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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/5 | 晉弘科技 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日暨調整認股率等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:110/08/05
2.發行股數:1,620,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:16,200,000元
5.發行價格:40元
6.員工認股股數:保留發行股數之10%，計162,000股，由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之 90 %，計 1,458,000 股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持有
股份比例認購之，每仟股認購 51.363067股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購股數不足一股之畸零股，由股東自行於認停止過戶日起五日內向本公司股務代理
部辦理併湊，逾期未併湊或原股東及員工放棄認購之股份，授權董事長按發行價格洽
特定人認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:110/08/29
13.最後過戶日:110/08/24
14.停止過戶起始日期:110/08/25
15.停止過戶截止日期:110/08/29
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間：110/09/03~110/09/10
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/08/05
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行竹科新安分行。
19.委託存儲款項機構:凱基商業銀行營業部。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會110年7月26日金管證發字第
1100350207號函申報生效在案。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次
現金增資計畫有關之發行金額、發行股數、發行價格、發行時程、發行條件，以及
計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、資金來源、預計資金運用進度、預計可能
產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令修正，或因應金融市場狀
況或基於營運評估或客觀環境有所變化而需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理
。
(3)本次現金增資案於主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日、股
款繳納期間及其他未盡事宜。
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| 2021/8/5 | 濾能 | 更正本公司110年6月營收公告數 |
1.事實發生日:110/08/05
2.公司名稱:濾能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:110年6月當月營業收入誤植。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業。
7.更正前金額/內容/頁次:
110年6月營業收入淨額44,728仟元，累計營業收入淨額321,738仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
110年6月營業收入淨額57,063仟元，累計營業收入淨額334,073仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/5 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會通過110年第二季個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):99,675
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):48,547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,696
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,651
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,649
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,649
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
11.期末總資產(仟元):291,140
12.期末總負債(仟元):68,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):223,021
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/5 | 聯發國際餐飲事業 | 本公司董事會決議通過110年第二季財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,689
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,270
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,622
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,739
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,739
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.71
11.期末總資產(仟元):793,723
12.期末總負債(仟元):558,506
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):235,217
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/5 | 星能電力 公 | 公告本公司110年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:台灣汽電共生(股)公司、荷蘭商東京電力國際公司
台灣糖業(股)公司、兆豐國際商業銀行(股)公司
法人董事代表人:歐怡良、田村晃一、植田紀之
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營範圍相同或類似之行為
4.許可從事競業行為之期間:110/08/05~113/08/04
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/5 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議110年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:110/08/05
2.股東臨時會召開日期:110/09/23
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓
(台元科技園區多功能會議廳)
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案。
8.召集事由五、其他議案:擬解除新選任獨立董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/08/25
11.停止過戶截止日期:110/09/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):否。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
受理獨立董事候選人提名權期間:110年08月14日起至110年08月24日止。
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| 2021/8/5 | 廣閎科技 | 公告本公司董事會決議補行委任薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/08/05
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:江政隆/力領科技股份有限公司 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪酬委員辭世，董事會依規定補行委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/20至111/06/18
8.新任生效日期:110/08/05
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年07月21日獲知原任委員沈士傑先生辭世訊息，依據本公司
「薪資報酬委員會組織規程」規定，經董事會決議通過補行委任。
(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至111年06月
18日止。
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| 2021/8/5 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:本公司110年股東常會重要決議事項如下
一、承認事項
第一案:109年度營業報告書及財務報表案。
第二案:109年度虧損撥補案。
二、討論事項
第一案:本公司擬辦理各項私募有價證券案。
第二案:本公司公司章程修訂案。
第三案:本公司股東會議事規則修訂案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/5 | 信力生技 未 | 代子公司公告研發中First-in-Class小分子新藥 「MG-S-2525 非囊 |
代子公司公告研發中First-in-Class小分子新藥 「MG-S-2525 非囊性纖維化支氣管擴張症(NCFB)」之二期臨床試驗 IND申請已獲我國衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准。
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:
本公司委由子公司碩德生技股份有限公司研發中First-in-Class小分子新藥
「MG-S-2525 非囊性纖維化支氣管擴張症(NCFB)」二期臨床試驗IND申請已獲我國
衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准，得於林口長庚紀念醫院進行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)公司名稱: 碩德生技股份有限公司。
(2)與公司關係：本公司100%持有子公司
(3)相互持股比例：不適用
(4) 其他敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：「MG-S-2525 非囊性纖維化支氣管擴張症(NCFB)」
二、用途：First-in-Class小分子新藥，適用於治療非囊性纖維化支氣管擴
張症(NCFB)
三、預期進行之所有研發階段：
由林口長庚紀念醫院執行非囊性纖維化支氣管擴張症(NCFB)臨床二期人體
試驗。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：
已獲台灣衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准同意進行人體第二期臨
床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析) 結果
未達統計上顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析) 結果
達統計上顯著意義者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響
授權金額以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：MG-S-2525非囊性纖維化支氣管擴張症(NCFB)臨床二期
人體試驗，將於林口長庚紀念醫院收案36位合格之受試者，本試驗預計
於2022年第二季完成，惟實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
目前全球並無任何針對支氣管擴張症的標準用藥，且目前使用的藥物治療
有抗生素、支氣管擴張劑、化痰藥和皮質類固醇，僅緩解咳痰之症狀，而
MG-S-2525以標靶式的專一性抑制肺部發炎相關反應，可能為該疾病患者
帶來曙光。
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| 2021/8/4 | 錫安生技 公 | 公告本公司110年股東常會補選董事乙席 |
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:補選董事1席。
(1)舊任者姓名及簡歷:莊銀清/奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長
(2)新任者姓名及簡歷:張正/國立陽明交通大學 教授
(3)異動原因:已於110年股東常會補選董事1席。
(4)新任董事選任時持股數:董事 張正 50,000股
(5)原任期:109/06/22~112/06/21
(6)新任生效日期:110/08/04
(7)同任期董事變動比率:1/7
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者辭任之重大訊息已於110/03/02公告。
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| 2021/8/4 | 錫安生技 公 | 公告本公司110年股東常會決議解除新任董事之競業禁止限制案 |
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:
(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張正
(2)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
(3)許可從事競業行為之期間:110/08/04~112/06/21
(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(6).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(7).所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(8).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(9).對本公司財務業務之影響程度:無
(10).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
(11).其他應敘明事項:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 展達通訊 | 公告本公司110年第二季合併財務報告 |
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:本公司已提報董事會110年第二季合併財務報告，相關資訊如下：
合併營業收入：新台幣1,669,955仟元
合併稅後淨利：新台幣76,160仟元
合併稅後淨利歸屬於母公司業主：新台幣76,160仟元
基本每股盈餘：新台幣1.10元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司110年第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成申報作業，
相關訊息請見公開資訊觀測站。
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| 2021/8/4 | 展達通訊 | 公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書 |
公告本公司及子公司資金貸與餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第1款標準
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第1款規定公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開
發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。
第一筆
(1)接受資金貸與之公司名稱:Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):331,280
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):93,489
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:供其營運週轉用
第二筆
(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：Directmax International Ltd.
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):397,787
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):83,880
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:供其營運週轉用
第三筆
(1)接受資金貸與之公司名稱:展達通訊股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：Systemax Development Ltd.
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):205,562
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):201,312
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:供其營運週轉用
二、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):378,681
三、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期
財務報表淨值之比率:45.72
四、公司貸與他人資金之來源:母公司及子公司本身
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| 2021/8/4 | 展達通訊 | 公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 |
公告本公司資金貸與達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第1項第2款及第3款標準
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第22條第1項第2款及第3款規定公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、接受資金貸與之:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Xavi Technologies(Thailand) Co.,Ltd.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司：展達通訊股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係：母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):331,280
(4)原資金貸與之餘額(仟元):42,495
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,994
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):93,489
(8)本次新增資金貸與之原因:供其營運週轉用
二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值:0
四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):695,466
五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):156,431
六、計息方式:年利率0.9%
七、還款之條件:到期還款
八、還款之日期:到期還款
九、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):93,489
十、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:11.29
十一、公司貸與他人資金之來源:母公司
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| 2021/8/4 | 展達通訊 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告「因應 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」)
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/08/04
(2)股東會召開日期:110/08/23
(3)股東會召開時間:上午10時00分
(4)股東會召開地點:新北市三重區光復路二段69號會議室
(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，
重大訊息日期(x月x日):110/03/09
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
4.其他應敘明事項:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」
辦理。
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| 2021/8/4 | 漢田生技 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/04
2.發生緣由:本公司本屆董事及監察人任期於111年6月27日屆滿，為配合獨立董事及
審計委員會之設置，提前全面改選。
股東會日期：110/08/04
重要決議事項
一、承認事項：
(一)一○九年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○九年度盈餘分配案。
二、討論事項：
(一)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司公司章程案。
(三)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」及部分條文案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(六)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(七)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
三、選舉事項：
改選本公司董事六席及獨立董事三席案。
當選名單：
(一)董事：李雨霖
(二)董事：漢碩投資(股)公司代表人-楊美娟
(三)董事：黃鎮志
(四)董事：洪尚文
(五)董事：陳建宏
(六)董事：陳崇貴
(七)獨立董事：謝清隆
(八)獨立董事：王育琦
(九)獨立董事：朱建成
四、其他議案：
解除新任董事之競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司因設置審計委員會，監察人自然解任，舊任監察人如下：
(一)監察人：李思蘋
(二)監察人：蔡瑞聰
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| 2021/8/4 | 漢田生技 | 董監事改選 |
1.發生變動日期:110/08/04
2.舊任者姓名及簡歷:董事長：李雨霖
董事：楊美娟
董事：黃鎮志
董事：洪尚文
董事：陳建宏
監察人：李思蘋
監察人：蔡瑞聰
3.新任者姓名及簡歷:董事：李雨霖
董事：漢碩投資(股)公司代表人-楊美娟
董事：黃鎮志
董事：洪尚文
董事：陳建宏
董事：陳崇貴
獨立董事：謝清隆
獨立董事：王育琦
獨立董事：朱建成
4.異動原因:本公司本屆董事及監察人任期於111年6月27日屆滿，為配合獨立董事及
審計委員會之設置，提前全面改選。
5.新任董事選任時持股數:董事：李雨霖 308,390股
董事：漢碩投資(股)公司代表人-楊美娟 1,523,800股
董事：黃鎮志 105,000股
董事：洪尚文 210,000股
董事：陳建宏 105,000股
董事：陳崇貴 30,000股
獨立董事：謝清隆 0股
獨立董事：王育琦 0股
獨立董事：朱建成 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:110/08/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 漢田生技 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:110/08/04
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：李思蘋
監察人：蔡瑞聰
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代
監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/28~111/06/27
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 漢田生技 | 董事長改選 |
1.董事會決議日:110/08/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李雨霖
4.新任者姓名及簡歷:李雨霖
5.異動原因:本公司本屆董事及監察人任期於111年6月27日屆滿，為配合獨立董事及
審計委員會之設置，提前全面改選
6.新任生效日期:110/08/04
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/4 | 漢田生技 | 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/08/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李雨霖
(2)董事：漢碩投資(股)公司代表人-楊美娟
(3)董事：黃鎮志
(4)董事：洪尚文
(5)董事：陳建宏
(6)董事：陳崇貴
(7)獨立董事：謝清隆
(8)獨立董事：王育琦
(9)獨立董事：朱建成
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司所營業事業相同之他公司之行為，
在不損及公司權益之情況下，同意解除董事之競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:110/08/04~113/08/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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