1.事實發生日:110/07/26
2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東臨時會。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一) 開會時間：一一○年九月三日(星期五)下午二時整。
(二) 開會地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1(本公司會議室)。
(三) 會議主要內容：
1.報告事項：
(1) 增訂本公司「董事及經理人道德行為準則」。
(2) 增訂本公司「誠信經營守則」。
(3) 增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
(4) 增訂本公司「企業社會責任實務守則」。
(5) 增訂本公司「公司治理實務守則」。
(6) 修訂本公司「董事會議事規範」並更名為「董事會議事規則」。
2.承認及討論事項：
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(5) 修訂本公司「董事及監察人選任辦法」並更名為「董事選任辦法」案。
(6) 申請本公司股票上櫃案。
(7) 本公司股票申請初次上櫃時，提請全體股東放棄初次上櫃新股承銷
之現金增資認股權利案。
3.選舉事項：
(1) 董事(含獨立董事)全面改選案。
4.其他議案或臨時動議：
(1) 解除新任之董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.依公司法第一百六十五條規定，自民國一一○年八月五日起至九月三日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於八月四日下午四時
前親洽或以掛號郵寄本公司財務部，地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1，
辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一一○年八月四日郵戳為憑。
(四) 停止過戶期間：一一○年八月五日起至一一○年九月三日。
(五) 擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告一一○年股東臨時會受理持有發行股份
總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下：
1.受理期間：一一○年七月二十七日起至一一○年八月六日下午五時前已送達為憑。
2.受理地點：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1 (本公司財務部)，
電話：04-2254-9396。
3.股東所提議案以一案為限，提案內容若有違公司172條之1規定者，
均不列入股東常會議案。
4.所訂提案期間內如無股東提案時，則毋庸再召開董事會審查。

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