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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/30 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率 |
公告本公司110年06月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年06月份
4.自結流動比率:138.56%
5.自結速動比率:78.92%
6.自結負債比率:91.86%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年07月 110年08月 110年09月
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期初餘額 49,187 83,349 80,325
現金流入 58,300 21,335 13,000
現金流出 24,139 24,358 43,419
期末餘額 83,349 80,325 49,907
(2)110年06月份全體銀行融資額度與使用情形
融資額度:新台幣16,000仟元。
已用額度:新台幣16,000仟元。
額度餘額:新台幣0元。
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| 2021/7/30 | 長亨精密 興 | 公告110年6月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債 比率。 |
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年6月份
4.自結流動比率:113.81%
5.自結速動比率:40.97%
6.自結負債比率:67.22%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結財務報告之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:截至110年6月30日止，本公司之負債中包含依據「IFRS16 租賃」所
估列之租賃負債計316,677千元。
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| 2021/7/30 | 明係事業 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.法人名稱:明郁投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
邱馨玫/明郁投資(股)公司董事
吳佩純/明係事業(股)公司財管處協理
4.新任者姓名及簡歷:
李忠良/高林實業(股)公司執行長
黃慶忠/明係事業(股)公司總經理
5.異動原因:改派法人董事代表人
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/07~112/11/06
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:本公司於110/07/30接獲法人董事來函通知。
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| 2021/7/30 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管 |
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相 關措施」辦理)
1.董事會決議日期:110/07/30
2.股東會召開日期:110/08/20
3.股東會召開時間:上午10時30分
4.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/23
6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體
7.其他應敘明事項:
(1)依據金管會110年6月29日金管證交字第1100362665號公告，本公司依此重大訊息
公告，不寄發明信片或以簡便郵件通知各股東。
(2)有權出席本次股東會之股東為列載於原定110年6月22日股東常會停止過戶之股東
名冊者。
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| 2021/7/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.法人名稱:
一、上金投資股份有限公司。
二、千金投資股份有限公司。
3.舊任者姓名及簡歷:
一、上金投資股份有限公司：張証量，本公司法人董事代表人。
二、千金投資股份有限公司：張孫堆，本公司法人董事代表人。
4.新任者姓名及簡歷:
一、上金投資股份有限公司：張証量，本公司法人董事代表人。
二、千金投資股份有限公司：張孫堆，本公司法人董事代表人。
5.異動原因:本公司董事全面改選，法人董事當選後，指派代表人行使董事職權。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/30
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為
110/07/30。
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| 2021/7/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司董事會選任第11屆董事長(續任) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃兆南,本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:黃兆南,本公司董事長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
7.新任生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為
110/07/30。
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| 2021/7/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
潘敦崇，本公司薪酬委員。
陳昭廷，本公司薪酬委員。
張譽尹，本公司薪酬委員。
4.新任者姓名及簡歷:
謝聖言，台灣大車隊股份有限公司獨立董事。
陳昭廷，本公司薪酬委員。
張譽尹，本公司薪酬委員。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/30
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為
110/07/30。
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| 2021/7/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：上金投資股份有限公司，本公司法人董事。
千金投資股份有限公司，本公司法人董事。
獨立董事：潘敦崇，本公司獨立董事。
陳昭廷，本公司獨立董事。
張譽尹，本公司獨立董事。
自然人董事：黃兆南，本公司董事長。
陳銘宏，本公司董事、總經理。
蔡銘昌，本公司董事。
歐陽毅，本公司董事。
葉榮祥，本公司董事。
陳定均，本公司董事。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：上金投資股份有限公司，本公司法人董事。
千金投資股份有限公司，本公司法人董事。
獨立董事：謝聖言，台灣大車隊股份有限公司獨立董事。
陳昭廷，本公司獨立董事。
張譽尹，本公司獨立董事。
自然人董事：黃兆南，本公司董事長。
陳銘宏，本公司董事、總經理。
蔡銘昌，本公司董事。
歐陽毅，本公司董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
法人董事：上金投資股份有限公司，3,000,000股。
千金投資股份有限公司，2,255,060股。
獨立董事：謝聖言，0股。
陳昭廷，0股。
張譽尹，0股。
自然人董事：黃兆南，2,385,398股。
陳銘宏，1,363,525股。
蔡銘昌， 917,988股。
歐陽毅，1,000,000股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/01 ~ 110/06/30
9.新任生效日期:110/07/30
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:為配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措
施」之指示，本公司停止召開原訂110年6月24日之股東常會，故新任生效日期為
110/07/30。
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| 2021/7/30 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司110年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議事規則案。
(2)通過修訂本公司董事選舉辦法案。
(3)通過修訂本公司董事報酬及酬勞給付辦法案。
(4)通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
(5)通過修訂本公司背書保證作業程序案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項(更正：110年) |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分配案。
(每股配發現金股利2元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，當選獨立董事-楊尚霖。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)修訂本公司「道德行為準則」部份條文報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。
(二)討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過申請股票上櫃案。
(3)通過擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，並請原股東
全數放棄優先認購權利案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。
(7)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表110年6月底之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司自結合併財務報表110年6月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:110/07/30
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
110年6月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:99.49%
5.自結速動比率:49.43%
6.自結負債比率:72.71%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 立達國際電子 興 | 公告本公司110年股東會重要決議 |
1.股東會日期:110/07/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過本公司109年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過本公司109年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/7/30 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授
(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師
(3)方靜月 德明財經科技大學財務金融系助理教授
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與董事會任期相同。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/15-110/06/14
8.新任生效日期:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
股東常會延期至110/07/30召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延
長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/30。
(2)本公司將於3個月內召開董事會，委任新委員，其任期與本屆董事相同。待本
屆新任董事會重新聘任新委員後再公告。
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| 2021/7/30 | 亞果生醫 興 | 本公司受邀參加國泰證券所舉辦之線上法說會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/08/05
1.召開法人說明會之日期：110/08/05
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券所舉辦之線上法說會，會中就本公司營運概況與展望做說明。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/7/30 | 影一製作所 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:110/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事-能率投資股份有限公司代表人:董俊仁
法人董事-能率投資股份有限公司代表人:趙小偉
法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:李烈
法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:周欣怡
法人董事-凱擘影藝股份有限公司代表人:盧榮輝
獨立董事-洪春麟
獨立董事-高逢明
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經達股份總數過半數股東之出席，全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事-能率投資股份有限公司代表人:董俊仁
法人董事-能率投資股份有限公司代表人:趙小偉
法人董事-富邦金控創業投資股份有限公司代表人:林淑禎
法人董事-凱擘影藝股份有限公司代表人:盧榮輝
自然人董事-李烈
獨立董事-洪春麟
法人監察人-亞橘投資股份有限公司代表人:劉均緯
自然人監察人-邱泰翰
自然人監察人-王冠中
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事-能率投資股份有限公司代表人:董俊仁
法人董事-能率投資股份有限公司代表人:趙小偉
法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:李烈
法人董事-能率亞洲資本股份有限公司代表人:周欣怡
法人董事-凱擘影藝股份有限公司代表人:盧榮輝
獨立董事-洪春麟
獨立董事-高逢明
法人監察人-亞橘投資股份有限公司代表人:劉均緯
自然人監察人-邱泰翰
自然人監察人-王冠中
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
能率投資股份有限公司:2,030,888股
能率亞洲資本股份有限公司:348,750股
凱擘影藝股份有限公司:1,501,175股
洪春麟:0股
高逢明:0股
亞橘投資股份有限公司:387,500股
邱泰翰:45,911股
王冠中:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28/~110/07/29
9.新任生效日期:110/07/30~113/07/29
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 芯測科技 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:110/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李玉如 / 本公司業務協理、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝太平 / 本公司技術服務部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:原代理發言人暨業務協理李玉如因個人生涯規劃請辭。
7.生效日期:110/07/30
8.其他應敘明事項:新任代理發言人之任用待最近期董事會追認通過後另行公告。
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| 2021/7/30 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、 |
公告本公司110年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形
1.事實發生日:110/07/30
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：33.02%
(2)自結速動比率：23.03%
(3)自結負債比率：62.13%
(4)預估未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 110/07 110/08 110/09
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期初資金 15,138 16,338 16,488
現金流入 19,000 18,000 18,000
現金流出 (17,800) (17,850) (17,850)
期末現金 16,338 16,488 16,638
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(5)6月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 6,000 6,000 0
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| 2021/7/30 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.發生變動日期:110/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:
【新任者姓名】 【簡歷】
(1)胡同來 國立台北科技大學經營管理系教授
(2)楊晴翔 薈盛國際法律事務所主持律師
(3)彭糸秀娟 廣信益群聯合會計師事務所合夥會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董事全面改選成立審計委員會
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
8.新任生效日期:110/07/30
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/7/30 | 碩豐數位科技 興 | 公告110年股東常會通過解除本公司第六屆董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:110/07/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
伍豐科技股份有限公司代表人董事:徐明哲
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事徐明哲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:碩采信息科技(上海)有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市浦東新區川沙路1098號8幢
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊軟體服務及電子資訊供應服務
、電腦及事務性機器設備批發及零售
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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