期董事變動比率:3/7
11.同任期獨立董事變動比率:2/3
12.同任期監察人變動比率:無
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金 管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」 辦理)
1.事實發生日:110/08/03
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東常會延期事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：110年08月03日
(2)股東會召開日期：110年08月24日(星期二)上午10時整
(3)股東會召開地點：台中市西屯區文心路三段159號6樓
(4)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之110年股東常會之公告
4.其他應敘明事項:本次參加之股東係依列載於原定110年6月24日股東會停止過戶之股東
名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/8/3 | 信力生技 未 | 公告本公司研發主管異動案 |
1.事實發生日:110/08/03
2.發生緣由:本公司研發主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:研發主管
(2)發生變動日期110/08/03
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡易達博士/本公司研發長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳啟祥博士，目前為本公司總經理暫代職位。
(5)異動情形：職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)新任生效日期:110/08/03
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 帝圖科技文化 興 | (補充)澄清工商時報110/08/03報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃2
2.報導日期:110/08/03
3.報導內容:
....春季拍賣會成交額再創新高，領銜拍品齊白石的《英雄君壽圖》
以1.32億元成交，改寫台灣書畫拍賣新紀錄，于右任書法專題52件拍品全數拍出，
成交額也破1億元。法人估，帝圖春拍上拍791件作品，成交額有機會挑戰4億元，
改寫帝圖單場藝術拍賣會成交額紀錄。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司春季拍賣會領銜拍品齊白石的《英雄君壽圖》
係以1.12億元(未含服務費)落槌拍出。
(2)春拍上拍791件作品成交額之相關財務業務資訊，
請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 帝圖科技文化 興 | 澄清工商時報110/08/03報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃2
2.報導日期:110/08/03
3.報導內容:
....春季拍賣會成交額再創新高，領銜拍領銜拍品齊白石的《英雄君壽圖》
以1.32億元成交，改寫台灣書畫拍賣新紀錄，于右任書法專題52件拍品全數拍出，
成交額也破1億元。法人估，帝圖春拍上拍791件作品，成交額有機會挑戰4億元，
改寫帝圖單場藝術拍賣會成交額紀錄。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，
相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 資拓宏宇國際 興 | 公告本公司董事會決議110年股東常會延期召開日期及方式 |
1.事實發生日:110/08/02
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理
股東會延期事宜。
3.因應措施:本公司董事會決議110年股東常會延期至110年08月25日下午二時召開，召開
方式為實體並以視訊輔助。
4.其他應敘明事項:
(1)股東會召開地點：台北市民生東路四段133號1樓101會議室(民生科技服務大樓)
(2)股東會召集事由：請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期為110年02月04日
(3)列載於原定110年04月18日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會
(4)本公司不另寄開會通知書，請股東持原開會通知書參加股東會
(5)本次股東會以視訊輔助採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司)提供
之平台，並應遵守集保公司訂定之召開實體股東會並以視訊輔助之作業指引、應行
注意事項、問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址：https://www.
tdcc.com.tw/portal/zh/page/show/402897967a8b57f9017a9e0bc93f0001)
(6)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席
(7)股東擬以視訊方式參與股東會者應自110年08月06日起，至遲於股東會四日前(110年
08月20日前)，於集保公司股東e票通平台(網址：https://www.stockvote.com.tw/
evote/index.html)辦理註冊登記，並於股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問
及投票，並同意放棄提出與行使臨時動議及原議案修正案之投票及參與實體股東會
(8)股東登記以視訊方式參與股東會後，欲親自出席股東會者，應於登記截止前，以與
登記相同之方式撤銷前項登記；逾期撤銷者，僅得以視訊方式參與股東會
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| 2021/8/3 | 泰創工程 興 | 本公司110年股東常會全面改選董事之當選名單(補充公告) |
1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：陳萬富、本公司董事長、曾任勝昱科技(股)公司董事/總經理
董事：王永池、本公司副總經理、曾任勝昱科技(股)公司監察人
董事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理
董事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長
獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
獨立董事：林宗翰、同豐營造工程(股)副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：陳萬富、本公司董事長、曾任勝昱科技(股)公司董事/總經理
董事：王永池、本公司副總經理、曾任勝昱科技(股)公司監察人
董事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理
董事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長
獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長
獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理
獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
董事：陳萬富 1,600,363股
董事：王永池 1,251,917股
董事：楊立帆 811,000股
董事：黃肅雅 632,068股
獨立董事：諶秉宏 0股
獨立董事：施繼昌 0股
獨立董事：郭弘祺 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/09~110/07/23
9.新任生效日期:110/07/23
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」，本公司股東常會延期至110/07/23召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選
時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/23。
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| 2021/8/3 | 湧盛電機 興 | 本公司對英瑞-KY公司民國110年8月2日重訊內容之澄清 |
1.法律事件之當事人:Fruitage International Co., Ltd.
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方法院
3.法律事件之相關文書案號:雄院和110司執全助修字第128號
4.事實發生日:110/08/03
5.發生原委（含爭訟標的）:本公司於民國110年8月3日得知英瑞國際股份有限公司
(下稱英瑞-KY) 代子公司Fruitage International Co., Ltd.公告訴訟案說明，
惟該重大訊息內容恐有誤導之虞，本公司特此澄清與說明如下：
(1)本公司與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來，亦無任何
債務關係存在
(2)本公司於收到臺灣高雄地方法院之雄院和110司執全助修字第128號公文，
隨即傳真回函向法院說明與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來
，亦無任何債務關係存在。
6.處理過程:本公司於收到臺灣高雄地方法院之雄院和110司執全助修字第128號公文，
隨即傳真回函向法院說明與Fruitage International Co., Ltd.並無任何交易往來，
亦無任何債務關係存在。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無
8.因應措施及改善情形:無
9.其他應敘明事項:無
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