| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/7/29 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款、第二款及第三款規定公告。
1.事實發生日:110/07/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):237,308
(4)原資金貸與之餘額(仟元):158,523
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,362
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):205,885
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):594,542
(2)累積盈虧金額(仟元):-597,783
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
230,885
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.92
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 芯鼎科技 | 公告本公司一一○年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一○九年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一○九年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事全面改選，共計選出董事九席
(含獨立董事三席)，當選名單如下：
(一)董事：
(1)詹文雄
(2)黃洲杰(凌陽科技股份有限公司法人代表)
(3)邱琦瑛(凌陽科技股份有限公司法人代表)
(4)佳奈投資股份有限公司
(5)林哲偉
(6)蕭文雄
(二)獨立董事：
(1)謝明霖
(2)郭峻因
(3)張錦春
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。
(二)通過本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。
(三)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。
(四)通過本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。
(五)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。
(六)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(七)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 芯鼎科技 | 公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事長/詹文雄/芯鼎科技(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/芯鼎科技(股)公司董事
(3)董事/邱琦瑛[凌陽科技(股)公司法人代表]/芯鼎科技(股)公司董事
(4)董事/蕭文雄/芯鼎科技(股)公司董事
(5)董事/林哲偉/芯鼎科技(股)公司董事
(6)法人董事/佳奈投資(股)公司/芯鼎科技(股)公司法人董事
(7)獨立董事/郭峻因/芯鼎科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事/謝明霖/芯鼎科技(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/張錦春/芯鼎科技(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事/詹文雄/芯鼎科技(股)公司董事長
(2)董事/黃洲杰[凌陽科技(股)公司法人代表]/芯鼎科技(股)公司董事
(3)董事/邱琦瑛[凌陽科技(股)公司法人代表]/芯鼎科技(股)公司董事
(4)法人董事/佳奈投資(股)公司/芯鼎科技(股)公司法人董事
(5)董事/林哲偉/芯鼎科技(股)公司董事
(6)董事/蕭文雄/芯鼎科技(股)公司董事
(7)獨立董事/謝明霖/芯鼎科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事/郭峻因/芯鼎科技(股)公司獨立董事
(9)獨立董事/張錦春/芯鼎科技(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事/詹文雄：1,010,000股
(2)董事(凌陽科技(股)公司法人代表人)/黃洲杰：20,734,546股
(3)董事(凌陽科技(股)公司法人代表人)/邱琦瑛：20,734,546股
(4)董事/蕭文雄：400,000股
(5)董事/林哲偉：0股
(6)法人董事(佳奈投資(股)公司)：10,000股
(7)獨立董事/郭峻因：0股
(8)獨立董事/謝明霖：0股
(9)獨立董事/張錦春：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/12
9.新任生效日期:110/07/29
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 芯鼎科技 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.法人名稱:佳奈投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:黃立安/芯鼎科技股份有限公司法人董事指派代表人
4.新任者姓名及簡歷:黃立安/芯鼎科技股份有限公司法人董事指派代表人
5.異動原因:全面改選後指派
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/13至110/06/12
7.新任生效日期:110/07/29
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 芯鼎科技 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：郭峻因/本公司獨立董事及薪酬委員、
國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國立陽明交通大學電機學院副院長
(2)獨立董事：謝明霖/本公司獨立董事及薪酬委員、
力晶積成電子製造(股)公司董事暨副總經理
(3)獨立董事：張錦春/本公司獨立董事及薪酬委員、
維欣聯合律師事務所執業律師
4.新任者姓名及簡歷:
(1)獨立董事：謝明霖/本公司獨立董事及薪酬委員、
力晶積成電子製造(股)公司董事暨副總經理
(2)獨立董事：郭峻因/本公司獨立董事及薪酬委員、
國立陽明交通大學電子研究所特聘教授、
國立陽明交通大學電機學院副院長
(3)獨立董事：張錦春/本公司獨立董事及薪酬委員、
維欣聯合律師事務所執業律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/09/14 ~ 110/06/12
8.新任生效日期:110/07/29
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 芯鼎科技 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限 |
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)詹文雄(董事)
(2)凌陽科技股份有限公司(法人董事)
(3)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)
(4)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)
(5)蕭文雄(董事)
(6)林哲偉(董事)
(7)佳奈投資股份有限公司(法人董事)
(8)謝明霖(獨立董事)
(9)郭峻因(獨立董事)
(10)張錦春(獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已出席表決總權數：55,724,614權；
贊成權數55,724,614權，比例:100.00%；
反對權數0權，比例:0%；
無效權數0權，比例:0%；
棄權/未投票權數0權，比例:0%。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)凌陽科技股份有限公司(法人董事)
(2)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)
(3)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)凌陽科技股份有限公司(法人董事)
香港凌陽科技有限公司-董事長及董事
(2)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)
上海凌陽科技有限公司-董事長
香港凌陽科技有限公司-董事長
凌嘉科技(深圳)有限公司-董事長
凌陽利華科技(深圳)有限公司-董事長
凌陽成芯科技(成都)有限公司-董事長
北京凌陽益輝科技有限公司-董事長兼總經理
重慶雙芯科技有限公司-董事長
凌耀科技（深圳）有限公司-董事長
(3)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)
北京凌陽益輝科技有限公司-監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)凌陽科技股份有限公司(法人董事)
香港凌陽科技有限公司-香港九龍灣宏開道16號 德福大廈 13樓1307室
(2)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)
上海凌陽科技有限公司-中國(上海)自由貿易試驗區祖?之路1077號
香港凌陽科技有限公司-香港九龍灣宏開道16號 德福大廈 13樓1307室
凌嘉科技(深圳)有限公司-廣東省深圳市南山區粵海街道海天二路18號軟體產業
基地4棟C座7樓
凌陽利華科技(深圳)有限公司-深圳市南山區科園路1003號軟件基地2C 七、八、九樓
凌陽成芯科技(成都)有限公司-四川省成都市高新區天府四街117、153號3棟1樓1號
北京凌陽益輝科技有限公司-北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
重慶雙芯科技有限公司-重慶市北碚區雲漢大道117號附541號
凌耀科技（深圳）有限公司-深圳市南山區科園路1003號軟件產業基地2C 804室
(3)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)
北京凌陽益輝科技有限公司-北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)凌陽科技股份有限公司(法人董事)
香港凌陽科技有限公司-國際貿易
(2)黃洲杰(凌陽科技代表人董事)
上海凌陽科技有限公司-軟件開發、客戶技術服務及出租業務
香港凌陽科技有限公司-國際貿易
凌嘉科技(深圳)有限公司-IC產品應用開發、售後服務及市場研究調查
凌陽利華科技(深圳)有限公司-軟件開發、客戶技術服務、出租業務及物業管理
凌陽成芯科技(成都)有限公司-軟件開發及客戶技術服務及出租業務
北京凌陽益輝科技有限公司-軟件開發及集成電路設計
重慶雙芯科技有限公司-軟件開發及集成電路設計
凌耀科技（深圳）有限公司-軟件開發、出租業務及物業管理
(3)邱琦瑛(凌陽科技代表人董事)
北京凌陽益輝科技有限公司-軟件開發、客戶技術服務及出租業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 芯鼎科技 | 公告本公司第五屆董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名及簡歷:詹文雄/芯鼎科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:詹文雄/芯鼎科技股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選後，推選第五屆董事會董事長。
7.新任生效日期:110/07/29
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 森崴能源 | 公告本公司110年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過申請股票上市案。
(2)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 森崴能源 | 公告本公司109年度盈餘分配修正案 |
1.董事會或股東會決議日期:110/07/29
2.原發放股利種類及金額:股東現金股利每股1元，計新台幣100,000,000元。
3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利每股1元，計新台幣130,000,000元。
4.變更原因:因股東提案修正，依目前增資後股數為130,000,000股核算,
每股所分配之現金股利不到1元,建議提高分配總額,維持每股1元的現金股利分配，
並經全體出席股東表決無異議照修正案通過。
5.其他應敘明事項:修正後之109年度盈餘分配表請參閱股東會議事錄。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:110/07/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):589,602
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):15,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):15,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請融資
額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
動產(設備)
(2)價值(仟元):7,373
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-196,737
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還借款即解除保證責任
(2)日期:
依合約約定到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
842,288
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
290,148
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
34.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
68.69
10.其他應敘明事項:
被背書保證公司鴻超環保能源係由
Nanoplus Ltd提供背書保證擔保
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 力智電子 | 公告本公司110年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案，配發股東現金
紅利新台幣105,971,083元(每股配發現金股利1.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過
(1)本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承
銷相關法規案。
(3)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(4)本公司「董事選舉辦法」修訂案。
(5)本公司「取得或處分資產處理作業」修訂案。
(6)本公司「資金貸與及背書保證作業」修訂案。
(7)解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 力智電子 | 公告本公司110年度股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人:張權德(華碩電腦股份有限公司)
(2)法人董事代表人:張文勤(士鼎創業投資股份有限公司)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:110/07/29~111/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 久舜營造 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過修訂本公司「董事選任程序」案。
(4)通過辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 立誠光電 興 | 公告110年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/06
4.自結流動比率:67.00%
5.自結速動比率:97.81%
6.自結負債比率:72.74%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司110年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/07/29
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年06月份
4.自結流動比率:90.33%
5.自結速動比率:51.33%
6.自結負債比率:92.21%
7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率。
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司110年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:110/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒
(4) 董 事:陳薇巧
(5) 獨立董事:黃振聰
(6) 獨立董事:楊光磊
(7) 獨立董事:張躍騰
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除董事(含獨立董事)競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:寶幢有限公司代表人: 陳協和
(4) 董 事:蔡誼甄
(5) 獨立董事:黃振聰
(6) 獨立董事:楊光磊
(7) 獨立董事:張躍騰
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒
(4) 董 事:陳薇巧
(5) 獨立董事:黃振聰
(6) 獨立董事:楊光磊
(7) 獨立董事:張躍騰
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
7.新任者選任時持股數:
(1) 董 事:簡士評 1,351,000股
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華 902,000股
(3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒 100,000股
(4) 董 事:陳薇巧 1,000,000股
(5) 獨立董事:黃振聰 0股
(6) 獨立董事:楊光磊 0股
(7) 獨立董事:張躍騰 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/07/29
9.新任生效日期:110/07/29-113/07/28
10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:
依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
股東常會延期至110/07/29召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延
長其執行職務至改選董事就任時止，故原任董事原任期延長至110/07/29。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業限制 |
1.股東會決議日:110/07/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 董 事:簡士評
(2) 董 事:杉杉投資有限公司代表人:何經華
(3) 董 事:躍齡共創(股)公司代表人:呂子煒
(4) 董 事:陳薇巧
(5) 獨立董事:黃振聰
(6) 獨立董事:楊光磊
(7) 獨立董事:張躍騰
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照案通過。
贊成權數11,373,434權占投票時出席股東表決權數11,383,454權
之99.91%反對權數2,000權，無效權數0權，棄權/未投票權數8,020權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:簡士評/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
碼優人力資源諮詢(上海)有限公司 總經理兼執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國上海市黃浦區麗圓路700號5樓501室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:人力資源管理諮詢及計算機軟體導入
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰 國立中山大學財管系副教授
(2) 獨立董事:楊光磊 中芯國際集成電路製造有限公司獨立董事
(3) 獨立董事:張躍騰 旭盛法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰 國立中山大學財管系副教授
(2) 獨立董事:楊光磊 中芯國際集成電路製造有限公司獨立董事
(3) 獨立董事:張躍騰 旭盛法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿，於110年股東常會全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/07/29
8.新任生效日期:110/07/29-113/07/28
9.其他應敘明事項:
(1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司
股東常會延期至110/07/29召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延
長其執行職務至改選董事就任時止，故原任董事原任期延長至110/07/29。
(2)第二屆審計委員會委員之任期與本屆董事任期相同。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2021/7/29 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿暨委任第二屆薪資報酬委 |
公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿暨委任第二屆薪資報酬委員
1.發生變動日期:110/07/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰 國立中山大學財管系副教授
(2) 獨立董事:楊光磊 中芯國際集成電路製造有限公司獨立董事
(3) 獨立董事:張躍騰 旭盛法律事務所主持律師
4.新任者姓名及簡歷:
(1) 獨立董事:黃振聰 國立中山大學財管系副教授
(2) 獨立董事:楊光磊 中芯國際集成電路製造有限公司獨立董事
(3) 獨立董事:張躍騰 旭盛法律事務所主持律師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:配合董事會任期屆滿，重新委任。。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27-110/07/29
8.新任生效日期:110/07/29-113/07/28
9.其他應敘明事項:
(1)依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
本公司股東常會延期至110/07/29召開。依公司法195條董事任期屆滿不
及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時止，故原任董事原任期延
長至110/07/29。
(2)本公司薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
