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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/8/6 | 達運光電 興 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度財務報表及營業
報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/6 | 智慧光科技 公 | 補充公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以 |
補充公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 及三分之一以上董監事發生變動
1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
及自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:樵治管理顧問股份有限公司/代表人歐仕邁/CoolBitX Ltd 執行長及
英屬開曼群島商庫幣科技有限公司台灣分公司 執行長。
董事:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、衛康資訊 印表機 研發經理
、健鼎科技 POS 研發主任及顯示智慧卡卡片發明人。
董事:皇積精機興業股份有限公司/代表人黃明鋒/嘉鋐科技有限公司 負責人。
董事:Ｇemalto B.V./代表人黃焜照/台灣達利思數位安全股份有限公司 法人代表
董事及總經理。
董事:和創投資股份有限公司/代表人柯王德/和創投資股份有限公司 董事長。
監察人:許興中/中國信託 副總經理。
監察人:曾梓桂/開發國際投資股份有限公司 投資部資深協理。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:林李忠/亞星科技 行動電腦 協理、衛康資訊 印表機 研發經理
、健鼎科技 POS 研發主任及顯示智慧卡卡片發明人。
董事:皇積精機興業股份有限公司/代表人黃明鋒/嘉鋐科技有限公司 負責人。
董事:Ｇemalto B.V./代表人黃焜照/台灣達利思數位安全股份有限公司 法人代表
董事及總經理。
董事:和創投資股份有限公司/代表人柯王德/和創投資股份有限公司 董事長。
獨立董事:王偉權/亞太區塊鏈發展協會 常務監事
、台灣金融法律學會 常務監事、中國文化大學商學院財務金融學系
專任副教授及中國文化大學推廣教育部 財務組組長。
獨立董事:李麗君/前燿華電子股份有限公司 副總經理。
獨立董事:馬繼曾/慧安股份有限公司 顧問。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:林李忠:735,014股。
董事:皇積精機興業股份有限公司:3,438,300股。
董事:Ｇemalto B.V.:2,954,448股。
董事:和創投資股份有限公司:700,000股。
獨立董事:王偉權:0股。
獨立董事:李麗君:0股。
獨立董事:馬繼曾:0股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29-110/06/28。
9.新任生效日期:110/07/23-113/07/22。
10.同任期董事變動比率::屆期任滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率::屆期任滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/6 | 冠亞生技 興 | 公告本公司董事會通過110年上半年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01∼110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):140,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,441
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,898
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,555
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,919
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,919
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):510,714
12.期末總負債(仟元):209,526
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):301,188
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/5 | 咖碼 公 | 本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫 |
本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依據金管會「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開
相關措施」，辦理股東常會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/08/05
(2)股東會召開日期:110/08/24(星期二)
(3)股東會召開時間:上午十時整
(4)股東會召開地點:臺北市大安區安和路一段27號18樓(本公司會議室)
(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，
公告日期：110/04/13
(6)股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
4.其他應敘明事項:
(1)依據金管會110年6月29日金管證交第1100362665號公告，本公司依此
重大訊息公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
(2)本次參加之股東係依列載於原定110年6月29日股東會停止過戶之股東
名冊之股東有權出席股東會。
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| 2021/8/5 | 咖碼 公 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事宜。 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:本公司110年08月05日董事會決議通過股票全面換發無實體相關事宜。
一、依據本公司110年08月05日董事會決議通過辦理全面換發無實體股票案，有關全
面換發無實體股票相關事宜及換發無實體股票基準日等相關作業日期，如因應
客觀環境或實際情況而需修正時，擬授權董事長全權處理。
二、茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下:
(一)本次全面換發無實體發行之股票計普通股16,200,000股，每股面額新台幣
10元，共計新台幣162,000,000元，舊普通股股票一股換發新普通股股票一
股。換發新股之權利義務與原發行股票相同。
(二)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：
1.全面換發無實體股票基準日：110年8月31日。
2.股票最後過戶日：110年8月26日。
3.舊股票停止過戶期間：自110年8月27日至110年9月14日止。
4.無實體股票開始換發日：110年9月15日起。
(三) 自無實體新股開始換發之日起，原舊股票不得作為買賣交割之標的。
(四) 換發無實體股票相關程序及手續：
請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。
1.全部舊股票。
2.本公司寄發之無實體股票換發通知書(需蓋股東原留印鑑)。
3.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)
(1)舊股票尚未領取者：請 貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留
印鑑後，再檢附相關文件至本公司股務代理機構辦理。
(2)郵寄辦理者：請 貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知
書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司
股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請 貴股東自
行辦理股票掛失手續。
(五) 親自或郵寄辦理處所：
1.股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
2.辦理時間：週一至週五上午8點30分至下午4點30分，星期例假日除外
3.地址：臺北市大安區敦化南路二段97號B2
(六) 其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。
(七) 特此公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/5 | 新竹物流 公 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
辦理股東會展延事宜。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:110/08/05
(2)股東會召開日期:110/08/31
(3)股東會召開時間:上午10時整
(4)股東會召開地點:台北國賓大飯店(台北市中山北路二段63號)
(5)股東會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。
4.其他應敘明事項:嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之相關規定，
而須變更相關開會事宜，授權董事長全權處理，
並公告於公開資訊觀測站。
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| 2021/8/5 | 善德生化 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:公告本公司110年股東常會重要決議事項
一、報告事項
(一)一Ｏ九年度營業報告書
(二)審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告
(三)一Ｏ九年度員工酬勞與董事酬勞分配案
二、承認事項
(一)承認一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案
(二)承認一Ｏ九年度盈餘分派案
三、選舉事項
補選獨立董事案
四、其他議案:通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/5 | 善德生化 興 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/05
2.舊任者姓名及簡歷:陳國華/善德生化科技(股)公司獨立董事
3.新任者姓名及簡歷:謝明家/善德生化科技(股)公司獨立董事
4.異動原因:獨立董事陳國華辭任
5.新任董事選任時持股數:謝明家:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
7.新任生效日期:110/08/05
8.同任期董事變動比率:1/9
9.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年03月16日接獲陳國華先生之辭任書，辭任生效日為110年04月01日。
(2)本公司獨立董事缺額於110年08月05日股東會辦理補選。
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| 2021/8/5 | 善德生化 興 | 公告本公司審計委員會之成員異動 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:本公司審計委員會之成員異動
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)發生變動日期:110/08/05
(3)舊任者姓名及簡歷:陳國華/安博法律事務所律師
(4)新任者姓名及簡歷:謝明家/中國醫藥大學附設醫院智能糖尿病暨代謝運動中心副院長
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:已於110年08月05月股東常會補選獨立董事，本公司審計委員會之成員由
全體獨立董事組成。
(7)原任期:109/06/16~112/06/15
(8)新任生效日期:110/08/05，新任審計委員之任期與董事會屆期相同。
4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/03/16公告。
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| 2021/8/5 | 善德生化 興 | 公告本公司薪資報酬委員會之成員異動 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會之成員異動
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)發生變動日期:110/08/05
(3)舊任者姓名及簡歷:陳國華/安博法律事務所律師
(4)新任者姓名及簡歷:謝明家/中國醫藥大學附設醫院智能糖尿病暨代謝運動中心副院長
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:已於110年08月05月股東常會補選獨立董事，本公司薪資報酬委員會之成員
由全體獨立董事組成。
(7)原任期:109/06/16~112/06/15
(8)新任生效日期:110/08/05，新任薪資報酬委員之任期與董事會屆期相同。
4.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/03/16公告。
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| 2021/8/5 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議現金股利之除息基準日 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:
(1)本公司109年度盈餘分派案業經110年08月05日股東常會決議，配發現金股利每股
新臺幣0.3元，現金股利總額為新臺幣18,000,000元。
(2)最後過戶日：110年08月11日。
(3)股票停止過戶期間:自110年08月12日至08月16日止。
(4)除息基準日:110年08月16日。
(4)現金股利發放日:110年09月10日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/8/5 | 天二科技 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬
委員會委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司於110年08月05日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：蔡揚宗先生、邱聰智先生及徐禹銘先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自110年08月05日起至本屆董事任期屆滿時止。
(3)本公司於110年05月26日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。
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| 2021/8/5 | 天二科技 | 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日及相關日期 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:本公司董事會決議109年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：
(1)配發現金股利金額：新台幣31,930,832元，即每股配發新台幣0.4元。
(2)除息交易日：110年8月31日。
(3)股票最後過戶日：110年9月1日。
(4)股票停止過戶期間：110年9月2日至110年9月6日。
(5)除息基準日：110年9月6日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)股利發放日：110年9月27日。
(2)盈餘分配議案業經110年股東常會通過。
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| 2021/8/5 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司董事會決議除權息基準日等相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣23,756,250元，每股配發新台幣1.81元。
現金股利新台幣28,743,750元，每股配發新台幣2.19元。
4.除權（息）交易日:110/08/23
5.最後過戶日:110/08/24
6.停止過戶起始日期:110/08/25
7.停止過戶截止日期:110/08/29
8.除權（息）基準日:110/08/29
9.現金股利發放日期：:110/09/30
10.其他應敘明事項：:
(1)業經金融監督管理委員會於110年7月12日申報生效在案。
(2)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，股票股
利每仟股配發181股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內，向本
公司股務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足ㄧ股改發現金至元為止(元以下捨去)，
並授權董事長洽特定人按面額承購之。
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| 2021/8/5 | 聯發國際餐飲事業 | 本公司董事會決議分配110年第2季股利 |
1. 董事會決議日期：110/08/05
2. 股利所屬年(季)度：110年 第2季
3. 股利所屬期間：110/04/01 至 110/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,250,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/8/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:110/08/05
2.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年8月 110年9月 110年10月
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期初餘額 19,911 18,913 17,970
現金流入 101 25,095 11,135
現金流出 1,099 26,038 11,109
期末餘額 18,913 17,970 17,996
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 110年8月 110年9月 110年10月
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融資額度 119,000 119,000 119,000
已用額度 60,000 60,000 60,000
額度餘額 59,000 59,000 59,000
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4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2021/8/5 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會補選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/08/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事 林世勳/育誠法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.新任者選任時持股數:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
9.新任生效日期:110/08/05
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/4
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/5 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:110/08/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:林世勳/育誠法律事務所律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/18~112/06/09
8.新任生效日期:110/08/05
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/5 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/08/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-林世勳。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)原股東放棄認購上櫃前採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 。
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/8/5 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司除息基準日及調整配息率 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣55,251,000元，每股配發3.04128365元
變更後現金股利及金額:
盈餘分派現金股利新台幣55,251,000元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:110/08/23
5.最後過戶日:110/08/24
6.停止過戶起始日期:110/08/25
7.停止過戶截止日期:110/08/29
8.除權（息）基準日:110/08/29
9.現金股利發放日期：:110/09/23
10.其他應敘明事項：:
本公司因員工行使員工認股權憑證250,000股，配息率因此發生變動。
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