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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/4 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,787,524
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):749,378
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):267,046
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,396
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):113,629
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):113,629
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.58
11.期末總資產(仟元):16,455,622
12.期末總負債(仟元):9,500,518
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,955,104
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 三鼎生物科技 興 | 本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一○九年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一○九年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)申請股票上櫃案。
(3)擬以現金增資發行普通股辦理上櫃前之公開承銷案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/4 | 東研信超 | 公告本公司受邀參加櫃買中心舉辦之線上直播業績說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/08/25
1.召開法人說明會之日期：110/08/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心官網線上直播。
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之興櫃公司業績說明會，說明公司經營現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱。
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| 2021/8/4 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事會決議聘任財務主管事宜。 |
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:原任財務主管鄭貴枝君屆齡退休，
另聘孫月桃君擔任本公司財務主管，並自110年9月1日起生效。
3.因應措施:依公司規章辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/4 | 源河生技應用 公 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:110年股東常會
(1)承認一Ｏ九年度營業報告書及財務決算表冊案
(2)承認一Ｏ九年度盈虧撥補案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/08/04
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿解任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/07~110/05/28
8.新任生效日期:待董事會委任後，另行公告
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司第一屆審計委員會任期屆滿及第二屆審計委員名單 |
1.發生變動日期:110/08/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
獨立董事：謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:110年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
8.新任生效日期:110/08/04
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事 林松樹
(2)獨立董事 林禮模
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行
為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事之競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期: 110/08/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：繆德澤/本公司董事
(2)董事：王冠欽/永富投資股份有限公司 董事長
(3)董事：姜家齊/本公司董事
(4)董事：黃明儒/本公司董事
(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
(7)獨立董事; 謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事：繆德澤/本公司董事
(2)法人董事：永富投資股份有限公司
(3)董事：姜家齊/本公司董事
(4)董事：黃明儒/本公司董事
(5)獨立董事：林松樹/國富浩華聯合會計師事務所合夥會計師
(6)獨立董事：林禮模/稟信法律事務所 (林禮模律師事務所）主持律師
(7)獨立董事;謝欽旭/國立高雄科技大學專任副教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
(1)董事：繆德澤/2,336,580 股
(2)法人董事：永富投資股份有限公司/1,000 股
(3)董事：姜家齊/758,035股
(4)董事：黃明儒/302,711股
(5)獨立董事：林松樹/0股
(6)獨立董事：林禮模/0股
(7)獨立董事：謝欽旭/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/28
9.新任生效日期:110/08/04
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關
措施」，原新任董事(含獨立董事)任期為110年06月22日起至113年06月21日止，
修改為110年08月04日起至113年08月03日止。
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| 2021/8/4 | 威睿科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)全面改選案
當選名單：
董 事：繆德澤
董 事：永富投資股份有限公司
董 事：姜家齊
董 事：黃明儒
獨立董事：林松樹
獨立董事：林禮模
獨立董事：謝欽旭
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「股東會議事規則」案
通過修訂「董事選舉辦法」案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 歐普羅科技 未 | 公告本公司董事會通過110年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(8752)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33368)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36668)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36668)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36668)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)
11.期末總資產(仟元):328041
12.期末總負債(仟元):61904
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):266137
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 英格爾科技 公 | 公告本公司第一次關係人會議第二次續行會議紀要及下次續行時間地 |
公告本公司第一次關係人會議第二次續行會議紀要及下次續行時間地點
1.事實發生日:110/08/03
2.發生緣由:
一、報告事項:
(一)重整債權審查進度
(二)重整計畫:償債計畫及資金來源
(三)其他事項
二、公布下次會議時間地點：
第一次關係人會議第三次續行會議訂於民國110年12月23日（星期四）下午3時，
地點於英格爾科技股份有限公司，即桃園市龜山區民生北路1段536號5樓。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | 米斯特國際企業 | 公公告本公司訂定110年第一次現金增資認股基準日等相關事宜。 |
1.事實發生日:110/08/03
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:110/08/03
(2)發行股數:1,200,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:54,000,000元。
(5)發行價格:每股新台幣45元。
(6)員工認購股數: 依公司法第267條規定，保留增資發行新股10%，計120,000股
由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次現金增資發行新股總數之90%，計1,080,000股由原股東按認股基準日
股東名簿記載之持股比率認購，每仟股可認購84.4409股。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構
辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，
擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
(11)本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日:110/08/09。
(13)最後過戶日:110/08/04。
(14)停止過戶起始日期:110/08/05。
(15)停止過戶截止日期:110/08/09。
(16)股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間自110/08/13起至110/08/16止。
特定人認股繳款日期：110/08/18。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期: 俟正式簽約後另行公告之。
(18)委託代收款項機構: 俟正式簽約後另行公告之。
(19)委託存儲款項機構: 俟正式簽約後另行公告之。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資計劃之重要內容，包括發行股數、發行價格及發行條件之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能
產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或
因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年08月03日
金管證發字第1100351263號函申報生效在案。
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| 2021/8/3 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議通過110年第2季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):78,299
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):38,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,344)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,532)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,532)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,532)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.49)
11.期末總資產(仟元):296,407
12.期末總負債(仟元):127,373
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):169,034
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/3 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/08/03
2.股東會召開日期:110/08/19
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/16
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
列載於原定110年6月4日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/8/3 | 創益生技 未 | 公告本公司新任副總經理 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:110/08/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:俞芊薈；保瑞聯邦股份有限公司 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/09/13
8.其他應敘明事項:經本公司110年8月3日董事會決議通過任命案。
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| 2021/8/3 | 眾福科技 | 公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01-110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,849,206
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,650
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):158,500
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,129
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,382
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,382
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.68
11.期末總資產(仟元):2,223,619
12.期末總負債(仟元):1,084,720
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,138,899
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/3 | F-北極星 | 本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:110/08/03
2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)公司民國110年現金增資總發行股數64,000,000股，每股發行價格新台幣80元，
實收股款總金額新台幣5,120,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定110年08月05日為增資基準日。
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| 2021/8/3 | 敘豐企業 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:110/08/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過109年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。
(二)修訂本公司「背書保證處理辦法」。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」。
(四)本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣。
(五)配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原股東放棄
優先認股案。
(六)解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/3 | 敘豐企業 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：劉東杰。
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事：劉東杰(建錩實業股份有限公司董事)
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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